Постанова

від 08.05.2012 по справі 2027/7833/12

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2027/7833/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2012

Московский районный суд г. Харькова в составе:

Председательствующего -судьи -Довготько Т.Н.

при секретаре -Скуратовской И.А.

с участием прокурора - Горишного В.Д., рассмотрев представление органа досудебного следствия-заместителя начальника СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Ершова П.А., о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 67120069, возбужденное 19.01.2012года по ч.2 ст.358 УК Украины по факту составления работником юридического лица любой формы собственности, который не является должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение.

Среди составленных заведомо поддельных официальных документов содержится товарно-транспортная накладная серии 01АА № 0200694 от 08.09.2010года и товарно-транспортная накладная серии 01АА № 0200696 от 08.09.2010года об отправлении груза в контейнере, из г.Днепропетровск от ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, в г.Харьков ФЛП ОСОБА_2, на автомобиле НОМЕР_1»с прицепом г.н. «НОМЕР_4», на сумму 184148,86 грн, и ФЛП ОСОБА_3 на автомобиле НОМЕР_2»с прицепом г.н. «НОМЕР_3»на сумму 195440,26 грн.

Выемкой реестра с информацией о движении денежных средств по счетам ООО «Экспресс-Карго», проведенной в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, и в ЗАО «Первый Украинский Международный Банк», Днепропетровский филиал, МФО 305813, подтверждено наличие хозяйственных взаимоотношений на протяжении 2008 -2012 гг. между ООО «Экспресс-Карго»и ФЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_2. Кроме того, изучением вышеуказанного реестра установлено, что ООО «Экспресс-Карго»на протяжении 2008-2012гг. получало на свой расчетный счет денежные средства от физических лиц -предпринимателей, зарегистрированных на территории г.Харькова, а именно: ФЛП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФЛП ОСОБА_7, ФЛП ОСОБА_8, ФЛП ОСОБА_9.

Допрошенные физические лица -предприниматели ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, что каких-либо взаимоотношений с ООО «Экспресс-Карго»не имели, денежных средств на его расчетный счет не перечисляли, иные вышеуказанные физические лица - предприниматели пояснили, что прямых взаимоотношений с ООО «Экспресс-Карго»не имели, денежных средств на расчетный счет ООО «Экспресс-Карго»не вносили.

В представлении, согласованном с прокуратурой Московского района гор. Харькова, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, оригиналов первичных документов (квитанций, приходных и расходных кассовых ордеров, счетов-фактур) об оплате и внесении денежных средств в кассу и переводе денежных средств на расчетный счет № 26004060708631, открытый на имя ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, за период с 20.05.2010г. по 12.03.2012г., и в филиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк», г.Харьков, МФО 350385, по адресу: г.Харьков, ул.Артема, 35, оригиналов первичных документов (квитанций, приходных и расходных кассовых ордеров, счетов-фактур) об оплате и внесении денежных средств в кассу и переводе денежных средств на расчетный счет № 26001900697553, открытый на имя ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, в ЗАО «Первый Украинский Международный Банк», Днепропетровский филиал, МФО 305813, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Дзержинского, 23, за период с 20.05.2008г. по 15.04.2011г..

Изучив материалы дела, выслушав пояснения заместителя начальника СО Ершова П.А., мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение выемки, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что требуемые документы имеют доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, кроме того в ходе расследования получены точные данные о том, что указанные документы, находятся в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, и в ЗАО «Первый Украинский Международный Банк», Днепропетровский филиал, МФО 305813.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177, 178, 179 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия -удовлетворить.

Провести выемку в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, оригиналов первичных документов (квитанций, приходных и расходных кассовых ордеров, счетов-фактур) об оплате и внесении денежных средств в кассу и переводе денежных средств на расчетный счет № 26004060708631, открытый на имя ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, за период с 20.05.2010г. по 12.03.2012г., и в филиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк», г.Харьков, МФО 350385, по адресу: г.Харьков, ул.Артема, 35, оригиналов первичных документов (квитанций, приходных и расходных кассовых ордеров, счетов-фактур) об оплате и внесении денежных средств в кассу и переводе денежных средств на расчетный счет № 26001900697553, открытый на имя ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, в ЗАО «Первый Украинский Международный Банк», Днепропетровский филиал, МФО 305813, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Дзержинского, 23, за период с 20.05.2008г. по 15.04.2011г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: подпись Т.Н.Довготько

Копия верна.

Судья-