Постанова

від 13.11.2008 по справі 9-5-1062/08

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 9-5-1062/08

ПОСТАНОВА

Іменем України

07 листопада 2008г. Центральний районний суд м.Миколаєва у составі: судді - Галагуза В.В., при секретарі Главнєвой О.П., за участю прокурора

ОСОБА_1

., слідчого

ОСОБА_2

,

Розглянувши подання ст. слідчого групи Прокуратури Миколаївської області

ОСОБА_2

, узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області

ОСОБА_3

, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

ОСОБА_4

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

р.н., уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, який має вищу освіту, розлученого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1

,

обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України,-

встановив:

В провадженні прокуратури Миколаївської області знаходиться кримінальна справа №08980013, порушена за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків за ч.3 ст.212, ч3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, а також відносно

ОСОБА_5

 та

ОСОБА_6

 за ознаками ч.2 ст.205, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

В вересні 2005 року

ОСОБА_7

 вступив у злочинну змову зі своїми знайомими

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

, з якими домовився заснувати ряд підприємств, які не будуть займатися господарською діяльністю (фіктивні), а будуть задіяні в загальному злочинному ланцюгу фіктивних підприємств, метою яких буде розкрадання державних коштів, керівництво злочинною діяльністю осіб – засновників та керівників СПД, які успішно вели бізнес, мали змогу на законних підставах отримати для власних потреб, в якості винагороди (плати за працю) дуже значні готівкові кошти, проте бажали зробити це без сплати податку з фізичних осіб та обов'язкових платежів, в обхід встановленого порядку, поза касою підприємства, шляхом незаконного переводу безготівкових коштів у готівку в т. з. „підприємствах - конвертах”.

Маючи намір уникнути відповідальності за злочинну діяльність

ОСОБА_7

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 вирішили відкривати фіктивні підприємства не на своє ім'я, а підшукати осіб, які б в силу фінансових труднощів та відсутності життєвого досвіду погодились би, за невелику винагороду, заснувати підприємства, фактичними керівниками яких були б

ОСОБА_7

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

.

В вересні 2005 року на виконання вищезазначеної домовленості

ОСОБА_6

 умовив свого 23-річного троюрідного брата

ОСОБА_8

, який постійно проживав в с. Довге - Калуське Калуського р-ну Івано - Франківської області і якого він в квітні 2005 року привіз в Миколаїв, відкрити на своє ім'я підприємство – ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

.

Всі документи на відкриття підприємства готували

ОСОБА_7

,

ОСОБА_5

,

ОСОБА_6

 та

ОСОБА_4

, ряд документів були підписані

ОСОБА_8

, в інших документах підписи від імені

ОСОБА_8

 були ними підроблені. Печатку підприємства

ОСОБА_8

 не дали.

13 жовтня 2005 року виконкомом Миколаївської міської ради за

НОМЕР_1

 був зареєстрований статут ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

 та підприємству присвоєний ідентифікаційний код

НОМЕР_2

.

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 відкрили рахунки ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

 в Миколаївській філії ВАТ „Кредобанк” та АБ „Факторіал – Банк”.  

ОСОБА_8

 доступу до розпорядження рахунками в  банках не мав.

Через деякий час

ОСОБА_8

 з'ясувавши, що підприємство господарською діяльністю не займається, зажадав закриття підприємства. Користуючись незнанням

ОСОБА_8

 законів України, йому на руки видали довідку про те, що він не являється підприємцем і відправили додому в с. Довге - Калуське.

З першого дня підприємство ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

 стало працювати в режимі т.з. „транзит-конверта”, збираючи безготівкові кошти, які потім перераховувались на відкриті на підставних осіб

ОСОБА_7

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 т. з. „підприємства - конверти” ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

, ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_4

 та інші, де обготівковували їх під стандартним приводом „на закупку сільгосппродукції”.

Всього з дати заснування до 11.06.2008 року ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

 на рахунок в ВАТ „Кредобанк” керівниками СПД з метою ухилення від сплати податку з фізичних осіб та обов'язкових платежів було перераховано 232 млн. 803 тис. 208 гривень, які і були обготівковані через т. з. „підприємства - конверти”. Таким чином,

ОСОБА_7

,,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 організували для керівників СПД ухилення:

•  

від сплати податку з фізичних осіб (ставка 15 %) на суму 34920480 гривень;

•  

від сплати страхових платежів в Пенсійний Фонд (ставка 2 %) на суму 4656064 гривень;

•  

від сплати страхових внесків до фондів соціального спрямування (ставка 1 %) 2328032 гривень  

Через рахунок ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

 в АБ „Факторіал – Банк” для обготівкування в ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 було перераховано 42275371 грн. і сума організованого

ОСОБА_7

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 ухилення склала:

•  

по податку з фізичних осіб – 6341295 грн.;

•  

по страховим внескам в Пенсійний Фонд – 845506 грн.;

•  

по страховим внескам в фонди соціального спрямування – 422753 грн.

ОСОБА_7

,,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 постійно займалися пошуком осіб, на яких можна було б відкрити фіктивні підприємства.

Таких осіб їм вдалося знайти серед малозабезпечених студенток Миколаївського Морського технічного університету. Втягнувши в злочинну діяльність студенток –

ОСОБА_9

 (1986 р.н.),

ОСОБА_10

 (1985 р.н.) та

ОСОБА_11

 (1985 р.н.)

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_6

 та

ОСОБА_5

 14 грудня 2006 року заснували підприємство, якому вони дали назву ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

. Формально засновником стала

ОСОБА_10

 від імені якої ними було складено “Рішення учасника про створення ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 від 14 грудня 2006 року, яким вона заснувала підприємство, приступила до обов'язків директора , та доручила

ОСОБА_4

 здійснювати всі необхідні дії пов'язані з цим рішенням.

Цією ж датою

ОСОБА_7

 і

ОСОБА_4

 від імені

ОСОБА_10

 був складений офіційний документ, в який вони внесли завідомо неправдиві відомості – акт прийому-передачі та оцінки майна, яке передали до Статутного фонду ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 згідно з яким

ОСОБА_10

, яка крім одягу та предметів особистого вжитку нічого у власності не мала, начебто передала в статутний фонд підприємства майно (меблі, комп'ютери, іншу техніку) вартістю 40 тисяч грн..

19.12.06

ОСОБА_7

 та

ОСОБА_4

 зареєстрували в виконкомі Миколаївської міської ради Статут ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 (реєстраційний номер

НОМЕР_3

) і підприємству був присвоєний ідентифікаційний код –

НОМЕР_4

. Реєстраційну картку (форма 1) про проведення державної реєстрації 18.12.2006 заповнював сам

ОСОБА_4

 від свого імені, він же 19.12.2006 року разом з

ОСОБА_9

 отримав свідоцтво про державну реєстрацію та перший примірник оригіналів установчих документів. Не довіряючи

ОСОБА_10

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_6

 і

ОСОБА_5

, ні документи, ні печатку підприємства їй не передали.

Після реєстрації фіктивного підприємства

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_6

 та

ОСОБА_5

, прийняли рішення про відкриття рахунків фіктивного підприємства в двох банках, -  

- один рахунок повинен був функціонувати як т.з. “транзит-конверт”, тобто для перерахування безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств, які безпосередньо займались обготівкуванням і одночасно мав бути прикриттям від контролю з боку податкових органів, оскільки операціями по перегону коштів (туди-назад), імітував господарську діяльність та обтяжував моніторинг (відслідкування) руху безготівкових коштів;

- другий рахунок повинен був відкритий в іншому банку і саме з цього рахунку планувалося здійснювати обготівкування коштів під стандартним приводом - на закупку сільгосппродукції (т.з. конверт).

15 січня 2007 року

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_6

 та

ОСОБА_5

 відкрили для ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 поточний рахунок

НОМЕР_6

 в МФ ВАТ “Кредобанк”, 16.01.2007 року отримали дозвіл ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва розпочати операції по рахунку.

31 січня 2008 року

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 відкрили для ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 рахунок

НОМЕР_7

 в відділенні №41 АБ “Факторіал-Банк”, 01.02.2008 року отримали дозвіл ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва розпочати операції по рахунку.

ОСОБА_10

 доступу до розпорядження рахунками не мала, періодично отримуючи невелику (150-300 грн.) суму коштів від

ОСОБА_7

 Окремі документи

ОСОБА_7

 і

ОСОБА_4

 давали на підпис

ОСОБА_10

, по більшості документів організовували підробку її підписів.

ОСОБА_9

 надавала допомогу

ОСОБА_7

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 в реєстрації ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

, в реєстраційній палаті, фондах, управлінні статистики.

ОСОБА_11

, разом з

ОСОБА_7

 та

ОСОБА_5

 по чекам отримували готівкові кошти в АБ „Факторіал – Банк”.

На рахунок ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 в АБ “Факторіал-Банк” було перераховано 72 млн. 485, 3 тис. гривень, з яких обготівковано по чекам нібито на закупку сільгосппродукції 70 млн. 711, 7 тис. гривень. Всі ці кошти в касі банку під контролем  

ОСОБА_7

 і

ОСОБА_5

 отримувала

ОСОБА_11

 і там же в приміщенні банку їх у неї забирали

ОСОБА_7

 і

ОСОБА_5

.

Також,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

, та

ОСОБА_5

 через рахунок організованого ними „підприємства - конверта” ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_4

 в МФ ВАТ „Кредобанк” обготівкували 109 362 840 грн.. Чеки були виписані на

ОСОБА_11

 - на суму 66702670 гривень, на

ОСОБА_9

 - на суму 18052198 гривень та також студентку

ОСОБА_12

 - на суму 24607972 гривні, кошти отримані керівником злочинної групи

ОСОБА_7

,

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи № 08900019, порушеної за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення з боку посадових осіб ДП

ІНФОРМАЦІЯ_4

 та ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_5

 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України встановлено, що у період 2007 – 2008 років ДП

ІНФОРМАЦІЯ_4

 перерахувало ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_5

 на виконання робіт з будівництва огороджуючої дамби та технологічного каналу на морському барі згідно проекту „Створення глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море на українській дільниці дельти. Повний розвиток”, близько 60 000 млн. грн.. В свою чергу, керівництво ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_5

, за домовленістю з членами злочинної групи очолюваної

ОСОБА_7

, з метою привласнення бюджетних коштів перерахувало ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

 (код ЄДРПОУ 33798627) – 788, 1 тис. грн. на, нібито, оформлення документів; ТОВ „

ІНФОРМАЦІЯ_6

” (код ЄДРПОУ

НОМЕР_5

) - згідно банківських документів отримало 20 943, 8 тис. грн. за, нібито, надання послуг.

ТОВ „

ІНФОРМАЦІЯ_6

” у вказаний період перерахувало частину цих коштів ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

, а останнє на ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_4

) та ряд інших т. з. „підприємств - конвертів” де вони були обготівковані та привласнені.

13 серпня 2008 року  після затримання прокуратурою області

ОСОБА_7

ОСОБА_5

 перейшов на нелегальне положення і переховувався від органів слідства.

17 жовтня 2008 року прокуратурою області відносно

ОСОБА_6

,

ОСОБА_4

 та

ОСОБА_5

 була порушена за ознаками ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364,  ч. 3 ст. 212 КК України кримінальна справа.

18 жовтня 2008 року

ОСОБА_5

 разом зі

ОСОБА_6

 за заявою

ОСОБА_8

 були затримані працівниками міліції в м. Калусі Івано – Франківської області, де вони вимагали від

ОСОБА_8

 під загрозою застосування фізичного насильства дати довіреність на закриття фіктивного підприємства ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

. У них працівниками міліції були вилучені реєстраційні документи та печатка ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_2

.

ОСОБА_4

 визнаючи свою участь в створенні фіктивного підприємства ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3

, через рахунки якого було обготівковано більш 70 млн. грн. і державі була заподіяна велика матеріальна шкода, заперечує участь в організованій злочинній групі. Заперечує він і факт створення і керівництва ним ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_7

, яке було задіяне в злочинній схемі посилаючись на те, що це підприємство відкрите незнайомими йому людьми по втраченому ним паспорту. Однак вже після закриття підприємства

ОСОБА_4

 по своєму паспорту купив в кредит скутер, який у нього і був вилучений при затриманні.

Враховуючи, що

ОСОБА_4

 перебував на нелегальному положенні свідчить, що він буде продовжувати злочинну діяльність та ухилятись від досудового слідства.

Таким чином, слідство має достатньо доказів вини

ОСОБА_4

 в організації фіктивних підприємств, організації ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів, участі в привласненні бюджетних коштів та легалізації коштів, добутих злочинним шляхом.

В поданні слідчий просить обрати

ОСОБА_4

 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Заслухавши обвинуваченного, слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню за наступних підстав.

ОСОБА_4

 підозрюється у скоєнні ряда тяжких та особливо тяжких злочинів, за які кримінальним законодавством передбачено покарання на строк більш ніж 3 роки, що перебуваючи на волі погрожує фізичною розправою свідкам, може продовжувати злочинну діяльність, з метою позбавити його можливості перешкоджати встановленню істини по справі та забезпечення вироку,

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 148, 155 КПК України суд,-

постановив:

ОСОБА_4

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н., обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту в СІЗО м.Миколаєва.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області протягом трьох діб.

     Суддя                                                                                                    Галагуза В.В.