Постанова

від 17.05.2012 по справі 0508/1465/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/1465/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

г.Донецк 17.05.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Ктья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах банка, согласно которого СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-12-03-2894, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.06.2010 года по 31 октября 2011 года должностные лица ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067), путем обмана, под предлогом выдачи кредита, завладели денежными средствами ОСОБА_1, в сумме 6510 гривен, денежными средствами ОСОБА_2, в сумме 2585 гривен, денежными средствами ОСОБА_3, в сумме 2250 гривен, на общую сумму 11345 гривен, и других лиц на общую сумму более 100000 гривен.

Вместе с тем установлено, что в схемах указанной преступной деятельности, направленной на завладение денежными средствами граждан, путем мошенничества, также участвует такой ряд предприятий, как: ООО «АФР»(ЕГРПОУ 36934952), ООО «Финансовый дом «Велес» (ЕГРПОУ 37719879), ООО «ЦАК Ближп»(ЕГРПОУ 37720182), ООО «Персональный финансовый советник»(ЕГРПОУ 36167873), Гражданская организация «Восток Рост»(ЕГРПОУ 34093496), РБО «ВУБФ Восток Благо Рост»(ЕГРПОУ 34093784), ООО «Стоик Комерс»(ЕГРПОУ 32131780), ООО «Центр денежных решений»(ЕГРПОУ 37740806), ООО «ТИФГ»(ЕГРПОУ 37800566), СПД «ОСОБА_8», СПД «ОСОБА_7», СПД «ОСОБА_6», основными организаторами, учредителями, директорами которых являются: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26509106, открытом ООО "СТОІК-КОММЕРС" (код ЕГРПОУ 32131780) в ПАО "ПУМБ" (МФО 334851), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанному расчетному счету, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО "ПУМБ" (МФО 334851) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26509106, открытому ООО "СТОІК-КОММЕРС" (код ЕГРПОУ 32131780), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по 17.04.2012 года, включительно;

2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №26509106, открытый ООО "СТОІК-КОММЕРС" (код ЕГРПОУ 32131780) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

3. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО "СТОІК-КОММЕРС" (код ЕГРПОУ 32131780) со счета №26509106, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720 , а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Обязать должностных лиц ПАО "ПУМБ" (МФО 334851) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №26509106, открытом ООО "СТОІК-КОММЕРС" (код ЕГРПОУ 32131780) незамедлительно с момента объявления постановления суда, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

Судья: С.Д.Кутья