Постанова

від 08.05.2012 по справі 436/3434/12

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 436/3434/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2012 року судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Маштак К.С., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. по уголовному делу № 68129006 об аресте денежных средств на текущем банковском счёте, -

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП «Капавтостар»по признакам составов преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Ст. следователь прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. по согласованию с прокурором Самарского района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление об аресте денежных средств на текущем счёте № 002600100100908, открытом в ПАО «КБ «Глобус»МФО 380526, принадлежащем ООО "Протеже", код 35497719.

В обосновании своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятия ЧП «Либертекс», код 36839537, ЧП «Торктранспроект», код 36295939, ООО «Миртех сервис», код 36161101, ЧП «Мирсан сервис», код 34774172, ЧП «Адаман», код 36839524, ЧП «Капавтостар», ЧП «Гранит-Комп». код 35935007; входят в структуру «конвертационного центра», реквизиты и текущие счета указанных СПД используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Кроме того установлено, что ряд предприятий, среди которых ООО «Строй-Ком», код 37149169, ООО «Протеже», код 35497719, ЧП «Ювента», код 32794202, в предоставляемой в ГНИ по месту регистрации налоговой отчётности отображают сведения о приобретении товаров (работ, услуг) у предприятий, входящих в структуру «конвертационного центра».

Указанные предприятия осуществляют оптовую и розничную торговлю сантехническим оборудованием на территории Украины от имени компании «Виззард», юридическое лицо с таким названием официально в Украине не зарегистрировано. Так, в период 2009-2011 годов предприятие ООО «Протеже»перечислило на расчетный счета предприятий «конвертационного центра»(ЧП «Адаман», ЧП «Либертекс», ЧП «Торктранспроект») фигурантам денежные средства на сумму свыше 8 млн. грн. по операциям, которые носят бестоварный характер, таким образом отразив данные операции в налоговом учете уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что предприятием ООО "Протеже", код 35497719, открыт текущий счет: №002600100100908 в ПАО «КБ «Глобус»МФО 380526.

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска.

Согласно ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого и подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение имущества на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины по уголовному делу с целью предотвращения противоправных действий с использованием банковских счетов, прекращения преступной деятельности и в дальнейшем исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска, есть необходимость в приостановлении расходных операций на банковском счете указанного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства на текущем счёте № 002600100100908, открытом в ПАО «КБ «Глобус»МФО 380526, принадлежащем ООО «Протеже», код 35497719.

На основании постановления об аресте денежных средств на текущем счёте ООО «Протеже», код 35497719, № 002600100100908 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г. Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств.

После предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников правоохранительных органов, предъявивших постановление суда в ходе процедуры ареста денежных средств на текущем счёте, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

В случае поступления денежных средств на счет № 002600100100908, открытый ООО «Протеже», код 35497719, после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать Прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья К.С. Маштак