Постанова

від 31.05.2012 по справі 2602/997/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/997/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"31" травня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Каліушко Ф.А., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранова М.М., по кримінальній справі № 73-00209 про часткове зняття арешту та відновлення видаткових операцій по рахунках №26007010032392, №26042990032392, відкритих в АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313), які належать ТОВ «Аутсорсингова компанія Фарм Рост» (код 34295392),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранов М.М. звернувся до суду з поданням про часткове зняття арешту та відновлення видаткових операцій по рахунках №26007010032392, №26042990032392, відкритих в АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313), які належать ТОВ «Аутсорсингова компанія Фарм Рост»(код 34295392)

Як встановлено судом, в проваджені СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва перебуває кримінальна справа порушена по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Охоронна Агенція «Вулкан»(код 34646316), за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та по факту фіктивного підприємництва, шляхом створення (придбання) ТОВ «Вебоптторг»(код 36424788), ТОВ «Солдсервіс-ЛТД»(код 36521663), ТОВ «Лінто-Україна»(код 36590805), ТОВ «Торгоптцентр-Трейд»(код 36059462), ТОВ «Агроторгсервіс-К»(код 36257631), ТОВ «Інвестиції-Плюс»(код 36463832), ТОВ «Будмонтаж регіон ЛТД»(код 35040136), ТОВ «Укр. Агроінвест»(код 35592219), ТОВ «Олімп Трейд»(код 37139763), ТОВ «Капітал Консалт»(код 33740671), ТОВ «Фінвал-М»(35727631), ТОВ «Деніт»(35847328), ПП «Велвуд України»(код 36214315), ТОВ «Укрдрім»(код 36302590), ТОВ «Медіа Агенство «Креат»(код 36594244), ТОВ «Атлагруп»(код 37140700), ТОВ «Локіо»(код 37566071), ТОВ «Тріумвірат»(код 33884071), ТОВ «Компанія Савдо»(код 36239481), ТОВ «Білмінторг»(код 37032771), ТОВ «Софттрейдоптіма»(код 37249045) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що послугами по мінімізації податкових зобов'язань в період 2010 по 2011 рік, користувалося ТОВ «Аутсорсингова компанія «Фарм Рост», яке в свою чергу нібито укладало договори з транзитними підприємствами ТОВ «Фордінвестплюс», ТОВ «Денфінансгруп», ТОВ «Лаватан», ТОВ «Снайпер Медіа», які в свою чергу нібито постачали в адресу ТОВ «Аутсорсингова компанія «Фарм Рост»роботи та послуги.

Так відповідно до акту перевірки №392/23-60/34295392 від 29.12.2011 про результати документальної позапланової виїзної перевірки суб'єкта господарювання ТОВ «Аутсорсингова компанія Фарм Рост»(код ЄДРПОУ 34295392) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Снайпер Медіа»(код ЄДРПОУ 37033120) за період з 01.04.2011 по 30.09.2011 -в порушення вимог пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14, п. 198.2 ст. 198, п.198.3 ст.198, п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 встановлено завищення суми податкового кредиту з ПДВ на загальну суму -1 810 983 грн.

За результатами перевірки складено податкове повідомлення рішення №00042360 від 17 січня 2012 року яким встановлено суму збитків у вигляді не сплати до бюджету податку на додану вартість в розмірі 1 810 983 грн .

Відповідно до інформаційної бази ДПА України встановлено, що ТОВ «Аутсорсингова компанія «Фарм Рост»(код ЄДРПОУ: 34295392) має банківські рахунки відкритті в АТ «Укрексімбанк», а саме №26007010032392, №26042990032392.

25.05.2012 постановою судді Дарницького районного суду м. Києва було накладено арешт на рахунки вказаного підприємства.

Відповідно до заяви №30-05/1 від 30.05.2012 ТОВ «Аутсорсингова компанія «Фарм Рост»(код 34295392) просить частково розблокувати видаткові операції по рахунку для виплати заробітної плати, оренди авто, ремонт авто, оренди приміщень, комунальних послуг, інтернет, мобільний зв'язок, бензин, у разі неможливості здійснити вказані операції підприємству загрожує банкрутство.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, керуючись ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 в редакції Закону України від 15.03.2006р. № 3541 -1V), на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, - суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Зняти частково арешт з банківських рахунків ТОВ «Аутсорсингова компанія «Фарм Рост»(код ЄДРПОУ: 34295392) №26007010032392, №26042990032392, відкритих в АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313) та частково поновити видаткові операції в частині виплати заробітної плати співробітникам, сплати за оренду автомобілів, сплати за ремонт авто, сплати за оренду приміщення, сплати комунальних послуг, сплати за користування мережею «Інтернет», сплати за мобільний зв'язок, сплати за бензин.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: КАЛІУШКО Ф.А.