Постанова

від 09.07.2012 по справі 4-1502/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

09.07.2012 П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 07 липня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича В.П. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_2 про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового слідства було встановлено, що 28 грудня 2005 року між Управлінням культури і туризму Черкаської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_3 та ВАТ «Проммонтаж - 30»в особі голови правління ОСОБА_4 був укладений договір будівельного підряду № 424 на проектування та виконання ремонтно -реставраційних робіт на об'єктах Корсунь -Шевченківського Державного історико -культурного заповідника. На виконання умов договору Управлін-ням культури і туризму Черкаської ОДА було перераховано 1 500 000 гривень бюджетних коштів. Відповідно до актів прийняття виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2005 року, березень 2006 року та грудень 2006 року роботи виконані у повному обсязі. Проте, при проведенні ревізії фінансово -господарської діяльності Управлінням культури і туризму Черкаської ОДА встановлене завищення обсягів робіт на загальну суму 389 355 гривень. Таким чином керівництвом ВАТ «Пром-монтаж - 30», шляхом завищення обсягів виконаних підрядних робіт, завдано збитків державі на вищевказану суму.

По даному факту 22.03.2010 прокурором Придніпровського району м.Черкаси порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході подальшого слідства і проведених перевірок було встановлено, що службові особи Управлінням культури і туризму Черкаської обласної державної адміністрації шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, склали документи, а саме акти та довідки форми КБ-2 і КБ-3 від грудня 2005, березня 2006 та грудня 2006 року, із завідомо неправдивою інформацією про виконання ремонтно -реставраційних робіт у повному обсязі, хоча фактично вони належним чином виконані не були, а обсяги їх вико-нання завищені на загальну суму 389 355 гривень, що призвело до незаконного відшкодування коштів з Державного бюджету України, чим було спричинено збитки інте-ресам держави на вищевказану суму, що в свою чергу у 2972 рази перевищує неоподатко-ваний мінімум доходів громадян встановлений у 2005 році.

По даному факту 21.04.2010 заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М. порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 ДП-2 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

26.04.2010 кримінальні справи № НОМЕР_1 і № НОМЕР_1 ДП-2 були об'єднані в одне провадження і об'єднаній кримінальній справі було присвоєно єдиний реєстраційний номер - № НОМЕР_1.

В ході досудового слідства встановлено, що в Черкаській філії ПАТ «Промінвестбанк»(код 09354099), що в м.Черкаси по вул.Леніна, 33, ВАТ «Проммонтаж-30»було відкрито рахунок № 26003303787709.

Приймаючи до уваги, що вищевказаний рахунок використовувався службовими особами ВАТ «Проммонтаж-30»для розміщення на ньому грошових коштів здобутих злочинним шляхом, легалізації грошових коштів та інших незаконних грошових операцій, для маскування операцій під виглядом правомірних фінансово-господарських взаємовідносин, з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми доходу, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по вказаному рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ «Проммонтаж-30»було відкрито рахунок № 26003303787709, має значення для зібрання доказової бази у кримінальній справі № НОМЕР_2, керуючись ст. 177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати і часу проведення операцій, призначення платежу та залишок на кінець дня, по банківському рахунку ВАТ «Проммонтаж-30»(код ЄДРПОУ 01414086) №26003303787709, в період часу з 01.12.2005 року по 31.12.2006 року, в службових осіб Черкаської філії ПАТ «Промінвестбанк»(код 09354099), що в м. Черкаси по вул. Леніна, 33.

2. Виконання вказаної постанови доручити працівникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис ОСОБА_1

Постанова мені оголошена