Постанова

від 16.05.2012 по справі 1026/1174/12

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16.05.2012 Провадження по справі № 4/1026/59/12

Справа № 1026/1174/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2012 року суддя Тетіївського районного суду Київської області Кравець О.А., розглянувши подання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки та розкриття банківської таємниці,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки та розкриття банківської таємниці, вказуючи, що 27.04.2012 року в м.Тетієві Київської області до директора СФГ «Світанок»ОСОБА_2 зателефонувала невідома особа представившись директором ТОВ «Європеллет», де під час телефонної розмови увівши останнього в оману, запропонувала придбати в ТОВ «Європеллет»шини радіусом 710/75 R14 Goodyear до сільськогосподарської техніки, вказавши, що шини відправить відразу після перерахування коштів.

Отримавши від ОСОБА_2 позитивну відповідь на їх придбання, надіслала по електронній пошті рахунок на оплату №448 від 27.04.2012 року на суму 105001,20грн., згідно якого 28.04.2012 року директор СФГ «Світанок»ОСОБА_2 перерахував згідно платіжного доручення №171 гроші на вказану суму, на розрахунковий рахунок №26001533000128 ТОВ «Європеллет», що відкритий в АТ «ФІНРОСТБАНК»м.Дніпропетровськ, вул Дзержинського,10, та незаконно шахрайським шляхом заволоділа ними.

В результаті шахрайського заволодіння коштами в сумі 105001,20грн. СФГ «Світанок»було спричинено значної матеріальної шкоди.

За даним фактом СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області було порушено кримінальну справу №23-4546, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що грошові кошти у сумі 105001,20грн. 28.04.2012 року директором СФГ «Світанок»ОСОБА_2 було перераховано згідно платіжного доручення №171 на розрахунковий рахунок №26001533000128 ТОВ «Європеллет», що відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ «ФІНРОСТБАНК», також первинні документи, що підтверджують рух коштів по даному рахунку знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ «ФІНРОСТБАНК», м.Дніпропетровськ, вул Дзержинського,10, а для подальшого розслідування кримінальної справи необхідна юридична справа та первинні документи, платіжні доручення, що підтверджують рух коштів з моменту відкриття рахунків ТОВ «Європеллет», банківські виписки по відкритих рахунках, картка зі зразками підписів та печатки ТОВ «Європеллет», а також документи надані при відкритті р/р, для призначення почеркознавчих та інших експертиз.

Розглянувши матеріали справи, вважаю за необхідне задовольнити подання слідчого СВ, оскільки, дана інформація необхідна для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки та розкриття банківської таємниці, задовольнити повністю.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей про відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Європеллет», ЄДРПОУ 37621734 у Дніпропетровському регіональному управлінні «АТ ФІНРОСТБАНКу», МФО 377131, м.Дніпропетровськ, вул Дзержинського,10, з наданням виписок про рух коштів по відкритих рахунках, а також по тих, що були відкриті та закриті з дати їх відкриття на час проведення виїмки, та юридичної справи ТОВ «Європеллет», ЄДРПОУ 37621734, первинних документів, картки зі зразками підписів та печатки ТОВ «Європеллет».

Надати дозвіл на проведення виїмки у Дніпропетровському регіональному управлінні «АТ ФІНРОСТБАНКу», МФО 377131, м.Дніпропетровськ, вул Дзержинського,10, оригіналів документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Європеллет», ЄДРПОУ 37621734 та виписок про рух коштів по відкритих рахунках, а також по тих, що були відкриті та закриті з дати їх відкриття на час проведення виїмки, та юридичної справи ТОВ «Європеллет»ЄДРПОУ 37621734, первинних документів, картки зі зразками підписів та печатки ТОВ «Європеллет».

Проведення виїмки доручити старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Тетіївського РВ ГУ МВС України у Київській області майору міліції ОСОБА_3, службове посвідчення серії УКО №070347.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.А.Кравець