Постанова

від 06.04.2012 по справі 0808/2767/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

06.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

Дело № 4/0808/350/2012

06 апреля 2012 года город Запорожье

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Васецкая В.В.,рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела УСБУ в Запорожской области Лымаря С.А. от 26.05.2012 г. по уголовному делу №654, а также материалы уголовного дела,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела УСБУ в Запорожской области находится уголовное дело возбужденное по факту создания или приобретения неустановленными должностными лицами ООО «Югагролюкс» субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, а также должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия, т.е. преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в марте 2009 года гражданин Украины ОСОБА_3 по указанию директора ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_4 (уголовное дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины в отношении которого находится на рассмотрении в Жовтневом районном суде г. Запорожья), единолично учредил и возглавил общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Югагролюкс»(ЕГРПОУ 36280215, Запорожская область, Акимовский район, с. Атманай, ул. Матросова 2а).

После этого, в период с марта 2009 года и по 2010 год, по указанию ОСОБА_4 от ООО «Югагролюкс»на ГП «Хлебная база №74»по поддельным документам якобы было завезло зерно пшеницы различных классов общим весом более 30 тысяч тонн.

Впоследствии, данное зерно пшеницы на основании складских квитанций было документально переоформлено на ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ПИИ «СЕРНА», после чего отгружено указанным предприятиям за счет зерна иных поклажедателей элеватора.

Также установлено, что денежные средства от продажи зерна, якобы завезенного на ГП «Хлебная база № 74», были перечислены и обналичены с использованием счета №26005012302520 ЧП «Промаэлит», ЕГРПОУ 33625541, в Филиале КБ «Південкомбанк»МФО 305266.

Таким образом, документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ЧП «Промаэлит», чеки, квитанции, ордера, документы банковского дела по открытию и использованию счета ЧП «Промаэлит», имеют значение для дела, могут способствовать установлению неизвестных лиц, причастных к совершению преступления, а также использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в Филиале КБ «Південкомбанк», МФО 305266, документов, касающихся движения денежных средств по счету №26005012302520 ЧП «Промаэлит», ЕГРПОУ 33625541, с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов в период с момента открытия указанного счета и по настоящее время, а также чеков, квитанций, ордеров, документов банковского дела по открытию и использованию указанного счета ЧП «Промаэлит» за период с марта 2009 года по 31 декабря 2010 года.

2. Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Донецкой области

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Жовтневого районного суда

города Запорожья В.В. Васецкая

< Дата документу >

< Дата документу >