Постанова

від 29.05.2012 по справі 0508/1631/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/1631/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С. Д.. рассмотрев с участием прокурора Вороны И.А. представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Акулова А.А. о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, с целью обнаружения и изъятия доказательств по уголовному делу № 1705, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Акулова А.А. о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Согласно указанному представлению, 01 июля 2008 года между ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»(подрядчик) и ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(ЕГРПОУ 01200244, г. Донецк) (заказчик) был заключен договор генерального подряда № 01-07 на выполнение работ по реконструкции помещений птичников на территории «Бахмутовской птицефабрики»(с. Берестовое Артёмовского района Донецкой области), входящей в состав ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС». Стоимость работ по договору составила 28 млн. грн.

06 октября 2008 года между ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»и ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»был заключён кредитный договор № 010/05-08/187 на предоставление кредита в сумме 41,8 млн. грн. для кредитования затрат, связанных с реконструкцией производственных объектов сельскохозяйственного назначения, проводимой во исполнение указанного договора генерального подряда, из которых ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»выданы в качестве кредита 28 млн. грн. с ежегодно подлежащей уплате суммой процентов за пользование кредитом.

Во исполнение условий указанного договора подряда, 22 октября 2008 года ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»платёжным поручением № 1769 перечислило на счёт ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»28 млн. грн.

22 октября 2010 года ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(ЕГРПОУ 01200244, г.Донецк) в Главное Управление агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации была подана заявка с приложениями на получение бюджетной компенсации по указанным договорам в рамках Государственной целевой программы поддержки предприятий АПК (КПКР 2801240 «Осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов»), принятой во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины № 794 от 11.08.2010г. Согласно данной Государственной программе, ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»подлежала компенсации прогнозируемая часть процентов в сумме 4 594 301,37 грн., фактически уплаченных банку за пользование указанным кредитом.

На основании протокола № 3 от 27.10.2010 года областной конкурсной комиссии, принятого во исполнение Приказа № 856 от 23.12.2010 года Министерства Аграрной политики Украины, было утверждено распределение бюджетных средств для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов, и согласно утверждённому распределению бюджетных средств в рамках указанной Государственной целевой программы, 28 декабря 2010 года на счет предприятия ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(счет:260000102906

МФО:380054 - ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»г. Киев) были перечислены бюджетные средства в сумме 3 135 620,56 грн. в качестве финансовой поддержки.

При этом, преследуя цель завладения данными бюджетными средствами, должностные лица ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»предоставили в пакете документов, направленном в Главное Управление агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации для решения вопроса о предоставлении финансовой поддержки, акт приёмки выполненных ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»подрядных работ за октябрь 2008 года в сумме 19 331 927,28 грн., а также итоговую ведомость ресурсов за октябрь 2008 года и справку о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года, которые содержали заведомо ложные сведения о выполнении ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»строительных работ в указанной сумме, что повлекло завышение размера компенсации суммы уплаченных процентов, подлежащей возмещению за счёт бюджетных средств, на 2 063 035,62 грн.

Получив сумму компенсации в размере 3 135 620,56 грн. на банковский счёт предприятия, должностные лица ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»завладели завышенной суммой компенсации в размере 2 063 035,62 грн., которую обратили в свою пользу, причинив тем самым материальный ущерб государству в указанном размере.

Принимая во внимание, что в материалах настоящего уголовного дела имеются достаточные данные о том, что в ПАО Коммерческий банк «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»(г. Киев, МФО 380054) находятся документы в отношении счетов ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ», в настоящее время ООО «ДОНЕЦКБУДКОММЕРЦ»(код ЕГРПОУ 35484364) №№ 260570101453, 260020101453, 260040106658, которые были использованы в преступной деятельности неустановленных должностных лиц ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»и ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ», в настоящее время ООО «ДОНЕЦКБУДКОММЕРЦ», а именно, (договора на открытие, перерегистрацию, закрытие банковских счетов, документы, предоставленные лицом для открытия банковских счетов; доверенности на пользование банковскими счетами; карточки с образцами подписей и оттисков печатей; выписки о движении денежных средств по указанным счетам с отображением реквизитов плательщиков и получателей денежных средств, - полного наименования, кодов ЕГРПОУ, номеров счетов и сведений о банке, сумм денежных средств, назначений платежей, дат операций, а также ежедневного входящего и исходящего остатков по счетам; платежные поручения, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств; заявки на выдачу наличных денежных средств и иные документы, связанные с выдачей наличных денежных средств со счетов; документы, касающиеся заключения договора о предоставлении услуги «Клиент-Банк»и ее использования с указанием средств связи, с помощью которых осуществлялось управление названными счетами, и другие документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием банковских счетов), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, считаю, что указанное представление о проведении выемки документов, составляющмх банковскую тайну подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины.-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»(г. Киев, ЕГРПОУ 33299878, МФО 380054) выемку документов (договора на открытие, перерегистрацию, закрытие банковских счетов, документы, предоставленные лицом для открытия банковских счетов; доверенности на пользование банковскими счетами; карточки с образцами подписей и оттисков печатей; выписки о движении денежных средств по указанным счетам с отображением реквизитов плательщиков и получателей денежных средств, - полного наименования, кодов ЕГРПОУ, номеров счетов и сведений о банке, сумм денежных средств, назначений платежей, дат операций, а также ежедневноговходящего и исходящего остатков по счетам; платежные поручения, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств; заявки на выдачу наличных денежных средств и иные документы, связанные с выдачей наличных денежных средств со счетов; документы, касающиеся заключения договора о предоставлении услуги «Клиент-Банк»и ее использования с указанием средств связи, с помощью которых осуществлялось управление названными счетами, и другие документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием банковских счетов) в отношении счетов ООО «ДОНЕЦКБУДКОММЕРЦ», то есть правоприемника ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»(код ЕГРПОУ 35484364) №№ 260570101453, 260020101453, 260040106658 за период с момента их открытия до настоящего времени.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка