Дело № 2025/3529/2012
№ провадження 4/2025/134/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
11.06.2012 года Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательствующего - судьи Мишуровской С.Т., при секретаре - Гримашевич Е.В., с участием прокурора - Дёлог В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 про проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, -
у с т а н о в и л:
СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области 16.05.2012 г. было возбуждено уголовное дело № 86120380 в отношении ОСОБА_2 по признакам ч.4 ст. 358 УК Украины.
Из постановления о возбуждении уголовного дела усматривается, что ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, в июле 2009 года с целью подтверждения своего обязательного трудоустройства, предоставила в ЛФ ХАДТ, который расположен по адресу: г. Лозовая Харьковской области, м-н 9 д. 7, справку № 31 от 02.07.2009 года, в которой содержаться заведомо ложные данные об ее трудоустройстве в ООО «Сенд-А»согласно приказа № 49 от 01.07.2009 года на должность бухгалтера-кассира.
Кроме того, в материалах ЖРЗСП № 2568 от 11.05.2012 года имеется заявление гр.ОСОБА_4, директора ЧСП «Агро-Схид»о том, что директор ООО «СЕНД-А»ОСОБА_5 не выполнил условия договора № 01/06/11-01 от 01.06.2011 года о поставке комбайна «JOHN DEERE 2064»1997 года, заводской номер: Z02064L065294, при этом ООО «СЕНД-А»в лице директора ОСОБА_5, получило предоплату в сумме 350 000 гривен за поставку данного комбайна. В материалах дела имеется справка, предоставленная директором ЧСП «Агро-Схид»ОСОБА_4 о том, что по состоянию на 15.05.2012 года ООО «СЕНД-А»в лице ОСОБА_5 денежные средства в сумме 350 000 гривен на расчетный счет ЧСП «Агро-Схид»либо в кассу предприятия по договору поставки № 01/06/11-01 от 01.06.2011 года не вернул и не внес, по вышеуказанному договору ООО «СЕНД-А»комбайн «JOHN DEERE 2064»1997 года, заводской номер: Z02064L065294 (либо другое оборудование) не поставило. Также был установлен факт, согласно платежного поручения № 132 от 01.06.2011 года, перечисления денежных средств за покупку комбайна ОСОБА_6, от ЧСП «Агро-Схид» код ЕГРПОУ: 32764136 на расчетный счет № 26001000010923 ООО «СЕНД - А»в ПАО «КРЕДІ ОСОБА_7» МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, при этом вышеуказанный комбайн ЧСП «Агро - Схид»не получило.
Также в ходе проведения досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_5 является директором следующих предприятий: ООО «СЕНД-А»ЕГРПОУ: 22667006, ООО «Супина Рапс»ЕГРПОУ: 34173995, ООО «Рапс Техсервис»ЕГРПОУ: 34173691.
Из рапорта следователя СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области от 21.05.2012 года усматривается, что материалы ЖРЗСП № 2568 от 11.05.2012 года приобщены к материалам уголовного дела № 86120380.
Следователь СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области, по согласованию с Лозовским межрайонным прокурором Харьковской области, обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну, ссылаясь на то, что в ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в выемке документов, составляющих банковскую тайну, а именно: выписок о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «Супина Рапс», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «Супина Рапс»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов), банковских выписок о поступлении денежных средств и их остаток на вышеуказанных расчетных счетах за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета).
Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения преставления следователя о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну, суд считает возможным данное представление удовлетворить с целью установления обстоятельств, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, провести выемку документов, которые представляют собой банковскую тайну.
В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда есть точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.
Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые составляют банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем учреждения.
Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация о юридических и физических лицах, которая составляет банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда.
Руководствуясь ст. ст. 65, 66, 130, 177, 178 УПК| Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
п о с т а н о в и л:
Представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну - удовлетворить.
Провести выемку документов, которые представляют банковскую тайну, а именно:
- выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «Супина Рапс», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «Супина Рапс»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов) в следующих банковских учреждениях:
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26000052302968 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26001052203226 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26001052300787 (валюта: ЕВРО);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26001052300787 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26043060164401 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26045060041191 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26048052300739 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26052052304044 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26053052300616 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26107000022717 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26108000439622 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26154000317000 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26155000662130 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);
- банковские выписки о поступлении денежных средств и их остаток на вышеуказанных расчетных счетах за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета).
Постановление направить Лозовскому межрайонному прокурору для сведения, начальнику Лозовского ГО ГУМВДУ в Харьковской области для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: С.Т. Мишуровская
Суд | Лозівський міськрайонний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 11.06.2012 |
Оприлюднено | 20.01.2014 |
Номер документу | 24649423 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Лозівський міськрайонний суд Харківської області
Мішуровська С. Т.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні