Постанова

від 14.06.2012 по справі 444/2850/12

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 444/2850/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

11.04.2012 года

Судья Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области ОСОБА_1 рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Центрально-Городского района г. Кривого Рога юриста 2 класса ОСОБА_2 о проведении обыска по уголовному делу №55129010, -

УСТАНОВИЛ :

Старший следователь прокуратуры Центрально-Городского района г. Кривого Рога ОСОБА_2 обратился в Центрально-Городской районный суд г.Кривого Рога с представлением поддержанным прокурором Центрально-Городского района г. Кривого Рога о проведении обыска по адресу: г. Кривой Рог, ул. Карла Маркса, 19/2.

Свое представление старший следователь прокуратуры мотивировал тем, что в производстве прокуратуры находиться уголовное дело по признакам ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч.2 УК Украины.

Проведенным досудебным следствием установлено, что 26.11.2008р. Южной МГНИ в г. Кривом Роге по результатам проверки соблюдения требований налогового законодательства на ЧП «Ресурс-Комплект» (ЕГРПОУ 30734136), зарегистрированный по адресу: ОСОБА_3, проспект Карла Маркса, 19/2, составлен акт № 983/232/30734136 «О результатах плановой выездной проверки частного предприятия Ресурс-Комплект», согласно которому ЧП «Ресурс-Комплект» доначислено к уплате в бюджет 55 474,2 грн. налога на прибыль, в т.ч. 9737,2 грн. - штрафные санкции и 142 450,5 грн. налога на добавленную стоимость, в т.ч. 47 483,5 грн. - штрафные санкции. 08.05.2009р. согласно налогового требования № 1/357, выданной Южной МГНИ в г.Кривом Роге, в ООО «Ресурс-Комплект» возник налоговый долг на общую сумму 191 869,96грн.

18.05.2009р. актом № 37 описи активов, на которые распространяется право налогового залога, Южной МГНИ в г.Кривом Роге описано имущество ЧП «Ресурс-Комплект», в т.ч. автомобиль марки «ВОЛЬВО ХС70», 2007 года выпуска, номерной знак НОМЕР_1.

При этом, должностные лица ЧП «Ресурс-Комплект», злоупотребляя своим служебным положением, то есть намеренно, действуя в интересах своего предприятия и вопреки интересам государства, в нарушение требований п.п. 8.6.1, п.8.6 ст. 8 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» без наличия обязательного письменного согласования с залогодержателем - Южной МГНИ в г. Кривом Роге, 19.08.2009р. через украинскую товарную биржу заключили биржевой договор (соглашение) № 928679 купли-продажи транспортного средства, в который внесли заведомо ложные сведения о том, что автомобиль марки «ВОЛЬВО ХС70» 2007 года выпуска в споре не находится, и осуществили продажу вышеуказанного имущества, находящегося в налоговом залоге, гр. ОСОБА_4 за денежные средства в сумме 153 578,14 грн., которые в дальнейшем использовали на собственное усмотрение.

Таким образом, вышеуказанные противоправные действия должностных лиц ЧП «Ресурс-Комплект» повлекли за собой тяжкие последствия в виде не поступления в государственный бюджет денежных средств в сумме 153 578,14 грн., чем причинен вред охраняемым законом интересам государства на сумму, которая превышает 250 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что будучи допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_5 пояснила, что письменная корреспонденция от Южной МГНИ №№ 666264, 651410 она передавала представителю ЧП «Ресурс-Комплект» Кишинивскому, который в 2009 году работал на ЧП «Ресурс-Комплект» по адресу: АДРЕСА_1.

Кроме этого установлено, что директор ЧП «Ресурс-Комплект» ОСОБА_6, согласно информационной справки с реестра права собственности на недвижимое имущество, имеет в частной собственности квартиру АДРЕСА_2, где фактически находится офис ЧП «Ресурс-Комплект».

Таким образом, установлено, что по адресу: АДРЕСА_1 где фактически находится ЧП «Ресурс-Комплект» могут находиться: почтовая корреспонденция №№ 666264, 651410 от Южной МГНИ, налоговые требования от 08.05.2009 года №31/357, от 15.06.2009 года №2/413, письма Южной МГНИ о выделении активов налогового залога ЧП «Ресурс-Комплект», а также другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

Суд рассмотрев представление, изучив материалы уголовного дела и заслушав пояснение старшего следователя прокуратуры ОСОБА_2, приходит к выводу о том, что данное представление подлежит удовлетворению.

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по адресу: АДРЕСА_1.

Судья : Кваша А.В.