Постанова
від 29.05.2012 по справі 0508/1644/2012
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

cpg1251

0508/1644/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

29 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., с участием прокурора Скока B.C., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, согласно которого СУ ГУМВД Украины в Донецкой области с расследуется уголовное дело № 81-12- 03-988, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, по факту создания неустановленными лицами ООО «Укрстарпром», ЧП «Реширвудс»и ООО «Виллис», с целью прикрытия незаконной деятельности.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрстарпром», ЧП «Реширвудс»и ООО «Виллис»создано неустановленными лицами с целью документального прикрытия незаконной деятельности, выражающейся в оформлении фиктивными /подложными/ документами несуществующих /вымышленных/ операций по приобретению и реализации товарно-материальных ценностей.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий получена информация о проведении рядом предприятий финансово-хозяйственных сделок с использованием реквизитов СПД с явными признаками фиктивности.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулин Р.Ф., обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26003040199, открытому ООО "ЗОЛІ" (код ЕГРПОУ 32879484), которое имело финансово-хозяйственные отношения с рядом предприятий, имеющих явные признаки фиктивности, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, в ПАО "МЕГАБАНК", г.Харьков (МФО 351629) за период с 01.01.2008 года по 15.03.2012 года, включительно. Данные документы, согласно статьи 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Прокурор в суде поддержал данное представление.

Изучив указанное представление и материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте. Выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи.

Материалы данного уголовного дела дают основания полагать о необходимости проведения указанного следственного действия.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку у должностных лиц ПАО "МЕГАБАНК", г.Харьков (МФО 351629) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26003040199, открытому ООО "ЗОЛІ" (код ЕГРПОУ 32879484), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 15.03.2012 года, включительно.

Судья:

СудВорошиловський районний суд м. Донецька
Дата ухвалення рішення29.05.2012
Оприлюднено11.06.2012
Номер документу24399943
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0508/1644/2012

Постанова від 19.06.2012

Адмінправопорушення

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 29.05.2012

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Ухвала від 15.03.2012

Адміністративне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Пруднікова Г. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні