Постанова

від 09.07.2012 по справі 4-1505/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

09.07.2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 09 липня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Євтушенко П.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Захарченко О.Ю., погодженого заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26004301886968 по кримінальній справі № 1711200068,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №1711200068, порушена стосовно директора ПП «Віка С Авто»ОСОБА_3, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524), що зареєстроване за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Інженерна, буд. 15, умисно, в порушення п.138.2, п.138.4 ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України, ч.1 та ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»№ 996-XIV від 16.07.1999 року, шляхом безпідставного завищення валових витрат підприємства за ІІ - IV квартали 2011 року на суму 12 593 436 грн., в зв'язку з відображенням безтоварних операцій з начебто придбання зернових культур у суб'єкта господарської діяльності, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кернес - Агро»(код ЄДРПОУ 37144857, м. Київ), ухилився від сплати податку на прибуток за період 01.04.11 по 31.12.11 у розмірі 2 896 491 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524) №26004301886968, відкритому в філії ПАТ ПІБ м. Умань Черкаської області (МФО 354381), з вказанням часу проведення операцій, а також заяв на відкриття рахунку, договорів на касове обслуговування, договорів на встановлення системи „клієнт-банк", платіжних доручень щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку за період з 01.01.11 по теперішній час, довіреностей ПП «Віка С Авто»на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" -Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку заступника прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в філії ПАТ ПІБ м. Умань Черкаської області (МФО 354381), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого управління ДПС у Черкаській області банківську таємницю клієнта філії ПАТ ПІБ м. Умань Черкаської області (МФО 354381), - ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524);

2. Провести виїмки у службових осіб філії ПАТ ПІБ м. Умань Черкаської області (МФО 354381):

· справи з юридичного оформлення рахунку №26004301886968 в тому числі: анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", грошових чеків, меморіальних та видаткових ордерів, корінців касових чеків, всіх заяв та доручень від імені клієнта, заяв на видачу, переказ та зняття готівки, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524) по розрахунковому рахунку №26004301886968 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01.11 по теперішній час;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис Євтушенко П. М.

Постанова мені оголошена: «