12.07.2012
П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
11 липня 2012 року місто Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ТОВ «Пронто Фільм» (код ЄДРПОУ 34794225), по кримінальній справі №3601200015,-
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Пронто Фільм»(код ЄДРПОУ 34794225), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 21 кв. 406, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності.
Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601200015, було встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували без наміру здійснення господарської діяльності:
- 09.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_1 ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189) за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В кв. 4;
- 07.07.10 на ім'я гр. ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В кв. 4;
- 01.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_3 ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49-А кв. 91;
- 13.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_4 ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В кв. 4;
- 07.10.02 на ім'я гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_5 ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 13,
з метою надання послуг іншим суб'єктам господарської діяльності по завищенню податкового кредиту з податку на додану вартість, документального оформлення неіснуючих господарських операцій та подальшого ухилення від сплати податків, в зв'язку чим останні в 2011 році надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань більш ніж на 9 095 277 гривень.
В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми валового доходу та податкових зобов'язань вищевказаних фіктивних підприємств, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам підприємств.
З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а також встановленні осіб, причетних до реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів зазначених підприємств, щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей.
Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) встановлено, що одним із контрагентів підприємства було ТОВ «Пронто Фільм»(код ЄДРПОУ 34794225), документи по взаємовідносинам з яким мають доказове значення по кримінальній справі.
Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ «Пронто Фільм» (код ЄДРПОУ 34794225), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 21 кв. 406, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїмку на ТОВ «Пронто Фільм»(код ЄДРПОУ 34794225), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 21 кв. 406, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності.
2. Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.
Суддя:
Постанова мені оголошена:
Дата ухвалення рішення | 12.07.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 25285505 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Євтушенко П. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні