Постанова

від 24.05.2012 по справі 4/0107/585/2012

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

№4-0107/585/2012

Постоянный номер дела 0107/4984/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2012 года Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым в составе:

председательствующего, судьи Уржумовой Н.В.

с участием прокурора Асанова У.С.

рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Симферополе представление старшего следователя по ОВД следственного управления ГНС в АР Крым капитана налоговой милиции Юхименко А.А., согласованное с заместителем прокурора АР Крым Домниковым А.М. о проведении обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262, -

установил:

Старший следователь по ОВД следственного управления ГНС в АР Крым капитан налоговой милиции Юхименко А.А. обратилась в суд с представлением о проведении обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

Представление следователя обосновано тем, что ОСОБА_4 и.н.н. НОМЕР_1 зарегистрирован физическое лицо - предприниматель в Симферопольской районной администрации Автономной Республики Крым с 08.08.2007, № 21340000000004639, зарегистрирован плательщиком налогов 09.08.2007, №6790, является плательщиком единого налога - упрощенная система налогообложения.

Так, 15.01.2010 на заседании комитета конкурсных торгов Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополя проведена процедура закупок «услуг по уборке улиц Киевского района г.Симферополя», по результатам оценки предложений конкурсных торгов выиграл ФЛП ОСОБА_4

После 26.02.2010 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополь и ФЛП ОСОБА_4 заключен договор подряда №19, предметом которого являлась уборка улиц Киевского района г. Симферополь на сумму 190тыс.грн., договор подряда №06 от 11.01.2011, предметом которого является очищение русла реки «Абдал» на сумму 15тыс.366грн., договор подряда № 14 от 01.02.2011, предметом которого является очищение берегов ставков на сумму 54тыс.480грн.

30.12.2010 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополь и ФЛП ОСОБА_4 заключено дополнительное соглашение к договору подряда №19 от 26.02.2010, согласно которого уменьшена сумма по договору подряда № 19 до 172тыс.972,49 грн.

В период с февраля по август 2010 должностными лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополь и ФЛП ОСОБА_4 подписаны акты выполненных работ, согласно заключенных ранее договоров подряда.

На счет ФЛП ОСОБА_4 от Управления жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополя перечислены бюджетные денежные средства в сумме 241тыс.919,51грн., а именно: 19.04.2010 - 16тыс.253,22грн., 25.05.2010 - 13тыс.714,09грн., 31.05.2010 - 6тыс.180,56грн., 30.06.2010 - 28тыс.863,6грн., 21.08.2010 - 15тыс.568грн., 15.09.2010 - 18тыс.714,04грн., 19.10.2010 - 35тыс.299,19грн., 23.12.2010 - 20тыс.грн., 11.01.2011 - 17тыс.480,81грн., 13.01.2011 - 15тыс.366грн., 04.02.2011 - 54тыс.480грн.

Для выполнения работ (уборка улиц Киевского района г. Симферополя) ФЛП ОСОБА_4 по предложению неустановленного лица заключил «фиктивные» договора субподряда с ООО «Глория - НЕТ» ЕГРПОУ 37245999, г.Ровно и ООО «Канди» ЕГРПОУ 36598043, г. Ровно.

Директор ООО «Глория-НЕТ» ОСОБА_5 и ООО «Канди» ОСОБА_6 фактически деятельностью предприятия не занимались, документы бухгалтерской и налоговой отчетности не составляли и не подписывали, печатью предприятий не распоряжались, договора субподряда с ФЛП ОСОБА_4 не заключали, уборку улиц и очистку русла реки «Абдал» в Киевском районе г. Симферополя не проводили.

Проведенной проверкой с привлечением специалистов Симферопольской объединенной Государственной финансовой инспекции установлено, что работы по уборке улиц Киевского района г. Симферополя ООО «Глория - НЕТ», ООО «Канди» фактически не выполнялись.

Полученные на текущий счет ФЛП ОСОБА_7 бюджетные денежные средства от Управления жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополя в сумме 241тыс.919,51грн. ОСОБА_7 снимал, затем передавал неустановленным лицам, якобы представителям ООО «Глория - НЕТ», ООО «Канди», однако ему было известно, что фактически указанными предприятиями работы (уборка улиц Киевского района г. Симферополя) не выполнялись.

Таким образом, ФЛП ОСОБА_7 в период 2010-2011г.г. пособничал неустановленным следствием лицам в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в сумме 241тыс.919,51грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным размером.

В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что по месту фактического проживания ФЛП ОСОБА_4, 1965г.р. по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться документы бухгалтерского и налогового учета ФЛП ОСОБА_7, а также документы, которые свидетельствуют о взаимоотношениях с «фиктивными» предприятиями: ООО «Глория - НЕТ», ООО «Канди», печати, штампы, компьютерная техника и иные предметы, добытые преступным путем, имеющие значение по делу.

Согласно справки №1270 от 18.05.2012г. Симферопольского РБТИ право собственности на недвижимое имущество - домовладение по адресу: АР Крым Симферопольский район с. Белоглинка, ул. Полевая, 22 принадлежит ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

Рассмотрев представление, изучив материалы уголовного дела №12012037080002, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, суд пришел к выводу о том, что в целях установления объективной истины по делу необходимо произвести обыск в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, суд,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя - удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

Производство обыска поручить сотрудникам УНМ ГНС в АР Крым.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья