Постанова

від 17.05.2012 по справі 0508/1470/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/1470/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

г.Донецк 17.05.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах банка, согласно которого СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-12-03-2894, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.06.2010 года по 31 октября 2011 года должностные лица ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067), путем обмана, под предлогом выдачи кредита, завладели денежными средствами ОСОБА_1, в сумме 6510 гривен, денежными средствами ОСОБА_2, в сумме 2585 гривен, денежными средствами ОСОБА_3, в сумме 2250 гривен, на общую сумму 11345 гривен, и других лиц на общую сумму более 100000 гривен.

Также установлено, что должностные лица ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067), зарегистрировав ряд дочерних предприятий в Харьковской и Полтавской областях, а фактически осуществляя свою преступную деятельность на территории Донецкой области, в период времени с 01.01.2009 года по настоящее время, аналогичным путем обмана, под предлогом выдачи кредита, завладели денежными средствами и иных граждан. Указанные денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067) и его дочерних предприятий.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №№26009060735383, 26050060705027, открытых ООО "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ВЕЛЕС" (код ЕГРПОУ 37719879) в ДРУ ПАО «КБ ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Осуществить выемку у должностных лиц ДРУ ПАО «КБ ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26009060735383, 26050060705027, открытым ООО "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ВЕЛЕС" (код ЕГРПОУ 37719879), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по 17.04.2012 года, включительно;

2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступающие на расчетные счета №№26009060735383, 26050060705027, открытые ООО "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ВЕЛЕС" (код ЕГРПОУ 37719879) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

3. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ВЕЛЕС" (код ЕГРПОУ 37719879) со счетов №№26009060735383, 26050060705027, открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720 , а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Обязать должностных лиц ДРУ ПАО «КБ ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах №№26009060735383, 26050060705027, открытых ООО "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ВЕЛЕС" (код ЕГРПОУ 37719879) незамедлительно с момента объявления постановления суда, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

Судья: С.Д.Кутья