Вирок

від 12.06.2012 по справі 1-401/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

Справа № 1-401/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2012 року м. Вінниця

Ленінський районний суд м. Вінниці в складі:

головуючого - судді Іванченка Я.М.,

секретаря - Шевчук І.О., Докійчук Н.О., Піскун О.О., Храновської І.І.

за участю прокурора -Ярошенко О.М.,

захисника - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Голодьки Хмільницького району, Вінницької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, маючого на утриманні неповнолітню доньку 2006 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2008 року ОСОБА_3, будучи засновником та директором приватного підприємства «Ріоні Плюс»(код ЄДРПОУ 34939393), у відповідності до покладених на нього посадових обов'язків, до яких входило здійснення поточного керівництва діяльністю підприємства, розгляд питання про відчуження майна підприємства, вирішення питання про продаж нерухомості, репрезентація підприємства в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях - будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, вчиняючи службове підроблення, здійснив продаж нерухомого майна, що знаходилось у власності очолюваного ним підприємства -будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З» пл. 1365,1 кв. м., розташованої по вул. Енергетичній, 7 в смт. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, яка серед інших активів даного приватного підприємства з 02.07.2008 року перебувала у податковій заставі ДПІ у м. Вінниці, що призвело до тяжких наслідків, у вигляді нанесення збитків державним інтересам, у вигляді незаконно реалізованого заставного майна -будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З», пл. 1365, 1 кв. м. ринковою вартістю, згідно висновку будівельно-оціночної експертизи №125 від 02 липня 2009 року, 4 235 092,00 грн.

Так, в результаті проведеної співробітниками ДПІ у м. Вінниці планової виїзної документальної перевірки ПП «Ріоні Плюс»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства (акт № 1073/2320/34939393 від 23.05.2008 року) директору вказаного приватного підприємства ОСОБА_3 19.06.2008 року вручено податкову вимогу № 1/563 від 17.06.2008 року.

З метою приховання наявної у власності та на балансі ПП «Ріоні плюс»будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З», пл. 1365,1 кв. м, розташованої по вул. Енергетичній, 7 в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, ОСОБА_3, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняючи службове підроблення виготовив та надав до Державної податкової інспекції у м. Вінниці довідку від 20.06.2008 року № 49 про те, що ПП «Ріоні плюс»станом на 20 червня 2008 року не має залишків товарно-матеріальних цінностей.

02.07.2008 року на підставі врученої директору ПП «Ріоні плюс»податкової вимоги №1/563 від 17.06.2008 року в Державний реєстр обтяжень рухомого майна Державною податковою інспекцією у м. Вінниці внесено реєстраційний запис № 7493499 про податкову заставу активів ПП «Ріоні Плюс», про що було повідомлено директора ПП «Ріоні плюс»ОСОБА_3

В подальшому, у зв'язку з неможливістю оплати нарахованих ПП «Ріоні плюс»виплат постановою Господарського суду Вінницької області від 25.09.2008 року, за позовом ДПІ у м. Вінниці про стягнення заборгованості перед бюджетом на загальну суму 16 171 387,5 грн. порушено провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «Ріоні плюс». Цією ж постановою заборонено боржнику відчуження основних засобів виробництва та розпорядження майном іншим чином.

Разом з тим, ОСОБА_3, достовірно знаючи про заборону здійснення будь-яких правочинів з майном очолюваного ним підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою виведення ліквідних активів ПП «Ріні плюс», 24 вересня 2008 року прийняв рішення №6 про продаж будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З»пл.. 1365,1 кв. м., розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Енергетична, 7, яка належала ПП «Ріоні плюс»на праві приватної власності.

З метою реалізації вищевказаного рішення, ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у службовому кабінеті приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, умисно надав останній, з метою посвідчення нею договору купівлі-продажу вищевказаної будівлі, завідомо підробну довідку Державної податкової інспекції у м. Вінниці № 28362/10/34 від 13.10.2008 року виконану на фірмовому бланку ДПІ у м. Вінниці № 431224, про відсутність податкової застави на будівлю учбово-курсового комбінату, літ. «З», що знаходиться по вул. Енергетичній, 7 в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, яку отримав від невстановлених слідством осіб, та 15 жовтня 2008 року уклав з приватним підприємством «Еталон-Агро»договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, який того ж дня був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5

Відповідно до висновку будівельно - оціночної експертизи №125 від 02 липня 2009 року ринкова вартість будівлі учбово-курсового комбінату, розташованої за адресою: вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Енергетична, 7 станом на 15 жовтня 2009 року становила 4 235 092,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи засновником та директором приватного підприємства «Ріоні плюс»у відповідності до покладених на нього посадових обов'язків, до яких входило здійснення поточного керівництва діяльністю підприємства, розгляд питання про відчуження майна підприємства, вирішення питання про продаж нерухомості, репрезентація підприємства в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях - будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, вчиняючи службове підроблення, здійснив продаж нерухомого майна, що знаходилось у власності очолюваного ним підприємства -будівлі учбово-курсового комбінату літ «З»пл. 1365,1 кв. м., розташованої за адресою: вул. Енергетична, 7, смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, яка серед інших активів даного приватного підприємства з 02.07.2008 року перебувала в податковій заставі ДПІ у м. Вінниці, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення збитків державним інтересам у вигляді незаконно реалізованого заставного майна -будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З», пл. 1365, 1 кв. м., ринковою вартістю, згідно висновку будівельно-оціночної експертизи №125 від 02 липня 2009 року, 4 235 092,00 грн., чим вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України -зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно -правової форми службовою особою такої юридичної особи таких повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Разом з тим, ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання наявної у власності та на балансі ПП «Ріоні плюс»будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З», пл.. 1365,1 кв. м, розташованої по вул. Енергетичній, 7 в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, умисно виготовив та надав до Державної податкової інспекції у м. Вінниці завідомо неправдиву довідку № 49 від 20.06.2008 року, про те, що ПП «Ріоні плюс»станом на 20 червня 2008 року не має залишків товарно-матеріальних цінностей, яка відповідно до висновку комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів №1209/1210 від 09.07.2009 року підписана ОСОБА_3

Окрім того, він же, з метою виведення ліквідних активів ПП «Ріоні плюс», 14 жовтня 2008 року перебуваючи в службовому приміщені приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, з метою з метою посвідчення нею договору купівлі-продажу будівлі учбово - курсового комбінату, умисно надав останній завідомо підробну довідку Державної податкової інспекції у м. Вінниці № 28362/10/34 від 13.10.2008 року виконану на фірмовому бланку вказаної установи № 431224, про відсутність податкової застави на будівлю учбово-курсового комбінату, літ. «З», що знаходиться по вул. Енергетичній, 7 в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, яку отримав від невстановлених слідством осіб, та яка відповідно до висновку комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів №1209/1210 від 09.07.2009 року містить ознаки підробки.

Окрім того, ОСОБА_3 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою сприяння в отриманні кредитів в загальному розмірі 1890000,00 грн. у Вінницькій філії ВАТ КБ «Хрещатик», 02 жовтня 2007 року виготовив та надав до Вінницької філії ВАТ КБ «Хрещатик»завідомо неправдиві довідки №72 від 02.10.2007 року, № 73 від 02.10.2007 року, №74 від 02.10.2007 року та № 75 від 02.10.2007 року про місце роботи та розмір заробітної громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в період з квітня 2007 року по вересень 2007 року.

Відповідно до виготовлених ОСОБА_3 довідок № 74 від 02.10.2007 року та №75 від 02.10.2007 року, громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нібито працювали на приватному підприємстві «Ріоні плюс»в період з квітня 2007 року по вересень 2007 року та отримували щомісячну заробітну плату у розмірі 27000,00 грн. Однак, згідно відомостей Державної податкової адміністрації у Вінницькій області від 17.03.2010 року №6198/10/29-010 та Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області від 24.03.2010 року № 1005/06-36/05 дані про доходи громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вказаних установах відсутні.

Відповідно до виготовленої ОСОБА_3 довідки № 72 від 02.10.2007 року громадянка ОСОБА_10 нібито працювала на посаді головного бухгалтера ПП «Ріоні плюс»та отримувала заробітну плату протягом квітня - вересня 2007 року у розмірі 27500,00 грн. Однак згідно відомостей Державної податкової адміністрації у Вінницькій області від 17.03.2010 року №6198/10/29-010 громадянка ОСОБА_10 дійсно працювала на ПП «Ріоні плюс», однак лише протягом ІІІ кварталу 2007 року та отримала заробітну плату у розмірі 500,00 грн. щомісячно.

Відповідно до виготовленої ОСОБА_3 довідки № 73 від 02.10.2007 року громадянка ОСОБА_11 начебто працювала на посаді менеджера по збуту ПП «Ріоні плюс»та отримувала заробітну плату протягом квітня - вересня 2007 року у розмірі 27000,00 грн. Однак згідно відомостей Державної податкової адміністрації у Вінницькій області від 17.03.2010 року №6198/10/29-010 громадянка ОСОБА_11 дійсно працювала на ПП «Ріоні плюс», однак лише протягом ІІІ кварталу 2007 року та отримала заробітну плату у розмірі 500,00 грн. щомісячно.

Згідно висновку комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів №497/498 від 26.03.2010 року довідки №72 від 02.10.2007 року, № 73 від 02.10.2007 року, №74 від 02.10.2007 року та № 75 від 02.10.2007 року підписані ОСОБА_3

Підсудний ОСОБА_3 в судовому засіданні вину в інкримінованих злочинах визнав, дав показання, що він підробляв довідку для банку про недостовірну заробітну плату на осіб, які брали на його прохання для нього кредит в банку.

Йому було відомо, що існує рішення про визнання ПП «Ріоні плюс» банкрутом, та про те, що майно підприємства перебуває в податковій заставі. Він продав комплекс, оскільки вважав, що активами підприємства являються лише грошові кошти, а не майно.

Довідку в ДПІ м. Вінниці він отримав від невідомого йому чоловіка, знав, що інформація в довідці про те, що будівля учбово-курсового комбінату не перебуває в податковій заставі, не відповідає дійсності.

Окрім визнання вини підсудним ОСОБА_3 у скоєнні інкримінованих злочинів, його вина також повністю знайшла своє підтвердження в ході судового слідства.

Так, свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні дала показання, що вона працює приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу. В жовтні 2007 року до неї звернувся ОСОБА_3 з пропозицією здійснити нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу належної очолюваному ним підприємству на праві приватної власності будівлі учбового комбінату, яка знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул.. Енергетична, 7, для чого ОСОБА_3 надав їй відповідні документи, необхідні для посвідчення вказаного договору, однак нею було виявлено, що майно належне ТОВ «Ріоні плюс»знаходиться в податковій заставі, а тому вона відмовила йому у посвідченні договору. Наступного дня ОСОБА_3 надав їй довідку, виготовлену на фірмовому бланку Державної податкової інспекції м. Вінниці про відсутність обтяження -податкової застави на будівлю учбово-курсового комбінату, розташованого в смт. Стрижавка, однак вивчивши даний документ, вона сказала ОСОБА_3, що на даному документі має бути відтиск мокрої печатки податкової інспекції, після чого ОСОБА_3 забрав вказаний документ та наприкінці того ж дня, чи наступного приніс довідку на фірмовому бланку про відсутність обтяжень на вказану будівлю з відтиском мокрої печатки за підписом начальника ДПІ у м. Вінниці ОСОБА_13, яка відповідала вимогам, передбаченим для даного виду документа. 15 жовтня на підставі вказаної довідки нею посвідчено укладений між ПП «Ріоні плюс»та ПП «Еталон Агро»договір купівлі-продажу вказаної будівлі.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні дала показання, що вона працювала на посаді головного державного податкового ревізора-інспектора ДПІ у м. Вінниці.

Відповідно до службових обов'язків як головного державного податкового ревізора -інспектора вона проводила роботу по забезпеченню погашення податкового боргу. Окрім того, наказом ДПІ у м. Вінниці № 153 від 07.07.2008 року, її призначено податковим керуючим даного підприємства. в червні 2008 році нею було сформовано податкову вимогу №1/563, яка була вручена директору ПП «Ріоні плюс»ОСОБА_3 та попередила його про те, що у зв'язку з наявністю податкового боргу на ПП «Ріоні Плюс», майно, очолюваного ним підприємства перебуває у податковій заставі, а тому не може бути ним реалізоване.

Наприкінці вересня на початку жовтня 2008 року вона отримала для службового користування бланк ДПІ у м. Вінниці № 431224, який, як їй стало відомо, в лютому 2009 року був використаний ОСОБА_3 для виведення з податкової застави будівлі учбово-курсового комбінату розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул.. Енергетична, 7, шляхом укладання договору купівлі-продажу вказаного нерухомого майна на ПП «Еталон Агро». Яким чином вказаний бланк потрапив до ОСОБА_3 їй не відомо, однак бланк був справжній.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні дала показання, що вона на протязі 2007-2008 років працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Ріоні плюс». в вересні 2007 року до неї та до ОСОБА_11 звернувся директор ТОВ «Ріоні плюс»ОСОБА_3, який повідомив, що потрібно на них оформити кредит, який він погасить самостійно через 6 місяців, також повідомив, що вказаний кредит потрібен для розвитку фірми -для будівництва, яким займалась фірма. ОСОБА_3 надав в банк довідку про її зарплату, де було вказано високу зарплату, яку насправді вона не отримувала. Згодом, за вказівкою ОСОБА_3 вона прибула до банку «Хрещатик», де вона розписалась в кредитному договорі, а також розписалась за отримання нею грошових коштів в кредит, проте гроші вона не отримувала. ОСОБА_3 обіцяв виплатити кредит, однак в лютому 2008 року з банку прийшло повідомлення по заборгованості по кредитному договору.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні дала показання, що вона працювала в ПП «Ріоні плюс»біля 6 місяців, розмір її заробітної плати складав біля 1000 -1100 гривень на місяць. На прохання ОСОБА_3, директора підприємства, вона погодилась оформила на себе кредит, який ОСОБА_3 обіцяв сплатити на протязі 6 місяців, оскільки кредитні кошти йому були потрібні для покращення фінансового стану підприємства. Вона разом із ОСОБА_10 їздили до банку, де підписали усі папери, які їй надавались. Самостійно ніяких документів до установи банку вона не надавала, і в тому числі, вона не надавала в банк довідку про її заробітну плату, довідку ПП «Ріоні плюс»№ 73 від 02.10.2007 року вона ніколи не бачила, заробітну плату у розмірі 27 000,00 грн. щомісячно, вона ніколи не отримувала. Грошових коштів в банку вона не отримувала. Приблизно через рік їй надійшов лист з банку про те, що її кредит погашений.

Ніяких документів в банк вона не надавала, під час роботи на ТОВ «Ріоні плюс»її зарплата складала біля 1000 -1100 гривень.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні дав показання, що у вересні 2007 року до нього звернувся ОСОБА_3, який повідомив йому, що йому потрібно отримати кредит в банку для розвитку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ріоні плюс»та повідомив, що витрати на погашення кредиту ОСОБА_3 візьме на себе, а також що візьме на себе оформлення документів для отримання кредиту.

В жовтні 2007 року разом з ОСОБА_6, на прохання її брата - ОСОБА_3, він прибув до банку «Хрещатик», де заповнив надані працівником банку документи та розписався в них, однак кошти не отримував, самостійно довідку про свої доходи банку він не надавав та не виготовляв вказану довідку, на ТОВ «Ріоні плюс»він ніколи не працював.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні дала показання, що вона являється сестрою підсудного ОСОБА_3 В 2007 році ОСОБА_3 попросив. щоб вона позичила для нього грошові кошти, для чого вона пішла в банк «Хрещатик», де їй надали кредит. В жовтні 2007 року вона була студенткою, га ТОВ «Ріоні плюс»вона не працювала. Грошові кошти в банку вона не отримувала, хто отримав кошти їй не відомо.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні дала показання, що в 2007 році вона працювала завідуючою касирами банку «Хрещатик». Документи касиру приносить працівник кредитного відділу з особою та паспортом, що посвідчує особу, яка отримує грошові кошти. ОСОБА_3 вона неодноразово бачила біля банку.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні дала показання, що в 2007 році вона працювала завідуючою касирами банку «Хрещатик», ОСОБА_3 вона бачила раніше, проте при яких саме обставинах, вона не пам'ятає.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні дала показання, що в 2005-2007 роках вона працювала касиром банку «Хрещатик», ОСОБА_3 пам'ятає.

Дослідженими в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_12 встановлено, що в серпні 2003 року він заснував приватне підприємство «Еталон Агро», де він був директором та в його посадові обов'язки входило здійснення загального керівництва підприємством, укладання договорів, підписання фінансових документів та звітів. В середині жовтня 2008 року до нього зателефонував представник ПП «Ріоні плюс»ОСОБА_4 та запропонував йому зустрітися. Того ж дня він біля будівельного центру «Петроцентр»зустрівся з ОСОБА_4, який повідомив йому про те, що у зв'язку з ліквідацією ПП «Ріоні Плюс», необхідно здійснити купівлю-продаж будівлі учбово-курсового комбінату, розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Енергетична, 7, що перебувала на балансі ПП «Ріоні плюс»та яка не перебувала у податковій заставі.

Після чого, він зайшов до службового кабінету приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, де на нього вже чекав ОСОБА_3, який повідомив його про те, що ПП «Ріоні Плюс»має заборгованість, в тому числі перед податковими органами, та у зв'язку з ліквідацією даного підприємства необхідно перевести його активи -вищевказану будівлю учбово-курсового комбінату, що належала на праві власності «Ріоні Плюс» на ПП «Еталон Агро», шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу, після чого, йому на підпис надано відповідний договір купівлі-продажу. Вказаний договір він підписав та поставив на ньому надану ОСОБА_3 печатку ПП «Еталон Агро». ОСОБА_3 також підписав вказаний договір та поставив на ньому печатку ПП «Ріоні Плюс»(т.6. а.с.68)

Крім того, вина підсудного у скоєнні злочинів підтверджується дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами, в тому числі:

- протоколом огляду будівлі учбово-курсового комбінату літера «З», площею 1365,1 кв. м., розташованої по вул. Енергетичній, 7 в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області (т.4 а.с. 9-12);

- протоколом огляду документів наданих ОСОБА_3 приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5, для посвідчення договору купівлі-продажу будівлі учбово - курсового комбінату, літера «З», розташованої по вул. Енергетичній, 7, в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (т. 3 а. с. 47-52);

- протоколом огляду документів пов'язаних з проведенням планової документальної перевірки ПП «Ріоні плюс»Державною податковою інспекцією у м. Вінниці (т. 3 а. с. 148-150);

- протоколом огляду довідки № 28362/10/34 від 13.10.2008 року виготовленої на фірмовому бланку Державної податкової інспекції у м. Вінниці № 431224 (т. 4 а. с. 53-54);

- протоколом огляду реєстраційної справи приватного підприємства «Ріоні плюс»(код ЄДРПОУ 34939393) (т. 6 а. с. 163-164);

- протоколом огляду журналу реєстрації вихідної кореспонденції Державної податкової інспекції у м. Вінниці, в ході якого встановлено, що документ за вихідним № 28362, 08 жовтня 2008 року був направлений на ТОВ «Віойл - Агро»(т. 6 а. с. 183-189);

- протоколом огляду журналу фірмових бланків Державної податкової інспекції у м. Вінниці, в ході якого встановлено, що фірмові бланки ДПІ у м. Вінниці за номерами 431222-431226, 08 жовтня 2008 року отримала в користування працівник ДПІ у м. Вінниці ОСОБА_14 (т. 6 а. с. 209);

- висновком будівельно-оціночної експертизи № 125 від 02.07.2009 року, про те, що ринкова вартість будівлі учбово-курсового комбінату, розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул.. Енергетична, 7 станом на 15 жовтня 2008 року становила 4 235 092,00 грн. (т. 4 а. с. 27-40);

- висновком комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи № 1209/1210 від 09.07.2009 року, про те, що у довідці №28362/10/34 від 13.10.2008 року підпис від імені ОСОБА_13 виконаний не ОСОБА_13, а іншою особою. Крім того, відтиск печатки від імені Державної податкової інспекції у м. Вінниці, на довідці виконаний не печаткою ДПІ у м. Вінниці, а іншою печаткою.(т. 4 а. с. 47-50);

- висновком комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи №497/498 від 26.03.2010 року відповідно до якої договір купівлі-продажу нерухомого майна -будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З»від 20.09.2007 року, заява про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 21.09.2007 року, рішення №6 засновника приватного підприємства «Ріоні плюс»від 24.09.2008 року, корінець першої податкової вимоги форми № 1/563 від 17 червня 2008 року, договору купівлі -продажу будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З», площею 1365,1 кв. м., розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Енергетична, 7 підписані ОСОБА_3 (т. 4 а. с. 99-107);

- витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 21309181 від 15.10.2008 року, відповідно до якого, з 02.07.2008 року активи ПП «Ріоні плюс»перебувають в податковій заставі ДПІ у м. Вінниці (т. 3 а. с. 27-28);

- протоколом огляду документів, пов'язаних з укладанням кредитних договорів № 970 від 03.10.2007 року, № 971 від 03.10 2007 року, №973 від 03.10.2007 року та № 974 від 03.10.2007 року (т. 6 а. с. 268-271);

- висновком комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи №497/498 від 26.03.2010 року відповідно до якої довідки приватного підприємства «Ріоні плюс»№72 від 02.10.2007 року, № 73 від 02.10.2007 року, № 74 від 02.10.2007 року та № 75 від 02.10.2007 року підписані ОСОБА_3(т. 4 а. с. 99-107);

- повідомленням Державної податкової адміністрації у Вінницькій області №6198/10/29-010від 17.03.2010 року відповідно до якої громадянка ОСОБА_11 працювала на ПП «Ріоні плюс»протягом ІІІ кварталу 2007 року та отримувала заробітну плату у розмірі 500,00 грн. щомісячно протягом даного кварталу, а відомості про доходи громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ДПА у Вінницькій області взагалі відсутні (т. 6 а. с. 107-108);

- повідомленням Державної податкової адміністрації у Вінницькій області №6752/10/29-010 від 24.03.2010 року відповідно до якої громадянка ОСОБА_10 працювала на ПП «Ріоні плюс»протягом ІІІ кварталу 2007 року та отримувала заробітну плату у розмірі 500,00 грн. щомісячно протягом даного кварталу (т. 6 а. с. 110-111);

- повідомленням управління Пенсійного фонду України в Староміському районі м. Вінниці № 480/06-40/05 від 08.04.2010 року про те, що на ПП «Ріоні плюс», згідно з поданим даним підприємством звітом з персоніфікованого обліку за 2007 рік працював лише ОСОБА_3 (т. 6 а. с. 114);

- повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області № 1005/06-36/05 від 24.03.2010 року, про те, що в базі даним системи персоніфікованого обліку відомостей Вінницької області відсутня інформація про отримані доходи громадянами ОСОБА_11, ОСОБА_6 ОСОБА_7 в період з 01.04.2007 року по 01.10.2007 року (т. 6 а. с. 115);

- повідомленням управління Пенсійного фонду в Староміському районі м. Вінниці №481/06-40/05 від 08.04.2010 року про те, що ПП «Ріоні плюс»(34939393) на застраховану особу ОСОБА_10 індивідуальні відомості за 2007-2009 роки не подавало (т. 6 а. с. 117).

Аналізуючи показання підсудної, потерпілого, свідка, та інші докази зібрані в справі в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вину підсудного ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих злочинів доведено повністю, а його дії органом досудового слідства вірно кваліфіковані за:

ч.1 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів;

ч.2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки;

ч.2 ст. 364-1 КК України як зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно -правової форми службовою особою такої юридичної особи таких повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Суд дійшов такого висновку, оскільки підсудний ОСОБА_3 являючись директором та засновником ПП «Ріоні плюс», тобто будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та фінансово-господарськими функціями щодо здійснення ним керівництва вказаним підприємством, відповідно до його посадових обов'язків отримавши податкову вимогу №1/563 від 17.06.2008 року, надав до ДПІ м. Вінниці довідку від 20.06.2008 року №49 про те, що ПП «Ріоні плюс»станом на 20.06.2008 року не має залишків товарно-матеріальних цінностей, знаючи про податкову заставу активів ПП «Ріоні Плюс», зловживаючи своїм службовим становищем прийняв рішення №6 від 24.09.2008 року про продаж будівлі учбово-курсового комбінату, для чого умисно надав приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу підробну довідку ДПІ у м. Вінниці № 28362/10/34 від 13.10.2008 року про відсутність податкової застави на будівлю учбово-курсового комбінату, на підставі якої та інших документів наданих ОСОБА_3 було посвідчено договір купівлі-продажу вказаної будівлі приватному підприємству «Еталон Агро», що підтверджується показаннями підсудного ОСОБА_3, який вказував, що йому було відомо, що вказана будівля перебуває в податковій заставі, а також про те, що він дійсно підробив довідку для нотаріуса щодо відсутності обтяжень на будівлю учбово-курсового комбінату, що узгоджується з показаннями свідка ОСОБА_5, яка вказувала, що вона повідомила ОСОБА_3, що договір купівлі-продажу вищевказаної будівлі не може бути посвідчений, оскільки в державному реєстрі обтяжень майна ПП «Ріоні плюс»є відмітка про обтяження активів підприємства, на що ОСОБА_3 наступного дня приніс їй довідку з ДПІ у м. Вінниці про відсутність податкової застави на будівлю, в якій був відсутній відтиск мокрої печатки, а згодом на її зауваження з цього приводу надав належним чином оформлену довідку.

Також суд бере до уваги висновок комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи № 1209/1210 від 09.07.2009 року, згідно яких у довідці №28362/10/34 від 13.10.2008 року підпис від імені ОСОБА_13 виконаний не ОСОБА_13, а іншою особою, а відтиск печатки від імені Державної податкової інспекції у м. Вінниці, на довідці виконаний не печаткою ДПІ у м. Вінниці, а іншою печаткою.(т. 4 а. с. 47-50); висновок комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи №497/498 від 26.03.2010 року відповідно до якої договір купівлі-продажу нерухомого майна -будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З»від 20.09.2007 року, заява про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 21.09.2007 року, рішення №6 засновника приватного підприємства «Ріоні плюс» від 24.09.2008 року, корінець першої податкової вимоги форми № 1/563 від 17 червня 2008 року, договору купівлі -продажу будівлі учбово-курсового комбінату літ. «З», площею 1365,1 кв. м., розташованої за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Енергетична, 7 підписані ОСОБА_3; висновок комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи №497/498 від 26.03.2010 року відповідно до якої довідки приватного підприємства «Ріоні плюс»№72 від 02.10.2007 року, № 73 від 02.10.2007 року, № 74 від 02.10.2007 року та № 75 від 02.10.2007 року підписані ОСОБА_3

Крім того вина ОСОБА_3 по факту зловживання повноваженнями підтверджується також показаннями свідка ОСОБА_14, яка вказувала, що вона вручила ОСОБА_3 податкову вимогу та повідомила про обтяження активів ПП «Ріоні плюс».

Також суд враховує, що внаслідок службового підроблення ОСОБА_3 офіційних документів, а саме довідки ДПІ у м. Вінниці було реалізовано майно вартістю 4235092,00 грн., яке знаходилось в податковій заставі, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того ОСОБА_3 являючись директором та засновником ПП «Ріоні плюс», тобто будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та фінансово-господарськими функціями щодо здійснення ним керівництва вказаним підприємством, відповідно до його посадових обов'язків отримавши, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою сприяння в отриманні кредитів в загальному розмірі 1890000 грн. у ВФ ВАТ КБ «Хрещатик»02. жовтня 2007 року виготовив та надав до вказаного банку завідомо неправдиві довідки про місце роботи та розмір заробітної плати громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_10, що підтверджується показаннями підсудного ОСОБА_3, який не заперечував вказаний факт, а також показаннями ОСОБА_7, ОСОБА_6, які вказували, що в час, зазначений у довідці вона не працювали на ПП «Ріоні плюс» та не отримували заробітної плати, а також показаннями ОСОБА_10, та ОСОБА_11, які вказували, що вони працювали на ПП «Ріоні плюс», однак заробітної плати в розмірі, зазначеному в довідці не отримували, кредит оформляли на прохання ОСОБА_3

При обранні виду та міри покарання суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, вимоги кримінального закону.

Підсудний ОСОБА_3 вчинив ряд злочинів невеликої тяжкості та злочин середньої тяжкості, є особою раніше не судимою (т.7 а.с. 78), на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває (т.7 а. с. 71, 73), за місцем проживання характеризується позитивно (т.7 а. с. 80).

Обставиною що пом'якшує покарання підсудного ОСОБА_3 є щире каяття та наявність на його утриманні неповнолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_3 судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, особи підсудного, його ставлення до вчиненого, суд вважає, що виправлення підсудного можливе без ізоляції від суспільства, а покаранням необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів буде покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Крім того, суд на підставі ч. 5 ст. 74, п.1 ч.1 ст. 49 КК України вважає, що підсудний ОСОБА_3 підлягає звільненню від призначеного за ч. 1 ст. 366 КК України покарання, оскільки на час винесення вироку закінчились строки давності виконання обвинувального вироку за скоєння вказаного злочину, а саме минуло понад 3 роки (злочин було скоєно у 2007 році).

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити обрану -підписку про невиїзд.

Речові докази, які приєднані і зберігаються в матеріалах справи -залишити в матеріалах справи; будівлю учбово-курсового комбінату, літера «З», площею 1365,1 кв.м., розташовану по вул.. Енергетичній, 7 в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області, яка передана на відповідальне зберігання директору дочірнього підприємства «вінницька механізована колона»ВАТ «Київсільелектро»(т.4 а.с. 14-16), слід залишити власнику.

Згідно ст. 93 КПК України з підсудного ОСОБА_3 слід стягнути вартість проведених в справі криміналістичних досліджень, оскільки їх проведення було зумовлене вчиненням підсудним злочину.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 364-1 КК України і призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 1 (один) року 6 (шість) місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах установах та організаціях незалежно від форми власності;

- за ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки;

- за ч.2 ст. 364-1 КК України у виді штрафу в розмірі 6800 (шести тисяч восьмисот) гривень.

На підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366 КК України, в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

У відповідності зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов'язок періодично повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області 608 гривень 60 коп. у відшкодування вартості проведеної будівельно-оціночної експертизи №125 від 02.07.2009 року.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Вінницького відділення КНІДСЕ 3220 гривень у відшкодування вартості проведених судово-почеркознавчих та технічних експертиз №1209/1210 від 01.07.2009 року та №497/498 від 16.03.2010 року.

Запобіжний захід щодо засудженого ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, підписку про невиїзд.

Речові докази, які приєднані і зберігаються в матеріалах справи -залишити в матеріалах справи; будівлю учбово-курсового комбінату, літера «З», площею 1365,1 кв.м., розташовану по вул.. Енергетичній, 7 в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області, яка передана на відповідальне зберігання директору дочірнього підприємства «Вінницька механізована колона»ВАТ «Київсільелектро»- залишити власнику.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя: