Вирок

від 01.02.2012 по справі 1-740/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

01.02.2012

Дело № 1/1522/563/12 года

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

1 февраля 2012 года Приморский районный суд г.Одессы в составе:

Судьи - Гаевой Л.В.

при секретаре - Говоровой А.М.

участием

прокурора - Субботина Д.В.

защитника

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Приморского районного суда в г.Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки п.г.т. Саврань Савранского района Одесской области, гражданки Украины, с образованием средним, разведенной, не работающей, зарегистрированной проживающей в АДРЕСА_1, ранее не судимой,

- по ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4 УК Украины, суд

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_2, не являясь сотрудником ни одного юридического лица, зарегистирированного в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

В феврале 2008 года ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, с целью последующего использования данного имущества в своих интересах, а именно получения денежных средств, для приобретения для себя

АДРЕСА_2 , путем получения в банковском учреждении денежных средств в виде потребительского кредита, обратилась с просьбой к малознакомому ОСОБА_3, чтобы оформить на его имя потребительский кредит, в денежной сумме в виде американских долларов ,на что он согласился. После чего ОСОБА_3 по просьбе ОСОБА_2 предоставил ей копию своего паспорта, копию идентификационного кода и оригинал справки с его места работы, а именно с ООО «Новотех Терминал».

Однако, предоставленных ОСОБА_3 документов, оказалось недостаточно и ОСОБА_2, преследуя умысел на изготовление поддельного документа на имя ОСОБА_3 , вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на изготовление ,на имя ОСОБА_3 справки с места работы и о якобы полученных доходах на предприятии в период с августа 2007 года по январь 2008 года. Для этого, имея на руках копию паспорта и копию справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_3 , ОСОБА_2 предоставила неустановленным следствием лицам анкетные данные ОСОБА_3 для внесения в данную справку его фамилии, имени, отчества.

Используя анкетные данные ОСОБА_3 , неустановленные следствием лица изготовили поддельную справку от юридического лица ЧП «Полярис -С»/ЕГРПОУ 32511756/ №03/08-2008 от 7.02.2008 года, в которую внесены заведомо ложные сведения в виде юридически значимых фактов из жизни ОСОБА_3, а именно то, что он работает в ЧП «Полярис- С»по совместительству в должности заместителя

начальника отдела продаж с 25.07.2006 года и общая сумма его доходов за период с августа 2007 года по январь 2008 года составила 21 516 грн.

Изготовленную неустановленными следствием лицами справку №03/08/2008 г. от 7.02.2008 г. ЧП «Полярис-С»о денежных доходах, якобы полученных ОСОБА_3 в период с августа 2007 года по январь 2008 года, которая содержала заведомо

неправдивые сведения, ОСОБА_2 получила на руки.

Также в феврале 2008 года ОСОБА_2 с целью получения денежных средств путем обмана, путем получения в банковском учреждении денежных средств в виде потребительского кредита, обратилась с просьбой к малознакомой ОСОБА_4 выступить поручителем по оформлению договора потребительского кредита на имя ОСОБА_3 , на что ОСОБА_4 согласилась. По просьбе ОСОБА_2 ОСОБА_4 предоставила ей копию своего паспорта и копию идентификационного кода на свое имя. Преследуя цель на изготовление поддельного документа ОСОБА_2 вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, имея умысел, направленный на изготовление на имя ОСОБА_4 справки с места работы о якобы полученных нею доходах на предприятии в период с августа 2007 года -январь 2008 года, для чего имея на руках копию паспорта и справку о присвоении идентификационного кода ОСОБА_4, предоставила неустановленным следствием лицам анкетные данные ОСОБА_4 для внесения в данную справку фамилии, имени, отчества ОСОБА_4.

Используя анкетные данные ОСОБА_4, неустановленными следствием лицами была изготовлена поддельная справка юридического лица ООО «Стройкомплекс-97»/ЕГРПОУ 24769403/ за № 05/02-2 от 18.02.2008 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения в виде юридически значимых фактов из жизни ОСОБА_4, а именно то, что она работает в ООО «Стройкомплекс-97»в должности менеджера отдела продаж / согласно приказа №7 от 22.01.2007 года и общая сумма ее доходов за период с августа 2007 года по январь 2008 года составила 18 935,70 грн. Изготовленную неустановленными следствием лицами поддельную справку №05/02-2 от 18.02.2008 года ООО «Стройкомплекс -97»о денежных доходах якобы полученных ОСОБА_4 в период с августа 2007 года по январь 2008 года, которая содержала заведомо неправдивые сведения ОСОБА_2 получила на руки.

Затем , имея умысел на завладение чужим имуществом , путем обмана , с целью последующего использования данного имущества в своих интересах, а именно получения денежных средств для приобретения для себя квартиры АДРЕСА_2, в феврале 2008 года в неустановленное следствием время ОСОБА_2 обратилась от имени ОСОБА_3 в отделение №557 АКИБ «УкрСиббанка», расположенное в г.Одессе, на ул.Старопортофранковской, 103 «а»в г.Одессе, с просьбой предоставить на его имя потребительский кредит в денежной сумме в виде американских долларов.

ОСОБА_2, зная о том, что без предоставления в банк справки с места работы заемщика и поручителя, действуя умышленно и по заранее обдуманному плану, преследуя свою цель в получении путем обмана денежных средств, принадлежащих АКИБ «УкрСиббанка», предоставив сотруднику банковского учреждения отделения №557 АКИБ «УкрСиббанка»документы, подтверждающие юридически значимые факты из жизни ОСОБА_3, с помощью неустановленных следствием лиц заполнила анкету поручителя, куда были внесены недостоверные сведения о ОСОБА_3, а именно о месте его работы и о его семейном положении, что выступающая по данному делу поручитель ОСОБА_4 является его женой и работает в ООО «Стройкомплект-97», в результате чего подтвердила данную информацию, путем предоставления на имя ОСОБА_3 поддельной справки №03/08-2008 от 7.02.2008 года с ЧП «Полярис С»ЕГРПОУ 32511756, юридический адрес г.Одесса, ул.Космонавтов, 36, где он якобы работает по совместительству в должности заместителя начальника отдела продаж с 25.07.2006 года и в период с августа 2007 года по январь 2008 года получил доход в виде заработной платы в общей сумме 21 516 грн. и путем предоставления поддельной справки №05/02-2 от 18.02.2008 года ООО «Стройкомплект-97»/ЕГРПОУ 24769403 юридический адрес: г.Одесса, ул.Щорса,134 к.72/ на имя ОСОБА_4, где она якобы работает в должности менеджера отдела продаж /согласно приказа №7 от 22.01.2007 года/ и в период с августа 2007 года по январь 2008 года получила доход в виде заработной платы в общей сумме 18 935,70 грн.

На основании поданных ОСОБА_2 в отделение №557 АКИБ «УкрСиббанка»документов на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_4, собранное отделением №557 АКИБ «УкрСиббанком»кредитное дело на имя ОСОБА_3, где поручителем выступала ОСОБА_4, было изучено кредитным комитетом указанного отделения и по результатам было принято решение о выдаче ОСОБА_3 потребительского кредита в сумме 84900 долларов США.

На основании поданных ОСОБА_2 документов 25.02.2008 года между АКИБ «УкрСиббанк»и ОСОБА_3 был заключен договор о предоставлении потребительского кредита №11303023000 в сумме 84900 долларов США , гражданину ОСОБА_3, который не знал об использовании от его имени поддельных документов, подписал указанный договор и предоставленный ему график погашения кредитных средств. После чего ОСОБА_3 получил в кассе банка сумму кредита и тут же передал ОСОБА_2, которая в свою очередь распорядилась по своему усмотрению, уплатив часть , в сумме 67 600 долларов США гражданину ОСОБА_6 за приобретаемую у нее АДРЕСА_2.

Также на основании предоставленных ОСОБА_2 документов был заключен договор поручительства №181800 от 25.02.2008 года на имя ОСОБА_4

При этом ОСОБА_2, зная об установленном АКИБ «УкрСиббанка»порядке погашения кредитных средств, полученных от ОСОБА_3, о необходимости взноса каждого 25 числа месяца заемщиком денежных средств в счет погашения кредита на расчетный счет № НОМЕР_1, открытый в АКИБ «УкрСиббанка», произвела взнос в размере 408,16 долларов США в счет погашения кредита. В дальнейшем ОСОБА_2, игнорируя взятые на себя обязательства перед ОСОБА_3 по погашению кредита, в период времени с февраля 2008 года по сентябрь 2009 года согласно графика погашение кредита не производила, чем причинила АКИБ «УкрСиббанку»материальный ущерб на тот период в сумме 84 491,84 доллара США, что в перерасчете на грн. составило по курсу НБУ на день выдачи кредита -426683,80 грн.

В апреле 2008 года, ОСОБА_2 повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом , путем обмана, с целью последующего использования данного имущества в своих целях, а именно получения денежных средств для приобретения квартиры АДРЕСА_3, путем получения в банковском учреждении денежных средств в виде потребительского кредита, вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на изготовление для нее справки с места работы о якобы полученных нею доходах на предприятии в период с октября 2007 года по март 2008 года , для чего предоставила неустановленным следствием лицам свои анкетные данные для внесения в данную справку ее фамилии, имени, отчества -ОСОБА_2

Используя анкетные данные ОСОБА_2 неустановленными следствием лицами была изготовлена поддельная справка от юридического лица ООО «Галанта»за №39 от 7.04.2008 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения в виде юридически значимых фактов из жизни ОСОБА_2, а именно то, что она работает в ООО «Галанта»с 1.03.2003 года в должности первого заместителя председателя правления и общая сумма ее доходов за период с октября 2007 года по март 2008 года составила 29 520 грн., которую ОСОБА_2 получила на руки.

Также в апреле 2008 года ОСОБА_2 с целью приобретения АДРЕСА_3, путем получения в банковском учреждении денежных средств в виде потребительского кредита, вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, на сговор, направленный на изготовление на имя ОСОБА_7 справки с места работы и о якобы полученных ОСОБА_7 доходов на предприятии в период с октября 2007 года по март 2008 года, для чего имея на руках копию паспорта и копию справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_7, предоставила неустановленным в ходе следствия лицам анкетные данные ОСОБА_7 для внесения в данную справку ее фамилии, имени, отчества -ОСОБА_7.

Используя анкетные данные ОСОБА_7 неустановленные следствием лица изготовили поддельную справку от юридического лица фирмы ЧП «Райз»/ЕГРПОУ 24763912/ за №26/04.08 г., в которую внесены заведомо ложные сведения в виде юридически значимых фактов из жизни ОСОБА_7, а именно то, что ОСОБА_7 работает в ЧП «Райз»с 10 мая 2006 года в должности менеджера отдела продаж и общая сумма ее доходов за период с октября 2007 года по март 2008 года составила 10 800 грн.

Изготовленную неустановленными следствием лицами справку №26/04.08 г. фирмы ЧП «Райз»о денежных доходах якобы полученных ОСОБА_7 в период с октября 2007

года по март 2008 года, которая содержала заведомо неправдивые сведения, ОСОБА_2 получила на руки.

В апреле 2008 года в неустановленное следствием время ОСОБА_8, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, с целью последующего использования данного имущества в своих целях, а именно получения денежных средств для приобретения квартиры АДРЕСА_3 обратилась в отделение

№557 АКТБ «УкрСиббанка», расположенное на ул.Старопортофранковской, 103 «а «в г.Одессе, с просьбой предоставить ей потребительский кредит в денежной сумме, в виде американских долларов. Получив первичное согласие банковского сотрудника,

7.04.2008 года ОСОБА_2 заполнила собственноручно банковский документ в виде анкеты -заемщика на свое имя, в который собственноручно внесла юридически значимые сведения о себе и заведомо ложные сведения о месте работы с указанием получаемых нею якобы доходах, что подтвердила путем предоставления, изготовленной ей неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время , в неустановленном следствием месте, поддельной справки №39 от 7.04.2008 года с ООО

«Галанта»/ЕГРПОУ 01552552, юридический адрес в г.Одессе, ул.Генерала Цветаева,3/5/ на свое имя, где она якобы работает в должности первого заместителя председателя правления и в период с октября 2007 года по март 2008 года получила доход в виде заработной платы в общей сумме 29 520 грн. Также предоставив копии документов в виде паспорта и справки идентификационного кода на имя ОСОБА_7, с помощью неустановленного следствием лица, заполнили анкету- поручителя на имя ОСОБА_7 , где указала юридически значимые сведения о ОСОБА_7 , которые не соответствовали действительности, в том числе и о месте ее работы, где она якобы получает денежный доход, что ОСОБА_2 подтвердила путем предоставления справки №26/04.08 г. фирмы ЧП «Райз»/ЕГРПОУ 24763912, юридический адрес в г.Одессе, ул.Б.Арнаутская, 15/, где она якобы работает менеджером отдела продаж с 10 мая 2006 года и в период с октября 2007 года по март 2008 года получила доход в виде заработной платы в общей сумме 10 800 грн.

ОСОБА_2, зная о том, что без предоставления в банк справки с места ее работы, а также документов на имя лица, которое выступает поручителем, действуя умышленно и по зараннее обдуманному плану, преследуя цель в получении путем обмана денежных средств, принадлежащих АКИБ «УкрСиббанк», предоставив сотруднику

банковского учреждения -отделения №557 АКИБ «УкрСиббанка»необходимый пакет документов, подтверждая факт наличия у нее поручителя , предоставила справку №26/04.08 г. с фирмы «Райз»/ЕГРПОУ 24763912/ на имя ОСОБА_7, что она якобы работает в должности менеджера отдела продаж с 10 мая 2006 года и общая сумма ее доходов за период с октября 2007 года по март 2008 года составила 10 800 грн., а также предоставила поддельную справку №39 от 7.04.2008 года на свое имя с ООО «Галанта», после чего на основании поддельных документов, заключила с АКИБ «УкрСиббанком»11.04.2008 года договор на свое имя о предоставлении ей потребительского кредита №11332658000 в сумме 67 000 долларов США, который лично подписала. Также на основании предоставленных ОСОБА_2 вышеуказанных документов был заключен договор поручительства №1196882 от 11.04.2009 года на имя ОСОБА_7

На основании заключенного 11.04.2009 года между АКИБ «УкрСиббанком «и ОСОБА_2 договора о предоставлении потребительского кредита №11332658000 , ОСОБА_2 получила наличные денежные средства в сумме 67 000 долларов США, которыми она сразу же распорядилась, произвела оплату за приобретаемую квартиру.

При этом ОСОБА_2, будучи ознакомленной с банковскими документами, оформленными на выдачу ей кредита, также была ознакомлена с документом в виде приложения к выше указанному договору, а именно с графиком погашения кредитных средств, путем взноса заемщиком денежных средств ежемесячно каждого 11 числа на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый в АКИБ «УкрСиббанка», страницы которого ОСОБА_2 подписала лично. После того, как ОСОБА_2 одноразово внесла взнос в сумме 424,01 доллара США, в счет погашения кредита, она, игнорируя взятые на себя обязательства по погашению кредита, в период времени с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года погашение кредита не производила, чем причинила АКИБ «УкрСиббанку»материальный ущерб в сумме 66 575,99 долларов США, что в перерасчете на грн. по курсу НБУ на день выдачи кредита составило сумму 336 208,75 грн.

Помимо изложенного, 25.04.2008 года примерно в 12 часов ОСОБА_2 прибыла в помещение Приморского отделения банка АО «ОТП «Банка», расположенного на ул.Приморской,14 в г.Одессе, где предъявила сотруднику банка заведомо поддельную справку о доходах за исх. №06/2-8 от 6.02.2008 года от ЧП «Профессионал», выписанную

на имя ОСОБА_2, с целью использования данного документа и на его основании заключила с АТ «ОТП Банк»кредитный договор № СМ- СМЕ 501/089/2008 на потребительские цели и получила денежные средства ЗАО «ОТП Банк»на общую сумму 33 800 долларов США , что в перерасчете на грн. составило 170 690, О грн. по курсу НБУ на дату договора. Согласно справки ГНА Одесской области от 1.04.2010 года ОСОБА_2 в период с 2006 -2008 г.г. в ЧП «Профессионал»не работала, заработную плату не получала, а кредит получила без цели его погашения.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 чистосердечно раскаялась в содеянном , подтвердила обстоятельства дела, гражданский иск АКИБ «УкрСиббанка»в сумме 1 385 712,56 грн. и гражданский иск ОТП Банк»в сумме 304 205,65 грн. признала полностью.

Суд выяснил, что все участники судебного разбирательства правильно понимают содержание фактических обстоятельств дела и убедился в добровольности и истинности их позиции.

Им было разъяснено, что если доказательства не будут исследоваться, они будут лишены права оспаривать фактические обстоятельства дела и размер гражданского иска в апелляционном порядке.

При вышеизложенных обстоятельствах, в соответствии со ст.299 УПК Украины доказательства в судебном заседании не исследовались.

Учитывая изложенное, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_2 в совершении указанных преступлений полностью доказана.

Действия подсудимой ОСОБА_2 суд квалифицирует по ст.358 ч.2 УК Украины как подделку документа, который удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, совершенную по предварительному сговору группой лиц, совершенную повторно, а также по ст. 358 ч.3 УК Украины как использование заведомо подложного документа, а также по ст.190 ч.4 УК Украины как завладение чужим имуществом, путем обмана /мошенничество/, совершенное, повторно, в особо крупных размерах.

При избрании меры наказания подсудимой ОСОБА_2 суд учитывает степень тяжести содеянного, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства.

Как смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_2 обстоятельствами суд считает то, что она чистосердечно раскаялась в содеянном, ранее не судима, то, что

согласно медицинской справки №743/2 , она страдает тяжелым заболеванием, что она имеет на иждивении мать ОСОБА_9 пенсионного возраста /пенсионное удостоверение № НОМЕР_3 в деле/, а также супруга ОСОБА_10 пенсионного возраста

согласно справки от 19.09.2011 года в деле и является официальным опекуном гражданки ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей на полном обеспечении у подсудимой, что материальный ущерб частично возмещен, согласно квитанций в уголовном деле.

Отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_2 обстоятельств суд не усматривает.

Суд приходит к убеждению о том, что исправление и перевоспитание подсудимой ОСОБА_2 возможно без изоляции от общества, так как она положительно характеризуется по месту жительства, обвиняется в совершении преступлений в период с 2008 года по 2009 год, в деле нет сведений о совершении нею преступлений в 2010 -2012 году, в период ее нахождения на подписке о невыезде.

Суд считает, что иск публичного акционерного общества «УкрСиббанка»в сумме 1 385 712, 56 грн. является обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании ст.1166 ГК Украины .

Суд считает, что гражданский иск публичного акционерного общества «ОТП Банк»в сумме 304 205,65 грн. является обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании ст.1166 ГК Украины.

На основании ст.91, 93 п.10 ст.324 УПК Украины суд считает необходимым возложить судебные расходы по делу в сумме 2280 грн. 31 коп. за производство экспертиз по

уголовному делу согласно, справки на л.д. 21 и в сумме 912 грн. 71 коп. согласно справки на л.д.57 том 4 на подсудимую ОСОБА_2

Ст.77 УК Украины содержит исчерпывающий перечень дополнительных наказаний, которые могут быть назначены в случае освобождения осужденного лица от отбывания наказания с испытание. Конфискация имущества как дополнительное наказание в этот перечень не входит и в данном случае не применяется. В п.19 Постановления ПВС Украины №7 от 24.10.2003 года «О практике назначения судами уголовного наказания»разъяснено о том, что конфискация имущества, как дополнительное наказание не может быть назначена при освобождении лица от отбывания наказания с испытанием»При таких обстоятельствах суд считает, что отсутствуют законные основания для применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества при назначении наказания по ст.190 ч.4 УК Украины ОСОБА_2

Руководствуясь ст.321-324, 81, 332, 275 УПК Украины, ст.49, 77 УК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.358 ч.2, ст.358 ч.3, 190 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание :

- по ст.358 ч.2 УК Украины - 4 /четыре/ года лишения свободы,

- по ст.190 ч.4 УК Украины - 5 /пять/ лет лишения свободы, без конфискации всего лично ей принадлежащего имущества.

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы, без конфискации всего лично ей принадлежащего имущества.

На основании ст.75,76 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания, если она на протяжении испытательного срока продолжительностью 2 /два/ года не совершит новое преступление и выполнит следующие обязанности : не будет выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно -исполнительной инспекции , будет сообщать в органы уголовно -исполнительной инспекции об изменении места жительства.

Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственность по ст.358 ч.3 УК Украины в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст.49 УК Украины.

Срок испытания ОСОБА_2 по этому приговору Приморского районного суда г.Одессы исчислять с момента провозглашения приговора, то есть с 1.02.2012 года.

Гражданский иск АКИБ «УкрСиббанка»удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_2 в пользу АКИБ «УкрСиббанка»на расчетный счет № 32009100100 в УНБУ в

Харьковской области , МФО 351005, код ЕГРПОУ 09807750 в счет возмещения ущерба деньги в сумме 1 385 712 грн. 56 коп.

Гражданский иск публичного акционерного общества «ОТП Банк»удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_2 в пользу публичного акционерного общества «ОТП Банк» на расчетный счет №64995901900000 МФО 300528 в г.Киеве, ул.Жилянская,43 деньги в счет возмещения материального ущерба в сумме 304 205,65 грн.

Взыскать с ОСОБА_2 судебные расходы по делу за производство экспертиз по уголовному делу в общей сумме 3193 грн. 02 коп.

Меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежней -подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства -документы кредитного дела ОСОБА_2, изъятые в АКИБ «УкрСиббанке», хранить при материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция на протяжении 15 суток с момента провозглашения приговора через Приморский районный суд г.Одессы в Одесский апелляционный суд.

Судья: