12.07.2012 П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
11 липня 2012 року місто Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), по кримінальній справі №3601200015,-
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності.
Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601200015, було встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували без наміру здійснення господарської діяльності:
- 09.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_1 ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189) за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В кв. 4;
- 07.07.10 на ім'я гр. ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В кв. 4;
- 01.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49-А кв. 91;
- 13.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_5 ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В кв. 4;
- 07.10.02 на ім'я гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 13,
з метою надання послуг іншим суб'єктам господарської діяльності по завищенню податкового кредиту з податку на додану вартість, документального оформлення неіснуючих господарських операцій та подальшого ухилення від сплати податків, в зв'язку чим останні в 2011 році надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань більш ніж на 9 095 277 гривень.
В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми валового доходу та податкових зобов'язань вищевказаних фіктивних підприємств, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам підприємств.
З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а також встановленні осіб, причетних до реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів зазначених підприємств, щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей.
Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) встановлено, що одним із контрагентів підприємства було ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), документи по взаємовідносинам з яким мають доказове значення по кримінальній справі.
Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїмку на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності.
2. Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.
Суддя:
Постанова мені оголошена:
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 12.07.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 25285936 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Євтушенко П. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні