Постанова

від 05.06.2012 по справі 4-1216/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4-1216/12

П О С Т А Н О В А

про встановлення строку ознайомлення обвинуваченого та його

захисника з матеріалами кримінальної справи

22 травня 2012 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді -ПИРОЖЕНКО С.А.

при секретарі -ПОЛІЩУК Л.П.

з участю прокурора - ЩЕРБАК І.Г.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подання слідчого СВ Соснівського РВ Коротича В.П., погоджене з заступником прокурора Черкаської області ВЕГЕРОЮ В.М., про встановлення строку ознайомлення обвинуваченого ОСОБА_2 та його захисника ОСОБА_3, з матеріалами кримінальної справи,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області КОРОТИЧ В.П., звернувся до суду з поданням погодженим з заступником прокурора Черкаської області ВЕГЕРОЮ В.М., про встановлення строку ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи, посилаючись на те, що 26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ «Укрсоцбанк»та ТОВ Торговий Дім «Балтія»в особі директора ОСОБА_4, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.

На протязі 2006 - 2008 років працівники ТОВ Торговий Дім «Балтія»умисно, незаконно, з особистих корисливих спонукань, з метою отримання коштів в АКБ «Укрсоцбанк»згідно укладеної угоди факторингу, здійснили оформлення документів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися працівниками ТОВ Торговий Дім «Балтія», і без їхнього відому та дозволу вносили до договорів купівлі-продажу товару а також видаткових накладних, недостовірні відомості про поставлений товар, його кількість та вартість, які в подальшому надали працівникам АКБ «Укрсоцбанк». На підставі вказаних документів АКБ «Укрсоцбанк», здійснював перерахунок коштів на рахунки ТОВ Торговий Дім «Балтія», які в установлений угодою термін, повернуті не були.

По даному факту 09 вересня 2010 року, СВ УБОЗ УМВС України в Черкаській області, було порушено кримінальну справу №3701000046 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ «Укрсоцбанк»та ТОВ Торговий Дім «Балтія»в особі директора ОСОБА_4, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.

На протязі 2005 - 2008 років службові особи ТОВ Торговий Дім «Балтія»умисно, незаконно, з особистих корисливих спонукань, здійснили оформлення документів на право здійснення підприємницькою діяльністю на осіб які являлися працівниками ТОВ Торговий Дім «Балтія», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, і без їхнього відому та дозволу укладали фіктивні договори та підписували видаткові накладні нібито за поставлений товар. На підставі вказаних документів, які були надані до АКБ «Укрсоцбанк»як підтвердження виконання умов договору, банк здійснював перерахунок коштів на розрахункові рахунки ТОВ Торговий Дім «Балтія». В подальшому отримані таким чином грошові кошти, під виглядом повернення оплати за продукти та як поворотна фінансова допомога, були перераховані службовими особами ТОВ Торговий Дім «Балтія», на особисті банківські рахунки дебіторів, від імені яких вони фактично і здійснювали всю фінансово-господарську діяльність, після чого, скориставшись своїм службовим становищем, що виражалося у володіння та одноосібному користуванні всими установчими, реєстраційними документами та банківськими реквізитами приватних підприємців -дебіторів, привласнили та розтратили їх звернувши на власну користь.

В установлений угодою термін грошові кошти в повному обсязі до банку повернуті не були, в наслідок чого умисними та протиправними діями службових осіб ТОВ Торговий Дім «Балтія», кредитору - АКБ «Укрсоцбанк»було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 млн. 152 тис. 331 грн., з яких 1 млн. 999 тис. 999 грн. 18 коп. -тіло кредиту та 152 тис. 331 грн. 82 коп. -сума заборгованості за відсотками по кредитуванню.

По даному факту 11 липня 2011 року, СУ УМВС України в Черкаській області, було порушено кримінальну справу №3701000046 ДП-2 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

18 травня 1999 року у Виконавчому комітеті Черкаської міської ради було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Балтія»якому у відповідності до вимог закону присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи - 30413676. Директором вказаного товариства було призначено одного із його співзасновників та власників -ОСОБА_4.

26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ «Укрсоцбанк»та ТОВ Торговий Дім «Балтія»в особі директора ОСОБА_4, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.

В установлений угодою термін грошові кошти в повному обсязі до банку повернуті не були, внаслідок чого умисними та протиправними діями службових осіб ТОВ Торговий Дім «Балтія», кредитору - АКБ «Укрсоцбанк»було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 млн. 152 тис. 331 грн., з яких 1 млн. 999 тис. 999 грн. 18 коп. -тіло кредиту та 152 тис. 331 грн. 82 коп. -сума заборгованості за відсотками по кредитуванню.

З метою ухилення від виконання взятих на себе зобов'язань перед кредитором - АКБ «Укрсоцбанк», директор ТОВ ТД «Балтія»- ОСОБА_4, умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, з особистих корисливих спонукань, спланував та втілив у життя план який полягав у доведенні до банкрутства ТОВ ТД «Балтія».

Для чого із вказаною метою, 14 січня 2009 року ОСОБА_4 разом з іншими співзасновниками, вийшов із складу учасників ТОВ ТД «Балтія», передавши всі належні йому права та частку в статутному фонді товариства, ОСОБА_16, який не маючи на меті здійснення законної господарської діяльності ТОВ ТД «Балтія», виконував чіткі вказівки ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свій єдиний злочинний намір, та отримавши 07.03.2009 року від ОСОБА_16 на своє ім'я нотаріально завірену довіреність на право управління та розпорядження ТОВ ТД «Балтія», і діючи на підставі вказаної довіреності, уклав договір купівлі продажу частки в статутному капіталі від 20.03.2009 року, відповідно до якого ТОВ ТД «Балтія»продає ПП «РІЛІБ»частку в статутному капіталі в розмірі 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства «Балтія-агро»загальною вартістю 2 000 000 грн., за суму в 50 000 грн.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, ОСОБА_4 вивів активи із складу товариства, з метою подальшого ухилення від виконання взятих на себе зобов'язань, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності та в подальшому спричинило велику матеріальну шкоду кредитору.

Виконавши всі необхідні та заплановані заходи по доведенню ТОВ ТД «Балтія»до стану банкрутства, ОСОБА_4 наказав директору ТОВ ТД «Балтія»ОСОБА_16 подати до господарського суду Черкаської області заяву про банкрутство, відповідно до чого хвалою вище вказаного суду від 07.05.2009 року, було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ ТД «Балтія»за ініціативою його директора ОСОБА_16 та введено процедуру розпорядження майном боржника.

По даному факту 25 липня 2011 року, СУ УМВС України в Черкаській області, було порушено кримінальну справу №3701000046 ДП-3 за ознаками складу злочину передбаченого ст.219 КК України

В подальшому вказані кримінальній справи були об'єднаю і в одне провадження, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового слідства, та присвоєно кінцевий та єдиний реєстраційний номер №3701000046.

11.07.2011 року провадження по кримінальній справі №3701000046 було відновлено в зв'язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій.

12.07.2011 року, за підозрою в скоєнні даного злочину було затримано в порядку ст.115 КПК України ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_17.

10 травня 2012 року, досудове слідство в кримінальній справі №3701000046 було закінчено, про що в письмовій формі із складанням відповідного протоколу був ознайомлений адвокат ОСОБА_3 та обвинувачена ОСОБА_2 При підписанні протоколу в порядку ст.218 КПК України, обвинувачена ОСОБА_2 зазначила, що бажає знайомитися з матеріалами кримінальної справи лише в присутності адвоката ОСОБА_3

Починаючи з 10 травня 2012 року, обвинувачена ОСОБА_2 щоденно з'являлася до кабінету слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, про що маються відповідні відмітки в протоколі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Незважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_2 висловила бажання знайомитися з матеріалами кримінальної справи в присутності свого захисника, адвокат ОСОБА_3 з'являвся до кабінету слідчого лише в кінці робочого дня, і його час ознайомлення з кримінальною справою тривав:

- 10.05.2012 року з 16:50 по 17:20 -30 хв.;

- 11.05.2012 року з 15:30 по 17:05 -1 год. 35 хв.;

- 14.05.2012 року з 16:00 по 17:57 -1 год. 57 хв.;

- 15.05.2012 року з 17:18 по 18:31 - 1 год. 13 хв.;

- 16.05.2012 року з 15:37 по 17:45 -2 год. 08 хв.;

- 17.05.2012 року з 16:18 по 18:00 -1 год. 42. хв.

В середньому, час ознайомлення адвоката ОСОБА_3 з матеріалами кримінальної справи тривав - 1 год. 30 хв.

Станом на 17 травня 2012 року обвинувачена ОСОБА_2 ознайомилася з усіма матеріалами кримінальної справи (в 42 томах), переглянула матеріали відео-зйомки а також ознайомилася з усіма додатками до кримінальної справи. Після того як обвинуваченій було запропоновано підписати частину графіку в протоколі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, адвокат ОСОБА_3 перебуваючи в кабінеті слідчого заборонив своїй підзахисній підписувати будь-що в протоколі, а сам пояснивши, що він також підписувати нічого не буде, вийшов з кабінету.

Поряд з цим, інші обвинувачені: ОСОБА_4 та ОСОБА_17 в присутності адвокатів, ознайомилися з усіма матеріалами кримінальної справи відповідно 12.05.2012 року та 14.05.2012 року, що свідчить про малий обсяг інформації необхідної для опрацювання з метою забезпечення належного захисту при судовому розгляді кримінальної справи.

Наступного дня, 18 травня а також 19 травня 2012 року, адвокат ОСОБА_3 взагалі не з'явився для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та заборонив з'являтися до слідчого і обвинуваченій ОСОБА_2

В зв'язку з такою поведінкою адвоката ОСОБА_3, було зроблено висновок, що останній умисно затягує терміни ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи вимоги ст.48 КПК України, де зазначено, що «захисник зобов'язаний з'являтися для участі у вико нанні процесуальних дій, в яких його участь є обов'язковою. У разі неможливості з'явитися у призначе ний строк, захисник зобов'язаний заздалегідь повідомити про це та про причини неможливості явки дізнавачу, слідчому, прокурору, суду».

Таким чином, адвокат ОСОБА_3 не з'явившись для проведення процесуальної дії -ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, не повідомив про причини своєї неявки слідчому а також використовуючи свій статус захисника, заборонив обвинуваченій ОСОБА_2 з'являтися до слідчого.

Так як при оголошенні обвинуваченим про закінчення досудового слідства, строк слідства не зупиняється а продовжує обраховуватися, за таких обставин граничний, 6-ти місячний строк слідства в кримінальній справі закінчиться 30 травня 2012 року, до якого потрібно скласти вмотивований обвинувальний висновок та направити справу прокуророві для вивчення та погодження обвинувального висновку.

Суд, заслухаши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, та дослідивши матеріали подання було зроблено висновок, про те що починаючи з 10 травня по 17 травня 2012 року обвинувачена ОСОБА_2 ознайомилася з матеріалами кримінальної справи в 39 томах, про що мається відповідна відмітка в протоколі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, та ознайомившись з іншими матеріалами кримінальної справи не побажала підписувати остаточний графік ознайомлення, з причин явного умислу по затягуванню строків досудового слідства.

За таких обставин, вбачається, що обвинувачена ОСОБА_2 та її захисник ОСОБА_3 явно зволікають із ознайомленням з матеріалами справи, а вимоги ст. ст. 218-220 КПК України слідчим по справі виконуються в строк передбачений для провадження досудового слідства по справі, керуючись ч. 7 ст. 218 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 218 КПК України, у разі зволікання ознайомлення з матеріалами кримінальної справи обвинуваченим чи його захисником, слідчий чи помічник прокурора за погодженням з прокурором вносить до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає та своєю постановою може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами кримінальної справи та заявити клопотання.

На думку суду, викладенні в поданні доводи про необхідність визначення строку на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи обвинуваченим та його захисниками, протягом якого останні повинні ознайомитись з матеріалами кримінальної справи, вважає обґрунтованими.

Вирішуючи питання про визначення строку, протягом якого обвинувачений та його захисник можуть ознайомитись з матеріалами кримінальної справи, суд виходить з необхідності закінчення виконання слідством вимог КПК України, враховуючи при цьому обсяг матеріалів справи та необхідність закінчення призначених по справі слідчих дій, суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_2 необхідно встановити строк ознайомлення з матеріалами кримінальної справи з тому 40 по том 42 а також з додатками до кримінальної справи та час необхідний для заявлення клопотання, строком у дві доби після оголошення постанови суду.

Керуючись ст.218 п.7 КПК України суд -

П О С Т А Н О В И В :

Встановити граничний строк ознайомлення обвинуваченій ОСОБА_2 з матеріалами кримінальної справи №3701000046, а також з додатками до кримінальної справи та час необхідний для заявлення клопотання, - строком у дві доби;

Відлік часу, строком у дві доби, необхідного для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, почати з моменту оголошення даної постанови обвинуваченій ОСОБА_2 та її захиснику ОСОБА_3

Копію постанови скерувати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальна справа №3701000046 для виконання, та прокурору Черкаської області для відому та контролю за досудовим слідством.

На постанову судді прокурором, обвинуваченим чи його захисником протягом трьох діб із дня її винесення може бути подана апеляція.

Подання апеляції не зупиняє виконання вказаної постанови.

ГОЛОВУЮЧИЙ :

З постановою ознайомлений: «

---

»

---

2012 року о «___»год. «____»хв.

---

(

---

)

підпис прізвище

З постановою ознайомлений: «

---

»

---

2012 року о «___» год. «____»хв.

---

(

---

)

підпис прізвище