Дело № 2005/884/12
4/2005/27/12
Категория 25
-
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
06.06.2012 Боровской районный суд Харьковской области в составе:
председательствующего судьи Люба В. І. при секретаре Тетерук Е.В.
с участием прокурора Колесникова Д.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании представление ст. следователя Боровского РО ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Дудник А.В., о проведении выемки в Боровском отделении Публичного акционерного общества «Райффазен Банк Аваль»,
У С Т А Н О В И Л:
Из представления усматривается, что 27.04.2012 года ОСОБА_3, являясь директором сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Мальва»код ЄДРПО 31936060, расположенного в с. Пески-Радьковские, Боровского района Харьковской области, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочиями, действуя умышленно, в корыстных целях, нарушая требования п.п. 9.2.1 ст.9 Устава СООО «Мальва», без надлежащего оформления документов, злоупотребления своим служебным положением, незаконно со счёта СООО «Мальва»перечислила деньги в сумме 148.440 гривен на счёт частного предприятия «Мальва плюс»код ЄДРПО 37880484, владельцем которого является ОСОБА_3
В результате злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, незаконно присвоила денежные средства СООО «Мальва», чем причинила предприятию материальный ущерб.
В настоящее время, ОСОБА_3 подозревается в совершении присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины.
Из показаний свидетеля ОСОБА_4 усматривается, что перечисление денежных средств предприятия СООО «Мальва»в период с 2009 по настоящее время производились через Боровское отделение «Райффазен Банк Аваль», расположенное в пос. Боровая ул. Мира 20 Боровского района Харьковской области.
27 апреля 2012 года директор СООО «Мальва» ОСОБА_3 через Боровское отделение «Райффазен Банк Аваль», со счета СООО «Мальва»№ 26007124802 сняла денежные средства и перечислила на другой счет -ЧП «Мальва плюс».
В ходе следствия, возникла необходимость приобщения к материалам уголовного дела выписки по счету СООО «Мальва»№ 26007124802, с 2009 г. по настоящее время, оригиналы документов по перечислению денег со счета СООО «Мальва»от 27 апреля 2012 года, а также выписки по счету ЧП «Мальва-плюс»№ 26003361045 с февраля 2012 по настоящее время.
В представлении следователем ставится вопрос о необходимости изъятия в Боровском отделении ПАО «Райффазен Банк Аваль»и приобщения к материалам уголовного дела выписки о движении счета СООО «Мальва»с 2009 г. по настоящее время, оригиналы документов на перечисление денег со счета СООО «Мальва» от 27 апреля 2012 года, выписки по счету ЧП «Мальва-плюс»№ 26003361045 с февраля 2012 по настоящее время, так как указанные документы имеют значение для установления объективности и всесторонности расследования уголовного дела в отношении ОСОБА_3
Информация в отношении клиента банка является конфиденциальной и предоставляется в порядке, установленного Уголовно-процессуальным кодексом Украины, на основании постановления судьи.
Суд, рассмотрев представление следователя, выслушав пояснения ст. следователя Боровского РО ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Дудник А.В., мнение прокурора, исследовав материалы, полагает, что проведение выемки выписки о движении счета СООО «Мальва»№ 26007124802 с 2009 г. по состоянию на 06.06.2012г., оригиналов документов на перечисление денег со счета СООО «Мальва» от 27 апреля 2012 года, выписки по счету ЧП «Мальва-плюс»№ 26003361045 с февраля 2012 по 06.06.2012г., находящиеся в Боровском отделении Публичного акционерного обществе «Райффазен Банк Аваль»имеют существенное значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. ст.177,178 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление от 06.06.2012 г. -удовлетворить.
Разрешить ст. следователю Боровского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Дудник А.В. провести выемку в Боровском отделении публичного акционерного общества «Райффазен Банк Аваль», расположенном в пос. Боровая ул. Мира 20 Боровского района Харьковской области, выписки о движении счета СООО «Мальва»№ 26007124802 с 2009 г. по 06.06.2012г., оригиналов документов по перечислению денег со счета СООО «Мальва»от 27 апреля 2012 года, выписки по счету ЧП «Мальва-плюс»№ 26003361045 с февраля 2012 по 06.06.2012г..
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Боровского районного
суда Харьковской области Люба В. І.
Суд | Борівський районний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 06.06.2012 |
Оприлюднено | 14.06.2012 |
Номер документу | 24480988 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Борівський районний суд Харківської області
Люба В. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні