Постанова

від 13.07.2012 по справі 1817/2624/12

СУМСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1817/2624/12

Провадження № 4/1817/95/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2012 року Сумський районний суд Сумської області під головування судді Клочко Б.М., при секретарі Скрипка-Соіна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми справу за поданням старшого слідчого прокуратури Сумського району Огієнко І.В. щодо проведення виїмки у ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк»

В С Т А Н О В И В:

20.06.2012 року відносно державного реєстратора Сумської РДА ОСОБА_6. за фактом зловживання службовим становищем було порушено кримінальну справу № 12660011 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Під час провадження досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців» для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

Відповідно до ч. 11 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо документи подані не у повному обсязі.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців», а саме ст. 30, встановлено, що державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього Закону.

Згідно положень ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»однією з підстав для відмови у проведенні державної реєстрації - є невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»державні реєстратори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

Господарським Кодексом України та Законом України «Про господарські товариства»передбачено, що зміни які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

Ч. 3 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до розділу 4 статуту ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»загальні збори є правомочними якщо на них присутні учасники, які в сукупності володіють більш як 60% голосів.

Згідно розділу 13 статуту ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»учасник товариства який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, може бути виключений з товариства прийнятим рішенням зборів учасників товариства, що володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства.

Так, рішенням установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «САТВА-БУДМАРКЕТ»від 26.11.2007, ОСОБА_3 введено до складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ».

Також на вказаних зборах прийнято рішення про вихід учасників із складу засновників товариства - ОСОБА_4 та ОСОБА_5, при цьому належні вказаним громадянам частки у розмірі 20% (8800 грн.) статутного фонду кожна, передаються новому учаснику товариства ОСОБА_3

Окрім цього учасник товариства ОСОБА_6, передала належну їй частку, в розмірі 10% (4400 грн.) статутного фонду товариства - ОСОБА_3

Таким чином, загальна частка ОСОБА_3 у статутному фонді ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» склала 50%.

Також на установчих зборах товариства з обмеженою відповідальністю «САТВА-БУДМАРКЕТ»від 26.11.2007 прийнято рішення про збільшення статутного фонду товариства до 272000,00 грн.

При цьому долі та внески учасників розподілились таким чином: ОСОБА_3 розмір вкладу в статутному фонді 136000,00 грн., грошовими коштами, що відповідно становить -50%; ОСОБА_6 розмір вкладу в статутному фонді 136000,00 грн., грошовими коштами, що відповідно становить -50%.

Відповідно до рішення вказаних зборів станом на 26.11.2007 учасники товариства фактично внесли свої частки до статутного фонду товариства в розмірі 100%, тобто по 136000,00 грн. кожний.

Державним реєстратором Сумської районної державної адміністрації 30.11.2007 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виключено зі складу засновків ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», а ОСОБА_3 включено до складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»із внеском до статутного фонду -136000,00 грн. про що внесено запис до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців №16231050001000564.

Загальними зборами засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», на яких була присутня ОСОБА_6, якій належить 50% внеску до статутного фонду та ОСОБА_5 з правом дорадчого голосу, в порушення розділів 4, 13 статуту ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», 18.09.2010 неправомірно прийнято рішення про виключення із складу засновників товариства ОСОБА_3 в зв'язку з не виконанням останнім взятих на себе зобов'язань по внесенню коштів до статутного капіталу товариства.

Після прийняття вказаного рішення, 07.10.2010 директор ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Сумської РДА ОСОБА_7, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ».

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_5 подані наступні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, нотаріально засвідчена копія рішення про внесення змін до установчих документів, статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копії квитанції виданої банком.

В той же час документ що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців», а саме документ що міг засвідчити про внесення особисто ОСОБА_6 внесків в повному розмірі до статутного фонду, поданий не був.

На підставі поданих документів, 07.10.2010 державним реєстратором Сумської районної державної адміністрації проведено реєстраційну дію -державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, якою ОСОБА_3 виключено зі складу засновків ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», про що внесено запис до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців №16231050004000564.

Таким чином, державний реєстратор Сумської районної державної адміністрації ОСОБА_6., здійснюючи функції представника влади, тобто будучи службовою особою спеціально уповноваженою Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців»на державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, діючи протиправно, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів в інтересах окремих громадян, достовірно знаючи що документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»подані не повному обсязі, в порушення ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», не використала своє право залишити документи без розгляду, а навпаки здійснила реєстраційну дію -виключила із складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»ОСОБА_3

Такі умисні, протиправні дії державного реєстратора Сумської районної державної адміністрації ОСОБА_6. перебувають у причинному зв'язку із суспільно-небезпечними наслідками у вигляді протиправного виключення зі складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»гр. ОСОБА_3 та як наслідок втрати останнім свого внеску до статутного фонду ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»в розмірі 136000,00 грн., що дорівнює (136000:434,5)=313 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим спричинено тяжких наслідків інтересам ОСОБА_3 та є кваліфікуючою ознакою скоєного.

Оскільки документи по формуванню статутного фонду ТОВ «САТВА-БУДСЕРВІС»про рух грошових коштів на рахунках, які були відкриті в даній установі перебувають у ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк»у м. Києві, вул Лесі Українки, 26, то суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки у ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк» (м. Київ, вул. Лесі Українки, 26), документів щодо відкриття рахунку (закриття), руху коштів по рахунку № 2600201300785 ТОВ «САТВА-БУДСЕРВІС»( код ЄДРПОУ 34878671) за період з 2007 і до моменту його закриття, з деталізацією контрагентів, платіжних доручень на перерахування коштів, оригіналів документів щодо формування статутного фонду підприємства, заявки та документи на перерахування коштів.

Постанова може бути оскаржена протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя Б.М.Клочко