Постанова

від 20.03.2012 по справі 2033/1980/12

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №2033/1980/12

Производство №4/2033/96/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2012 г. Харьков

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Тарасенко Л.Н.,

рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ Ключника А.Н. по уголовному делу № 18120012 о проведении выемки, -

установил:

В производстве следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ находится уголовное дело № 18120012 возбужденное прокуратурой Харьковской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период с 01.10.2008 года по 31.03.2010 г. служебные лица ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»в результате взаимоотношений с ООО «Подолис», в нарушение требований п.п. 4.1.1 п.4.1 ст.4, п.5.1, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 283/97-ВР от 22.05.1997 г. уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 937 159 грн. и в нарушение п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3 п.7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г. уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 747 327 грн., а всего на общую сумму 1 684 486 грн., чем причинили ущерб государству в особо крупных размерах.

Согласно документов следует, что ООО «Подолис» осуществляло для ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»работы по ремонту котлов, оборудования на Государственном предприятии «Теплоэлектроцентраль-2 «Эсхар», код ЕГРПОУ 30034023, юр. адрес: 63524, Харьковская область, Чугуевский район, п.г.т. Эсхар, ул. 152-й Стрелковой дивизии, 16.

В целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а так же установления всех лиц причастных к совершению данного преступления, необходимо проведение выемки у служебных лиц ГП «Теплоэлектроцентраль-2 «Эсхар», код ЕГРПОУ 30034023 оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских, а так же иных документов по взаимодействию данного предприятия в период с 01.10.2008 г. по 12.03.2012 г. с предприятиями ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713, ООО «Подолис», код ЕГРПОУ 34528300, в том числе: договора; дополнительные соглашения к договорам и приложения к договорам; налоговые накладные; счет-фактуры; банковские выписки и платежные поручения; акты приема-передачи векселей; книги выдачи пропусков за период с 01.10.2008 г. по 12.03.2012 г.; товарно-транспортные накладные; приходные накладные; расходные накладные; доверенности; акты приема-передачи товаров и выполненных работ, оказанных услуг; калькуляции и сметы; входящая и исходящая корреспонденцию между данными предприятиями; заявки на пропуск транспорта, работников и документы по выдаче пропусков, а так же иные документы по взаимодействию между данными предприятиями за указанный период, в связи с чем следователь просит о проведении выемки.

Учитывая, что для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, установления истины, необходимо проведение выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов у служебных лиц ГП «Теплоэлектроцентраль-2 «Эсхар», код ЕГРПОУ 30034023, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, -

постановил:

Представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки у служебных лиц Государственного предприятия «Теплоэлектроцентраль-2 «Эсхар», код ЕГРПОУ 30034023, юр. адрес: 63524, Харьковская область, Чугуевский район, п.г.т. Эсхар, ул. 152-й Стрелковой дивизии, 16, оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских, а так же иных документов по взаимодействию данного предприятия в период с 01.10.2008 г. по 12.03.2012 г. с предприятиями ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713, ООО «Подолис», код ЕГРПОУ 34528300, в том числе: договора; дополнительные соглашения к договорам и приложения к договорам; налоговые накладные; счет-фактуры; банковские выписки и платежные поручения; акты приема-передачи векселей; книги выдачи пропусков за период с 01.10.2008 г. по 12.03.2012 г.; товарно-транспортные накладные; приходные накладные; расходные накладные; доверенности; акты приема-передачи товаров и выполненных работ, оказанных услуг; калькуляции и сметы; входящая и исходящая корреспонденция между данными предприятиями; заявки на пропуск транспорта, работников и документы по выдаче пропусков, а так же иные документы по взаимодействию между данными предприятиями за указанный период.

Исполнение настоящего постановления возложить на следственное отделение НМ Харьковской ОГНИ в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: