Постанова

від 12.07.2012 по справі 2015/1032/2012

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Золочівський районний суд Харківської області

вул. Комсомольська, 13, смт. Золочів, Харківської області , 62203, тел.(факс) (057)5-02-73, inbox@zl.hr.court.gov.ua Дело № 2015/1032/2012

4/2015/83/2012

ПОСТАНОВА

іменем України

12.07.2012 року

Золочівський районний суд Харківської області у складі:

Головуючого- судді Юхименко О.С.

При секретарі- Поповій В.М.

За участі прокурора- Клочко Н.О.

розглянув заяву захисника ОСОБА_1 ОСОБА_2 про скасування постанов винесених під час проведення досудового слідства та зобов*язання вчинення слідчими певних дій по кримінальній справі №80120069, -

УСТАНОВИЛ:

В заяві про скасування постанов захисник ОСОБА_2 просить суд скасувати всі постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. винесені під час проведення досудового слідства по кримінальній справі №80120069, по факту вчинення посадовими особами ТОВ ВКФ «Старк»дій, що містять ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, якими було накладено арешт на розрахункову частину поточних рахунків ТОВ ВКФ «СТАРК»(код ЄДРПОУ 30926071), ПП Оліс»(код ЄДРПОУ 30136415), ПП «Старк-Будіндустрія»(код ЄДРПОУ 31890235), ТОВ «Саббіагруп»(код 35935358), ТОВ «Шевченківський світанок»(код 33133815), та якими були вилучені оригінали та копії документів з банківських установ, що містять банківську таємницю, з метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову.

В провадженні СВ Золочівського РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходилась кримінальна справа №80120069, порушена за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Під час досудового слідства Золочівським районним судом Харківської області ухвалювались постанови за поданням слідчого відділу Золочівського РВ ГУМВСУ по кримінальній справі №80120069, про виїмку письмових доказів, що містять банківську таємницю, накладення арешту на банківські рахунки ТОВ ВКФ «СТАРК»(код ЄДРПОУ 30926071), ПП Оліс»(код ЄДРПОУ 30136415), ПП «Старк-Будіндустрія»(код ЄДРПОУ 31890235), ТОВ «Саббіагруп»(код 35935358), ТОВ «Шевченківський світанок»(код 33133815) тощо.

Так, 10.04.2012р. Золочівським районним судом Харківської області, з метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по кримінальній справі №80120069, були винесені постанови про накладення арешту на розрахункову частину поточних рахунків таких підприємств: 1) ТОВ ВКФ «Старк»(код 30926071) відкритих в ПАТ ПІБ в м.Куп'янськ Харківської області (351511), банківський рахунок №26050110420001; в ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764), банківський рахунок №26002126310001; в ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ»(МФО 351834), банківський рахунок №26005110420001; в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), банківські рахунки №26001036133400, №26045036133400; в Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), банківські рахунки №26009052298062, №26043052297159, №26057052297703, №26065052298062, та призупинено розрахунково-касові операції в поточній частині зазначених рахунків; 2) ПП «Оліс»(код 30136415) відкритих в ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ (МФО 351834), банківський рахунок №26000110425001; в ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), банківський рахунок №2600300122738; в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), банківські рахунки №26000036158000, №26055036158000; в ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764), банківський рахунок №26009126313001; 3) ПП «Старк-Будіндустрія»(код 31890235) відкритих в ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), банківський рахунок №26002000122740; в Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), банківський рахунок №26051052298501; в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), банківські рахунки №26006036242200, №26028036242200, №26040036242200; в ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ»(МФО 351834), банківський рахунок №26002110423001; 4) ТОВ «Шевченківський світанок»(код 33133815) №26005052299021, №26049052300664, №26052052299115, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533); 5) ТОВ «Саббіагруп»(код 35935358) в Дніпропетровському обласному філіалі АКБ «Укрсоцбанк»м.Дніпропетровськ (МФО 305017), банківський рахунок №26002091154221; в ПАТ «Приватбанк»(МФО 305299), банківські рахунки №26004060007310, №26050060206251; в ПАТ «Дочірній банк Ощадбанк Росії»(МФО 320627), банківські рахунки №26005013001917, №26006023001917.

Постановами від 10.04.2012р. було накладено арешт на всі грошові кошти, що знаходились чи могли надійти на будь-які банківські рахунки, відкриті в зазначених Банках, що належали ТОВ ВКФ «Старк», ПП «Оліс», ПП «Старк-Будіндустрія», ТОВ «Шевченківський світанок», ТОВ «Саббіагруп», та призупинено будь-які витратні операції по зазначеним рахункам.

10.04.2012р. Золочівським районним судом Харківської області також були винесені постанови про проведення виїмки у посадових осіб таких Банків, як: ПАТ «Дочірній банк Ощадбанк Росії»(МФО 320627), ПАТ «Приватбанк»(МФО 305299), Дніпропетровський обласний філіал АКБ «Укрсоцбанк»м.Дніпропетровськ (МФО 305017), Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ» (МФО 351834), ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764), ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), ПАТ ПІБ в м.Куп'янськ Харківської області (351511), з метою отримати документи (копії та оригінали) ТОВ ВКФ «Старк», ПП «Оліс», ПП «Старк-Будіндустрія», ТОВ «Шевченківський світанок», ТОВ «Саббіагруп», що містять банківську таємницю та знаходяться в установах даних банків.

15.05.2012р. Дергачівським районним судом Харківської області винесено постанову якою встановлено, що при порушенні кримінальної справи №80120069 не були дотримані вимоги ст.ст.94, 97, 98 КПК України, в зв'язку з чим дану постанову було скасовано.

07.06.2012р. апеляційним судом Харківської області винесено ухвалу, якою постанову Дергачівського районного суду Харківської області від 15.05.2012р. про задоволення скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та скасовано постанову начальника СВ Золочівського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 09.04.2012р. про порушення кримінальної справи №80120069 за фактом незаконного видобутку посадовими особами ТОВ ВКФ «Старк»корисних копалин загальнодержавного значення -формувальних пісків 2-го горизонту Вишнівського родовища, що заподіяло тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, залишив без змін. Ухвала апеляційного суду набрала законної сили з моменту її проголошення.

Згідно до ст. 236-8 КПК України набрання законної сили постановою судді про скасування постанови про порушення справи тягне за собою скасування запобіжних заходів, повернення вилучених речей та поновлення прав, щодо яких на час досудового слідства встановлювались обмеження.

В судовому засіданні суд, дослідивши матеріали заяви, вислухавши пояснення захисника ОСОБА_1 ОСОБА_2 яка в судовому засіданні повністю підтримала свої вимоги викладені в заяві. Представник прокуратури Золочівського району Харківської області згоден частково з заявленими вимогами . Вважає за можливе скасування всіх постанов Золочівського районного суду від 10.04.2012 року по кримінальній справі №80120069, якими були встановлені обмеження. Що стосується вимог в частині зобов*язань на начальника СВ Золочівського РВ ГУ МВС України в Харківській області та інших слідчих органів, які проводили досудове слідство, не підлягають задоволенню. Згідно постанови Дергачівського районного суду Харківської області та ухвали Апеляційного суду Харківської області, матеріали кримінальної справи та вилучені документи по даній справі залишаються на зберіганні разом з кримінальною справою в Дергачівському суді. Крім цього в заяві захисника ОСОБА_2 не вказано конкретно які потрібно повернути вилучені документи з матеріалів справи.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що в застосуванні заходів викладених в постановах Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р., по кримінальній справі №80120069, відпала потреба тож вони підлягають скасуванню, оскільки постанову начальника СВ Золочівського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 09.04.2012р. про порушення кримінальної справи №80120069 за фактом незаконного видобутку посадовими особами ТОВ ВКФ «Старк»корисних копалин загальнодержавного значення -формувальних пісків 2-го горизонту Вишнівського родовища, що заподіяло тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, скасовано в судовому порядку.

На підставі вищевказаного та керуючись ст.ст. 23-2, 126, 236-8 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про накладення арешту на розрахункову частину поточних рахунків ТОВ ВКФ «Старк»(код 30926071) відкритих в ПАТ ПІБ в м.Куп'янськ Харківської області (351511), в ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764), в ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ» (МФО 351834), в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), в Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533).

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про накладення арешту на розрахункову частину поточних рахунків ПП «Оліс»(код 30136415) відкритих в ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ (МФО 351834), в ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), в ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764).

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про накладення арешту на розрахункову частину поточних рахунків ПП «Старк-Будіндустрія»(код 31890235) відкритих в ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), в Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), в ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ»(МФО 351834).

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про накладення арешту на розрахункову частину поточних рахунків ТОВ «Шевченківський світанок»(код 33133815) відкритих в Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533).

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про накладення арешту на розрахункову частину поточних рахунків ТОВ «Саббіагруп»(код 35935358) в Дніпропетровському обласному філіалі АКБ «Укрсоцбанк»м.Дніпропетровськ (МФО 305017), в ПАТ «Приватбанк»(МФО 305299), в ПАТ «Дочірній банк Ощадбанк Росії»(МФО 320627).

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про проведення виїмки у посадових осіб ПАТ ПІБ в м.Куп'янськ Харківської області (351511), ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764), ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ»(МФО 351834), ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), документів ТОВ ВКФ «Старк»(код 30926071), що містять банківську таємницю, та повернути в дані установи вилучені документи.

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про проведення виїмки у посадових осіб ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ (МФО 351834), ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764) документів ПП «Оліс»(код 30136415), що містять банківську таємницю, та повернути в дані установи вилучені документи .

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про проведення виїмки у посадових осіб відкритих в ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ»(МФО 351834), документів ПП «Старк-Будіндустрія»(код 31890235), що містять банківську таємницю, та повернути в дані установи вилучені документи .

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про проведення виїмки у посадових осіб Харківського ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), документів ТОВ «Шевченківський світанок»(код 33133815), що містять банківську таємницю, та повернути в дані установи вилучені документи.

Скасувати постанови Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про проведення виїмки у посадових осіб Дніпропетровського обласного філіалу АКБ «Укрсоцбанк»м.Дніпропетровськ (МФО 305017), ПАТ «Приватбанк»(МФО 305299), ПАТ «Дочірній банк Ощадбанк Росії»(МФО 320627), документів ТОВ «Саббіагруп»(код 35935358), що містять банківську таємницю, та повернути в дані установи вилучені документи.

В частині Зобов'язання начальника СВ Золочівського РВ ГУ МВС України в Харківській області, та інших слідчих органів, в провадженні яких знаходилась кримінальна справа №80120069, за фактом вчинення посадовими особами ТОВ ВКФ «Старк»дій, що містять ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України про повернення вилучених речей та письмових доказів отриманих за постановами Золочівського районного суду Харківської області від 10.04.2012р. про проведення виїмки у посадових осіб ПАТ «Дочірній банк Ощадбанк Росії»(МФО 320627), ПАТ «Приватбанк»(МФО 305299), Дніпропетровського обласного філіалу АКБ «Укрсоцбанк»м.Дніпропетровськ (МФО 305017), Харківському ГРУ ПАТ «Приватбанк»м.Харків (МФО 351533), ПАТ «КБ «Надра»Харківське РУ»(МФО 351834), ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), ПАТ КБ «Надра»м.Київ (МФО 380764), ПАТ «Укрексімбанк»м.Харків (МФО 351618), ПАТ ПІБ в м.Куп'янськ Харківської області (351511) -відмовити.

На постанову суду може бути подана апеляційна скарга протягом 7 діб з дня її винесення. Подача апеляції не призупиняє виконання постанови суду.

Судья: Юхименко О. М.