Постанова

від 01.06.2012 по справі 2018/9218/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/9218/2012

н/п 4/2018/1765/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.06.2012 г . Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. с участием старшего прокурора прокуратуры области ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области майора ОСОБА_2 о проведении выемки в помещении в помещении ПАО «БТА Банк»(МФО 321723) распечаток движения денежных средств по счету №26005001001293, открытому в указанном банке ООО «Электроторгсервис»(код ЕГРПОУ 31985494), по счетам №26200201592067, №26200001050511, открытым в указанном банке физическим лицом ОСОБА_3, а также по счету №26201001500479, открытому в указанном банке физическим лицом ОСОБА_4 и иных документов, а также рассмотрев материалы уголовного дела № 2369,-

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом УСБ Украины в Харьковской области расследуется уголовное дело № 2369, возбужденное 23 мая 2012 года по факту растраты должностными лицами Государственного предприятия «Чугуевский авиационный ремонтный завод»(далее ГП «ЧАРЗ») по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Электроторгсервис»чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 04.12.2009 года между ГП «ЧАРЗ»(Харьковская область, г. Чугуев, микрорайон «Авиатор»), в лице коммерческого директора ОСОБА_5 -«Покупатель»и ООО «Электроторгсервис»(г. Киев, проспект 40-летия Октября, 120, кор. 1) в лице директора ОСОБА_6 -«Продавец», был заключен договор № 0412/КП-09 купли-продажи самолета Л-39Д демилитаризированного, заводской номер № 232431 с двигателем АІ-25ТЛ заводской номер 7082523900280 на общую сумму 2 800 000,00 гривен, согласно условиям которого, ООО «Электроторгсервис»должно было поставить в адрес ГП «ЧАРЗ»вышеуказанный самолет, а должностные лица ГП «ЧАРЗ», в свою очередь, должны принять и оплатить поставку.

В то же время, согласно документальных материалов, самолет Л-39Д серийный номер № 232431 с двигателем АІ-25ТЛ заводской номер 7082523900280 в собственности ООО «Электроторгсервис»никогда не находился и в период с 2006 года по февраль 2012 года пребывал на территории ГП «ЧАРЗ». Несмотря на это, в феврале 2010 года должностные лица ГП «ЧАРЗ», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Электроторгсервис», документально оформили приобретение указанного самолета, и в период с февраля по ноябрь 2010 года перечислили на счет коммерческого предприятия денежные средства в общей сумме 2 800 000,00 гривен.

Согласно выводов специалиста-экономиста, судебного эксперта ОСОБА_7 от 21.05.2012 года первичные и другие документы, составленные между ГП «ЧАРЗ»и ООО «Электроторгсервис»не являются достоверными, а являются такими, которые не подтверждают фактического осуществления хозяйственной операции по приобретению самолета Л-39Д серийный номер № 232431 с двигателем АІ-25ТЛ заводской номер 7082523900280.

Вышеуказанные действия привели к безосновательному расходованию должностными лицами ГП «ЧАРЗ»государственных денежных средств в сумме 2 800 000,00 грн., которые были перечислены платежными поручениями №559 от 24.02.2010 года на суму 560 000,00 гривен, № 2682 от 05.11.2010 года на сумму 2 123 210,00 грн., №2683 от 05.11.2010 года на сумму 116 790,00 грн.

Также, согласно ответа ГП «ЧАРЗ»вх. 1936 от 22.05.2012 года, последнее (в лице коммерческого директора ОСОБА_5Г.) 02.10.2006 года заключило договор №2/10-06 с гражданином Украины ОСОБА_3 на выполнение работ по капитальному ремонту самолета Л-39 серийный номер №232431 с двигателем АІ-25ТЛ заводской номер 7082523900280. В то же время, согласно документальных материалов следует, что данный самолет в собственности ОСОБА_3 в указанный период времени не находился, а был продан Министерством обороны Украины через ДП ГК «Укрспецэкспорт»- Государственную хозрасчетную внешнеторговую и инвестиционную фирму «Укринмаш»(г. Киев) физическому лицу - ОСОБА_4 за сумму 177 480,00 грн., согласно договора №4/126-Д от 07.08.2006 года, заключенного между предприятием «Укринмаш»и ОСОБА_4 и акта передачи самолета от 18.09.2006 года. При этом, данный самолет был исключен из реестра государственных воздушных суден Украины (свидетельство об исключении воздушного судна №949, выдано Службой регистрации государственных воздушных суден Украины 22.09.2006 года) и оформлен как гражданское воздушное судно только 17.02.2010 года, что подтверждено Сертификатом №ТЛ 0040, выдано Государственной авиационной администрацией Министерства транспорта и связи Украины.

В ходе проведения досудебного следствия, с целью установления истины по уголовному делу, возникла необходимость в проведении выемки в помещении ПАО «БТА Банк»(МФО 321723) распечаток движения денежных средств по счету №26005001001293, открытому в указанном банке ООО «Электроторгсервис»(код ЕГРПОУ 31985494) за период с 01.01.2009 года по настоящее время, по счетам №26200201592067, №26200001050511, открытым в указанном банке физическим лицом ОСОБА_3 (ИК НОМЕР_1), а также по счету №26201001500479, открытому в указанном банке физическим лицом ОСОБА_4 (ИК НОМЕР_2), за период с 01.01.2006 года по настоящее время, а также платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для поступления и списания средств на вышеуказанные счета, материалов юридических дел указанных физических лиц и предприятия, карточек с образцами подписей, карточек с образцами оттисков печатей ООО «Электроторгсервис», документов о приобретении бланков векселей и документов о выдаче наличных денежных средств, данные которых имеют значение для расследования настоящего уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121 от 07.12.2000 года,-

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайну и произвести выемку в помещении ПАО «БТА Банк»(МФО 321723) по адресу: 01032, г. Киев, ул. Жилянская, д. 75 распечаток движения денежных средств по счету №26005001001293, открытому в указанном банке ООО «Электроторгсервис»(код ЕГРПОУ 31985494) за период с 01.01.2009 года по настоящее время, по счетам №26200201592067, №26200001050511, открытым в указанном банке физическим лицом ОСОБА_3 (ИК НОМЕР_1), а также по счету №26201001500479, открытому в указанном банке физическим лицом ОСОБА_4 (ИК НОМЕР_2), за период с 01.01.2006 года по настоящее время, а также платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для поступления и списания средств на вышеуказанные счета, материалов юридических дел указанных физических лиц и предприятия, карточек с образцами подписей, карточек с образцами оттисков печатей ООО «Электроторгсервис», документов о приобретении бланков векселей и документов о выдаче наличных денежных средств.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья