Вирок
від 05.06.2012 по справі 909/866/2012
КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 909/866/2012

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2012 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі : судді П"ятковського В.І.

секретаря Іванишин Х.І.

з участю прокурора Чемеринського Л.Я., захисників : ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Коломиї справу про обвинувачення :

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Коломия

Івано-Франківської області, українця, громадянина України, з вищою економічною освітою, одруженого, інваліда 3 групи, зареєстрований в АДРЕСА_1 раніше не судимого,

- за ст.ст. 364 ч. 3, 28 ч. 3, 205 ч. 2, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2, 209 ч. 3 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця АДРЕСА_2, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, розлученого, тимчасово не працюючого, зареєстрований в АДРЕСА_3 раніше судимого Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області 24 січня 2012 року за ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2, 70 КК України до двох років трьох місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на один рік шість місяців, з конфіскацією всього належного майна,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця АДРЕСА_4 українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, засновника та директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_16», зареєстрованого в АДРЕСА_5, раніше судимого Івано-Франківським міським судом 2 квітня 2012 року за ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.1, 70 ч.1, 70 ч.4 КК України до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, на три роки, з конфіскацією всього належного майна;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 28 ч. 3, 366 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця м.Коломия

Івано-Франківської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого директором ПП «Присілок», зареєстрованого в АДРЕСА_6 раніше не судимого,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця АДРЕСА_7 українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого в АДРЕСА_8 згідно ст. 89 КК України раніше не судимого,

- за ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_4, як працівник правоохоронного органу, вчинив :зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах і в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, а також спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності організованою групою створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім того вони ж організованою групою, як службові особи, склали завідомо неправдиві документи і внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки та організованою групою, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнили чуже майна в особливо великих розмірах і вчинили фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, набутті та володінні коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі в складі організованої групи.

Підсудні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як службові особи умисно з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах і в інтересах третіх осіб використали своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки та як службові особи склали завідомо неправдиві документи і внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та вчинили інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Дані злочини скоєно за наступних обставин.

Так ОСОБА_4 працюючи з 1999 року в органах державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області, з квітня 2008 року - на посаді виконувача обов`язків першого заступника начальника головного відділу - начальника оперативного відділу головного відділу податкової міліції ДПІ в м.Івано-Франківськ, а згідно наказу начальника ДПА в області № 202-о від 03 червня 2008 року на посаді першого заступника начальника головного відділу - начальника оперативного відділу головного відділу податкової міліції ДПІ в м.Івано-Франківську, будучи службовою особою правоохоронного органу із спеціальним званням «майор податкової міліції», наділеною державою повноваженнями по здійсненню правоохоронної діяльності, володіючи спеціальними знаннями у сфері оподаткування, всупереч вимог Закону України «Про державну податкову службу» № 509 - XII від 04 грудня 1990 року, у травні 2008 року, з метою вчинення злочинів, розробив план та спосіб їх вчинення, створив та очолив організовану групу, до складу якої через свого знайомого ОСОБА_9, який не був обізнаний з його злочинними намірами, залучив колишнього працівника органів УМВСУ в області, підсудного ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Здійснюючи свою злочинну діяльність вказана організована група дотримувалася заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, згідно яких :

підсудний ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво діями членів організованої групи, приймав участь у плануванні злочинної діяльності, розподіляв ролі та визначав обов'язки між членами групи, надавав грошові кошти для забезпечення злочинної діяльності, підшукував керівників суб`єктів підприємницької діяльності, які бажали скористатись послугами створених ним та іншими учасниками організованої групи фіктивних підприємств для мінімізації податкових зобов`язань, переведення безготівкових коштів у готівку, незаконного заволодіння державними коштами та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виготовляв завідомо неправдиві документи та отримував грошові кошти від злочинної діяльності і розподіляв їх між членами організованої групи.

Підсудниі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, як члени організованої групи приймали участь у плануванні злочинної діяльності та виконували відведену їм організатором роль та обов`язки, зокрема :

ОСОБА_5 придбав корпоративні права на ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18», вніс зміни до Статуту вказаного підприємства та провів їх державну реєстрацію, відкрив ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» розрахункові рахунки у відділенні ТзОВ КБ «Арма» в м.Івано-Франківськ, отримав у Державній податковій інспекції в м.Івано-Франківськ свідоцтво платника податку на додану вартість ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18», також виготовляв, підписував та затверджував відтиском печатки ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» завідомо неправдиві договори, бухгалтерські, банківські та інші документи, за допомогою грошових чеків знімав у відділенні ТзОВ КБ «Арма» грошові кошти та передавав їх ОСОБА_4 і отримував від нього грошові кошти як винагороду за вчинені ним у складі організованої групи злочини;

ОСОБА_6 вчинив аналогічні злочинні дії по створенню суб`єктів підприємницької діяльності (юридичну особу) ПП «ІНФОРМАЦІЯ_16» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17», що в м. Івано-Франківськ, відкриттю їм рахунків у відділенні ТзОВ КБ «Арма», отриманнї у Державній податковій інспекції в м.Івано-Франківськ свідоцтва платника податку на додану вартість, виготовленні підписанні та затвердженні відтисками печаток ПП «ІНФОРМАЦІЯ_16» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» завідомо неправдивих договорів, бухгалтерських, банківських та іншихі документів, зніманні за допомогою грошових чеків у відділенні ТзОВ КБ «Арма» грошових коштів та передачі їх ОСОБА_4.

Стійкості та згуртованості злочинного формування сприяла та обставина, що її учасники часто зустрічались, підтримували між собою дружні відносини. Про це свідчать і характер участі її членів в кожному із злочинних епізодів та незначні проміжки часу, які проходили між подіями, що підтверджує плановість в діяльності групи, обізнаність кожного з її членів із злочинними намірами, усвідомлення незаконності своїх умисних дій та бажання настання злочинних наслідків.

З метою реалізації своїх злочинних намірів по незаконному заволодінню державними коштами та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності члени організованої групи у травні та червні 2008 року, діючи згідно спільно розробленого та погодженого плану, придбали корпоративні права на приватне підприємство (ПП) «ІНФОРМАЦІЯ_18» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та корпоративні права на приватне підприємство (ПП) «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ЄДРПОУ НОМЕР_2), а також у серпні 2008 року зареєстрували приватне підприємство (ПП) «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ЄДРПОУ НОМЕР_3, при наступних обставинах.

Так, у травні 2008 року члени організованої групи, за участі спільного знайомого ОСОБА_9 який не був обізнаний з їх злочинними намірами, оплатили надані ОСОБА_4 грошові кошти та отримали від попереднього власника вказаного підприємства ОСОБА_10 установчі документи та печатку ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17».

Наказом директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» ОСОБА_10 за № 2 від 05 травня 2008 року, на посаду заступника директора вказаного підприємства з правом підпису банківських документів призначено ОСОБА_9.

21 травня 2008 року ОСОБА_9 не будучи обізнаним із злочинними намірами членів організованої групи, отримав від ОСОБА_4 необхідні для оплати банківських послуг грошові кошти, після чого уклав договір обслуговування банківського рахунку в„– БР-07/23 та відкрив розрахунковий ранок № НОМЕР_4 у відділенні ТзОВ КБ «Арма» в м.Івано-Франківськ.

15 вересня 2008 року згідно наказу № 12 директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» ОСОБА_10. на посаду директора вказаного підприємства призначено підсудного ОСОБА_6.

17 вересня 2008 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено справжність підпису директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» ОСОБА_6 та відтиску печатки вказаного підприємства, які 18 вересня 2008 року останнім подано до відділення ТзОВ КБ «Арма» в м.Івано-Франківськ.

Таким чином члени організованої групи здобули можливість використовувати ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17», одним з основних видів господарської діяльності якого є будівництво доріг, споруд, засобів комунікації, у тому числі будівельно-монтажні, ремонтні та оздоблювальні роботи, з метою отримання та привласнення державних коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення фінансово-господарських операції, пов`язаних з мінімізацією податкових зобов`язань.

Надалі вказане підприємство господарською діяльністю не займалося, а використовувалося членами організованої групи з метою незаконного заволодіння державними коштами та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності.

У червні 2008 року члени організованої групи діючи згідно спільно розробленого та плану, за участі спільного знайомого ОСОБА_9, який не був обізнаний з їх злочинними намірами, за надані ОСОБА_4 грошові кошти, придбали корпоративні права на ПП

«ІНФОРМАЦІЯ_18».

Рішенням власника ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_12 № 0108 від 22 травня 2008 року, директором ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» та службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, призначено підсудного ОСОБА_5.

05 червня 2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 посвідчено заяву засновника ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_12 про вихід зі складу вказаного підприємства і передачу належної частки у Статутному фонді ОСОБА_5.

Згідно рішення засновника ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_5 № 0308 від 05 червня 2008 року, внесено зміни до Статуту, пов'язані із зміною власника та затверджено Статут підприємства у новій редакції.

09 червня 2008 року член організованої групи ОСОБА_5, діючи згідно спільно розробленого та погодженого з іншими членами групи плану та відведеної йому ролі, отримавши від ОСОБА_4 через ОСОБА_9 необхідні для оплати банківських послуг грошові кошти, уклав договір обслуговування банківського рахунку № БР-07/28 та відкрив розрахунковий ранок НОМЕР_6 у відділенні ТзОВ КБ «Арма» в м.Івано-Франківськ, а також 11 червня 2008 року отримав у Державній податковій інспекції в м.Івано-Франківськ свідоцтво платника податку на додану вартість ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» № 100121214.

13 червня 2008 року державним реєстратором відділу державної реєстрації (реєстраційної палати) виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів (Статуту) ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18», згідно яких власником вказаного підприємства став підсудний ОСОБА_5, а одним з основних видів його господарської діяльності є будівництво доріг, споруд, засобів комунікації, у тому числі будівельно-монтажні, ремонтні та оздоблювальні роботи.

Надалі вказане підприємство господарською діяльністю не займалось, а використовувалось членами організованої групи з метою незаконного заволодіння державними коштами та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності.

В продовження злочинної діяльності, 04 серпня 2008 року підсудний ОСОБА_6, як член організованої групи, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, з метою реалізації своїх злочинних намірів по мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, а також для незаконного заволодіння державними коштами та їх легалізації, за вказівкою підсудного ОСОБА_4, у відділі державної реєстрації (реєстраційній палаті) виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради зареєстрував Статут ПП «ІНФОРМАЦІЯ_16» із статутним капіталом 520.00 грн. та юридичною адресою : АДРЕСА_9 що являється місцем реєстрації ОСОБА_6 і таким чином став його власником.

Одним із основних видів господарської діяльності ПП «ІНФОРМАЦІЯ_16», згідно Статуту, являлося будівництво доріг, споруд, засобів комунікації, у тому числі будівельно-монтажні, ремонтні та оздоблювальні роботи.

06 серпня 2008 року ОСОБА_6, діючи згідно спільно розробленого та погодженого з плану та відведеної йому ролі, отримавши від ОСОБА_4 необхідні для оплати банківських послуг грошові кошти, відкрив розрахунковий рахунок у відділенні ТзОВ КБ «Арма» в м.Івано-Франківськ, вул.Грюндвальська, 10, а також 12 серпня 2008 року отримав у Державній податковій інспекції в м.Івано-Франківськ свідоцтво платника податку на додану вартість ПП «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_5

Розпорядженням Президента України № 231/2008-рп від 21 липня 2008 року, особу матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, призначено головою Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Згідно власного розпорядження № 158-К від 22 липня 2008, року, вказана особа приступила до роботи на посаді голови Верховинської РДА, відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» N 3723-XII від 16 грудня 1993року - державного службовця 4 категорії 6 рангу, службової особи, яка згідно ст.ст. 1, 2 п. «а», 3 Закону України «Про боротьбу з корупцією» займає відповідальне становище та є суб'єктом корупційного діяння.

У період з 22 липня 2008 по 04 листопада 2008 року, дана особа, виконувала обов`язки голови Верховинської РДА, передбачені Розпорядженням попереднього голови цієї ж райдержадміністрації № 419 від 29 грудня 2006 року, згідно затвердженого розподілу обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Верховинської РДА.

Розпорядженням голови Верховинської РДА, тобто особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, № 488 від 04 листопада 2008 року та додатком до нього № 1, затверджено розподіл обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Верховинської РДА, згідно якого голова Верховинської РДА здійснює загальне керівництво діяльністю адміністрації; координує роботу першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації; вирішує основні питання взаємодії з центральними органами державної виконавчої влади, обласною державною адміністрацією, обласною радою, районної радою, селищною та сільськими радами; веде питання фінансів, податкової та контрольно-ревізійної роботи, правової та кадрової політики; забезпечення законності, прав і свобод громадян, керує діяльністю фінансового управління райдержадміністрації, координує діяльність фінансового відділення Держказначейства України.

Згідно ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

№ 586-XIV від 09 квітня 1999 року, до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; соціально-економічного розвитку відповідних територій; бюджету, фінансів та обліку; промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку; використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля. У відповідності до п.п. 5, 7 ст. 39 цього ж Закону, голови місцевих державних адміністрацій укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації, а також у межах затверджених бюджетів, виступають розпорядниками коштів відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, та згідно ст. 41 цього ж Закону, голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством.

Внаслідок стихійного лиха - повені, яка мала місце з 23 по 27 липня 2008 року на території Західної України і зокрема, у Верховинському районі Івано-Франківської області, було суттєво пошкоджено берегоукріплення та дамби на річках, розмито дороги.

Постановою Кабінету Міністрів України № 689 від 02 серпня 2008 року затверджено порядок використання у 2008 році субвенцій з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області для ліквідації наслідків зазначеного стихійного лиха.

Згідно Генерального плану проведення відновлювальних та ремонтних робіт приміщень та споруд бюджетних установ, об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, що постраждали внаслідок вазаного стихійного лиха, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1011-р від 28 липня 2008 року, об'єктами, що постраждали внаслідок стихії на території Верховинського району та потребують відновлення, визначено присілкові дороги до присілків Шкірівський, Середній Грунь, Олейки, Костівський, Граки, Онисими у с.Голови та дорогу від присілку Горби до присілку Росішний у с.Верхній Ясенів.

Наказом засновника ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» ОСОБА_15 № 13-к від 07 березня 2006 року, директором та службовою особою вказаного товариства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, призначено ОСОБА_7, підсудного по справі.

З метою проведення відновлювальних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха на території Голівської та Верхньоясенівської сільських рад Верховинського району

Івано-Франківської області, Верховинською РДА від імені якого діяла особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з 11 вересня 2008 по 01 жовтня 2008 року укладено з ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» (ЄДРПОУ 31920615) в особі директора, підсудного ОСОБА_7, сім договорів підряду на виконання будівельних робіт по відновленню присілкових доріг у селах Голови та Верхній Ясенів Верховинського району, а саме:

- дороги до присілку Шкірівський у с.Голови від 11 вересня 2008 року, на загальну суму 6880000.00 грн.;

- дороги до присілку Середній Грунь у с.Голови від 01 жовтня 2008 року, на загальну суму 900000.00 грн.;

- дороги до присілку Олейки у с.Голови від 01 жовтня 2008 року, на загальну суму 420000.00 грн.;

- дороги до присілку Костівський у с.Голови від 01 жовтня 2008 року, на загальну суму 480000.00 грн.;

- дороги до присілку Граки у с.Голови від 01 жовтня 2008 року, на загальну суму 420000.00 грн.;

- дороги до присілку Онисими у с.Голови від 01 жовтня 2008 року, на загальну суму 435000.00 грн.;

- дороги з присілку Горби на присілок Росішний у с.Верхній Ясенів № 11 від 01 жовтня 2008 року, на загальну суму 2710000.00 грн., а всього на на загальну суму 12245000,00 грн.

У відповідності до ст. 11 ч. 2 Закону України «Про архітектурну діяльність»

N 687-XIV від 20 травня 1999 року, технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Згідно «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року, технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

У порушення даних норм Закону 03 жовтня 2008 року, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, нібито з метою забезпечення технічного нагляду, здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, уклав з начальником міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування (ЄДРПО 75653814) («МКБП та П») підсудним ОСОБА_8, який не мав відповідного кваліфікаційного сертифікату, договір № 1, згідно умов якого, останній зобов`язався здійснювати технічний нагляд за веденням будівництва автомобільних доріг, що відновлюються внаслідок стихії, яка мала місце у Верховинському районі.

Начальник міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування підсудний ОСОБА_8, здійснюючи технічний нагляд при проведенні будівельних робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району, проводив перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вів облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводив разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, виконував інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідних об'єктах та був зобов`язаний повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт і у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника їх усунути, зобов`язаний був повідомити про це замовнику для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Згідно вказівки особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підрядні організації, які займалися проведенням будівельних робіт по відновленню об'єктів, пошкоджених внаслідок стихійного лиха, безоплатно вибирали з русел річок піщано-гравійну суміш для проведення відновлювальних робіт, поблизу тих об'єктів, на яких вони проводили роботи.

На виконання умов вказаних вище семи договорів підряду, укладених з ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», Верховинською РДА в особі, особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з 12 вересня 2008 по 18 листопада 2008 року перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» в АКІБ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_7 грошові кошти, виділені з державного бюджету України для ліквідації наслідків стихійного лиха, на підставі платіжних доручень, а саме:

- № 451 від 12 вересня 2008 року грошові кошти на суму 2752000,00 грн.;

- № 524 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 192000,00 грн.;

- № 525 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 168000,00 грн. ;

- № 526 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 168000,00 грн.;

- № 527 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 174000,00 грн.;

- № 528 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 450000,00 грн.;

- № 559 від 17 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 300000,00 грн.;

- № 702 від 18 листопада 2008 року грошові кошти на суму 42000,00 грн.;

- № 703 від 18 листопада 2008 року грошові кошти на суму 42000,00 грн.;

- № 704 від 18 листопада 2008 року грошові кошти на суму 48000,00 грн.;

- № 705 від 18 листопада 2008 року грошові кошти на суму 43500,00 грн., а всього на

загальну суму 4379500,00 грн.

Організатор злочинної групи, володіючи даними про укладення ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» з Верховинською РДА договорів на проведення відновлювальних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, схилив директора ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» підсудного ОСОБА_7 до укладення договорів субпідряду по виконанню відновлювальних робіт на дорогах у селах Голови, Чорна Річка, Верхній Ясенів Верховинського району з ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18», достовірно знаючи, що вони є фіктивними.

Надалі виконуючи спільно розроблений та погоджений з членами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план по незаконному заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом їх привласнення, організатор організованої групи підсудний ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи згідно відведеної йому ролі, при невстановлених досудовим слідством обставинах виготовив вісім завідомо неправдивих договорів субпідряду про нібито виконання окремих видів будівельних робіт та надання послуг по ліквідації наслідків стихії та додатків до них, у яких замовником зазначив ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», а виконавцями ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17», зокрема:

Договори з виконавцем робіт ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18»:

- про надання транспортних послуг з перевезення автомашинами гравійно-піщаної суміші по маршруту: с.Хом`яківка Тисменецького району - присілок Шкірівський с.Чорна річка Верховинського району (130 км.) за ціною за 1 м. куб. 219,3 грн., без номера від 10 вересня 2008 року та додаток № 1 до договору без номера від 01 вересня 2008 року на :

- розроблення ґрунту у відвал екскаватором «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем, місткістю 1 м. куб., група ґрунтів 2, по відновленню автодороги з присілку Горби на присілок Росішний у с.Верхній Ясенів за ціною 4,92 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт (130 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м., група ґрунтів 3, по відновленню автодороги з присілка Горби на присілок Росішний у с.Верхній Ясенів за ціною 1,97 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- розроблення скелевого ґрунту відбійними молотками, група ґрунтів 5, по відновленню автодороги з присілка Горби на присілок Росішний у с.Верхній Ясенів, за ціною 498, 94 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- транспортні послуги з перевезення автомашинами гравійно-піщаної суміші та каменю бутового по маршруту м.Коломия - присілок Росішний у с.Верхній Ясенів, за ціною 144,5 грн. за 1 м. куб. доставленої суміші;

- улаштування одношарової основи і покриття з піщано-гравійної суміші товщиною 12 см. (автогрейдер) по відновленню автодороги з присілка Горби на присілок Росішний у с.Верхній Ясенів, за ціною 4,5 грн. за 1 м. кв;

- розроблення ґрунту у відвал екскаватором «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 1 м. куб., група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілку Костівський у с.Голови за ціною 6,683 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Костівський у с.Голови, за ціною 0,32 грн. за 1 м. кв. площі;

- розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Костівський у с.Голови, за ціною 101,3 грн. за 1 м. кв.;

- розроблення ґрунту у відвал екскаватором «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 1 м. куб., група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілку Онисими у с.Голови, за ціною 6,683 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілку Онисими у с.Голови, за ціною 101,3 грн. за 1 м. кв.; - продаж гравію по ціні 24 грн. за 1 м. куб. з доставкою у м.Коломия;

- продаж каменю бутового М100-300 по ціні 31,09 грн. за 1 м.куб. з доставкою у м. Коломия;

- продаж труби залізобетонної 1,5 м. по ціні 4200 грн. за 1 шт. з доставкою у м.Коломия.

Договори купівлі-продажу товарів від 02 червня 2008 року та додатку до нього.

Договори про надання послуг :

- розроблення повздовжніх водопровідних і нагірних канав, довжиною 3550 м., на загальну суму 274100 грн.,

- відновленню автодороги у с.Чорна Річка, присілок Шкірівський; улаштування шару основи з каменю в кількості 7322 м. кв., на загальну суму 262620,8 грн.,

- відновленню автодороги у с.Чорна Річка, присілок Шкірівський, на суму 536720,8 грн. від 01 вересня 2008 року,

Договори купівлі-продажу, згідно яких ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» зобов'язувалось реалізувати ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» бляху профільну у кількості 1050 м. кв. по ціні 72 грн. за 1 м. кв., на загальну суму 75600 грн. від 19 вересня 2008року та кран-балку, довжиною 10,5 м., вантажопідйомністю 5 т. за ціною 94400 грн. від 25 вересня 2008 року.

Та договори з виконавцем робіт ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» :

про надання послуг на :

- розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 1 м. куб., група ґрунтів 3, по відновленню автодороги у с.Чорна Річка присілок Шкірівський, за ціною 5,28 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т., за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см., по відновленню автодороги в с.Чорна Річка, присілок Шкірівський, за ціною 10680 грн.;

- улаштування одношарової основи і покриття з гравійно-піщаної суміші товщиною 12 см. за ціною 15670 грн.;

- оренди та улаштування тимчасових споруд - навісів, палаток, кунгів, вартістю 31137 грн. від 01 вересня 2008 року та додаток № 1 до договору від 01 вересня 2008 року;

- розроблення ґрунту у відвал екскаватором «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 1 м. куб., група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Онисими у с.Голови, за ціною 6683 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Онисими у с.Голови, за ціною 0,32 грн. за 1 м. кв. площі;

- розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 1 м. куб., група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Олейки у с.Голови, за ціною 6,683 грн. за 1 м. куб. розробленого ґрунту;

- планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Олейки у с.Голови, за ціною 0,32 грн. за 1 м.кв. площі;

- розроблення поздовжніх водовідвідних та нагірних канав, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Граки у с.Голови, за ціною 0,32 грн. за 1 м. кв.;

- розроблення повздовжніх водовідвідних та нагірних канав, група ґрунтів 3, по відновленню автодороги до присілка Граки у с.Голови, за ціною 101,30 грн. за 1 м. куб. розробленої площі;

- транспортні послуги з перевезення автомашинами гравійно-піщаної суміші по маршруту м.Коломия - Присілок Середній Грунь у с.Голови, за ціною 169 грн. за 1 м. куб.;

- улаштування тимчасових естакад, навісів, палаток, тунгів, по присілках Костівський, Граки, Олейки, Онисими, Середній Грунь Голівської сільської ради та по присілку Росішний Верхньоясенівської сільської ради за ціною 19823 грн.;

- продаж дизпалива у кількості 1300 л. по ціні 6,4 грн. за 1 л., з доставкою.

Про надання транспортних послуг з перевезення автомашинами гравійно-піщаної суміші по маршруту с.Хомяківка Тисменецького району - присілок Шкірівський с.Чорна Річка Верховинського району (130 км.) за ціною 219,3 грн. за 1 м. куб. від 05 вересня 2008 року.

Про купівлю-продаж труб залізобетонних у кількості 3 шт. за ціною 16500 грн., з доставкою з с.Хом'яківка Тисменецького району, а також перевезення залізобетонних труб по маршруту с.Хом'яківка Тисменецького району - присілок Шкірівський с.Чорна Річка Верховинського району (130 км.) за ціною 2349,5 грн. від 05 вересня 2008 року.

Переслідуючи мету привласнення державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи згідно відведеної ролі, члени організованої групи - директор ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_5 та директор ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» ОСОБА_6 у вересні 2008 року підписали та затвердили відтисками печаток вісім вказаних вище оформлених організатором організованої групи ОСОБА_4 фіктивних договорів субпідряду та додатків до них на виконання окремих видів будівельних робіт та надання послуг по ліквідації наслідків стихії з ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», надані їм ОСОБА_4, не маючи наміру і можливості їх виконати.

Пунктом 14.2 договорів підряду за 2008 рік, укладених між замовником будівельних робіт та послуг по відновленню доріг на території Голівської та Верхньоясенівської сільських рад Верховинського району, пошкоджених унаслідок стихійного лиха - Верховинською РДА в особі особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та виконавцем - директором ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» ОСОБА_7 передбачено, що жодна із сторін не має права передавати свої права за даними договорами третій стороні без письмової згоди другої сторони.

Згідно п. 63 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження загальних умов укладення та використання договорів підряду в капітальному будівництві» № 668 від 01 серпня 2005 року, генеральний підрядник у порядку, встановленому договором підряду, погоджує із замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників.

Директор ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» підсудний ОСОБА_7, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, у порушення п. 14.2 умов договорів субпідряду за 2008 рік по відновленню доріг на території Голівської та Верхньоясенівської сільських рад Верховинського району, пошкоджених унаслідок стихійного лиха, а також у порушення п. 63 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження загальних умов укладення та використання договорів підряду в капітальному будівництві» № 668 від 01.08.2005, не маючи письмово дозволу Верховинської РДА на залучення субпідрядних організацій для виконання будівельних робіт по відновленню доріг на території Голівської та Верхньоясенівської сільських рад Верховинського району, підписавши та поставивши відтиск печатки ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», уклав вісім вказаних вище договорів субпідряду з ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18».

У подальшому, підсудний ОСОБА_7, як директор ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах та в інтересах третіх осіб - членів організованої групи, підписавши та затвердивши відтиском печатки ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» надані йому підсудним ОСОБА_4 вказані завідомо фіктивні договори субпідряду та додатки до них на виконання окремих видів будівельних робіт і надання послуг по ліквідації наслідків стихії, перерахував ПП

«ІНФОРМАЦІЯ_18» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» з розрахункового рахунку ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» № НОМЕР_7 в АКІБ «Укрсоцбанк» грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» НОМЕР_6 у ТОВ КБ «Арма», згідно платіжних доручень:

- № 95 від 16 вересня 2008 року грошові кошти на суму 150000,00 грн.;

- № 106 від 26 вересня 2008 року грошові кошти на суму 98000,00 грн.;

- № 107 від 29 вересня 2008 року грошові кошти на суму 150000,00 грн.;

- № 110 від 30 вересня 2008 року грошові кошти на суму 250000,00 грн.;

- № 83 від 02 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 33050,74 грн.;

- № 120 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 100000,00 грн.;

- № 123 від 06 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 126 від 07 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 130 від 09 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 95000,00 грн.;

- № 133 від 10 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 90000,00 грн.;

- № 137 від 13 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 100000,00 грн.;

- № 145 від 15 жовтня 2008 року.грошові кошти на суму 95000,00 грн.;

- № 148 від 16 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 90000,00 грн.;

- № 152 від 20 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 163 від 22 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 90000,00 грн.;

- № 166 від 24 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 169 від 28 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 171 від 29 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 70000,00 грн.;

- № 172 від 31 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 80000,00 грн., а всього на загальну суму 1866050,74 грн.,

на розрахунковий рахунок ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» № НОМЕР_4 у ТОВ КБ «Арма», згідно платіжних доручень:

- № 94 від 16 вересня 2008 року грошові кошти на суму 150000,00 грн.;

- № 101 від 22 вересня 2008 року грошові кошти на суму 27000,00 грн.;

- № 108 від 29 вересня 2008 року грошові кошти на суму 150000,00 грн.;

- № 117 від 01 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 150000,00 грн.;

- № 119 від 03 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 100000,00 грн.;

- № 122 від 06 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 125 від 07 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 129 від 09 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 95000,00 грн.;

- № 132 від 10 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 90000,00 грн.;

- № 136 від 13 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 100000,00 грн.;

- № 146 від 15 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 95000,00 грн.;

- № 147 від 16 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 90000,00 грн.;

- № 151 від 20 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 165 від 24 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 168 від 28 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 75000,00 грн.;

- № 192 від 24 жовтня 2008 року грошові кошти на суму 150000,00 грн., а всього

на загальну суму 1572000,00 грн.,

Разом обом підприємствам на суму 3438050,74 грн.

Не виконавши умов зазначених договорів, не надавши послуг, не поставивши товари і не провівши будівельні роботи по відновленню доріг на території Голівської та Верхньоясенівської сільських рад Верховинського району, підсудний ОСОБА_4, з метою привласнення державних грошових коштів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, діючи згідно розробленого та погодженого з іншими членами організованої групи плану і розподілу ролей, при невстановлених слідством обставинах виготовив, а останні підписали та затвердили відповідно відтисками печаток ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» десять актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) форми КБ-2В про нібито виконання робіт та надання послуг, внісши у них завідомо неправдиві дані, а саме:

- від 30 вересня 2008 року про надання транспортних послуг по перевезенню 1355 м. куб. на суму 356581,80;

- від 30 вересня 2008 року про розроблення водовідвідних канав на 3550 м. куб. та улаштування основи з каменю на 7322 м. куб. на суму 644064,96;

- від 31 жовтня 2008 року про планування площі 12800 м. куб. механізованим способом на присілку Костівський на суму 4115,00 грн.;

- № ОУ-0000008 від 31 жовтня 2008 року про улаштування 1120 м. кв. основи і покриття з суміші на присілку Росішний на суму 5040,00 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про розроблення 381 м. куб. водовідвідних канав на присілку Костівський та розроблення 300,5 м. куб. водовідвідних канав на присілку Онисими на суму 69023,00 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про розроблення 4324,6 м. куб. ґрунту бульдозером на присілку Росішний на суму 8521,00 грн.;

- № ОУ-0000001 від 31 жовтня 2008 року про розроблення ґрунту у відвал екскаватором ковшем 1 м. куб. на присілку Росішний на 3916 м. куб., розроблення ґрунту у відвал екскаватором ковшем 1 м. куб. на присілку Костівський на 21258 м. куб., розроблення ґрунту у відвал екскаватором ковшем 1 м. куб. на присілку Онисими на 15719 м. куб., на суму 66389,00 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про розроблення 245,5 м. куб. водовідвідних канав на присілку Костівський на суму 24946,80 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про послуги по перевезенню 1346 м. куб. на суму 194497,00 грн.;

- акт № 42-05-1-1 за вересень 2008 року про улаштування шару основи з каменю в ході проведення капітального ремонту дороги на суму 315145,00 грн.,

а також три видаткові накладні на нібито реалізацію матеріалів, внісши у них завідомо неправдиві дані, а саме:

- № РН-000056 від 19 вересня 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» бляхи профільної у кількості 1050 м. кв. на суму 75600,00 грн.;

- № РН-000057 від 31 жовтня 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» труби залізобетонної діаметром 1,5 м., гравійно-піщаної суміші у кількості 2742 м. куб. та каменю бутового у кількості 637 м. куб. на суму 89813,60 грн.;

- № РН-000059 від 25 вересня 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» кран-балки на суму 94400,00 грн.,

всього про нібито виконання ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» робіт та надання послуг по відновленню автодоріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району на загальну суму 1948137,16 грн.,

та відтисками печаток ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» чотирнадцять актів здачі-прийняття робіт (надання послуг)форми КБ-2В, про нібито виконання робіт та надання послуг, внісши у них завідомо неправдиві дані, а саме:

- від 30 вересня 2008 року про розроблення екскаватором 21441 м. куб. ґрунту у відвал на суму 135850,18 грн.;

- від 30 30 вересня 2008 року про улаштування 4000 м. кв. основи і покриття з суміші на суму 18804,00 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про ущільнення 5000 м. куб ґрунту на суму 12816,00 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про надання ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» в оренду тимчасових мобільних споруд на час виконання робіт на суму 37364,40 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про улаштування тимчасових споруд у присілках Середній Грунь, Граки, Олейки, Костівський, Росішний, Онисими на суму 19823,00 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про планування площ 11600 м. кв. механізованим способом на присілку Онисими, 12680 м. кв. на присілку Олейки, 11200 м. кв. на присілку Граки на суму 11410,00 грн.;

- від 31.10.2008 про розроблення водовідвідних канав у присілку Олейки на 277 м. куб. та розроблення водовідвідних канав в присілку Граки на 227 м. куб. на суму 51054,00 грн.;

- від 31 жовтня 2008 року про розроблення ґрунту у відвал екскаватором ковшем 1 м. куб. на присілку Онисими на 4227 м. куб. та розроблення ґрунту у відвал екскаватором ковшем 1 м. куб. на присілку Олейки на 19385 м. куб. на суму 157802,00 грн.;

- від 30 листопада 2008 року про розроблення водовідвідних канав у присілку Костівський на 183,5 м. куб. та розроблення водовідвідних канав у присілку Граки на 406 м. куб. на 59856,00 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про розроблення водовідвідних канав на 1000 м. куб. на суму 91779,60 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про улаштування основи і покриття з суміші у присілку Середній Грунь на 6000 м. кв. на суму 15664,00 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про транспортні послуги по перевезенню 1940 м. куб. на суму 510669,88 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про транспортні послуги по перевезенню 1150 м. куб. на суму 194350,00 грн.;

- від 30 вересня 2008 року про транспортні послуги по перевезенню 946 м. куб. на суму 159756,00 грн.,

та чотири видаткових накладних на нібито реалізацію матеріалів, внісши у них завідомо неправдиві дані, а саме:

- № РН-000063 від 30 листопада 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» щебеню на суму 10872,00 грн.;

- № РН-000062 від 30 листопада 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» чотирьох залізобетонних труб діаметром. 1,0 м., 1066 м. куб. гравійно-піщаної суміші, трьох залізобетонних труб на суму 53184,00 грн.;

- № РН-000060 від 20 жовтня 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» 1300 л. дизпалива на суму 8320,00 грн.;

- № РН-000045 від 30 вересня 2008 року на реалізацію ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» трьох залізобетонних труб діаметром 1 м. та забезпечення їх доставки на суму 22619,40 грн.

Всього про нібито виконання ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» робіт та надання послуг по відновлення автодоріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району на загальну суму 1571994,46 грн., а всього, про нібито виконання ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» робіт та надання послуг на загальну суму 3520131,62 грн.

Фактично, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» будь-яких робіт по відновленню наслідків стихії у Верховинському районі не проводили та послуг не надавали, а забезпечення часткового виконання цих робіт на суму 823769,92грн. було проведено ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» та іншими організаціями.

Таким чином, внаслідок вчиненого зловживання службовим становищем та службового підроблення члени організованої групи упродовж вересня-листопада 2008 року привласнили державні кошти, виділені на ліквідацію наслідків стихійного лиха, на загальну суму 2696361,70 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, члени організованої групи - підсудний ОСОБА_5, як директор ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» та підсудний ОСОБА_6, як директор ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17», діючи згідно попередньо розробленого та погодженого плану та відведеної їм організатором організованої групи підсудним ОСОБА_4 ролі, через підписані ними грошові чеки, у відділенні ТзОВ КБ «Арма» в м.Івано-Франківськ, у період з 17 вересня по 28 листопада 2008 року зняли з розрахункових рахунків ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18 та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» і перевели в готівку грошові кошти, виділені державою на подолання наслідків стихії, а саме:

з розрахункового рахунку НОМЕР_6 ПП «ІНФОРМАЦІЯ_18» згідно грошових чеків:

- ЛГ 6161829 від 17 вересня 2008 року, ЛГ 6161830 від 18 вересня 2008 року, ЛГ 6161832 від 19 вересня 2008 року, ЛГ 6161833 від 22 вересня 2008 року, ЛГ 6161834 від 23 вересня 2008 року, ЛГ 6161835 від 24 вересня 2008 року, ЛГ 6161836 від 26 вересня 2008 року, ЛГ 6161837 від 29 вересня 2008 року, ЛГ 6161838 від 30 вересня 2008 року, ЛГ 6161839 від 01 жовтня 2008 року, ЛГ 6161840 від 02 жовтня 2008 року, ЛГ 6161842 від 03 жовтня 2008 року, ЛГ 6161843 від 06 жовтня 2008 року, ЛГ 6161844 від 08 жовтня 2008 року, ЛГ 6161845 від 09 жовтня 2008 року, ЛГ 6161846 від 10 жовтня 2008 року, ЛГ 6161847 від 13 жовтня 2008 року, ЛГ 6161848 від 14 жовтня 2008 року, ЛГ 6161849 від 15 жовтня 2008 року, ЛГ 6161850 від 16 жовтня 2008 року, ЛГ 6161901 від 17 жовтня 2008 року, ЛГ 6161903 від 20 жовтня 2008 року, ЛГ 6161904 від 21 жовтня 2008 року, ЛГ 6161905 від 22 жовтня 2008 року, ЛГ 6161906 від 23 жовтня 2008 року, ЛГ 6161907 від 24 жовтня 2008 року, ЛГ 6161908 від 27 жовтня 2008 року, ЛГ 6161909 від 28 жовтня 2008 року, ЛГ 6161910 від 29 жовтня 2008 року, ЛГ 6161611 від 30 жовтня 2008 року, ЛГ 6161912 від 31 жовтня 2008 року, ЛГ 6161913 від 03 листопада 2008 року, ЛГ 6161914 від 04 листопада 2008 року, ЛГ 6161915 від 06 листопада 2008 року, ЛГ 6161916 від 07 листопада 2008 року, ЛГ 6161917 від 10 листопада 2008 року, ЛГ 6161918 від 11 листопада 2008 року, ЛГ 6161919 від 13 листопада 2008 року, ЛГ 6161920 від 14 листопада 2008 року, ЛГ 6161921 від 17 листопада 2008 року, ЛГ 6161922 від 18 листопада 2008 року, ЛГ 6161923 від 19 листопада 2008 року, ЛГ 6161924 від 20 листопада 2008 року, ЛГ 6161925 від 27 листопада 2008 року, ЛГ 2814251 від 28 листопада 2008 року,

та з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПП «ІНФОРМАЦІЯ_17» згідно грошових чеків:

- ЛГ 61611134 від 17 вересня 2008 року, ЛГ 6161135 від 18 вересня 2008 року, ЛГ 6161136 від 22 вересня 2008 року, ЛГ 6161137 від 29 вересня 2008 року, ЛГ 6161138 від 30 вересня 2008 року, ЛГ 6161139 від 02 жовтня 2008 року, ЛГ 6161142 від 08 жовтня 2008 року, ЛГ 6161143 від 13 жовтня 2008 року, ЛГ 6161144 від 14 жовтня 2008 року, ЛГ 6161140 від 07 жовтня 2008 року, ЛГ 6161147 від 21 жовтня 2008 року, ЛГ 6161145 від 16 жовтня 2008 року, ЛГ 6161148 від 27 жовтня 2008 року, ЛГ 6161146 від 17 жовтня 2008 року, ЛГ 6161149 від 29 жовтня 2008 року, ЛГ 6161976 від 11 грудня 2008 року та ЛГ 6161150 від 26 листопада 2008 року, а всього на суму 2696361,70 грн. вчинивши фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння (зловживання службовим становищем, службового підроблення, привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах, організованою групою) ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом.

Надалі підсудний ОСОБА_7, як директор ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», зловживаючи службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, при невстановлених слідством обставинах склав, підписав та затвердив відтиском печатки вказаного товариства акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В :

- № 30-05-1-1 за листопад 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Шкірівський у с.Чорна Річка на суму 2222943,60 грн.;

- № 29-05-1-1 за листопад 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Середній Грунь у с.Голови на суму 860770,80 грн., а разом на суму 3083714,40 грн.,

та довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ-3 :

- № 30-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 2222943,60 грн.;

- № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 860770,80 грн., а разом на суму 3083714,40 грн., у які вніс завідомо неправдиві дані про нібито виконання робіт та надання послуг та передав їх для погодження начальнику міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування підсудному ОСОБА_8, який здійснював технічний нагляд при проведенні будівельних робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району.

Підсудний ОСОБА_8, як начальник «МКБП та П», встановивши, що в актах прийняття виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В:

- № 30-05-1-1 за листопад 2008 року про проведені роботи на присілку Шкірівський у с.Чорна Річка Верховинського району, безпідставно у позиції 12/20 (С1421-9645) внесено вартість суміші піщано-гравійної для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР 12 вартістю 663092,40 грн. та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року про проведені на присілку Середній Грунь у с.Голови Верховинського району у позиції 8/8 (С1421-9656-2) внесено вартість суміші піщано-гравійної для будівельних робіт на загальну суму 231408,00 грн., а разом на загальну суму 3083714,40 грн., та довідках про вартість виконаних підрядних робіт/послуг форми КБ-3 №30-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 2222943,60 грн. та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 860770,80 грн., на загальну суму 3083714,40 грн., внесено завідомо неправдиві дані щодо об`ємів та вартості виконаних робіт та наданих послуг, про вказаний факт усно доповів особі матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Проте дана особа, достовірно знаючи, що підрядна організація ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» при виконанні робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району використовувала піщано-гравійну суміш з русел річок, що знаходяться неподалік с.Голови, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, наказав начальнику міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування підсудному ОСОБА_8 затвердити своїм підписом та відтиском печатки «МПКБ та П» вказані акти прийняття виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В № 30-05-1-1 за листопад 2008 року та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на загальну суму 3083714.40 грн., та довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ-3 № 30-05-1-1 за листопад 2008 року та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на загальну суму 3083714.40 грн., і таким чином підтвердити достовірність відображених у них даних.

Підсудний ОСОБА_8, як начальник «МКБП та П», достовірно знаючи, що відображені у вказаних актах прийняття виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В дані щодо об`ємів та вартості робіт є завідомо недостовірними, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, затвердив їх своїм підписом та відтиском печатки «МПКБ та П», фактично підтвердивши таким чином закладені у них недостовірні дані щодо об`ємів та вартості наданих послуг і проведених робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського, після чого передав голові Верховинської РДА ОСОБА_16 вказані акти КБ-2В № 30-05-1-1 за листопад 2008 року та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на загальну суму 3083714,40 грн., та довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ-3 № 30-05-1-1 за листопад 2008 року та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на загальну суму 3083714,40 грн.

Надалі особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, затвердила акти прийняття виконаних підрядних робіт (наданих послуг) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт ( витрат) форми КБ-2В № 30-05-1-1 за листопад 2008 року та № 29-05-1-1 за листопад 2008 року на загальну суму 3083714,40 грн. і скріпла їх своїм підписом та відтиском печатки Верховинської РДА, прийнявши таким чином об`єми робіт та послуг, які фактично не були виконані та надані, після чого скерував їх в управління Державного казначейства України у Верховинському районі, відзвітувавшись таким чином про використання державних коштів.

Таким чином, внаслідок умисного, з корисливих мотивів, зловживання владою та службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб та службового підроблення, вчиненого підсудним ОСОБА_7, як директором ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» та підсудним ОСОБА_8, як начальником міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування і особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, спричинено тяжкі наслідки у заподіянні державі збитків в особливо великих розмірах на суму 894500,40 грн.

Крім цього, підсудний ОСОБА_7, якк директор ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, при невстановлених слідством обставинах склав, підписав та затвердив відтиском печатки вказаного товариства шість актів приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В :

- № 1-05-1-1 за листопад 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Костівський у с.Голови на суму 195423,60 грн.;

- № 1-05-1-1 за грудень 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Костівський у с.Голови на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за листопад 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Олейки у с.Голови на суму 167980,80грн.;

- № 2-05-1-1 за листопад 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Граки у с.Голови на суму 175873,20грн.;

- № 4-05-1-1 за листопад 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Онисими у с.Голови на суму 174124,80грн.;

- № 7-05-1-1 за грудень 2008 року про проведення будівельних робіт на дорозі з присілку Горби на присілок Росішний у с.Верхній Ясенів на суму 420967,20 грн., всього на загальну суму 1297413,60 грн.,

та довідки про вартість виконаних підрядних робіт/витрат форми КБ-3:

- № 1-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 195423,60 грн.;

- № 1-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 167980,80 грн. ;

- № 2-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 175873,20 грн.;

- № 4-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 174124,80 грн.

- № 7-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 420967,20 грн., всього на загальну суму 1297413,60 грн., у які вніс завідомо неправдиві дані про нібито виконання робіт та надання послуг та передав для погодження начальнику міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування ОСОБА_8, який здійснював технічний нагляд при проведенні будівельних робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району.

Підсудний ОСОБА_8, як посадова особа встановивши, що в акти виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В :

- № 1-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 195423,60 грн.;

- № 1-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 167980,80грн.;

- № 2-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 175873,20 грн.;

- № 4-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 174124,80 грн.;

- № 7-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 420967,20 грн.,, на загальну суму 1297413,60 грн.,

та довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ-3 :

- № 1-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 195423,60 грн.;

- № 1-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 167980,80 грн. ;

- № 2-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 175873,20 грн.;

- № 4-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 174124,80 грн.

- № 7-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 420967,20 грн., на загальну суму 1297413,60 грн., внесено завідомо неправдиві дані щодо об`ємів та вартості наданих послуг і проведених робіт, достовірно знаючи, що вказані роботи та послуги у повному обсязі не виконано та не надано, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, затвердив їх своїм підписом та відтиском печатки «МПКБ та П», фактично підтвердивши таким чином закладені у них недостовірні дані щодо об`ємів та вартості наданих послуг і проведених робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району, після чого передав вказані акти прийняття виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних підрядних робіт/витрат форми КБ-3 особі матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі дана особа достовірно знаючи, що підрядною організацією ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» роботи, закладені у вказані акти прийняття виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, у повному обсязі не виконано та послуги не надано, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, затвердив їх своїм підписом та відтиском печатки Верховинської РДА, прийнявши таким чином об`єми робіт та наданих послуг, які фактично не були виконані та надані, і скерував вказані акти прийняття виконаних робіт (надання послуг) форми КБ-2В :

- № 1-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 195423,60 грн.;

- № 1-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 167980,80грн.;

- № 2-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 175873,20 грн.;

- № 4-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 174124,80 грн.;

- № 7-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 420967,20 грн., на загальну суму 1297413,60 грн. та довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ-3:

- № 1-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 195423,60 грн.;

- № 1-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 167980,80 грн. ;

- № 2-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 175873,20 грн.;

- № 4-05-1-1 за листопад 2008 року на суму 174124,80 грн.

- № 7-05-1-1 за грудень 2008 року на суму 420967,20 грн., на загальну суму 1297413,60 грн., в управління Державного казначейства України у Верховинському районі, відзвітувавшись таким чином про використання державних коштів у 2008 році.

Таким чином, внаслідок умисного, з корисливих мотивів, зловживання владою та службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб та службового підроблення, вчиненого директором ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» ОСОБА_7, начальником міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування ОСОБА_8 та особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, державі завдано збитки в особливо великих розмірах на суму 1801861.70 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

Актом контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області (КРУ в області) № 06-21/09-09 від 11 червня 2009 року, складеним за результатами проведення ревізії використання бюджетних коштів, спрямованих на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталось на території області з 23 по 27 липня 2008 року у Верховинській районній державній адміністрації Івано-Франківської області за період з 01 липня 2008 по 01 квітня 2009 року встановлено факт завищення вартості ремонтно-відновних робіт, виконаних ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», на суму 1528801,00 грн.

Підсудний ОСОБА_7, як директор ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою приховання вчинених у 2008 році злочинів, при невстановлених слідством обставинах склав, підписав та затвердив відтиском печатки вказаного товариства чотири акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг), у яких відобразив факт невиконання ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» об'ємів будівельних робіт та наданих послуг, а саме акти форми КБ-2В:

- № 30-05-1-1 за липень 2009 року про не проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Шкірівський у с.Чорна Річка на суму 856316,40 грн.;

- № 29-05-1-1 за липень 2009 року про не проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Середній Грунь у с.Голови на суму 231408,00 грн.

- № 1-05-1-1 за липень 2009 року про не проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Костівський у с.Голови на суму 163044,00 грн.;

- № 3-05-1-1 за липень 2009 року про не проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Олейки у с.Голови на суму 167980,00грн.,

всього про не виконання ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району на загальну суму 1418748,40 грн., які надалі особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою приховання злочинів, також підписав та скріпив печаткою Верховинської РДА та передав в управління Державного казначейства України у Верховинському районі.

Таким чином, склавши, підписавши та скріпивши відтисками печаток ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» та Верховинської РДА не передбачені чинним законодавством України вказані вище акти форми КБ-2В про не виконання робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району на загальну суму 1418748,40грн., підсудний ОСОБА_7 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження відповідно, з метою приховання вчинених злочинів, на свій розсуд вжили заходів до викривлення даних бухгалтерської звітності.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 634-р від 20 травня 2009 року «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов`язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, що сталось 23-27 липня 2008 року» виділено додаткові грошові кошти для проведення розрахунків за фактично виконані у 2008 році роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Продовжуючи свої дії по прихованню вчинених у 2008 році злочинів, 17 липня 2009 року, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою нібито забезпечення технічного нагляду, здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, уклав з начальником міжгосподарського підприємством капітального будівництва та проектування підсудним ОСОБА_8 договір № 63 про виконання технічного нагляду за відновлювальними роботами на причілкових дорогах, пошкоджених внаслідок стихійного лиха, що сталось 23-27 липня 2008 року.

Надалі, з метою приховання вчинених умисних злочинів, продовження терміну виконання укладених у 2008 році договорів підряду, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що Актом ревізії КРУ в області встановлено факт завищення ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» вартості підрядних ремонтно-відновлювальних робіт на суму 1528801,00 грн., у липні 2009 року уклав з ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» в особі підсудного ОСОБА_7 п»ять додаткових угод на продовження виконання відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха на загальну суму 9362500,00 грн., а саме:

- № 106 від 29 липня 2009 року по відновленню присілкової дороги до присілку Шкірівський у с.Голови на загальну суму 6880000,00 грн.;

- № 946 від 06 липня 2009 року по відновленню присілкової дороги до присілку Середній Грунь у с.Голови на суму 839058,00 грн.;

- № 93 від 06 липня 2009 року по відновленню присілкової дороги до присілку Костівський у с.Голови на суму 803442,00 грн.;

- № 91 від 06 липня 2009 року по відновленню присілкової дороги до присілку Олейки у с.Голови на суму 420000,00 грн.;

- № 92 від 06 липня 2009 року по відновленню присілкової дороги до присілку Граки у с.Голови на суму 420000,00 грн.

Переслідуючи мету приховання вчинених умисних злочинів, та нібито на виконання вказаних п»яти додаткових угод з ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» на продовження виконання відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха за 2009 рік, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, підписав платіжні доручення, згідно яких Верховинською РДА перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» в АКІБ «Укрсоцбанк» №26009150955500 доплату за нібито виконані роботи - грошові кошти, всього на загальну суму 609233,20 грн., виділені для ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27 липня 2008 року на території Верховинського району, а саме:

- згідно платіжного доручення № 550 від 03.09.2009 грошові кошти (доплата по присілку Середній Грунь у с.Голови) на суму 389016,00 грн.;

- згідно платіжного доручення № 549 від 03.09.2009 грошові кошти (доплата по присілку Костівський у с.Голови) на суму 109210,00 грн.;

- згідно платіжного доручення № 548 від 03.09.2009 грошові кошти (доплата по дорозі з присілку Горби до присілку Росішний у с.Верхній Ясенів) на суму 111007,20 грн.

Також, з метою приховання вчинених умисних злочинів, директор ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» підсудний ОСОБА_7, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, при невстановлених слідством обставинах склав, підписав та затвердив відтиском печатки вказаного товариства акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В:

- № Верховина-АФ-07-7-1-7-1-1/81 за серпень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Шкірівський у с.Голови на суму 319378,80 грн.;

- № Верховина-АФ-07-7-1-7-1-1/82 за серпень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Шкірівський у с.Голови на суму 281515,20 грн.;

- № 26-07-1-1 за липень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Середній Грунь у с.Голови на суму 644974,80 грн.;

- № 28-07-1-1 за липень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Костівський у с.Голови на суму 701155,20 грн.;

- № 3-05-1-1 за липень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Олейки у с.Голови на суму 167980,80 грн.;

- № 2-05-1-1 за липень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Граки у с.Голови на суму 71661,60 грн.,

у які вніс завідомо неправдиві дані про нібито виконання робіт та надання послуг по ліквідації наслідків стихії на загальну суму 2186666,40 грн., а також довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ-3:

- № Верховина-АФ-07-7-1-7-1-1/81 за серпень 2009 року на суму 319378,80грн.

- № Верховина-07-7-1-7-1-1/82 за серпень 2009 року на суму 281515,20грн.

- № Верховина-26-07-1-1 за липень 2009 року на суму 644974,80 грн.

- № 28-07-1-1 за липень 2009 року на суму 701155,20 грн.

- № 3-05-1-1 за липень 2009 року на суму 167980,80 грн.

- № 2-05-1-1 за липень 2009 року на суму 71661,60 грн., у які вніс завідомо неправдиві дані про нібито виконання робіт та надання послуг по ліквідації наслідків стихії на загальну суму 2186666,40 грн., та передав їх для погодження начальнику міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування підсудному ОСОБА_8, який здійснював технічний нагляд при проведенні будівельних робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського району.

З метою приховання вчинених умисних злочинів, начальник «МПКБ та П» підсудний ОСОБА_8, встановивши, що в акти прийняття виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В :

- № 2-05-1-1 за липень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Граки у с.Голови на суму 71661,60 грн., на загальну суму 2186666,40 грн., а також довідки про вартість виконаних підрядних робіт / витрат форми КБ3 :

- № Верховина-АФ-07-7-1-7-1-1/81 за серпень 2009 року на суму 319378,80грн.

- № Верховина-07-7-1-7-1-1/82 за серпень 2009 року на суму 281515,20грн.

- № Верховина-26-07-1-1 за липень 2009 року на суму 644974,80 грн.

- № 28-07-1-1 за липень 2009 року на суму 701155,20 грн.

- № 3-05-1-1 за липень 2009 року на суму 167980,80 грн.

- № 2-05-1-1 за липень 2009 року на суму 71661,60 грн., на загальну суму 2186666,40 грн., внесено завідомо неправдиві дані щодо об`ємів та вартості наданих послуг і проведених робіт, достовірно знаючи, що вказані роботи та послуги у повному обсязі не виконано та не надано, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, затвердив їх своїм підписом та відтиском печатки «МПКБ та П», фактично підтвердивши таким чином закладені у них недостовірні дані щодо об`ємів та вартості наданих послуг і проведених робіт по відновленню доріг у селах Голови, Чорна Річка та Верхній Ясенів Верховинського, після чого передав вказані акти форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 особі матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Достовірно знаючи, що підрядною організацією ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» роботи, закладені в акти прийняття виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В:

- № 2-05-1-1 за липень 2009 року про проведення будівельних робіт на дорозі до присілку Граки у с.Голови на суму 71661,60 грн., на загальну суму 2186666,40 грн. та закладені у довідки про вартість виконаних підрядних робіт/витрат форми КБ-3 :

- № Верховина-АФ-07-7-1-7-1-1/81 за серпень 2009 року на суму 319378,80 грн.

- № Верховина-07-7-1-7-1-1/82 за серпень 2009 року на суму 281515,20грн.

- № Верховина-26-07-1-1 за липень 2009 року на суму 644974,80 грн.

- № 28-07-1-1 за липень 2009 року на суму 701155,20 грн.

- № 3-05-1-1 за липень 2009 року на суму 167980,80 грн.

- № 2-05-1-1 за липень 2009 року на суму 71661,60 грн., на загальну суму 2186666,40 грн., фактично у повному обсязі не виконано та послуги не надано, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, затвердила своїм підписом та відтиском печатки Верховинської РДА, прийнявши таким чином об`єми робіт та наданих послуг, які фактично не були виконані та надані, і скерувала їх в управління Державного казначейства України у Верховинському районі, відзвітувавшись таким чином про використання державних коштів у 2008 році на суму 2186666,40 грн.

Внаслідок вчиненого членами організованої групи підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 фіктивного підприємництва, привласнення державного майна - грошових коштів, шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб та службового підроблення, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вчиненого підсудними ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, умисного, з корисливих мотивів, зловживання своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, службового підроблення, державі завдано збитки в особливо великих розмірах на суму 2696361,80 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В судовому засіданні усі підсудні свою вину у пред»явленому обвинуваченні визнали повністю і дали суду наступні показання.

Так підсудний ОСОБА_4 вказав, що працюючи в органах податкової служби зрозумів порядок, через який було можливо зареєструвати приватне підприємство і отримувати посередницькі кошти, не вчиняючи жодних дій і не маючи найманих працівників. Будучи знайомим із колишнім працівником податкової служби ОСОБА_9, почув від нього, що той перебуває у складному матеріальному становищі і пояснив зазначений механізм реєстрації так званого «буферного» підприємства. Через якийсь час ОСОБА_9 організував йому зустріч із ОСОБА_5, якому він детально пояснив умови здійснення такої посередницької діяльності і ОСОБА_5 зареєстрував на себе одне із підприємств, при цьому останньому не було відомо про його місце роботи.

На початку червня 2008 року потрапив у складну дорожньо-транспортну пригоду і довго лікувався. Під час перебування у лікарні почув про стихійне лихо від повені і зрозумів, що внаслідок виділення державою на ліквідацію значних матеріальних коштів, можна користуючись певними схемами незаконно ними заволодіти, через організовані ОСОБА_5 і ОСОБА_6 приватні підприємства.

Дізнавшись, що ліквідацією стихійних наслідків у Верховинському районі буде займатися ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», яку очолював ОСОБА_7, якого він знав працюючи у податковій службі у м. Коломиї, запропонував ОСОБА_9 зустрітися із ним і обговорити можливі варіанти спільної роботи по вищевказаному варіанту, що той і зробив, залучивши підприємства ОСОБА_5 і ОСОБА_6.

Отримувані в результаті такої діяльності кошти двоє останніх знімали з рахунків та передавали йому, а він уже розподіляв їх.

Свою вину визнає повністю, у вчиненому щиро розкаюється, просить врахувати негативний стан здоров»я, наявність утриманців та інші пом»якшуючі обставини та не карати суворо.

Підсудний ОСОБА_5 також визнав свою вину у повному об»ємі і вказав, що у 2008 році перебував без роботи і коли почув пропозицію ОСОБА_9 та зустрівшись із ОСОБА_4, погодився на умови роботи, визначені останнім. Ніякою діяльністю створене ним, за гроші отримані від ОСОБА_9, приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_18» не займалося. Вся його, як власника, діяльність заключалася в організації реєстрації підприємства та відкритті банківських рахунків, а після - у підписанні отриманих від ОСОБА_9 докуменів - різного роду договорів і актів, в основному пов»язаних із ліквідацією стихійного лиха, яке трапилося у кінці липня 2008 року на території Верховинського району, та передачі їх у відділення банку. Таких угод, актів і накладних було дуже багато.

Зняття грошей із банківських рахунків сумами по 20, 30 чи 50 тисяч гривень, в основному займався ОСОБА_9. Для цього він проставляв у чековій книжці свій підпис на чистому аркуші і передавав її ОСОБА_9. За такі дії отримував певні незначні суми грошей.

Підсудних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 особисто не знав, бачив тільки документи від компанії, яку очолював останній.

З ОСОБА_6 знайомий був, іноді ходили разом у банк.

У вчиненому щиро розкаюється, просить врахувати всі пом»якшуючі обставини та не карати суворо.

Підсудний ОСОБА_6 з приводу обставин злочинних, дій через створені ним приватні підприємства «Леді ІФ», а пізніше «Ремо», дав аналогічні показання. Крім того зазначив, що ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_8 не знав.

Також у вчиненому щиро розкаюється і в свою чергу просить врахувати всі пом»якшуючі обставини та не карати суворо.

Підсудний ОСОБА_7 дав показання, що на час вчинення злочину, вину у якому повністю визнає, був директором ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД», яке виконувало роботи по ліквідації наслідків повені у Верховинському районі. Кошти компанії для проведення необхідних дій виділяла Верховинська райдержадміністрація, підписати договори з якою допоміг ОСОБА_9. Він же і запропонував включати в договори по виконанню робіт приватні підприємства «Транс Сервіс», «Леді Іф» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», оскільки його будівельна компанія освоїти вказані гроші через великий об»єм виконаних робіт не могла. Від ОСОБА_9 чув, що за вказаними компаніями стоїть підсудний ОСОБА_4.

Більша частина робіт по ліквідації наслідків стихії, на які ним, підсудним, як посадовою особою, складалися відповідні акти та довідки приймання виконаних підрядних робіт, не виконувалася. Незважаючи на вказівку голови Верховинської РДА завозити шутр із місцевих річок, що вони в більшості і робили, все ж з ціллю викрадення державних коштів складалися акти про завезення цієї гравійно-піщаної суміші з інших районів.

Після виявлення перевіркою КРУ фактів розкрадання державних коштів у 2008 році, з метою приховання їх наслідків, у липні 2009 року між їх компанією та Верховинською РДА були укладені додаткові угоди на продовження виконання відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха. З цих підстав вони оформляли так звані мінусові акти, щоб виконати ті роботи, які не виконувалися до цього.

Погоджується з тим, що і в акти і в довідки про вартість виконаних підрядних робіт вносив завідомо неправдиві дані щодо об»ємів та вартості наданих послуг і проведених робіт, достовірно знаючи, що вказані роботи та послуги у повному обсязі не виконано та не надано.

Із свого боку погасив велику суму заподіяної державі шкоди. Просить взяти до уваги це та його розкаяння, а також інші пом»якшуючі вину обставини і не карати суворо.

Підсудний ОСОБА_8 в своїх показаннях вказав, що у 2008 році працював начальником міжгосподарського підприємства капітального будівництва та проектування. У жовтні 2008 року між ним, як посадовою особою, яка мала відповідну ліцензію та Верховинською РДА було заключено угоду на здійснення технічного нагляду за проведенням робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, яке трапилося у липні 2008 року на території ряду сіл Верховинського району. З боку держави через посередництво Верховинської РДА велося фінансування підприємств, які вели ці роботи. Він повинен був виконувати функцію технічного нагляду. Оскільки об»єми робіт були значні, як і відстані, то бути постійно на об»єктах, де вівся ремонт доріг не міг, а тому більшість актів та довідок про виконанні роботи підписував не контролюючи ситуацію.

В один із моментів помітив, що в акти виконаних робіт закладена гравійно-піщана суміш, нібито завезена із Тисменицького району, а фактично використовувалася місцева. Про дану обставину повідомив голову Верховинської РДА, який сказав підписати акти.

Розуміє, що таке його зловживання службовим становищем призвело до значної переплати державних коштів, які надалі було викрадено через ТзОВ «Карпатська будівельна компанія ЛТД» та приватні підприємства «Транс Сервіс», «Леді Іф» та «ІНФОРМАЦІЯ_17».

У вчиненому щиро розкаюється, просить врахувати зазначене та не карти суворо.

Виходячи із вимог ст. 299 КПК України суд визнав недоцільним дослідження інших фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються і всі учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, а тому у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій.

Таким чином у судовому засіданні знайшла підтвердження вина підсудних :

Щодо кваліфікації дій підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 суд вважає, що органами досудового слідства їх дії за ст. 191 ч. 5 КК України зайво кваліфіковано як вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб, оскільки вказані злочини вони вчинили у складі організованої групи. З їх обвинувачення за ст. 191 ч. 5 КК України кваліфікуючу ознаку вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб слід виключити.

ОСОБА_4 як працівника правоохоронного органу, у :зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах і в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, тобто скоєнні злочину передбаченого ст. 364 ч. 3 КК України та фіктивному підприємництві, а саме створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України, а також складанні ним як службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст. 191 ч. 5 КК України та злочині передбаченому ст. 209 ч.3 КК України оскільки він у складі організованої групи вчинив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, набутті та володінні коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі;

ОСОБА_5 а ОСОБА_6 у фіктивному підприємництві, а саме створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України, а також складанні ними як службовими особами завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст. 191 ч. 5 КК України та злочині передбаченому ст. 209 ч.3 КК України оскільки вони у складі організованої групи вчинили фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, набутті та володінні коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі;

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, тобто злочині передбаченому ст.364 ч. 2 КК України та злочині передбаченому ст. 366 ч.2 КК України, оскільки вони як службові особи склали завідомо неправдиві документи та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та вчинили інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

При обранні покарання підсудним суд приймає до уваги ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину та дані про їх особи.

Обставин, що обтяжують покарання суд не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання підсудному ОСОБА_4 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину суд відносить - перше притягнення до кримінальної відповідальності, щире розкаяння у вчиненому, сприяння слідству у розкритті злочину, позитивну характеристику, часткове відшкодування заподіяної шкоди, негативний стан здоров»я, що являється інвалідом 3 групи та має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, тому вважає за можливе застосувати до підсудного ст. 69 КК України та обрати покарання нижче нижчої межі ніж визначеної санкціями статей за якими він обвинувачується.

До обставин, що пом`якшують покарання підсудному ОСОБА_5 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину суд відносить - щире розкаяння у вчиненому, сприяння слідству у розкритті злочину, позитивну характеристику, часткове відшкодування заподіяної шкоди, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей та батьків похилого віку, тому вважає за можливе застосувати до підсудного ст. 69 КК України та обрати покарання нижче нижчої межі ніж визначеної санкціями статей за якими він обвинувачується.

У строк покарання підсудному зарахувати частково відбуте покарання за попереднім вироком Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 24 січня 2012 року.

До обставин, що пом`якшують покарання підсудному ОСОБА_6 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину суд відносить - щире розкаяння у вчиненому, сприяння слідству у розкритті злочину, позитивну характеристику, часткове відшкодування заподіяної шкоди, наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей та матері похилого віку, тому вважає за можливе застосувати до підсудного ст. 69 КК України та обрати покарання нижче нижчої межі ніж визначеної санкціями статей за якими він обвинувачується.

У строк покарання підсудному зарахувати частково відбуте покарання за попереднім вироком Івано-Франківського міського суду від 02 квітня 2012 року.

До обставин, що пом`якшують покарання підсудному ОСОБА_7 суд відносить - перше притягнення до кримінальної відповідальності, щире розкаяння у вчиненому, сприяння слідству у розкритті злочину, позитивну характеристику, значне відшкодування заподіяної шкоди, негативний стан здоров»я, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, вагітної дружини та перестарілого батька, та наявність постійного місця праці та в силу цього не вважає за доцільне позбавляти його волі і рахує за можливе звільнити від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до ст. 75 КК України.

До обставин, що пом`якшують покарання підсудному ОСОБА_8 суд відносить - щире розкаяння у вчиненому, сприяння слідству у розкритті злочину, позитивну характеристику, значне відшкодування заподіяної шкоди, пенсійний вік, негативний стан здоров»я, наявність на утриманні перестарілої матері, та в силу цього не вважає за доцільне позбавляти його волі і рахує за можливе звільнити від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до ст. 75 КК України.

Речовими доказами розпорядитися за належністю.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним за ст.ст. 364 ч. 3, 28 ч. 3, 205 ч. 2,

191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2, 209 ч. 3 КК України та призначити покарання :

за ст. 364 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - три роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією всього належного майна;

за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України - штраф 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000,00 грн.);

за ст. 191 ч. 5 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - чотири роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією всього належного майна;

за ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України - два роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на два роки;

за ст. 209 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - чотири роки шість місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання - чотири роки шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

У відповідності до ст. 54 КК України, позбавити ОСОБА_4 спеціального звання - майор податкової міліції.

Строк відбуття покарання ОСОБА_4 обчислювати з часу фактичного затримання, з 27 серпня 2011 року.

ОСОБА_5 визнати винним за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2, 209 ч. 3 КК України та призначити покарання :

за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України - штраф 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000,00 грн.);

за ст. 191 ч. 5 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - три роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією всього належного майна;

за ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України - один рік позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням функцій представника влади, а також обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на два роки;

за ст. 209 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - три роки шість місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання - три роки шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

На підставі ст. 70 ч. 4 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань з урахуванням покарання призначеного вироком Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 24 січня 2012 року, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання - три роки вісім місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_5 обчислювати з часу фактичного затримання, з 06 серпня 2011 року.

ОСОБА_6 визнати винним за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 191 ч. 5,

28 ч. 3, 366 ч. 2, 209 ч. 3 КК України та призначити покарання :

за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України - штраф 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000,00 грн.);

за ст. 209 ч. 3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - три роки шість місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_6 покарання - три роки шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

На підставі ст. 70 ч. 4 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань з урахуванням покарання за попереднім вироком вироком Івано-Франківського міського суду від 02 квітня 2012 року, остаточно визначити ОСОБА_6 покарання - три роки вісім місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки, з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього належного майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 обчислювати з часу фактичного затримання, з 17 жовтня 2011 року.

ОСОБА_7 визнати винним за ст.ст. 364 ч.2 та 366 ч.2 КК України та призначити покарання :

за ст. 364 ч. 2 КК України - п»ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки;

за ст. 366 ч. 2 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на два роки.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання - п»ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки..

Застосувати ст. 75 КК України та звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком два роки.

У відповідності до вимог ст. 76 КК України, зобов»язати засудженого ОСОБА_17 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місцю проживання та роботи.

ОСОБА_8 визнати винним за ст.ст. 364 ч.2 та 366 ч.2 КК України та призначити покарання :

за ст. 364 ч. 2 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки;

за ст. 366 ч. 2 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на два роки.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків, на три роки.

На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком два роки.

У відповідності до вимог ст. 76 КК України, зобов»язати засудженого ОСОБА_8 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місцю проживання та роботи..

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженим залишити:

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, тримання під вартою;

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - підписку про невиїзд.

Стягнути із засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в солідарному порядку - 27648,00 грн. за проведення судово будівельно-технічних експертиз та 5160,00 грн. за проведення почеркознавчих експертиз.

Речові докази : оригінали та копії вилучених у ході досудового слідства документів - залишити при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Івано-Франківської області через Коломийський міськрайонний суд на протязі п"ятнадцяти діб, засудженими з часу отримання копії вироку, решту учасниками процесу з моменту проголошення.

Суддя П'ятковський В. І.


Суд	Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Дата ухвалення рішення	05.06.2012
Оприлюднено	06.07.2012
Номер документу	24847884
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —909/866/2012

Ухвала від 17.09.2018

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Потятинник Ю. Р.

Ухвала від 20.06.2014

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Постанова від 15.08.2014

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Вирок від 05.06.2012

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 05.06.2012 по справі 909/866/2012КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —909/866/2012

Ухвала від 17.09.2018

Ухвала від 20.06.2014

Постанова від 15.08.2014

Вирок від 05.06.2012

Вирок
від 05.06.2012 по справі 909/866/2012
КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ