Постанова

від 21.05.2012 по справі 1423/12259/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1423/12259/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 1423/12259/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 травня 2012р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївський області узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В.,

про проведення виїмки,-

встановив:

В провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого Управління УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12250102, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що: 19.10.2011 до УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області із заявою звернувся директор ІТОВ «БелПромПродСнаб»(Республіка Білорусь) ОСОБА_1 щодо проведення перевірки стосовно посадових осіб ТОВ «Артив»(код ЕДРПОУ 35964787) за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства. Заява зареєстрована до ЖРЗПЗ Первомайського МВ УМВС області за № 53 від 04.01.2012 та № 124 від 21.02.2012.

Перевіркою, проведеною за заявою директора ІТОВ «БелПромПродСнаб»ОСОБА_1, встановлено, що ТОВ «Артив»23.10.2012 зареєстровано в ЄДРПОУ (ідентифікаційний код 35964787). Згідно зі статутом підприємства, засновником (власником) товариства є фізична особа -громадянин Німеччини ОСОБА_2 який мешкає: АДРЕСА_1

03.11.2009 протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Артив»генеральним директором підприємства призначено ОСОБА_3

25.02.2010 ТОВ «Артив»змінено юридичну адресу на: АДРЕСА_2

29.03.2010 ТОВ «Артив»зареєстровано у Первомайській ОДПІ як платник ПДВ (свідоцтво № 100276211), а 11.11.2010 -взято на облік у Миколаївській митниці як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (облікова картка №50400/І/10/00148).

Для здійснення своєї діяльності ТОВ «Артив»розмістило у мережі Інтернет інформацію стосовного наявності у підприємства сільськогосподарської продукції, яка підлягає реалізації.

У жовтні 2010 року засобами електронного зв'язку з ТОВ «Артив»з'єднались представники ІТОВ «БелПродПромСнаб»з пропозицією на придбання 10 000 тон соняшника. Після цього, представники ІТОВ «БелПродПромСнаб»зв'язались за телефоном із засновником ТОВ «Артив»ОСОБА_2 з метою домовитись про ціну та, після проведених переговорів, директором ІТОВ «БелПродПромСнаб» ОСОБА_1 прийнято рішення про закупівлю 10 000 тон соняшника за ціною 535 доларів США за 1 тону у ТОВ «Артив».

Перед укладанням договору ОСОБА_1 домовився про зустріч з ОСОБА_2 у м.Києві для обговорення умов поставки та виконання договору. При зустрічі у ОСОБА_2 при собі був бланк контракту, підписаний директором ТОВ «Артив»ОСОБА_3 На пропозицію ОСОБА_1 проїхати перед укладанням контракту до м. Первомайська для знайомства з директором ТОВ «Артив»ОСОБА_3 з метою подальшої взаємодії, ОСОБА_2 відповів відмовою, посилаючись на те, що ОСОБА_3 є формальним директором на підприємстві, а всі питання, пов'язані з укладанням договорів та організацією їх виконання, вирішує безпосередньо ОСОБА_2.

18.10.2010 між ТОВ «Артив», в особі директора ОСОБА_3, та ІТОВ «БелПродПромСнаб», в особі директора ОСОБА_1, укладено контракт № В-18/10/10 про поставку соняшника (ДСТУ 22391-89) в кількості 10 000 тон партіями, залізничним транспортом на умовах DAF залізничної станції. При цьому, ТОВ «Артив»зобов'язується забезпечити відвантаження товару протягом 8 банківських днів з моменту отримання грошових коштів за партію. Орієнтовна сума контракту складає 5 350 000 доларів США. Строк дії контракту -до 31.12.2010.

Разом з контрактом розроблено специфікації на першу партію соняшника в кількості 500,935 тон, на суму 268 000 доларів США, узгоджену сторонами.

05.11.2010, згідно з платіжним дорученням № 1, ІТОВ «БелПродПромСнаб», на виконання умов контракту, перерахувало на рахунок ТОВ «Артив»№ 2600701680136 (ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 321983) грошові кошти у сумі 268 000 доларів США.

10.11.2010 вказані грошові кошти директор ТОВ «Артив»за чеком підприємства ЛЕ № 3979526 зняв з рахунку в гривневому еквіваленті в сумі 2 102 990 грн., та передав засновнику підприємства ОСОБА_2 за його вимогою, при цьому ОСОБА_3 склав документи про внесення вказаної суми до каси підприємства (прибутковий касовий ордер №1 від 10.11.2010) та отриманні її в підзвіт для закупівлі сільськогосподарської продукції (видатковий касовий ордер від 10.11.2010).

Після отримання грошових коштів від ІТОВ «БелПродПромСнаб»представники ТОВ «Артив»умови контракту не виконали -у встановлений термін соняшник не надали та грошові кошти не повернули. На вимоги ІТОВ «БелПродПромСнаб»повернути кошти, ТОВ «Артив»повідомляє відмовами.

З пояснень представників ТОВ «Артив»вбачається, що підприємство створено ОСОБА_2 без мети здійснювати підприємницьку діяльність. Єдина ціль підприємства -укладання фіктивних договорів на поставку сільськогосподарської продукції, отримання за вказаними договорами грошових коштів, зняття їх з рахунку за допомогою чекової книжки та перерозподіл незаконно отриманих грошових коштів між представниками ТОВ «Артив». Для забезпечення виконання умов укладених договорів ТОВ «Артив»не мало ні необхідної кількості працівників, ні виробничих потужностей, ні складських приміщень, ні підприємств-контрагентів.

Отримані від ІТОВ «БелПродПромСнаб»грошові кошти, ОСОБА_2 в більшій кількості привласнив собі, так як з пояснень представників ТОВ «Артив», він безпосередньо знаходив клієнтів, вів переговори та шляхом обману, домагався отримання грошових коштів на рахунок підприємства. ОСОБА_3 за участь у заволодінні грошовими коштами ІТОВ «БелПродПромСнаб», яка полягала у підписанні необхідних документів та безпосередньому знятті грошових коштів з рахунку підприємства, ОСОБА_2 з вказаної незаконно отриманої суми передав лише 5 000 грн.

Таким чином, невстановлена особа, яка називається ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ІТОВ «БелПродПромСнаб»на загальну суму 2 102 990 грн., спричинивши при цьому шкоду в особливо великому розмірі.

21.02.2012 за вказаним фактом СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу № 12250102, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.03.2012 кримінальну справу № 12250102 прийнято до провадження ВРЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області.

Під час проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі встановлено, що для здійснення злочинної діяльності пов'язаної із заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств, аналогічним з ІТОВ «БелПромПродСнаб»шляхом, ТОВ «Артив»(код ЄДРПОУ 35964787) в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, відкрито поточний рахунок № 2600701680136.

В поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2, можуть знаходитись документи, інформація та документи які мають значення по справі, а саме: роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Артив», картки зі зразками підписів, платіжні доручення, грошові чеки, угоди та інші документи, що підтверджують використання системи «Клієнт-банк», ключі активації, договори ті інші документи, які можуть мати значення по справі, а також інформація стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк»від імені ТОВ «Артив»по розрахунковому рахунку № 2600701680136, відкритому в ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983.

Керуючись ст. 178КПК України, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»суд, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у ПАТ КБ «Правекс-банк»МФО 321983, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2, а саме:

- інформація на паперовому та магнітному носіях стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з вказівкою: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коди ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № 2600701680136 ТОВ «Артив»(код ЄДРПОУ 35964787);

- інформація на паперовому та магнітному носії відносно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ «Артив»по розрахунковому рахунку № 2600701680136, з вказівкою номерів телефонів, ІР-адрес, дат проведення операцій, з яких номерів та ІР-адрес здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку № 2600701680136, з вказівкою відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коди ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку ТОВ «Артив»(код ЄДРПОУ 35964787);

- в повному обсязі юридичну (банківську) справу ТОВ «Артив»(код ЄДРПОУ 35964787);

- картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Артив»;

- платіжні доручення та грошові чеки, які послугували підставою для руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Артив» (код ЄДРПОУ 35964787);

- документи, підтверджуючі використання ТОВ «Артив»(код ЄДРПОУ 35964787), системи «Клієнт-банк», договори, додатки, ключі активації (доступу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.