Постанова

від 13.10.2011 по справі 3-1526/11

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

3-1526/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

13.10.2011 року м. Миколаїв

Суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Разумовська О.Г., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_1, погодженого прокурором Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_2 про проведення виїмки в установі банку,

В С Т А Н О В И В:

23. 09. 2011 прокуратурою Заводського району м. Миколаєва порушено кримінальну справу № 11530078 стосовно директора ТОВ фірма «Сучасна Техніка»ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В поданні слідчий, за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ «СЕБ Банк»роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ фірма «Сучасна Техніка»№ 26004000077696, за період з 01.01.2008 року до сьогоднішнього дня; документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ фірма «Сучасна Техніка»(ОКПО 20877840), посилаючись на наступне.

В ході проведеного по справі досудового слідства встановлено, що 23. 01. 2008 між АБ «Факторіал Банк»(правонаступник якого є ПАТ «СЕБ Банк») та ТОВ Фірма «Сучасна Техніка»в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 030-г/41, згідно якого банк перерахував кредитні кошти на поточний рахунок ТОВ Фірма «Сучасна Техніка»у сумі 428 000, 00 грн. на поновлення обігових коштів. З метою отримання кредитних грошових коштів та в забезпечення виконання Кредитного договору посадовим особам ТОВ Фірма «Сучасна Техніка»було запропоновано надати у заставу Банку 4 одиниці транспортних засобів, в тому числі : вантажний сідловий тягач Е марки Freightliner моделі С 120, 2003р. випуску, державний реєстраційний номер ВЕ 7293ВЕ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 628932, виданого ММРЕВ УДАІ УМВС в Миколаївській області 27. 05. 2006; вантажний сідловий тягач Е марки Freightliner моделі С 120, 2003р. випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 628931, виданого ММРЕВ УДАІ УМВС в Миколаївській області 27. 05. 2006; вантажний сідловий тягач Е марки Freightliner моделі С 120, 2003р. випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 629112, виданого ММРЕВ УДАІ УМВС в Миколаївській області 06. 06. 2006; вантажний сідловий тягач Е марки Freightliner моделі С 120, 2003р. випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії РСА № 629114, виданого ММРЕВ УДАІ УМВС в Миколаївській області 06. 06. 2006.

На виконання умов кредитного договору, 24. 01. 2008 між ПАТ «СЕБ Банк» та ТОВ Фірмою «Сучасна Техніка»укладено договір застави, за яким ТОВ Фірма «Сучасна Техніка»передало у заставу ПАТ «СЕБ Банк»вказані транспортні засоби. Директором ТОВ Фірма «Сучасна Техніка»ОСОБА_3 24. 01. 2008 кредитні кошти в сумі 418 000, 00 грн. з позичкового рахунку № 26004000077696 переведено на поточний рахунок ТОВ «Агрохолдінг»№ 26002000067341 на оплату автопослуг згідно з договором від 24. 01. 2008.

Слідством встановлено, що всі зазначені вище автотранспортні засоби в реєстраційних підрозділах УДАІ УМВС України в Миколаївській області не реєструвались. Директором ТОВ Фірма «Сучасна Техніка»ОСОБА_3 з метою одержання кредиту під час його оформлення надано працівникам банку недостовірну інформацію щодо фінансового стану підприємства та фіктивні документи з придбання та реєстрації автотранспортних засобів. На момент порушення кримінальної справи кредитні кошти у розмірі 428 000, 00 грн. установі банку не повернуто, чим спричинено збитки на зазначену суму.

В теперішній час з метою отримання доказів про причетність осіб, стосовно яких порушено кримінальну справу та інших осіб до скоєння злочинів, вилучення документів, що підтверджують рух грошових коштів, зразків підписів та почерку виникла необхідність в дослідженні роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ фірма «Сучасна Техніка»№ 26004000077696, за період з 01. 01. 2008 до сьогоднішнього дня; документів юридичної справи ТОВ фірма «Сучасна Техніка»(ОКПО 20877840), які знаходяться в ПАТ «СЕБ Банк»(МФО 351715).

Таким чином, розглянувши матеріали подання, зважаючи на те у зазначених документах можуть знаходитись матеріали, які необхідні для встановлення істини по справі, для повноти та з'ясування всіх обставин вчинення вказаного злочину, з метою його розкриття слід надати дозвіл на проведення виїмки, а тому подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури Заводського району м. Миколаєва задовольнити.

Провести виїмку в ПАТ «СЕБ Банк»(МФО 351715) роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ фірма «Сучасна Техніка»№ 26004000077696, за період з 01.01.2008 року до сьогоднішнього дня; документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ фірма «Сучасна Техніка»(ОКПО 20877840).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Разумовська