Постанова
від 24.05.2012 по справі 4/0107/585/2012
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

№4-0107/585/2012

Постоянный номер дела 0107/4984/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2012 года Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым в составе:

председательствующего, судьи Уржумовой Н.В.

с участием прокурора Асанова У.С.

рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Симферополе представление старшего следователя по ОВД следственного управления ГНС в АР Крым капитана налоговой милиции Юхименко А.А., согласованное с заместителем прокурора АР Крым Домниковым А.М. о проведении обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262, -

установил:

Старший следователь по ОВД следственного управления ГНС в АР Крым капитан налоговой милиции Юхименко А.А. обратилась в суд с представлением о проведении обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

Представление следователя обосновано тем, что ОСОБА_4 и.н.н. НОМЕР_1 зарегистрирован физическое лицо - предприниматель в Симферопольской районной администрации Автономной Республики Крым с 08.08.2007, № 21340000000004639, зарегистрирован плательщиком налогов 09.08.2007, №6790, является плательщиком единого налога - упрощенная система налогообложения.

Так, 15.01.2010 на заседании комитета конкурсных торгов Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополя проведена процедура закупок «услуг по уборке улиц Киевского района г.Симферополя», по результатам оценки предложений конкурсных торгов выиграл ФЛП ОСОБА_4

После 26.02.2010 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополь и ФЛП ОСОБА_4 заключен договор подряда №19, предметом которого являлась уборка улиц Киевского района г. Симферополь на сумму 190тыс.грн., договор подряда №06 от 11.01.2011, предметом которого является очищение русла реки «Абдал» на сумму 15тыс.366грн., договор подряда № 14 от 01.02.2011, предметом которого является очищение берегов ставков на сумму 54тыс.480грн.

30.12.2010 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополь и ФЛП ОСОБА_4 заключено дополнительное соглашение к договору подряда №19 от 26.02.2010, согласно которого уменьшена сумма по договору подряда № 19 до 172тыс.972,49 грн.

В период с февраля по август 2010 должностными лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополь и ФЛП ОСОБА_4 подписаны акты выполненных работ, согласно заключенных ранее договоров подряда.

На счет ФЛП ОСОБА_4 от Управления жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополя перечислены бюджетные денежные средства в сумме 241тыс.919,51грн., а именно: 19.04.2010 - 16тыс.253,22грн., 25.05.2010 - 13тыс.714,09грн., 31.05.2010 - 6тыс.180,56грн., 30.06.2010 - 28тыс.863,6грн., 21.08.2010 - 15тыс.568грн., 15.09.2010 - 18тыс.714,04грн., 19.10.2010 - 35тыс.299,19грн., 23.12.2010 - 20тыс.грн., 11.01.2011 - 17тыс.480,81грн., 13.01.2011 - 15тыс.366грн., 04.02.2011 - 54тыс.480грн.

Для выполнения работ (уборка улиц Киевского района г. Симферополя) ФЛП ОСОБА_4 по предложению неустановленного лица заключил «фиктивные» договора субподряда с ООО «Глория - НЕТ» ЕГРПОУ 37245999, г.Ровно и ООО «Канди» ЕГРПОУ 36598043, г. Ровно.

Директор ООО «Глория-НЕТ» ОСОБА_5 и ООО «Канди» ОСОБА_6 фактически деятельностью предприятия не занимались, документы бухгалтерской и налоговой отчетности не составляли и не подписывали, печатью предприятий не распоряжались, договора субподряда с ФЛП ОСОБА_4 не заключали, уборку улиц и очистку русла реки «Абдал» в Киевском районе г. Симферополя не проводили.

Проведенной проверкой с привлечением специалистов Симферопольской объединенной Государственной финансовой инспекции установлено, что работы по уборке улиц Киевского района г. Симферополя ООО «Глория - НЕТ», ООО «Канди» фактически не выполнялись.

Полученные на текущий счет ФЛП ОСОБА_7 бюджетные денежные средства от Управления жилищно-коммунального хозяйства Киевского районного совета г. Симферополя в сумме 241тыс.919,51грн. ОСОБА_7 снимал, затем передавал неустановленным лицам, якобы представителям ООО «Глория - НЕТ», ООО «Канди», однако ему было известно, что фактически указанными предприятиями работы (уборка улиц Киевского района г. Симферополя) не выполнялись.

Таким образом, ФЛП ОСОБА_7 в период 2010-2011г.г. пособничал неустановленным следствием лицам в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в сумме 241тыс.919,51грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным размером.

В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что по месту фактического проживания ФЛП ОСОБА_4, 1965г.р. по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться документы бухгалтерского и налогового учета ФЛП ОСОБА_7, а также документы, которые свидетельствуют о взаимоотношениях с «фиктивными» предприятиями: ООО «Глория - НЕТ», ООО «Канди», печати, штампы, компьютерная техника и иные предметы, добытые преступным путем, имеющие значение по делу.

Согласно справки №1270 от 18.05.2012г. Симферопольского РБТИ право собственности на недвижимое имущество - домовладение по адресу: АР Крым Симферопольский район с. Белоглинка, ул. Полевая, 22 принадлежит ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

Рассмотрев представление, изучив материалы уголовного дела №12012037080002, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, суд пришел к выводу о том, что в целях установления объективной истины по делу необходимо произвести обыск в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, суд,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя - удовлетворить.

Разрешить проведение обыска в жилых и подсобных помещениях по адресу: АДРЕСА_1 принадлежащих ОСОБА_3 на основании свидетельства о праве на наследство от 04.03.2010г. №2-262.

Производство обыска поручить сотрудникам УНМ ГНС в АР Крым.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

СудЗалізничний районний суд м. Сімферополя
Дата ухвалення рішення24.05.2012
Оприлюднено12.06.2012
Номер документу24553526
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4/0107/585/2012

Постанова від 24.05.2012

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Уржумова Н.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні