Постанова

від 12.06.2012 по справі 2018/9643/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/9643/2012

н/п 4/2018/1838/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12.06.2012 г . судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. с участием прокурора Саксонова М.М., рассмотрев представление следователя отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Свердлова А,И., о производстве выемки по уголовному делу № 57120182

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 57120182, возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 03.02.2009 ООО СП "Нибулон" заключило с ООО "Надежда" договор поставки № Х/1024/2009. Согласно приложению № 3 от 10.02.2009 до указанного договора ООО СП "Нибулон" получило от ООО "Надежда" пшеницу 6-го класса в количестве 380 тонн по цене 790 грн., за 1 тонну (с НДС) на общую сумму 300200 грн (с НДС), что также подтверждается накладной № 8 от 10.02.2009 о получении указанной пшеницы. На выполнение условий договора и согласно полученного от ООО "Надежда" счета-фактуры № 10/02-09 от 10.02.2009 ООО СП "Нибулон" 11.02.2009 платежным поручением № 1488 переводит со своего текущего счета на текущий счет ООО "Надежда" денежные средства в сумме 300200 грн.

Согласно условиям договора указано место поставленного товара определяется в приложениях к договору, а согласно приложения № 3 условиями поставки пшеницы 6 класса значится элеватор ООО "Надежда" по адресу: Харьковская область, Нововодолагский район, с. Караван, ул. Ленина, 40.

Кроме того, условия складского хранения зерна между ООО СП "Нибулон" и ООО "Надежда" были урегулированы заключенному договору № 48 от 01.12.2008, на основании которого ООО СП "Нибулон" передало зерно в количестве 380 тонн на хранение ООО "Надежда" со сроком действия договора до 01.04.2009, что подтверждается выданным складской квитанции на зерно № 252 от 10.02.2012.

Во время действия договора ООО СП "Нибулон" не получило переданную пшеницу 6 класса в количестве 380 тонн от ООО "Надежда", несмотря на многочисленные требования ее передачи. Согласно акту проверки Контрольно-ревизионного управления в Харьковской области № 07-20/16 от 04.10.2010 усматривается, что фактической сплошной проверкой установлено, что емкости для хранения зерна на ООО "Надежда" пустые, то есть пшеница 6-го класса, которая была передана со стороны ООО СП "Нибулон", отсутствует, хотя в соответствии с условиями договоров ООО "Надежда" мало хранить зерно.

Таким образом, пшеница 6 класса в количестве 380 тонн на общую сумму 300200 грн., (с НДС), которая была вверена ООО "Надежда" со стороны ООО СП "Нибулон", была растрачена, чем было вызвано убытков ООО СП "Нибулон" на общую сумму 300200 грн., что более, чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Также установлено, что между ООО «НАДЕЖДА»и ООО АФ «ДАРИНА»возникали финансово экономические отношения. ООО АФ «ДАРИНА»открыт счет № 26000001153001 в АО«Индекс Банк»МФО 350619, в связи с чем, с целью проведения ревизии и судебно-экономической экспертизы возникла необходимость в изъятии и изучении движения по текущему счету.

В представлении следователь просит произвести выемку в ПАО «ОСОБА_1 Банк»МФО 300614. Выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю необходимым провести выемку документов оригиналов документов ООО АФ «ДАРИНА», содержащих банковскую тайну в ПАО «ОСОБА_1 Банк»МФО 300614.

Руководствуясь требованиями п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в ПАО «ОСОБА_1 Банк»МФО 300614,, а именно:

· документов, содержащихся в деле юридического оформления счета предприятия ООО АФ «ДАРИНА»ЕГРПОУ 33804986, а именно документов, предусмотренных «Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах», утвержденной Постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 №492, в том числе, заявления на открытие текущего счета, предоставленных к нему оригиналов и нотариально заверенных документов (свидетельство о регистрации субъекта предпринимательской деятельности, справки о внесении в ЕГРПОУ, справки о взятии на учет Пенсионным фондом Украины, свидетельства плательщика НДС, оригиналы карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, справки о присвоении идентификационного кода, копии документов, которые удостоверяют личность), а также договоров на открытие и обслуживание банковского счета в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи электронных ключей доступа к системе «Клиент-банк», доверенностей на пользование банковским счетом, документов, которые свидетельствуют о выдаче пропусков в банк и других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов;

· первичных документов, которые свидетельствуют о зачислении на банковский счет №26000001153001 и снятии с него денежных средств (платежные требования, платежные поручения, банковские выписки, мемориальные ордера, чеки чековой книжки) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении.

· информации, об использовании Предприятием ООО АФ «ДАРИНА»ЕГРПОУ 33804986 системы «Клиент-банк» для проверки состояния и перечисления денежных средств с текущего счета (протоколы обмена информацией, LOG-файлы) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении, с указанием IP-адресов компьютеров, с которых происходило соединение с системой;

· расшифрованных сведений о движении денежных средств по текущему счету №26000001153001, который открыт Предприятием ООО АФ «ДАРИНА»ЕГРПОУ 33804986 в ПАО «ОСОБА_1 Банк»МФО 300614, с указанием наименования плательщика и получателя, расчетных счетов, МФО и названия банка, номеров референсов, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте;

· документов, которые содержат информацию о проведении финансового мониторинга по операциям клиента, а также подтверждающих документов, которые были получены от клиента в ходе его проведения;

· входящей и исходящей корреспонденции между банковским учреждением и клиентом банка;

2. В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, обязать должностных лиц ПАО «ОСОБА_2 Банк»МФО 300614 указать отдельным письмом причину их не предоставления, согласно постановления суда, их возможное место нахождения.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья-