Вирок

від 28.05.2012 по справі 1/0109/148/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 мая 2012 года. Киевский районный суд г. Симферополя

в составе:

председательствующего судьи Белоусова М.Н.

при секретарях Глобиной А.И., Куруч Ю.Н.,

Хайбуллаевой Э.С., Савенко Л.К.

с участием прокуроров Аблякимовой З.В., Савенкова М.Н.,

Пилинского С.В.

защитников, адвокатов Сергиенко Н.Б., Мамутовой Е.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Чирчик, Ташкентской обл., гражданина Украины, национальность татарин, образование высшее, женат, имеет двух несовершеннолетних детей, не работает, ранее не судим, прож.: АДРЕСА_1

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.3; 28 ч.3, 366 ч.2; 358 ч.3; 190 ч.4; 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Ташкент, национальность татарка, гражданка Украины, образование высшее, замужем, не работает, ранее не судима, прож.: АДРЕСА_2

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.3; 28 ч.3, 366 ч.2; 28 ч.3, 358 ч.4; 190 ч.4; 366 ч.2; 358 ч.4; 358 ч.3 УК Украины, суд-

у с т а н о в и л:

ОСОБА_8 - уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя в составе организованной преступной группы с целью получения незаконной материальной выгоды от преступной деятельности, связанной с завладением чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в период времени с ноября 2004 года по декабрь 2006 года, совершили ряд преступлений, при следующих обстоятельствах:

Так, организатор преступной группы ОСОБА_8, работая с 12.02.2004 года в должности управляющего Симферопольского филиала АО «Украинский инновационный банк» ( в дальнейшем СФ АО «Укринбанк»), расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, являясь должностным лицом, в соответствии со своими должностными обязанностями он: осуществлял в указанном финансовом банковском учреждении организационно-распорядительные функции, согласно должностной инструкции был обязан: организовывать работу филиала по проведению банковских и других операций, заключать от имени Банка договора с физическими и юридическими лицами; обеспечивать деятельность филиала в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины; придерживаться установленного порядка подписания финансово-расчетных документов сотрудниками филиала и отделений; правильно использовать и должным образом хранить печать, бланки; организовывать проверки наличия и сохранности залогового имущества и целевого использования кредита; возглавлять кредитную комиссию филиала; давать в рамках своей компетенции распоряжения, указания подчиненным сотрудникам по всем вопросам работы филиала и отделений, осуществлять контроль за их исполнением.

Однако, действуя вопреки службы, ОСОБА_8 в октябре 2004 года вступил в преступный сговор с ОСОБА_6, направленный на завладение денежными средствами Симферопольского филиала АО «Укринбанк», с использованием служебного положения, а именно: путём предоставления заведомо поддельных документов, оформления на третьих лиц кредитных договоров, использования служебных полномочий для принятия положительного решения о выдаче кредита с последующим завладением денежными средствами, без намерения погашения выплат по кредитному договору.

Так, ОСОБА_8, зная о том, что согласно Положения о кредитовании физических лиц СФ АО «Укринбанк» на приобретение автомашин от 12.04.2006г. банк предоставляет заемщику кредит на приобретение только новых автомобилей у официальных представителей (дилеров) автопроизводителей, предложил ОСОБА_6, который являлся директором ООО «Производственно-автомобильное предприятие (далее ПАП) «ОСОБА_173 и сыновья», совместно с ним организовать и руководить преступной группой, которая будет совершить преступления, связанные с незаконным завладением денежными средствами, принадлежащими СФ АБ «Укринбанк», заинтересовав его быстрым материальным обогащением.

ОСОБА_8, действуя от лица АО «Укринбанк» как директор Симферопольского филиала, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами банка, разработал схему совершения преступления, согласно которой, он, используя свое служебное положение, действуя вопреки службы, являясь головой кредитной комиссии, способствовал незаконному заключению целевых кредитных договоров для приобретения транспортных средств лицами, подысканными членом группы ОСОБА_6 После чего, ОСОБА_8, имея полномочия по распоряжению денежными средствами банка, достоверно зная о том, что кредитные обязательства выполнены не будут, не имея намерений возвращать денежные средства, производил их перечисление на счет завода-изготовителя «Украинской Автомобильной Корпорации», которая выступала продавцом автомашин. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_8 и ОСОБА_6, зная о том, что приобретенные автомашины являются залоговым имуществом по кредитным договорам, и обеспечивают возврат денежных средств в банк, осуществляли снятие данных автомашин с учета в органах ГАИ, и реализовывали их третьим лицам за денежные средства, которыми впоследствии незаконно завладевали.

Кроме того, с целью «облегчить» схему совершения преступлений, имея умысел завладеть денежными средствами СФ АО «Укринбанк» как можно в большем количестве, ОСОБА_8 , достоверно зная о том, что ООО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» не является официальным представителем автопроизводителей, действуя в нарушение Положения о кредитовании АО «Укринбанк» и вопреки интересам службы, 10.01.2006 заключил с данным предприятием в лице директора ОСОБА_6 , являвшегося членом группы, договор о сотрудничестве, который позволял ОСОБА_8, имеющему полномочия по распоряжению денежными средствами банка, производить их перечисление на счет данного предприятия после незаконного заключения кредитных договоров, которыми впоследствии незаконно завладевали члены группы.

После чего, ОСОБА_6, имея умысел завладеть денежными средствами СФ АО «Укринбанк», предложил ранее знакомой ОСОБА_7, которая была осведомлена о порядке получения кредита в банковских учреждениях и 16.08.2005 была назначена на должность главного бухгалтера ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» совершить ряд преступлений в группе с ним и управляющим банковским учреждением ОСОБА_8, связанных с незаконным завладением денежными средствами банковского учреждения, путем изготовления заведомо поддельных документов, действуя при этом под его руководством, заинтересовав ее быстрым материальным обогащением.

Получив согласие от ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя цель материального обогащения, ОСОБА_8 разработали преступный план и определил функции, доведя их до сведения каждому из участников организованной им преступной группы.

Согласно разработанного ОСОБА_8 преступного плана, член организованной группы ОСОБА_6 выполнял следующие функции:

- подыскание лиц, на чьи имена в дальнейшем оформлялись кредитные договора и, используя их юридическую неосведомленность о правовых последствиях заключения кредитных договоров, а так же путем уговоров и обещаний погашать кредит, убеждение данных лиц совершить эти действия, а так же предоставить копии или оригиналы своего паспорта и идентификационного налогового номера;

-обеспечение своих соучастников -ОСОБА_7 документами, полученными от подысканных лиц (паспорт, идентификационный налоговый номер), необходимыми для изготовления поддельных справок о доходах, квитанций о внесении первоначального взноса а случаях если автомашины приобретались через предприятие АПА «ОСОБА_173 и сыновья»:

- непосредственное изготовление поддельных документов ( квитанций) с реквизитами и печатью предприятия ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» о внесении заемщиками банка первоначального взноса, который выражался от 10 до 20 % от общей стоимости автомашины и поддельных справок о доходах;

- внесение денежных оплат и государственных пошлин от лица заемщиков, необходимых для соблюдения порядка оформления кредитных договоров, договоров залога и постановки автомашин на учет в органах ГАИ;

- подготовка всех необходимых документов в автосалонах: получение счетов-фактур о стоимости автомашины, предоставление гарантийных писем за подписью ОСОБА_8 о предоставлении кредита, получение справок-счетов, необходимых для постановки автомашин на учет в органах ГАИ и получения свидетельств о регистрации транспортных средств;

- постановка на учет в органах ГАИ автомашин, приобретенных по кредитным договорам , получение свидетельств о регистрации транспортного средства без от метки о кредите, предоставление данных свидетельств в банк;

- сопровождение подысканных лиц в СФ АО «Укринбанк» для полписания кредитных договоров и к нотариусу для подписания договоров залога;

- снятие с учета в органах ГАИ автомашин, являвшихся залоговым имуществом с целью их дальнейшей реализации;

- подыскание лиц, желавших приобрести автомашины, а также реализация автомашин являвшихся залоговым имуществом и дальнейшая их реализация,

- сокрытие следов преступления, путём частичного погашения кредитов с целью не выявления преступного умысла группы работниками службы безопасности банка при проведении ежемесячного «мониторинга должников по оплате кредитов».

Согласно разработанного ими преступного плана, член организованной группы ОСОБА_7, которая с 16.08.2005 также была назначена ОСОБА_6 на должность главного бухгалтера ООО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» выполняла следующие функции:

- изготовление поддельных справок о доходах на лиц, подысканных ОСОБА_6, в том числе на работников ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья»; составление поддельных справок о доходах с реквизитами других предприятий; внесение в справку ложных сведений, которые выражались в завышении заработной платы работника;

- изготовление поддельных документов ( квитанций) о внесении заемщиками банка первоначального взноса (аванса), который выражался от 10 до 20 % от общей стоимости автомашины;

- составление договоров купли-продажи, в случае если денежные средства перечислялись банком на счет предприятия ООО «ПАП ОСОБА_173 и сыновья»;

-заполнение в банке документов от имени заемщиков: заявлений, анкет и предоставление заведомо поддельных документов (справок о доходах, документов о внесении первоначального взноса за автомашину) работникам банковского учреждения.

Кроме того ОСОБА_8, являясь организатором группы, также взял на себя следующие функции:

- вопреки Положению о кредитовании АО «Укринбанк», заключил договор о сотрудничестве с предприятием ООО « ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», которое не являлось официальными представителем (дилером) автопроизводителей, что позволяло перечислять денежные средства на счет данного предприятия и распоряжаться ими по своему усмотрению;

- являясь главой кредитной комиссии, принимал положительное решение о выдаче кредита лицам, подысканным ОСОБА_6 и предоставлял члену группы ОСОБА_6 гарантийные письма, без указания «продавцу» сведений в свидетельстве о регистрации транспортного средства о кредите;

- вопреки Положению о кредитовании АО «Укринбанк», являясь главой кредитной комиссии, принимал технические паспорта автомашины, на приобретение которых предоставлялись денежные средства и которые являлись предметом залога, без обязательной отметки о кредите;

- на основании заведомо поддельных документов, предоставленных членами организованной им группы, заключал от лица АО «Укринбанк» кредитные договора, на основании которых перечислялись денежные средства ;

- вопреки Положению о кредитовании АО «Укринбанк», заключал новые кредитные договора с лицами, подысканными ОСОБА_6, на которых ранее уже были оформлены кредитные договора и договорные обязательства выполнены не были (кредит не был погашен);

- умышленно не осуществлял контроль за работой ответственных сотрудников банка, связанной с проверкой залогового имущества по кредитным договорам, оформленным на лиц, подысканных ОСОБА_6

- используя служебное положение, совершая должностной подлог, предоставлял членам организованной им группы поддельные письма на имя руководителей органов ГАИ о снятии кредита по автомашинам, которые являлись залоговым имуществом, что не соответствовало действительности, способствуя, таким образом, своим соучастникам в дальнейшем снимать автомашины с учета и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Как организатор преступной группы ОСОБА_8 взял на себя функцию распределения денежных средств, полученных преступным путем, между всеми участниками преступной группы. Так, согласно договоренности, денежные средства банка, которые поступали на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», по указанию ОСОБА_6 снимала с расчетного счета предприятия ОСОБА_7, передавала их ОСОБА_6, а тот в свою очередь- ОСОБА_8., который распределял их между участниками группы. Часть денежных средств передавалась ОСОБА_7, ОСОБА_6 в виде завышенной заработной платы - в размере 4-5 тысяч гривен ежемесячно. После реализации автомашин, которые являлись залоговым имущество и выступали гарантом возврата денежных средств в банк, денежные средства также присваивал ОСОБА_8, который распределял их между участниками группы.

Осуществляя преступную деятельность, члены организованной группы придерживались правил и мер конспирации, установленных организатором группы ОСОБА_8, а именно:

- лица в качестве заемщиков подыскивались из числа ранее знакомых члену группы ОСОБА_6., в т.ч. и сотрудники ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», СТО-2 , с которыми он находилась в доверительных отношениях и которые не обладали юридическими знаниями о правомерности заключения кредитных договоров и правовых последствий данных сделок;

- от лиц, на чьи имена оформлялись кредитные договора, скрывалась причастность директора СФ АО «Укринбанк» к совершению преступлений, скрывалось намерение в дальнейшем снять автомашину с учета в органах ГАИ с целью реализации третьим лицам;

- с целью сокрытия преступной деятельности и недопущения ее разоблачения работниками службы безопасности отделения банка, член преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7, выполняя отведенную им функцию, периодически производили частичное погашение задолженности по незаконно оформленным кредитным договорам.

Указанный порядок организации позволял ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 конспирировать преступную деятельность группы, с целью не выявления работниками службы безопасности банковского учреждения и работниками правоохранительных органов.

Внутренняя устойчивость организованной группы обуславливалась тесными отношениями, которые имели между собой члены группы и выражались в осведомленности каждым из участников группы о факте объединения в одну группу и желания объединить свои усилия для достижения единого преступного результата- завладения денежными средствами СФ АО «Укринбанк».

Преступная деятельность ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в составе организованной преступной группы основывалась на знакомстве между ними, совместными деловым отношениям, что позволяло психологически сплотить их. Каждый член преступной группы желал продолжать преступную деятельность в составе группы максимально долгий срок, желая незаконно обогатиться.

Внешняя устойчивость группы заключалась в том, что организатор группы ОСОБА_8, используя свои служебные полномочия, не организовывал работу сотрудников отдела службы безопасности, связанную с проверкой наличия залогового имущества, что способствовало сокрытию преступной деятельности группы; член группы ОСОБА_9, устанавливал коррупционные связи в органах ГАИ, что позволяло ему беспрепятственно, без собственников автомашин, производить постановку, а также снятие с учета транспортных средств в органах ГАИ.

Преступная деятельность организованной группы, в состав которой входили ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 осуществлялась продолжительный период времени, а именно: с октября 2004 по декабрь 2006 и прекратилась в связи прекращением осуществления кредитования физических лиц Головным отделением банка АО «Укринбанк».

Таким образом, преступной группой, организованной ОСОБА_8 , активными членами которой являлись ОСОБА_6 и ОСОБА_7 были совершены преступления, при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в начале ноября 2004 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_10 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO» , обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_10, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_10 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_10 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины ««DAEWOO» ОСОБА_10 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №383 от 10.11.2004г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_10 денежных средств в сумме 27 536 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ЗАО «Запорожский автомобильный завод», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

В октябре 2005 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №383 от 10.11.2004г ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, оформив генеральную доверенность реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале июня 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_11 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_11, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, в которой указать ложные сведения размере заработной платы, которую ОСОБА_11 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_11 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_11 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №167 от 14.06.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_11 денежных средств в сумме 6 910 долларов США, что по курсу НБУ составило 34 930 гривен 05 копеек, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

14.06.2005 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №167 от 14.06.2005, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в конце июня 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_12 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_12, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12, в которой указать ложные сведения о месте работы, размере заработной платы, которую ОСОБА_12 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «Будстиль».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_12 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_12 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №188 от 30.06.2005., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_12 денежных средств в сумме 6 507 , 84 долларов США, что по курсу НБУ составило 32 897 гривен 13 копеек, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

30.06.2005 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №188 от 30.06.2005г., ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно 15 октября 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_13 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21124», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_13, будучи уверенным в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_13 первоначальной оплаты за автомобиль марки «ВАЗ-21124» на счет предприятия ООО «ПАП ОСОБА_173 и сыновья» в сумме 9 400 гривен, а также поддельную справку о доходах, в которой указать ложные сведения о месте работы, о заработной плате, которую ОСОБА_13 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «Крымская передвижная механизированная колонна №6».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы, в том числе справку о доходах на имя ОСОБА_13 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21124» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укрибанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ -21124» ОСОБА_13 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №309 от 19.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_13 денежных средств в сумме 37 600 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся член преступной группы ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели члены преступной группы.

22.10.2005 автомашину «ВАЗ-21124», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №309 от 19.10.2005г, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, через короткий промежуток времени снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине октября 2005 активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_14 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Авео», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_15, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_14 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_14 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «Шевролет-Авео» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Авео» ОСОБА_14 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №315 от 20.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_14 денежных средств в сумме 48 392 гривны, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис», что послужило основанием для приобретения автомашины «Шевролет-Авео» .

25.10.2005 указанную автомашину «Шевролет-Авео», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №315 от 20.10.2005г., ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине октября 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомой ОСОБА_16 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ней погашать кредит, не сообщая ей истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_16, будучи уверенной в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, в которой указать ложные сведения о её месте работы, сумме заработной платы, которую ОСОБА_16 никогда не получала по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «Крымская передвижная механизированная колонна №6».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_16 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укрибанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_16 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №323 от 24.10.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

26.10.2005 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №323 от 24.10.2005, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в конце 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_17 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_17, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_17., в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_17 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ЧП «Каралес».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_17 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_17 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №329 от 27.10.2005г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_17 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

08.11.2005 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №329 от 27.10.2005г., ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в конце октября 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_18 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Авео», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_18, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_18, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_18 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_18 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «Шевролет-Авео» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Авео» ОСОБА_18 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №340 от 31.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_18 денежных средств в сумме 48 392 гривны, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис», что послужило основанием для приобретения автомашины «Шевролет-Авео».

03.11.2005 указанную автомашину «Шевролет-Авео», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №340 от 31.10.2005г, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине ноября 2005 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомой ОСОБА_19 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ней погашать кредит, не сообщая ей истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_19, будучи уверенной в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, в которой указать ложные сведения о месте работы, размере заработной платы, которую ОСОБА_19 никогда не получала по причине отсутствия трудовых отношений с ЧП «Каралес».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_19 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO», без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины ««DAEWOO» ОСОБА_19 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №361 от 25.11.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_19 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

19.11.2005 указанную автомашину ««DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №361 от 25.11.2005, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине января 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_20 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_20, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20, в которой указать ложные сведения размере заработной платы, которую ОСОБА_20 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_20 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_20 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №395 от 16.01.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_20 денежных средств в сумме 37 200 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

27.01.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №395 от 16.01.2006, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине января 2006 активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_21 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Авео», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_21, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_21, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_21 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с СТО-2 ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_21 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «Шевролет-Авео» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Авео» ОСОБА_21 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №435 от 20.01.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_21 денежных средств в сумме 47 912 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис», что послужило основанием для приобретения автомашины «Шевролет-Авео» .

25.01.2006 указанную автомашину «Шевролет-Авео», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №435 от 20.01.2006г, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в конце января 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_22 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_22, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_22, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_22 никогда не получал , работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_22 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_22 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №448 от 27.01.2006 г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_22 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

01.02.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №448 от 27.01.2006 ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале февраля 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_23 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_23, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23, в которой указать ложные сведения о его месте работы, сумме заработной платы, которую ОСОБА_23 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_23 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укрибанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_23 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №463 от 07.02.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_23 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

14.02.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №463 от 07.02.2006, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале февраля 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_24 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_24, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_24, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_24 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_24 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_24 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №477 от 13.02.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_24 денежных средств в сумме 30 360 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099» .

21.02.2006 указанную автомашину «ВАЗ-21099», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №477 от 13.02.2006г., ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине февраля 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_25 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_25, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_25, в которой указать ложные сведения размере заработной платы, которую ОСОБА_25 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_25 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укрибанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_25 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №478 от 13.02.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_25 денежных средств в сумме 29 760 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099» .

21.02.2006 указанную автомашину «ВАЗ-21099», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №478 от 13.02.2006, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале февраля 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_26 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_26, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_26, в которой указать ложные сведения размере заработной платы, которую ОСОБА_26, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_26 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укрибанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_26 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №479 от 14.02.2006 , предметом которого являлось предоставление ОСОБА_26 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

21.02.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №479 от 14.02.2006, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале марта 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_27. оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_27., будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_27., в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_27. никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_27. работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_27. и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №499 от 02.03.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_27. денежных средств в сумме 30 360 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099» .

07.03.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №499 от 02.03.2006г ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно середине марта 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_28 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_28, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_28, в которой указать ложные сведения о его месте работы, сумме заработной платы, которую ОСОБА_28 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «Грандюгстрой».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_28 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укрибанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «DAEWOO» ОСОБА_28 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №525 от 20.03.2006 , предметом которого являлось предоставление ОСОБА_28 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

28.04.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №525 от 20.03.2006, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине марта 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_29 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки ««DAEWOO» , обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_29, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_29, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_29 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО ПАП «Евпатория-Лада».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_29 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины ««DAEWOO» ОСОБА_29 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №533 от 23.03.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_29 денежных средств в сумме 32 400 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

28.03.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №499 от 02.03.2006г ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале апреле 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_30 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_30, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_30, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_30 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «Грандюгстрой».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_30 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_30 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №565 от 06.04.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_30 денежных средств в сумме 29 360 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099» .

11.04.2006 указанную автомашину «ВАЗ-21099», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №565 от 06.04.2006г ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале апреля 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_31 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099» , обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_31, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_31, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_31 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с СТО-2 ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_31 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_31 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №576 от 07.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_31 денежных средств в сумме 36 600 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099» .

11.04.2006 указанную автомашину «ВАЗ-21099», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №576 от 07.04.2006г. ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале апреля 2006 активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомой ОСОБА_32 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Лачетти», обязуясь перед ней погашать кредит, не сообщая ей истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_32, будучи уверенной в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_32, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_32 никогда не получала по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «Грандюгстрой».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_32 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «Шевролет-Лачетти» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Лачетти» ОСОБА_32 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №577 от 10.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_32 денежных средств в сумме 73 952 гривны, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис», что послужило основанием для приобретения автомашины «Шевролет-Лачетти».

22.04.2006 указанную автомашину «Шевролет-Лачетти», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №577 от 10.04.2006г, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая преступные действия, примерно в начале в середине апреля 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_33 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO» , обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_33, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_33, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_33 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношения с ООО ПАП «Евпатория-Лада».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_33 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «DAEWOO» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины ««DAEWOO» ОСОБА_33 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №614 от 26.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_33 денежных средств в сумме 41 850 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ОАО «Украинская автомобильная корпорация», что послужило основанием для приобретения автомашины «DAEWOO» .

18.05.2006 указанную автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №614 от 26.04.2006г ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая преступные действия, примерно в середине апреля 2006 активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_34 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Авео», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_34, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_34 первоначальной оплаты за автомобиль марки «Шевролет-Авео» на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» в сумме 11 928 гривен, а также поддельную справку о доходах, в которой указать ложные сведения о заработной плате, которую ОСОБА_34 никогда не получал, работая в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы, в том числе справку о доходах на имя ОСОБА_34 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «Шевролет-Авео» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Авео» ОСОБА_34 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №613 от 26.04.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 47 712 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся член преступной группы ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели члены преступной группы.

В апреле 2006 года автомашину «Шевролет-Авео», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №613 от 26.04.2006, ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в середине мая 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомой ОСОБА_35 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099» , который передаст ей в качестве долга, но обязуясь перед ней погашать кредит, не сообщая ей истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка.

При этом ОСОБА_35, будучи уверенной в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_35, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_35 никогда не получала по причине отсутствия трудовых отношений с СТО-2 ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_35 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_35 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №644 от 15.05.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_35 денежных средств в сумме 32 257 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099», которую впоследствии члены преступной группы в качестве возврата долга денежных средств передали в пользование ОСОБА_35 по указанию организатора ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в начале июня 2006 года активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_36 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «ВАЗ-21099» , который передаст ему в качестве долга, но обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка.

При этом ОСОБА_36, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_36, в которой указать ложные сведения о месте работы, о размере заработной платы, которую ОСОБА_36 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «НАН ЛТД».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы: справку о доходах на имя ОСОБА_36 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «ВАЗ-21099» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «ВАЗ-21099» ОСОБА_36 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №709 от 07.06.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_36 денежных средств в сумме 30 360 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «Авто-Технология», что послужило основанием для приобретения автомашины «ВАЗ-21099», которую впоследствии члены преступной группы в качестве возврата долга денежных средств передали в пользование ОСОБА_36 по указанию организатора ОСОБА_8

Продолжая преступные действия, примерно в середине июля 2006 активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_37 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Авео», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_37, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_37 первоначальной оплаты за автомобиль марки «Шевролет-Авео» на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» в сумме 7 720 гривен, а также поддельную справку о доходах, в которой указать ложные сведения о месте работы, о заработной плате, которую ОСОБА_37 никогда не получал по причине отсутствия трудовых отношений с ЧП «Натас».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы, в том числе справку о доходах на имя ОСОБА_37 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, имея полномочия заключать кредитные договора, достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что в нарушение Положения о кредитовании предоставлено свидетельство о регистрации транспортного средства «Шевролет-Авео» без отметки о кредите, являясь главой кредитной комиссии СФ АО «Укринбанк», злоупотребляя своим служебным положением, принял положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Авео» ОСОБА_37 и заключил от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №812 от 25.07.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_37 денежных средств в сумме 69 480 гривен, которые ОСОБА_8, действуя умышленно, имея полномочия распоряжаться денежными средствами банка, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся член преступной группы ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели члены преступной группы.

В сентябре 2006 года автомашину «Шевролет-Авео», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №812 от 25.07.2006г. ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, реализовал третьим лицам, которые не были осведомлены о кредитном договоре, завладев при этом денежными средствами, которые были распределены между всеми участниками группы организатором ОСОБА_8

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в конце августа 2006 активный член группы ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_10 оформить кредитный договор на свое имя в СФ АО «Укринбанк» для приобретения автомобиля марки «Шевролет-Авео», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_10, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свои паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_10 первоначальной оплаты за автомобиль марки «Шевролет -Авео» на счет предприятия ООО «ПАП ОСОБА_173 и сыновья» в сумме 6 980 гривен, а также поддельную справку о доходах на его имя, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_10 никогда не получал, работая на СТО-2 в ОАО «Таврия-Авто».

Продолжая реализовывать преступные намерения, член группы ОСОБА_7 умышленно предоставила заведомо поддельные документы, в том числе справку о доходах на имя ОСОБА_10 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_8, не имея полномочия заключать кредитные договора в указанный период в связи с нахождением в отпуске, но достоверно зная о том, что предоставленные в банковское учреждение документы, служившие основанием для выдачи денежных средств, являются поддельными, а также, что ОСОБА_10 не выполнены обязательства по кредитному договору №383, оформленному ранее 10.11.2004г в СФ АО «Укринбанк» в нарушение Положения о кредитовании, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание ОСОБА_38, которая исполняла обязанности директора, принять положительное решение о выдачи денежных средств на приобретение автомашины «Шевролет-Авео» ОСОБА_10 и заключить от имени СФ АО «Укринбанк» кредитный договор №875 от 29.08.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_10 денежных средств в сумме 62 820 гривны, которые были перечислены на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», и которыми впоследствии завладели члены преступной группы.

Таким образом, в ходе совершенного преступления, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно завладели путем использования должностным лицом своего служебного положения денежными средствами СФ АО «Укринбанк» на общую сумму 1 088 930 гривен 18 копеек, что соответствует особо крупному размеру.

Кроме того, ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное завладение путем использования должностным лицом своего служебного положения денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя совместно с ОСОБА_6 совершила подделку документов при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», примерно в начале ноября 2004 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным им заранее оттиском печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2» , а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_10, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_10, а так же подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

10.11.2004 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_10 был заключен кредитный договор №383 от 10.11.2004г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_10 денежных средств в сумме 27 536 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине июня 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным им заранее оттиском печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_11, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_11, а так же подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

14.06.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_11 был заключен кредитный договор 167 от 14.06.2005, предметом которого являлось предоставление денежных средств в сумме 6 910 долларов США, что по курсу НБУ составило 34 930 гривен 05 копеек.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в конце июня 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным им заранее оттиском печати предприятия ООО «Будстиль» , а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_12, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_12, а также подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер».

30.06.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_12 был заключен кредитный договор №188 от 30.06.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_12 денежных средств в сумме 6 507 , 84 долларов США, что по курсу НБУ составило 32 897 гривен 13 копеек.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине октября 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным при помощи принтера изображением оттиска печати предприятия «Кримська пресувальна механізована колона №6», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_13, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_13

19.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_13 был заключен кредитный договор №309 от 19.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_13 денежных средств в сумме 37 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине октября 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным им заранее оттиском печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2» , а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_14, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_14 После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

20.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_14 был заключен кредитный договор №315 от 20.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_14 денежных средств в сумме 48 392 гривны.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине октября 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным при помощи принтера изображением оттиска печати предприятия «Кримська пресувальна механізована колона №6», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканной им ОСОБА_16, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_16

24.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор №323 от 24.10.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», примерно в конце октября 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным им заранее оттиском печати СП «Каралес» , а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_17, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_17, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_17

27.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_17 был заключен кредитный договор №329 от 27.10.2005г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_17 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине ноября 2005 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным им заранее оттиском печати СП «Каралес», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканной им ОСОБА_19, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_19

25.11.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_19 был заключен кредитный договор №361 от 25.11.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_19 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в конце января 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 частично заполненный бланк справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк» на имя ОСОБА_22, с нанесенным при помощи принтера изображением оттиска печати предприятия «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2» .

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, подписала данную справку от имени ОСОБА_41 в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

27.01.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_22 был заключен кредитный договор №448 от 27.01.2006 г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_22 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине февраля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным им заранее оттиском печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2» , а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_26, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_26, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_26 После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

14.02.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_26 был заключен кредитный договор №479 от 14.02.2006 , предметом которого являлось предоставление ОСОБА_26 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в начале марта 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 частично заполненный бланк справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк» на имя ОСОБА_27., с нанесенным при помощи принтера изображением оттиска печати предприятия «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2» .

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, подписала данную справку от имени ОСОБА_41 в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

02.03.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_27. был заключен кредитный договор №499 от 02.03.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_27. денежных средств в сумме 30 360 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в начале марта 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк», с нанесенным при помощи принтера изображением оттиска печати ООО «Грандюгстрой», а так же сообщил ей анкетные данные подысканного им ОСОБА_28, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_28, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_28

20.03.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_28 был заключен кредитный договор №525 от 20.03.2006 , предметом которого являлось предоставление ОСОБА_28 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине марта 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк», с нанесенным им заранее оттиском печати ООО ПАП «Евпатория-Лада», а так же сообщил ей анкетные данные ОСОБА_42, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_29, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_29, а также выполнила подпись от своего имени в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от своего имени в графе «руководитель».

23.03.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_29 был заключен кредитный договор №533 от 23.03.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_29 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в начале апреля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк», с нанесенным им заранее при помощи принтера изображением оттиска печати ООО «Грандюгстрой», а так же сообщил ей анкетные данные ОСОБА_30, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_30, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_30

06.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_30 был заключен кредитный договор №565 от 06.04.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_30 денежных средств в сумме 29 360 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в начале апреля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным им заранее оттиском печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2» , а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_31, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_31, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_31, а так же подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от своего имени в графе «руководитель».

07.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_31 был заключен кредитный договор №576 от 07.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_31 денежных средств в сумме 36 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в начале апреля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк», с нанесенным им заранее при помощи принтера изображением оттиска печати ООО «Грандюгстрой», а также сообщил ей анкетные данные ОСОБА_32, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_32, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_32А .

10.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_32 был заключен кредитный договор №577 от 10.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_32 денежных средств в сумме 73 952 гривны.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в конце апреля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным им заранее при помощи принтера изображением оттиска печати ООО ПАП «Евпатория-Лада», а также сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_43, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_43, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_43, а так же подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от своего имени в графе «руководитель».

26.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_33 был заключен кредитный договор №614 от 26.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_33 денежных средств в сумме 41 850 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине апреля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки с нанесенным при помощи принтера изображением оттиска печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2, а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_34, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_34, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_34 , а также подписала данную справку от имени ОСОБА_41 в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

26.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор №613 от 26.04.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 47 712 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в середине мая 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным при помощи принтера, изображением оттиска печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканной им ОСОБА_35, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_35, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_35 , а так же подписала данную справку от имени ОСОБА_41 в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

15.05.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_35 был заключен кредитный договор №644 от 15.05.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_35 денежных средств в сумме 32 257 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в начале июня 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным им заранее оттиском печати ООО «НАН ЛТД», а также сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_36, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_36, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_36

07.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_35 был заключен кредитный договор №709 от 07.06.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_36 денежных средств в сумме 30 360 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в конце июля 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным им заранее оттиском печати ЧП «НАТАС», а также сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_37, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_37, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_37

25.07.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_37 был заключен кредитный договор №812 от 25.07.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_37 денежных средств в сумме 69 480 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк», действуя повторно, примерно в конце августа 2006 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным при помощи принтера, изображением оттиска печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_10, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита в СФ АО «Укринбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей функции, находясь либо в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 148 либо в помещении СФ АО «Укринбанк» по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_10, а так же подписала данную справку от имени ОСОБА_41 в графе «главный бухгалтер». После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

29.08.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_10 был заключен кредитный договор №875 от 29.08.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_10 денежных средств в сумме 62 820 гривны.

Кроме того, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 совершили должностной подлог, а именно: составление и выдачу заведомо поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_23

Так, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему функции, в составе организованной преступной группы, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, во исполнение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами СФ АО «Укринбанк» , примерно в начале февраля 2006 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Киевская 148, дал указание ОСОБА_7 составить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23. ОСОБА_7, являясь главным бухгалтером с 15.08.2005 года ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», достоверно зная о том, что ОСОБА_23 не является работником данного предприятия и не получает заработную плату на данном предприятии, умышленно составила поддельную справку о доходах, в которую собственноручно внесла ложные сведения, а так же подписал данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер». После чего, ОСОБА_6 умышленно нанес на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини» и подпись в графе «директор», чем придал справке значение официального документа.

07.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_23 был заключен кредитный договор №463 от 07.02.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_23 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, под руководством ОСОБА_8, с ведома ОСОБА_6, совершила использование заведомо поддельного документа при следующих обстоятельствах:

Так 10.11.2004 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_10 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 10.11.2004 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_10 был заключен кредитный договор №383 от 10.11.2004г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_10 денежных средств в сумме 27 536 гривен.

Кроме того, 10.11.2004 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_11 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_44 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 14.06.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_11 был заключен кредитный договор 167 от 14.06.2005, предметом которого являлось предоставление денежных средств в сумме 6 910 долларов США, что по курсу НБУ составило 34 930 гривен 05 копеек.

Кроме того, 30.06.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_12 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 30.06.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_12 был заключен кредитный договор №188 от 30.06.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_12 денежных средств в сумме 6 507 , 84 долларов США, что по курсу НБУ составило 32 897 гривен 13 копеек.

Кроме того, 30.06.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_13 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 19.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_13 был заключен кредитный договор №309 от 19.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_13 денежных средств в сумме 37 600 гривен.

Кроме того, 20.10.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_14 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 20.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_14 был заключен кредитный договор №315 от 20.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_14 денежных средств в сумме 48 392 гривны.

Кроме того, 24.10.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_16. является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 24.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор №323 от 24.10.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 27.10.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_17 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_17 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 27.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_17 был заключен кредитный договор №329 от 27.10.2005г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_17 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 31.10.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_18 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_18 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 31.10.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_18 был заключен кредитный договор №340 от 31.10.2005г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_18 денежных средств в сумме 48 392 гривны.

Кроме того, 25.11.2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_19 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 25.11.2005 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_19 был заключен кредитный договор №361 от 25.11.2005, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_19 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 16.01.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_20 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 16.01.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_20 был заключен кредитный договор №395 от 16.01.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_20 денежных средств в сумме 37 200 гривен.

Кроме того, 20.01.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_21 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_21 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 16.01.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_21 был заключен кредитный договор №435 от 20.01.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_21 денежных средств в сумме 47 912 гривен.

Кроме того, 27.01.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_22 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_22 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 27.01.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_22 был заключен кредитный договор №448 от 27.01.2006 г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_22 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 07.02.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_23 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 07.02.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_23 был заключен кредитный договор №463 от 07.02.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_23 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 13.02.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_24 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_24 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 13.02.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_24 был заключен кредитный договор №477 от 13.02.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_24 денежных средств в сумме 30 360 гривен.

Кроме того, 13.02.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_25 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_25 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 13.02.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_25 был заключен кредитный договор №478 от 13.02.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_25 денежных средств в сумме 29 760 гривен.

Кроме того, 14.02.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_26 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_26 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 14.02.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_26 был заключен кредитный договор №479 от 14.02.2006 , предметом которого являлось предоставление ОСОБА_26 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 02.03.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_27. является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_27. работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 02.03.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_27. был заключен кредитный договор №499 от 02.03.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_27. денежных средств в сумме 30 360 гривен.

Кроме того, 20.03.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_28 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_28 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 20.03.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_28 был заключен кредитный договор №525 от 20.03.2006 , предметом которого являлось предоставление ОСОБА_28 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 23.03.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_45 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_29 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 23.03.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_29 был заключен кредитный договор №533 от 23.03.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_29 денежных средств в сумме 32 400 гривен.

Кроме того, 06.04.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_30 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_30 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 06.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_30 был заключен кредитный договор №565 от 06.04.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_30 денежных средств в сумме 29 360 гривен.

Кроме того, 07.04.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_31. является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_31 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 07.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_31 был заключен кредитный договор №576 от 07.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_31 денежных средств в сумме 36 600 гривен.

Кроме того, 10.04.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_32 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_32 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 10.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_32 был заключен кредитный договор №577 от 10.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_32 денежных средств в сумме 73 952 гривны.

Кроме того, 26.04.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_33 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_33 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 26.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_33 был заключен кредитный договор №614 от 26.04.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_33 денежных средств в сумме 41 850 гривен.

Кроме того, 26.04.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_34 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_34 . работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 26.04.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор №613 от 26.04.2006, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 47 712 гривен.

Кроме того, 15.05.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_35 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_46 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 15.05.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_35 был заключен кредитный договор №644 от 15.05.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_35 денежных средств в сумме 32 257 гривен.

Кроме того, 07.06.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_36. является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_47 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 07.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_36 был заключен кредитный договор №709 от 07.06.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_36 денежных средств в сумме 30 360 гривен.

Кроме того, 25.07.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_37 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_37 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 25.07.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_37 был заключен кредитный договор №812 от 25.07.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_37 денежных средств в сумме 69 480 гривен.

Кроме того, 29.08.2006 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома ОСОБА_6 и под руководством ОСОБА_8 находясь в помещении СФ АО «Укрианбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Самокиша 30 достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_10 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10 работникам кредитного отдела СФ АО «Укринбанк». 29.08.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между СФ АО «Укринбанк» и ОСОБА_10 был заключен кредитный договор №875 от 29.08.2006г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_10 денежных средств в сумме 62 820 гривны.

Кроме того, ОСОБА_7, по предварительному сговору с ОСОБА_6, путем мошенничества, в период времени с октября 2007 года по февраль 2008 года, совершила ряд преступлений, связанных с завладением денежных средств АКБ «Имексбанк» при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в конце августа 2007 года ОСОБА_6, действуя повторно, предложил ранее знакомому ОСОБА_48 оформить кредитный договор на свое имя в АКБ «Имексбанк» для приобретения автомобиля марки «BMW", обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_48, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_48, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_48 никогда не получал, работая в должности бухгалтера в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

Продолжая реализовывать преступные намерения, 31 августа 2007 года, ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 сопроводила ОСОБА_48 в филиал АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым, расположенный по адресу :г.Симферополь пр.Кирова 29/1,где умышленно предоставила работникам кредитного отдела заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_48, а ОСОБА_6 выступил в качестве финансового поручителя ОСОБА_48, предоставив работникам банка соответствующие документы.

Заместитель директор филиала АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым ОСОБА_49, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенный в заблуждение, заключил от имени АКБ «Имексбанк» с ОСОБА_48. кредитный договор №163ф от 31.08.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_48 денежных средств в сумме 298 000 гривен, которые были перечислены на расчетный счет частного предприятия «Автодель», что послужило основанием для приобретения автомашины «BMW».

В октябре 2007 указанную автомашину «BMW», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №163ф от 31.08.2007г ОСОБА_6 реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, примерно в начале октября 2007 года ОСОБА_6, предложил ранее знакомой ОСОБА_50 оформить кредитный договор на свое имя в АКБ «Имексбанк» для приобретения автомобиля марки «BMW", обязуясь перед ней погашать кредит, не сообщая ей истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_50, будучи уверенной в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_50, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_50 никогда не получала, работая в должности бухгалтера в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

Продолжая реализовывать преступные намерения, 09.10.2007 года, ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно, сопроводила ОСОБА_50 в филиал АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым, расположенный по адресу :г.Симферополь пр.Кирова 29/1,где умышленно предоставила работникам кредитного отдела заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_50 , а также выступила в качестве финансового поручителя ОСОБА_50, предоставив работникам банка так же ложную информацию о своей платежеспособности.

Директор филиала АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым ОСОБА_51, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенный в заблуждение, заключил от имени АКБ «Имексбанк» с ОСОБА_50 кредитный договор №193ф от 09.10. 2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_52 денежных средств в сумме 298 000 гривен, которые были перечислены на расчетный счет частного предприятия «Автодель», что послужило основанием для приобретения автомашины «BMW».

28.11.2007 указанную автомашину «BMW», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №193ф от 09.10. 2007г ОСОБА_6, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, в начале октября 2007 года ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_53 оформить кредитный договор на свое имя в АКБ «Имексбанк» для приобретения автобуса марки «Тайота Прадо", обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_53, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_53, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_53 никогда не получал, работая водителем в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», а так же поддельные документы о внесении ОСОБА_53 на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» первоначального взноса за автомашину «Тайота Прадо» в сумме 39 800 гривен.

Продолжая реализовывать преступные намерения, 09.10.2009 года, ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 , повторно, сопроводила ОСОБА_53 в филиал АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым, расположенный по адресу :г.Симферополь пр.Кирова 29/1,где умышленно предоставила работникам кредитного отдела заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_53, а так же поддельные бухгалтерские документы о внесении первоначального взноса за автомашину «Тайота Прадо».

Директор филиала АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым ОСОБА_51, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенный в заблуждение, заключил от имени АКБ «Имексбанк» с ОСОБА_53, кредитный договор №192ф от 09.10.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_53 денежных средств в сумме 225 000 гривен, которые были перечислены на расчетный счет ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся ОСОБА_6, и которыми впоследствии завладели ОСОБА_6 и ОСОБА_7

В октябре 2007 указанную автомашину «Тайота Прадо», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №192ф от 09.10.2007г., ОСОБА_6, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, примерно в начале ноября 2007 года ОСОБА_6, , предложил ранее знакомому ОСОБА_54 оформить кредитный договор на свое имя в АКБ «Имексбанк» для приобретения автомобиля марки «BMW", обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_54, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», согласилась на указанное предложение и передала ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_54, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_54 никогда не получала по причине отсутствия трудовых отношений с ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

Продолжая реализовывать преступные намерения, 15.11.2007 года, ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно, сопроводила ОСОБА_54 в филиал АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым, расположенный по адресу :г.Симферополь пр.Кирова 29/1,где умышленно предоставила работникам кредитного отдела заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_54

Директор филиала АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым ОСОБА_51, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенный в заблуждение, заключил от имени АКБ «Имексбанк» с ОСОБА_54 кредитный договор №227ф от 15.11.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_54 денежных средств в сумме 291 527 гривен 64 копейки, которые были перечислены на расчетный счет частного предприятия «Автодель», что послужило основанием для приобретения автомашины «BMW».

В ноябре 2007 указанную автомашину «BMW», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №227ф от 15.11.2007г. ОСОБА_6, реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, примерно в конце февраля 2008 года ОСОБА_6, предложил ранее знакомому ОСОБА_55 оформить кредитный договор на свое имя в АКБ «Имексбанк» для приобретения автобуса марки «БАЗ", обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_55, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», согласился на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_55, в которой указать ложные сведения о размере заработной платы, которую ОСОБА_55 никогда не получал, работая механиком в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», а так же поддельные документы о внесении ОСОБА_55 на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» первоначального взноса за автомашину в сумме 40 000 гривен

Продолжая реализовывать преступные намерения, 25.02.2008 года, ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно, сопроводила ОСОБА_55 в филиал АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым, расположенный по адресу :г.Симферополь пр.Кирова 29/1,где умышленно предоставила работникам кредитного отдела заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_55, а так же поддельные бухгалтерские документы о внесении первоначального взноса за автомашину «БАЗ».

Директор филиала АКБ «Имексбанк» в Автономной Республике Крым ОСОБА_51, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенный в заблуждение, заключил от имени АКБ «Имексбанк» с ОСОБА_55 кредитный договор №35ф от 25.02.2008г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_55 денежных средств в сумме 200 000 гривен, которые были перечислены на расчетный счет ОО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели ОСОБА_6 и ОСОБА_7

27.02.2008 указанную автомашину «БАЗ», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №35ф от 25.02.2008г., ОСОБА_6, снял с учета в органах ГАИ и реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, ОСОБА_7, действуя умышленно, в ходе совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств АКБ «Имексбанк» путем мошенничества совершила должностной подлог при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, во исполнение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», примерно в конце августа 2008 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Киевская 148, дал указание главному бухгалтеру ОСОБА_7 изготовить поддельную справку на имя ОСОБА_53

ОСОБА_7, являясь с 16.08.2005 года главным бухгалтером ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», изготовила поддельную справку о доходах, в которую внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_53, после чего подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

31.08.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_53 был заключен кредитный договор №163ф от 31.08.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_53 денежных средств в сумме 298 000 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, во исполнение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами АКБ «Имексбанк», примерно в середине ноября 2007 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Киевская 148, дал указание главному бухгалтеру ОСОБА_7 изготовить поддельную справку на имя ОСОБА_54

ОСОБА_7, являясь с 16.08.2005 года главным бухгалтером ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», достоверно зная о том, что ОСОБА_54 не является работником данного предприятия, изготовила поддельную справку о доходах, в которую внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_54, после чего подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

15.11.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_54 был заключен кредитный договор №227ф от 15.11.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_54 денежных средств в сумме 291 527 гривен 64 копейки.

Кроме того, ОСОБА_7, являясь с 16.08.2005 года главным бухгалтером ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», действуя умышленно, изготовила поддельную справку о доходах, в которую внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_48, подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа.

31.08.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_48 был заключен кредитный договор №163ф от 31.08.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_48 денежных средств в сумме 298 000 гривен

Кроме того, ОСОБА_7, являясь с 16.08.2005 года главным бухгалтером ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», действуя умышленно, изготовила поддельную справку о доходах, в которую внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_50, подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа.

09.10.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_50 был заключен кредитный договор №193ф от 09.10. 2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_52 денежных средств в сумме 298 000 гривен.

Кроме того, ОСОБА_7, являясь с 16.08.2005 года главным бухгалтером ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», достоверно зная о том, что ОСОБА_55 не является работником данного предприятия, изготовила поддельную справку о доходах, в которую внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_55, подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа.

25.02.2008 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_55 был заключен кредитный договор кредитный договор №35ф от 25.02.2008г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_55 денежных средств в сумме 200 000 гривен.

Кроме того, ОСОБА_7, действуя умышленно, в ходе совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств АКБ «Имексбанк» путем мошенничества совершила использование заведомо поддельных документов при следующих обстоятельствах:

Так 31.08.2007 года ОСОБА_7, находясь в помещении АКБ «Имексбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь пр.Кирова 29/1, достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_48 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_48 работникам кредитного отдела АКБ «Имексбанк». 31.08.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_48 был заключен кредитный договор №163ф от 31.08.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_48 денежных средств в сумме 298 000 гривен.

Кроме того, 09.10.2007 года ОСОБА_7, находясь в помещении АКБ «Имексбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь пр.Кирова 29/1, достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_53 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_53 работникам кредитного отдела АКБ «Имексбанк». 09.10.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_53 был заключен кредитный договор №192ф от 09.10.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_53 денежных средств в сумме 298 000 гривен.

Кроме того, 09.10.2007 года ОСОБА_7, находясь в помещении АКБ «Имексбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь пр.Кирова 29/1, достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_50 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_50 работникам кредитного отдела АКБ «Имексбанк». 09.10.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_50 был заключен кредитный договор №193ф от 09.10. 2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_52 денежных средств в сумме 298 000 гривен.

Кроме того, 15.11.2007 года ОСОБА_7, находясь в помещении АКБ «Имексбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь пр.Кирова 29/1, достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_54 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_54 работникам кредитного отдела АКБ «Имексбанк». 15.11.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_54 был заключен кредитный договор №227ф от 15.11.2007г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_54 денежных средств в сумме 291 527 гривен 64 копейки.

Кроме того, 25.02.2008 года ОСОБА_7, находясь в помещении АКБ «Имексбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь пр.Кирова 29/1, достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_55 является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_55 работникам кредитного отдела АКБ «Имексбанк». 25.02.2008 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между АКБ «Имексбанк» и ОСОБА_55 был заключен кредитный договор кредитный договор №35ф от 25.02.2008г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_55 денежных средств в сумме 200 000 гривен.

Кроме того, ОСОБА_7, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 путем мошенничества, совершила ряд преступлений, связанных с завладением денежных средств Крымского Республиканского управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (далее КРУ ОАО «Ощадбанк») при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в середине июня 2006 года ОСОБА_6, действуя повторно, предложил ранее знакомому ОСОБА_16 оформить кредитный договор на свое имя в КРУ ОАО «Ощадбанк» для приобретения автомобиля марки «DAEWOO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_16, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами КРУ ОАО «Ощадбанк», согласилась на указанное предложение, и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, в которой указать ложные сведения о занимаемой им должности и размере заработной платы, которую ОСОБА_16 никогда не получал, работая водителем в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», а так же составить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_16 на счет предприятия ОО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» первоначальной оплаты за автомашину «DAEWOO» в сумме 6 410 гривен.

Продолжая реализовывать преступные намерения, примерно 22 июня 2006 года, ОСОБА_7, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно предоставила заведомо поддельные документы работникам КРУ ОАО «Ощадбанк».

После чего, ОСОБА_6 22.06.2006 сопроводил ОСОБА_16 в КРУ ОАО «Ощадбанк», расположенное по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 55-а,где своим присутствием подтвердил достоверность сведений, предоставленных ОСОБА_7 о платежеспособности ОСОБА_16 и о внесении первоначальной оплаты за автомашину.

Заместитель директора КРУ ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_56, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенной в заблуждение, заключила от имени ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» с ОСОБА_16 кредитный договор №121 от 22.06.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 57 690 гривен, которые были перечислены на расчетный счет ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели ОСОБА_6 и ОСОБА_7

В июне 2006 года автомашину «DAEWOO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №121 от 22.06.2006г ОСОБА_6 реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, примерно в начале марта 2007 года ОСОБА_6, действуя повторно, предложил ранее знакомому ОСОБА_16 оформить кредитный договор на свое имя в КРУ ОАО «Ощадбанк» для приобретения автомобиля марки «KIA SORENTO», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом ОСОБА_16, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами КРУ ОАО «Ощадбанк», согласилась на указанное предложение и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16 и финансового поручителя ОСОБА_16, в которой указать ложные сведения о занимаемой ими должности и о размере заработной платы, которую они никогда не получали, а так же составить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_16 на счет предприятия ОО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» первоначальной оплаты за автомашину «KIA SORENTO» в сумме 22 800 гривен.

Продолжая реализовывать преступные намерения, примерно 4 апреля 2007 года, ОСОБА_7, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, предоставила заведомо поддельные документы работникам КРУ ОАО «Ощадбанк».

После чего, ОСОБА_6, 04.04.2007 сопроводил ОСОБА_16 в КРУ ОАО «Ощадбанк», расположенный по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 55-а,где своим присутствием подтвердил достоверность сведений, предоставленных ОСОБА_7 о платежеспособности ОСОБА_16 и о внесении им первоначальной оплаты за автомашину «KIA SORENTO».

Заместитель директора КРУ ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_57, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенной в заблуждение, заключила от имени ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» с ОСОБА_16 кредитный договор №81 от 04.04.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 217 540 гривен, которые были перечислены на расчетный счет ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели ОСОБА_6 и ОСОБА_7

В апреле 2007 года автомашину «KIA SORENTO», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №81 от 04.04.2007г ОСОБА_6 реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, примерно в конце мая 2007 года ОСОБА_6, действуя повторно, предложил ранее знакомому ОСОБА_34 оформить кредитный договор на свое имя в КРУ ОАО «Ощадбанк» для приобретения автомобиля марки «VOLKSWAGEN», обязуясь перед ним погашать кредит, не сообщая ему истинных преступных намерении, а именно: завладеть денежными средствами банка для приобретения автомашины, которая в дальнейшем будет снята с учета в органах ГАИ и реализована третьим лицам.

При этом, ОСОБА_34, будучи уверенный в правомерности своих действий и не имея умысла на незаконное завладение денежными средствами КРУ ОАО «Ощадбанк», согласилась на указанное предложение, и передал ОСОБА_6 свой паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 изготовить поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_34 и на финансового поручителя- ОСОБА_174., в которой указать ложные сведения о занимаемой ими должности и о размере заработной платы, которую они никогда не получали, а так же составить поддельные бухгалтерские документы о внесении ОСОБА_34 на счет предприятия ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» первоначальной оплаты за автомашину «VOLKSWAGEN» в сумме 43 400 гривен.

Продолжая реализовывать преступные намерения, примерно 07.06.2007 года, ОСОБА_7, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, предоставила заведомо поддельные документы работникам КРУ ОАО «Ощадбанк».

После чего, ОСОБА_6, 07.06.2007 сопроводил ОСОБА_34 в КРУ ОАО «Ощадбанк», расположенный по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 55-а,где своим присутствием подтвердил достоверность сведений, предоставленных ОСОБА_7 о платежеспособности ОСОБА_34 и о внесении им первоначальной оплаты за автомашину «VOLKSWAGEN».

Заместитель директора КРУ ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_57, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_7 и ОСОБА_6 безвозвратно и незаконно завладеть денежными средствами банка, будучи введенной в заблуждение, заключила от имени ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» с ОСОБА_34 кредитный договор №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен, которые были получены ОСОБА_6 и которыми впоследствии завладели ОСОБА_6 и ОСОБА_7

В июне 2007 года автомашину «VOLKSWAGEN», являвшуюся залоговым имуществом по кредитному договору №176 от 07.06.2007г ОСОБА_6 реализовал третьим лицам, присвоив себе денежные средства, которые были распределены между ним и ОСОБА_7

Кроме того, ОСОБА_7, действуя умышленно, в ходе совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств КРУ ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» путем мошенничества совершила должностной подлог при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Западная 1-а, дал указание ОСОБА_7, которая с 16.08.2005 года занималась должность главного бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», изготовить поддельную справку на имя ОСОБА_16

После чего, ОСОБА_7 умышленно составила поддельную справку о доходах: собственноручно внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_16 , подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

22.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор №121 от 22.06.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 57 690 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, примерно в начале августа 2008 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Западная 1-а, дал указание ОСОБА_7, которая с 16.08.2005 года занимала должность главного бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», составить поддельную справку на имя ОСОБА_16, необходимую для предоставления в банковское учреждение для подтверждение платежеспособности ОСОБА_16

После чего, ОСОБА_7 умышленно составила поддельную справку о доходах: собственноручно внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_16 , подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

В августе 2008 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, была подтверждена платежеспособность ОСОБА_16 по кредитному договору №121 от 22.06.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 57 690 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, примерно в начале июня 2007 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Западная 1-а, дал указание ОСОБА_7, которая с 16.08.2005 года занималась должность главного бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», изготовить поддельную справку на имя ОСОБА_34

После чего, ОСОБА_7 умышленно составила поддельную справку о доходах: собственноручно внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_34., подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

07.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, примерно в начале июня 2007 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Западная 1-а, дал указание ОСОБА_7, которая с 16.08.2005 года занималась должность главного бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», изготовить поддельную справку на имя ОСОБА_50

После чего, ОСОБА_7 умышленно составила поддельную справку о доходах: собственноручно внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_50, подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

07.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 от имени финансового поручителя ОСОБА_50, работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, являясь в соответствии с приказом № 1 от 13.08.2005 года директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», наделенный организационно-распорядительными функциями, примерно начале ноября 2008 года, находясь в помещении офиса, расположенного в г.Симферополе ул.Западная 1-а, дал указание ОСОБА_7, которая с 16.08.2005 года занималась должность главного бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», изготовить поддельную справку на имя ОСОБА_34

После чего, ОСОБА_7 умышленно составила поддельную справку о доходах: собственноручно внесла ложные сведения о размере заработной платы и о занимаемой должности ОСОБА_34, подписала данную справку от своего имени в графе «главный бухгалтер», а так же нанесла на данную справку оттиск печати ООО «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 і сини», придав ей значение официального документа. ОСОБА_6, в свою очередь, умышленно подписал данную справку подпись от своего имени в графе «руководитель».

В ноябре 2008 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, была подтверждена платежеспособность ОСОБА_58 по кредитному договору №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_7, в ходе совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств КРУ ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (далее КРУ «Ощадбанк») путем мошенничества совершил подделку документов по предварительному сговору совместно с ОСОБА_6 при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_6, во исполнение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами КРУ ОАО «Ощадбанк», примерно в середине июня 2006 года, предоставил ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным при помощи принтера, изображением оттиска печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_16, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита КРУ ОАО «Ощадбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Западная 1-а, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_16 После чего, ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

27.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор кредитный договор №121 от 22.06.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 57 690 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами КРУ ОАО «Ощадбанк», примерно в конце марта 2007 года, предоставил ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным оттиском печати «ЧА ОСОБА_172», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканной им ОСОБА_16, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита КРУ ОАО «Ощадбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Западная 1-а, с целью дальнейшего использования, незаконно изготовила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_16

04.04.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор кредитный договор кредитный договор №81 от 04.04.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 217 540 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, во исполнение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами КРУ ОАО «Ощадбанк», примерно в начале июня 2007 года, предоставил ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным при помощи принтера, изображением оттиска печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2», а так же сообщил ОСОБА_7 анкетные данные подысканного им ОСОБА_34, необходимые для составления поддельной справки о доходах для получения кредита КРУ ОАО «Ощадбанк».

ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Западная 1-а, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_34, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_34. После чего, член преступной группы ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

07.06.2007 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор кредитный договор №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_6, с целью подтверждения платежеспособности ОСОБА_34 по кредитному договору №176 от 07.06.2007г., заключенному между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_34, примерно в начале ноября 2008 года, предоставил члену группы ОСОБА_39 не заполненный бланк справки, с нанесенным при помощи принтера, изображением оттиска печати «Виробничо торгівельний філіал Сімферопольська станція техничного обслуговування 2». После чего, ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Западная 1-а, с целью дальнейшего использования, незаконно составила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_34, внеся собственноручно в бланк справки ложные сведения о размере заработной платы и занимаемой должности ОСОБА_34. После чего, ОСОБА_6, действуя умышленно, выполнил на данной справке подпись от имени ОСОБА_40 в графе «руководитель».

На основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» была подтверждена платежеспособность ОСОБА_34 по кредитному договору №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен.

Кроме того, ОСОБА_7, в ходе совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств КРУ ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (далее КРУ «Ощадбанк») путем мошенничества совершила использование заведомо поддельных документов при следующих обстоятельствах:

Так, 22.06.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении КРУ ОАО «Ощадбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 55-а, достоверно зная о том, что справка о доходах на имя ОСОБА_16, является поддельной, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16 работникам кредитного отдела КРУ ОАО «Ощадбанк». 22.06.2006 года на основании вышеуказанной поддельной справки, предоставленной ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор №121 от 22.06.2006г, предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 57 690 гривен.

Кроме того, 04.04.2006 года ОСОБА_7, находясь в помещении КРУ ОАО «Ощадбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 55-а, достоверно зная о том, что справки о доходах на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_16, являются поддельными, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_16 работникам кредитного отдела КРУ ОАО «Ощадбанк». 04.04.2006 года на основании вышеуказанных поддельных документов, предоставленных ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор №81 от 04.04.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_16 денежных средств в сумме 217 540 гривен.

Кроме того, 07.06.2007 года ОСОБА_7, находясь в помещении КРУ ОАО «Ощадбанк», расположенного по адресу: г.Симферополь ул.Киевская 55-а, достоверно зная о том, что справки о доходах на имя ОСОБА_34 и ОСОБА_50 являются поддельными, действуя умышленно, предоставила заведомо поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_34 и ОСОБА_50 работникам кредитного отдела КРУ ОАО «Ощадбанк». 07.06.2007 года на основании вышеуказанных поддельных документов, предоставленных ОСОБА_7 работникам банковского учреждения, между КРУ ОАО «Ощадбанк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор №176 от 07.06.2007г., предметом которого являлось предоставление ОСОБА_34 денежных средств в сумме 173 600 гривен.

Подсудимый ОСОБА_6 свою вину в совершенных преступлениях признал и пояснил, что действительно он по предложению ОСОБА_8 совершил ряд преступлений связанных с оформлением кредитных договоров. По всем эпизодам события признает, однако не согласен с тем, что вменяется организованная группа, поскольку ОСОБА_7 об их договоренности ничего не знала, она лишь выполняла его разовые поручения по сбору документов.

Подсудимая ОСОБА_7 свою вину в совершенных преступлениях признала частично и пояснила, что действительно она помогала ОСОБА_6 по его просьбе, подготавливать документы для получения кредитов гражданами для покупки автомобилей. Понимала, что некоторые ее действия являются незаконными. О том, что к этому причастен руководитель банка ОСОБА_8 она не знала. Не признает то, что действовала в составе организованной группы.

Кроме показаний подсудимых, их виновность в содеянном подтверждается:

-заявлениями о совершенном преступлении и справками о причиненном ущербе Симферопольского филиала ПАО «Укринбанк»

( т.1 л.д.125-171)

-копией приказа №115-к от 19.05.2003г , согласно которого ОСОБА_8 назначен на должность директора Симферополтского филиала АО «Укринбанк»

( т.1 л.д.315 )

-копией приказа №265 от 25.11.2005г, согласно которого ОСОБА_8 являлся главой кредитной комиссии

( т.1 л.д.172)

-копией должностной инструкции директора Симферопольского филиала АО «Укринбанк» от 30.01.2004г, согласно которой в обязанности ОСОБА_8 входило: организовывать работу филиала по проведению банковских и других операций, заключать от имени Банка договора с физическими и юридическими лицами; обеспечивать деятельность филиала в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины; придерживаться установленного порядка подписания финансово-расчетных документов сотрудниками филиала и отделений; правильно использовать и должным образом хранить печать, бланки; организовывать проверки наличия и сохранности залогового имущества и целевого использования кредита; возглавлять кредитную комиссию филиала; давать в рамках своей компетенции распоряжения, указания подчиненным сотрудникам по всем вопросам работы филиала и отделений, осуществлять контроль за их исполнением

( т.1 л.д.316-320)

- положением о кредитовании физических лиц на приобретение автомашин АО «Укринбанк» от 12.04.2005г., согласно которого банк должен был заключать договора о сотрудничестве только с официальными представителями автопроизводителей, кредитовать только новые автомашины; «заемщик» обязан был предоставить: сведения о трудоустройстве; документы, подтверждающие первоначальную оплату за автомашину; свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой о кредите

( т.1 л.д.224-239)

-договором о сотрудничестве от 10.01.2006г., заключенного между СФ АО «Укринбанком» в лице ОСОБА_8 и ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья»

( т.1 л.д.174)

- протоколами выемок в СФ АО «Укринбанк», в ходе которых были изъяты кредитные дела на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_62, ОСОБА_37, ОСОБА_10

( т. 2 л.д. 1-54 )

-протоколами выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учетов в органах ГАИ автомашин, оформленных на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_62, ОСОБА_37, ОСОБА_10, в которых находились справки-счета.

( т.3 л.д.1-35)

-протоколом осмотра от 28.12.2011., в ходе которого осмотрены копии свидетельств о регистрации транспортных средств без отметки о кредите и гарантийные письма за подписью ОСОБА_8, которые находились в кредитных делах; справки-счета без отметок о кредите в СФ АО «Укринбанк» .

( т.2 т л д. 172-186)

- сведениями из ПФУ Украины, согласно которых ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_62, ОСОБА_37, ОСОБА_10 не являлись сотрудниками предприятий, которые были указаны в справках о доходах на их имена, либо не получали заработные платы, в тех размерах, которые были указаны ОСОБА_7

( т.4 л.д. 2- 125)

-справками для получения кредита в учреждении АО «Укринбанк» (справки о доходах) на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_62, ОСОБА_37, ОСОБА_10, которые находились в кредитных делах и были изъяты в СФ АО «Укринбанк» .

( т.4 л.д. 127-155)

-протоколом осмотра справок о доходах на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_62, ОСОБА_37, ОСОБА_10, в ходе которого установлены ложные сведения, указанные ОСОБА_63 о занимаемых должностях, размерах заработных плат.

( т.4 л.д.156-161 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_64 о том, что с мая 2005 года работала экономистом в «Укринбанке», в отделе кредитования физических лиц . Работала по февраль 2007 года. Директором филиала являлся ОСОБА_8. Заместителем директора являлась ОСОБА_38. Начальником кредитного отдела являлся ОСОБА_65 В кредитном отделе работало около 2-4 человек: ОСОБА_66, ОСОБА_67 другие. В её обязанности входило: работа по кредитованию физических лиц. В своей работе она руководствовалась Положениями о кредитовании «Укринбанка», постановлениями НБУ и другими нормативными актами.

В 2005-2006 году был большой поток лиц, желающих получить кредит в банке, а также сам банк вел работу по увеличению «кредитного портфеля». Одним из направлений кредитования было кредитование физических лиц на приобретение автомашин. На сколько ей известно, ОСОБА_8 договаривался сам с директорами салонов, которые находили нам клиентов, желающих приобрести автомашин в кредит.

Порядок предоставления такого кредита был следующим: лицо обращался к любому свободному работнику кредитного отдела, который разъяснял ему об условиях кредитования - какие документы необходимо проценты . После этого лицо предоставляло следующие документы- паспорт, справку инн, справку о доходах, счет-фактуру с предприятия, где он намеревался приобретал автомашину, договор купли-продажи. При этом мы работали с теми предприятиями, с которыми были заключены договора о сотрудничестве.

После этого все документы передавались начальнику службы безопасности- ОСОБА_175., который проводил работу: беседовал с заемщиком( по положению не обязательно, но он просил ее заводить заемщиков к нему), проверял наличие документов о личности и о доходах. Работает лицо или нет, а также достоверность предоставленной справки о доходах проверял также он- какими способами, мне не известно. После этого он делал заключение о возможности выдачи кредита. Затем документы передавались в юридический отдел. Работники юридического отдела проводили свою работу- проверяли заключен ли договор с предприятием, где приобреталось авто, паспортные данные и т.п. По данному факту юристы также делали заключение о возможности выдачи кредита. После этого она проверяла финансовую возможность клиента. Данная проверка заключалась в введении всех данных автоматизированную программу «Кредитное предложение». После этого я все документы передавала начальнику отдела ОСОБА_65 или ОСОБА_176, которые проверяли документы, ставили подпись в «Кредитном предложении». После сбора всех заключений и документов собирался кредитная комиссия, членами которой являлись - ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_175, ОСОБА_65, ОСОБА_68 , главный бухгалтер. Состав мог меняться. На заседании решался вопрос о выдаче или отказе в выдаче кредита. Решение принималось большинством голосом.

Если вопрос о выдачи кредита решался положительно, то она сообщала об этом заемщику, чтобы он внес первоначальный взнос, который был в процентах от 10-20 % от общей стоимости автомобиля. После того, как клиент предоставлял квитанцию с предприятия о внесении первоначального взноса. На квитанции была печать предприятия, подпись бухгалтера . Эти документы приобщались к кредитному делу. После этого клиенту выдавалось гарантийное письмо, в котором необходимо было указывать о том, что в техпаспорте необходимо внести отметку о кредите в «Укринбанке».

Однако могу сказать, что неоднократно имелись случаи, когда директор филиала ОСОБА_8 давал ей лично указания подготавливать гарантийное письмо на предприятие, не указывая о том, чтобы при постановке на учет в техпаспорте делалась такая отметка. Особенно это касалось писем, которые направлялись на предприятия «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого являлся ОСОБА_6, а также «Таврия -Авто». ОСОБА_69 ОСОБА_8 представлял работникам банка как «вип-клиента», так как он подыскивал банку много заемщиков. Все кредитные договора в этом случае заключались быстро, без очереди и с нарушениями, на которые «закрывал глаза» ОСОБА_8. Затем после оформления документов в ГАИ, заемщик предоставлял сотруднику кредитного отдела, который формировал дело - мне, ОСОБА_24, иногда ОСОБА_38( которая некоторое время также была экономистом кредитного отдала) оригинал техпаспорта. В данном техпаспорте должна была быть отметка о том, что автомашина находится в кредите. Однако часто имелись случаи, когда заемщик приносил техпаспорт без такой отметки. В таких случаях она обращалась к директору филиала ОСОБА_8, к своему непосредственному начальнику ОСОБА_65 или ОСОБА_176 , которым говорила о данном нарушении.

Однако ОСОБА_8 в тех случаях, где заемщик приобретал автомашину через предприятие ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», ОАО «Таврия Авто» давал указание ей и ОСОБА_65 принимать все документы в таком виде и готовить кредитный договор с данным клиентом. В связи с тем, что она была лишь исполнителем, то выполняла указания ОСОБА_8. ОСОБА_65 или ОСОБА_176 были осведовлены о таких нарушениях, но также как и они готовили документы для кредитования, подписывали необходимые документы, находящиеся в кредитном деле.

После этого заключался кредитный договор, который подписывал заемщик и директор филиала, либо лицо, которое его замещало. Если имелся поручитель, то также заключался договор поручительства. После этого я готовила все документы для заключения договора залога. Заемщик при этом присутствовал сам лично и во всех случаях подписывали кредитный договор.

В основном банк обращался к постоянным нотариусам- ОСОБА_87, ОСОБА_70. Почему так, мне не известно .В день заключения договора залога к нотариусу ездил ОСОБА_8 (или ОСОБА_38) , юрист и сам клиент. Все данные предприятия, куда перечислялись деньги брались со счетов-фактур, который предоставлял клиент.

После этого в обязанности работника кредитного отдела - ОСОБА_67 (либо начальник отдела ОСОБА_65) входило- подача заявки в реестр на обременение залогового имущества, а именно автомашины. Данная заявка относилась нарочно. После этого формировалось все кредитное дело. Конкретный работник кредитного отдела не закреплялся, в связи с тем, что в отделе часто менялись работники.

В конце каждого месяца начальник кредитного отдела делал распечатку «должников по кредитам». Данный список отрабатывали сотрудники кредитного отдела, обзванивая клиентов-должников. За время моей работы, до февраля 2007 года особо «проблемных клиентов-должников» не было. Это касалось и заемщиков, которые были «от ОСОБА_6». Кредиты по ним погашал сам лично ОСОБА_6.

Согласно Положения о кредитовании должна была осуществляться проверка наличия залогового имущества, ежеквартально. Проверка проводилась комиссионно, с участием работника кредитного отдела, службы безопасности, мог быть сотрудник юридического отдела. Не могу сказать, что во всех случаях осуществлялась данная проверка залогового имущества, так как ОСОБА_8 не создавал такую комиссию. Это касалось особенно проверок автомашин, заемщиков от ОСОБА_6. К месту проживания заемщиков я не выезжала. Могла пописать акт проверки имущества, если клиент приезжал на машине к банку и я действительно видела машину. По предъявлению мне данных актом с моей подписью смогу пояснить все подробнее.

После обозрения предъявленных ей копии техпаспортов, находящихся в кредитных делах : на имя ОСОБА_73 на автомашину «Деу Ланос» , на имя ОСОБА_74 на автомашину «ДЭУ СЕНС», на имя ОСОБА_71 на автомашину «ВАЗ-2112410-01», на имя ОСОБА_75 на автомашину «ДЕЭ Ланос», на имя ОСОБА_32 на автомашину « Шевролет Лачети», на имя ОСОБА_29 на автомашину «ДЕУ Сенс», на имя ОСОБА_26 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_43 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_73 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_28 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_16 на автомашину « ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_76 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_77 на автомашину «Шевролет Авео», на имя ОСОБА_34 на автомашину «Шевролет Авео», на имя ОСОБА_37 на автомашину «Шевролет Авео», на имя ОСОБА_78 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_79 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_80 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_25 на автомашину «ВАЗ-21099-0», на имя ОСОБА_14 на автомашину «Шевроле Авео», на имя ОСОБА_81 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_82 на автомашину «ВАЗ-210990», на имя ОСОБА_22 на атомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_27 на автомашину «ВАЗ-210990-20» , на имя ОСОБА_83 на автомашину «ДЭУ Сенс» на имя ОСОБА_23 на автомашину «ДЭУ Сенс» на имя ОСОБА_30 на автомашину «ВАЗ-210990-20», на имя ОСОБА_17 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_35, на автомашину «ВАЗ_21099», на имя ОСОБА_36 на автомашину «ВАЗ -21099», в которых отсутствует отметка о кредите, ОСОБА_64 пояснила, что она занималась оформлением данных кредитных договоров, о чем свидетельствуют её подписи. При приеме оригиналов данных техпаспортов я каждом случае она обращала внимание на то, что отсутствует отметка о кредите. В связи с этим, в каждом случае она лично обращалась к ОСОБА_8, сообщая ему об этой ситуации. Однако ОСОБА_8 давал ей указания продолжать оформлять документы и готовить кредитный договор, который он в последствии подписывал. Об этих случая также знали и мой непосредственный начальник ОСОБА_65 или ОСОБА_176, которым она сообщала об этом, а также они сам это видели, потому что имели непосредственное отношение к формированию кредитного дела. В связи с тем, что она не хотела терять работу, а так же в связи с тем, что кредитный договор подписывал ОСОБА_8, а она была лишь техническим исполнителем, она принимала техпаспорт в таком виде, снимала с него копию, заверяла и приобщала к кредитному делу. Все эти заемщики приобретали автомашины через ПАП ОСОБА_173 и сыновья, или «Таврия Авто», то есть в получении кредита был заинтересован ОСОБА_6, который часто сам лично привозил данных технический паспорт . Кроме того иногда техпаспорта приносила ОСОБА_7. Это не было нарушением , главное что заемщик впоследствии приходил сам и подписывал сам кредитный договор.

С ОСОБА_7 ее познакомил ОСОБА_6, он представил ее как бухгалтера. В тот период , когда оформлялся большой поток кредитных договоров ОСОБА_7 постоянно находилась в банке. Она часто была вместе с заемщиками, которые приобретали в кредит автомашины ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». Первое время она постоянно находилась в холе, она помогала заполнять справки о доходах на заемщиков- сотрудников ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», а так же часто заполняла за них заявления, анкеты, так как многие не могли писать. Также она видела как ОСОБА_7 ставила печати на справки о доходах. Какого предприятия была печать, она не видела. Сами бланки справок она брала в отделении банка, т.к. они были установленного образа. ОСОБА_7 стала просто приходить с утра в отделение банка, проходила в кабинет к ОСОБА_38, садилась за стол и занималась подготовкой необходимых документов для получения кредитов . ОСОБА_7 могла находиться в отделении банка с утора и до самого вечера. ОСОБА_8 также видел все это и допускал это.

( т.31 л.д.89-94)

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_64 и ОСОБА_7, в ходе которой свидетель подтвердил данные ею ранее показания, изобличающие ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 в совершении преступлений.

( т.30 л.д.222-224)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_65 из которых следует, что в 2006 году он работал начальником кредитного отдела Симферопольского филиала АО «Укринбанк». Согласно Положения о кредитовании, перед заключением кредитного договора и перечислением денежных средств банком на предприятие, лицо должно было предоставить работнику кредитного отдела техпаспорт с обязательной отметкой на нем о кредите в «Укринбанке».

После обозрения предъявленных ему копии техпаспортов, находящихся в кредитных делах : на имя ОСОБА_73 на автомашину «Деу Ланос» , на имя ОСОБА_74 на автомашину «ДЭУ СЕНС», на имя ОСОБА_71 на автомашину «ВАЗ-2112410-01», на имя ОСОБА_75 на автомашину «ДЕЭ Ланос», на имя ОСОБА_32 на автомашину « Шевролет Лачети», на имя ОСОБА_29 на автомашину «ДЕУ Сенс», на имя ОСОБА_26 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_43 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_73 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_28 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_16 на автомашину « ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_76 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_77 на автомашину «Шевролет Авео», на имя ОСОБА_34 на автомашину «Шевролет Авео», на имя ОСОБА_37 на автомашину «Шевролет Авео», на имя ОСОБА_78 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_79 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_80 на автомашину «ДЭУ Ланос», на имя ОСОБА_25 на автомашину «ВАЗ-21099-0», на имя ОСОБА_14 на автомашину «Шевроле Авео», на имя ОСОБА_81 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_82 на автомашину «ВАЗ-210990», на имя ОСОБА_22 на атомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_27 на автомашину «ВАЗ-210990-20» , на имя ОСОБА_83 на автомашину «ДЭУ Сенс» на имя ОСОБА_23 на автомашину «ДЭУ Сенс» на имя ОСОБА_30 на автомашину «ВАЗ-210990-20», на имя ОСОБА_17 на автомашину «ДЭУ Сенс», на имя ОСОБА_35, на автомашину «ВАЗ_21099», на имя ОСОБА_36 на автомашину «ВАЗ -21099», в которых отсутствует отметка о кредите, ОСОБА_65 пояснил, что в 2005 - 2006 году, когда он работал в должности начальника кредитного отдела имелись случаи, когда действительно лицо предоставляло техпспорт без сведений о том, что автомашина находится в кредите в «Укринбанке». О таких случаях ему докладывали сразу работники кредитного отдела, кто занимался оформлением документов- Васильева, ОСОБА_84. Он сообщал об этом это директору филиала ОСОБА_8, который в этих случаях все равно давал указания ему и работникам кредитного отдела готовить все документы для заключения кредитного договора, поясняя, что впоследствии он «договорится с клиентом» чтобы техпаспорт заменили с отметкой о кредите. В связи с этим, несмотря на то, что это было нарушение «Положения о кредитовании, они выполняли указания ОСОБА_8 и принимали такой техпаспорт, снимали с него копию и приобщали к материалам кредитного дела. Он понимал, что ОСОБА_8 сам подписывал кредитные договора, таким образом, всю ответственность за все он брал на себя. Кроме того, я не хотел терять рабочее место. Поэтому в случаях оформления кредитных договоров по вышеуказанным лицам было именно так, как он указал- по требованию ОСОБА_8, были приняты техпаспорта без отметок о кредите.

Кроме того, уточнил, что в основном большую часть «клиентов» (лиц, которые обращались в банк с просьбой выдачи кредита для приобретения автомашин) «приводил» сам ОСОБА_8, так как на сколько ему известно, он часто общался с руководителями автосалонов. Он помнит такие салоны как «ОСОБА_173 и сыновья», ОАО «Крымтаксосервис», «Виннер-Форд». Имелись случаи, когда ОСОБА_8 обращался с просьбой принять все документы для оформления кредитного договора у конкретного гражданина. Однако назвать фамилии этих лиц он не может, так как прошло много времени. В этих случаях вопрос всегда решался положительно о выдачи кредита данному лицу, при соблюдении работниками кредитного отдела всей номенклатуры и требований положений о кредитовании. Никакой материальной выгоды он при этом не имел. ОСОБА_6 был клиентом банка. ОСОБА_6 ему представил ОСОБА_8, как директора автосалона ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». В банк ОСОБА_6 приходил несколько раз в неделю, общался с ОСОБА_8 и ОСОБА_38. ОСОБА_7 была бухгалтером ПАП «ОСОБА_173 сыновья». В 2005-2006 годах она часто приходила в банк.

( т.31 л.д.99-103)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_68 из которых следует, что с августа 2005 года по июнь 2008го он работал начальником юридического отдела. Согласно его обязанностей, он сопровождал заключение юридических сделок, в том числе договоров о кредите. Согласно Положения о кредитовании физических лиц на приобретение транспортных средств, заемщик, после постановки транспортного средства на учет в органах ГАИ должен был предоставить техпаспорт, в котором должна иметься отметка о кредите в СФ АО «Укринбанк». После обозрения предъявленных ему копии техпаспортов, находящихся в кредитных делах на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_34, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_62, ОСОБА_37, ОСОБА_10, в которых отсутствует отметка о кредите, ОСОБА_65 пояснил, что данные техпаспорта, точнее копии данных техпаспортов «попадали в его поле зрения» когда он подготавливал проект договора-залога. Он вносил в данный договор сведения о номере кузова автомашины и так далее. Он видел то, что техпаспортах не стоят отметки о кредите, о чем он сообщал руководству банка - ОСОБА_8, Однако ОСОБА_8 сказал, что кредитные договора будут оформляться, т.е. давал ему указание готовить документы далее. Когда он устроился на работу, то видел что банк «уже работает» с ОСОБА_6, т.е. он был основным лицом, который подыскивал «заемщиков» для банка. Поэтому, все кредитные договора, которых «касался» ОСОБА_6, оформлялись по указанию ОСОБА_8 быстро, без каких-либо проблем. ОСОБА_6 часто появлялся в банке, но общался он в основном с ОСОБА_8. ОСОБА_7 ему представил так же ОСОБА_8 как бухгалтера ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». В 2006 году он часто видел ОСОБА_7 в отделении банка, а именно в кредитном отделе.

( т.31 л.д.95-98)

-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_85, которая показала , что с октября 2006 года по 2007 года она работала на должности администратора отдела продаж ОАО «Таврия Авто». В ее обязанности входило: подготовка документов по продаже автомашин ( только модели Шевролет, ДЭУ,ЗАЗ): справки-счета, сертификат качества , договора купли-прадажи, счет-фактуру. Справки -счета были номерные, подотчетные. Аннулирование справки-счета могло быть только в тех случаях, если происходила техническая ошибка текста в самой справке, это также фиксировалось в журнале. Передача выписанной справки-счета не всегда могла происходить именно покупателю, так как иногда покупателя не было, справку-счет мог забрать менеджер , который вел продажу авто. При покупке автомашин в кредит покупатель обращался в отдел продаж. Если его устраивала цена, то ему выписывали счет-фактуру, в котором указывалась стоимость автомашины. В счете -фактуре указывались расчетные счета завода-изготовителя «УкрАвтоЗАЗсервис» или ЗАО «Запорожский автомобильный завод»- в зависимости от модели автомашины, т.е. денежные средства должны были перечисляться банком на завод-изготовитель. покупатель через время, если получал положительный ответ в банке, приносил гарантийное письмо от банка, в котором банк указывал, что готов предоставить кредит данному гражданину на приобретение автомашины в «Таврия-Авто». При этом уточнила, что некоторые банки указывали в письмах о необходимости поставить отметку о кредите, но в некоторых случаях - банк не просил об этом. Но в любом случае, если у неё возникал какой-то вопрос в этом, то я всегда обращалась к ОСОБА_86, которая являлась начальником отдела продаж и которая подписывала данные справки-счета. После этого ею выписывалась справка-счет, сертификат, ПСА, договор купли-продажи, транзитный номер. Данные документы были необходимы для постановки на учет в органах ГАИ. Автомашину в гаИ мог сопровождать вместе с покупателем менеджер нашего салона.

Затем банк перечислял денежные средства на завод-изготовитель и только после этого менеджер передавал автомашину покупателю.

С ОСОБА_6 она познакомилась, когда он еще работал на СТО-2, а потом был директором ООО « ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». С ОСОБА_7 она так же знакома. Знает ее как бухгалтера СТО-2 и ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

За время её работы в 2006 году, ОСОБА_7 неоднократно приносила ей для оформления справок-счетов документы покупателей, т.е. копии паспортов, справок о присвоении идентификационных номеров. Также она приносила обычно сразу гарантийные письма из «Укринбанка», поэтому она помнит, что эти машины приобретались в кредит. Самих покупателей она не видела. После этого она выписывала справку-счет, сертификат, договор купили-продажи, выдавала транзитный номер. Это было в нескольких случаях, а в основном приезжал ОСОБА_6

Могу сказать, что после того как она выписывала справку-счет деньги должны были перечисляться заводу изготовителю сразу же. Однако в этих случаях, когда выписывала справки-счета ОСОБА_7, то часто был задержки по оплате из банка ( неделю-полторы) В этих случаях она звонила в «Укринбанк» и просила перечислить деньги за автомашину. С кем именно она разговаривала, не знаю.

( т.31 л.д.104-108)

-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_87, которая показала, что в 2005- 2006 году директор Симферопольского филиала АО «Укринбанк» ОСОБА_8, действуя по доверенности, неоднократно обращался к ней за услугами нотариуса и заключал договора залога от имени банка между лицами, которые получали целевые кредитные денежные средства на приобретение автомашин. Перед заключением договора залога, она проверяла автомашины в реестре на обременение .После чего заключался договор залога. При подписании договора залога присутствовал ОСОБА_88 и заемщики.

После обозрения предъявленных ей договоров залога между СФ АО «Укриньанк» и ОСОБА_43, ОСОБА_89, ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_34 , ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_26, ОСОБА_28, которые она удостоверяла как нотариус в 2005-2006 годах, ОСОБА_87 пояснила, что она действительно удостоверяла данные договора залога. Рассказать об обстоятельствах заключения каждого договора она не смогла, так как прошло много времени, и в тот период был очень большой объем работы. Но уточнила, что в каждом случае порядок оформления данной сделки проходил в обычном, установленном законом порядке. Договора залога подписывались в присутствии представителя «Укринбанка» - ОСОБА_8, самого залогодателя, а также в случае нахождения залогодателя в браке - в присутствии второго супруга, о чем свидетельствует их подписи и заявления. При этом она общалась с каждым залогодателем, проверяла его личность и разъясняла ему последствия договора.

Кредитный договор попадал ей в руки от юриста или директора банка ОСОБА_8 уже с подписями заемщика. Но перед заключением договора залога ОСОБА_8 или юрист банка общались с гражданами и имели физическую возможность подписать кредитный договор в моем помещении офиса. Исключить такую возможность она не может.

Она имела право засвидетельствовать договора залога, не зависимо от того имелась ли отметка в техпаспорте о кредите или нет. На данную юридическую сделку это не влияло. Конечно, чтобы себя обезопасить банк должен был требовать наличие данных отметок в техпаспорте, но почему этого не было, она не знает. С ОСОБА_8 на эту тему она не общалась. Он подписывал договор залога, как представить банка и видел все обстоятельства.

С ОСОБА_6 она знакома . Но при заключении договоров залога ОСОБА_6 не присутствовал, т.е. не находился в помещении с ней, ОСОБА_8 и залогодателем. Но не исключает того, что он мог «приводить» людей к ее офису, находиться в приемной.

( т.4 л.д.118-121)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_70, который показал, что в 2005- 2006 году директор Симферопольского филиала АО «Укринбанк» ОСОБА_8, действуя по доверенности, неоднократно обращался к нему за услугами нотариуса и заключал договора залога от имени банка между лицами, которые получали целевые кредитные денежные средства на приобретение автомашин. Перед заключением договора залога, он проверял автомашины в реестре на обременение .После чего заключался договор залога. При подписании договора залога присутствовал ОСОБА_88 , заемщики и вторы супруги. Залогодателю всегда разъяснялись последствия договора залога.

После обозрения предъявленных ему договоров залога на имя ОСОБА_29, ОСОБА_79, ОСОБА_73, ОСОБА_10 , ОСОБА_78, ОСОБА_18, ОСОБА_92, ОСОБА_21, ОСОБА_93, ОСОБА_27, ОСОБА_30, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_25, ОСОБА_37, ОСОБА_36, ОСОБА_35, ОСОБА_76, ОСОБА_14, ОСОБА_96, которые он удостоверял как нотариус в 2005-2006 годах, ОСОБА_70 пояснил, что уточнить все обстоятельства, при которых проходили данные сделки он не может, так как прошло много времени. Данные договора ему ничем не запомнились. Но в каждом из перечисленных случаев, порядок оформления договора залога проходил в установленном законом порядке. Договора залога подписывались в присутствии представителя «Укринбанка» - ОСОБА_8 ( в случае ОСОБА_10 в присутствии ОСОБА_38.) и самого залогодателя. Если залогодатель состоял в браке, то также была его супруга или супруг. При этом он общался с каждым залогодателем, удостоверял его личность, разъяснял суть договора залога. Теоретически представитель банка мог дать кредитный договор заемщику , находясь у него в офисе для подписания, но он на это не обращал внимание. Физически представитель банка имел такую возможность, так как он общался с заемщиком и в приемной и в кабинете. Конкретные случаи он не помнит, но было несколько раз когда допустим, просматривая кредитный договор видели, что пропущена подпись заемщика - в таких случаях заемщик подписывался в его присутствии., но системы в этом не было.

( т.4 л.д.126)

-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_40, который показал, что с 2000 года он устроился работать в «Таврия Авто» и был назначен на должность директора «Симферопольской станции технического обслуживания 2» (СТО-2). С 2001 года СТО-2 имело право реализовывать автомашины с автосалона, который располагался на его территории. При этом СТО-2 получало «моржу» в размере 30 процентов от общей суммы продажи автомашин. Главным бухгалтером до 2005 годя являлась ОСОБА_7Мастером одного из участка являлся его сын ОСОБА_6. В 2008 году ему стало известно, что ОСОБА_6 убедил многих людей, в том числе сотрудников СТО-2 , а так же ООО «ПАП»ОСОБА_173 и сыновья» оформить кредиты на свое имя в «Укринбанке» для приобретения автомашин. После чего, к нему стали обращаться много людей, с просьбой погасить кредит за сына. При предъявлении справок о доходах, на который имелись оттиски печати СТО-2, а так же подписи , выполненные от его имени, ОСОБА_40, пояснил, что данные справки он не подписывал, печати не ставил. Доступ к печати имела ОСОБА_7 Он не помогал сыну оформлять кредитные договора и продавать автомашины. Однако в связи с тем, что ОСОБА_6 являлся его сыном и признавал себя виновным в оформлении кредитов, которые намерен был сама погашать, но не смог, он впоследствии своими денежными средствами погасил около 10 кредитов в СФ АО «Укринбанк».

( т.4 л.д.206-218)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_97, которая показала, что работала бухгалтером на СТО-2 . В 2005-2006 годах к ней несколько раз обращался ОСОБА_6, с просьбой заполнить чистые бланки справок о доходах для получения кредита в «Укринбанке». При этом справки были на имена действительных сотрудников СТО-2 - на ОСОБА_37, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_27, ОСОБА_22. Заполняя справки, она указывала заработную плату, которую просил указать ОСОБА_6, не меньше 3 000 гривен, что не соответствовало действительности. Данные справки затем подписывала ОСОБА_41 . Затем она отдавала их опять ОСОБА_6, считая, что он подпишет их у ОСОБА_40, который являлся руководителем СТО-2.. При этом с ОСОБА_40 это не общалась об этих справках. Работникам банка, данные справки она не предоставляла.

( т.31 л.д.143-145)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_41, которая показала, что являлась главным бухгалтером СТО-2 ОАО «Таврия Авто», директором которого был ОСОБА_40 В 2005 году ОСОБА_6 приносил ей справки о доходах заполненные ОСОБА_97, которые она подписывала, а затем отдавала ОСОБА_6, считая, что он подпишет справку у ОСОБА_40, которая являлся руководителем СТО-2. Сведения о заработной плате, указанные в справках о доходах не соответствовали действительности, так как был завышен размер заработной платы.

( т. 31 л.д.140-142, т.7 л.д.221-227)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_98 ОСОБА_76, который указал, что в 2006 году он обратился в «Укринбанк» , так как хотел получить кредит для приобретения автомашины в «Югавтомоторс». Однако заместитель директора сообщила ему, что банк «сотрудничает» ОСОБА_6 , а в другом случае банк кредит не предоставит. Когда он обратился к ОСОБА_6 , то тот сказал, что может помочь, но ему нужно будет передавать 300-500 долларов с каждого кредита, которые он будет отдавать директору банка ОСОБА_99Он согласился, так как нуждался в кредите на приобретения автомашины. После этого, он приобрел для личного пользования автомашину через ОСОБА_6 в «Таврия Авто», кредит вскоре сам погасил.

( т.31 л.д.113-115)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №454 от 07 сентября 2011 года , согласно которой рукописные записи в справках о доходах на имя ОСОБА_76, ОСОБА_100, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_101, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_37, ОСОБА_102, ОСОБА_93, ОСОБА_73, ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_103, ОСОБА_14, ОСОБА_23, ОСОБА_43, ОСОБА_26, ОСОБА_104, ОСОБА_34, ОСОБА_105, ОСОБА_106, а также рукописный текст в графах «руководитель» и «гл.бухгалтер» в справках о доходах на имя: ОСОБА_22, ОСОБА_27, выполнены ОСОБА_7

Подписи от имени ОСОБА_7 в справках о доходах на имя ОСОБА_29, ОСОБА_101, ОСОБА_31, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_43, ОСОБА_104, выполнены ОСОБА_7

(т.9, л.д.10)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №706 от 05 января 2012 года, согласно которой рукописные записи в справках о доходах на имя ОСОБА_107, ОСОБА_78, ОСОБА_108, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_24, выполнены ОСОБА_97.

(т.9, л.д.28)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №660 от 09 января 2012 года, согласно которой подписи расположенные в графах «гл.бухгалтер» от имени ОСОБА_109 в справках о доходах на имя ОСОБА_16, ОСОБА_103, ОСОБА_13 выполнены не ОСОБА_109

(т.9, л.д.54)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №678 от 09 января 2012 года, согласно которой подписи расположенные в графах «руководитель» в справках о доходах на имя ОСОБА_19, ОСОБА_76, вероятно выполнены не ОСОБА_110

(т.9, л.д.76)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №655/713 от 14 января 2012 года, согласно которой подписи в графе «руководитель» в справках о доходах на имя ОСОБА_107, ОСОБА_78, ОСОБА_108, ОСОБА_10, ОСОБА_102, ОСОБА_93, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_35, ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_34, ОСОБА_106, ОСОБА_73, ОСОБА_21, ОСОБА_100, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_31, выполнены не ОСОБА_40

(т.9, л.д.182)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №655/713 от 14 января 2012 года, согласно которой подписи в графе «руководитель» в справках о доходах на имя ОСОБА_107, ОСОБА_78, ОСОБА_108, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_106, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_31, выполнен ОСОБА_6

(т.9, л.д.182)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №701 от 12 января 2012 года, согласно которой подписи расположенные в графах «гл.бухгалтер» в справках о доходах на имя ОСОБА_107, ОСОБА_78, ОСОБА_108, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_21, вероятно выполнены ОСОБА_41

Подписи расположенные в графах «гл.бухгалтер» в справках о доходах на имя ОСОБА_10, ОСОБА_102, ОСОБА_93, ОСОБА_35, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_34, ОСОБА_106, ОСОБА_73, вероятно выполнены не ОСОБА_41

(т.9, л.д.196)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №27 от 14 января 2012 года, согласно которой подписи расположенные в графах «гл.бухгалтер» в справках о доходах на имя ОСОБА_102, ОСОБА_93, ОСОБА_35, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_106, ОСОБА_73, ОСОБА_34, вероятно выполнены ОСОБА_7

(т.9, л.д.210)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_33:

-протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_33

( т. 2 л.д.41-42)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле на имя ОСОБА_33: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 15 л.д.80-82)

-протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_33, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

-протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЕУ Ланос», которая являлась залоговым имуществом.

( т.3 л.д. 10-11)

-протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ Ланос», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

( т. 15 л.д. 80-82,83)

-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_33, который показал, что в начале апреля 2006 года в нему обратился ОСОБА_6 с просьбой оформить кредитный договор на свое имя для приобретения автомашины, с тем условием, что кредит будет погашать ОСОБА_6. В связи с тем, что он знал ОСОБА_6 как обеспеченного и влиятельного человека, он согласился и поверил в обещания ОСОБА_6. В один из дней, ОСОБА_6 позвонил ему и попросил подъехать в нотариусу. Приехав к офису нотариуса, они зашли в помещение, где женщина передала ему «пакет» документов и показала где нужно расписаться. После этого, он подписал документы, не читая их, но при этом осознавал, что подписывает документы, связанные с оформлением кредита. После этого ОСОБА_6, еще раз подтвердил, что вскоре погасит кредит и они разошлись. Автомашиной «ДЭУ Ланос» он не пользовался и не видел ее никогда. Постановкой автомашины на учет в органах ГАИ не занимался. Через некоторое время ОСОБА_6 обратился вновь к нему с просьбой съездить с ним в ГАИ и снять автомашину с учета. При этом он считал, что ОСОБА_6 погасил или погасит кредит в скором времени.

( т.15 л.д.72-76)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_33, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.19-21)

- заключением судебно-технической экспертизы №3703от 25 марта 2011 года, согласно которой оттиск печати «Евпатория - Лада» в справке о доходах на имя ОСОБА_43 нанесен при помощи устройства со струйно - капельным способом печати (струйный принтер) .

( т. 8 л.д. 20-24)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_34:

-протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_34.

( т. 2 л.д.20-22)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле на имя ОСОБА_34 кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 15 л.д.274-278)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_34, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

-протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т.3 л.д. 6-9)

-протоколом осмотра от 10.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

( т. 15 л.д.274-278, т. 2 л.д.172-185)

-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_34, который показал, что в апреле 2006 к нему обратился ОСОБА_40, который являлся директором СТО-2, где он работал менеджером по продажам и сказал, что на его имя будет оформлен кредит . Через время к нему подошел ОСОБА_6 и сказал, что необходимо оформить кредит на свое меня в «Укринбанке» с целью приобретения автомашины «Шевролет Авео». При этом ОСОБА_6 обязывался погашать кредит. В один из дней ОСОБА_6 сопроводил его в «Укпринбанк» , на ул.Самокиша 30, где в помещении его уже ждала ОСОБА_7 и сотрудники банка. Как он понял, сотрудники банка уже знали, что будет оформлен кредит, так кА все документы были подготовлены. Ему показали где нужно расписаться и все. Подписав документы. ОСОБА_6 еще раз заверил его, что кредит он погасит сам. Затем они поехали к нотариусу, где он подписал договор залога. Через время ОСОБА_6 обратился к нему с просьбой поехать к нотариусу и выписать доверенность на автомашину на чье-то имя, что он и сделал. Автомашину он не видел и не пользовался ею никогда. Через время стали проходить письма о том, что кредит не погашен.

( т. 28 л.д. 87)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_111, который показал, что примерно 20 апреля 2006 года он обратился в автосалон, расположенный на ул.Киевской 148 в г.Симферополе, где ОСОБА_6 предложил ему приобрести автомашину «Шевролет Авео» по цене, которая его устраивала. После чего он приобрл указанную автоманишу, по доверенности , выписанную от имени ОСОБА_34 О том, что приобретенная им автомашина была залоговым имуществом ему известно не было.

( т.15 л.д.196-199)

-протоколом осмотра от 06.10.2011, согласно которого осмотрена автомашина «Шевролет Авео», которая в настоящее время принадлежит ОСОБА_112.

( т.15 л.д.201)

- заключением судебно-технической экспертизы №2794 от 04 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен при помощи струйного принтера.

( т.8 л.д.118-120)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_34, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.15-18)

-протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_34, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 30 л.д.225-227)

По эпизоду оформления кредитного договора на ОСОБА_37:

-протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_37

( т. 2 л.д.6-7)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле на имя ОСОБА_37 кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 15 л.д.274-278)

-протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_37, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_37, который показал, что в июле 2006 года ему позвонил его знакомый ОСОБА_6 и попросил его оформить кредит на его имя для приобретения автомашины, при этом обещая погасить кредит. Он согласился так как доверял ОСОБА_6 В один из дней они поехали к нотариусу, где он подписал кредитный договор и договор залога. Был ли кто-то из представителей банка он не знает, так как ему никто не представлялся. Документы были уже готовые и он подписал, не читая их. Автомашиной он не пользовался и не видел ее. Через время ОСОБА_6 попросил его выписать доверенность на ОСОБА_113. На его вопрос о кредите, ОСОБА_6 сказал, что решит проблемы с банком, продаст автомашину и погасит кредит. Однако через время ему стали приходить письма о задолженности в банке. Документы сотрудникам банка он никакие не предоставлял.

( т. 15 л.д. 265-269)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_114, которая показала, что в 2006 году она увидела объявление в одной из газет о продаже автомашины «Шевролет Авео». Позвонив по указанному номеру , она договорилась о встрече с мужчяиной, который продавал автомашину. Приехав в район Ялтинской объездной в г.Симферополе она встретилась с мужчиной, который показал ей автомашину «Шевролет Авео», новую, в пробегом не более 100 км. В связи с тем, что цена ее устроила, она решила ее приобрести. Она передала мужчине около 13 000 долларов США. Мужчина выписал ей справку-счет, к которым она поставила автомашину на учет в ГАИ в Евпатории, так как оформила ее на имя своей матери ОСОБА_115 Данной автомашиной она пользовалась некоторое время, а затем продала ее по доверенности не знакомому парни. Через время данный покупатель сообщил ей, что проданная ею автомашина была уже до неё в чьем-то пользовании .О том, что приобретенная автомашина была залоговым имуществом она не знала.

( т.15 л.д.270-271)

- заключением судебно-технической экспертизы №2803 от 06 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «Приватне підприємство «НАТАС» код 32752780» в справке о доходах на имя ОСОБА_116 нанесен рельефным клише.

( т.8 л.д.177-179)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_37, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.52-54)

По эпизоду оформления кредитного договора на ОСОБА_13:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_13

( т. 16 л.д.23-24)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле на имя ОСОБА_13: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 16 л.д.215-220)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_13, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_13, который показал, что в 2005 году он неофициально был трудоустроен на СТО-2 ОАО «Таврия-Авто», где подрабатывал учеником. В октябре 2005 года к нему обратился ОСОБА_6, который попросил его помощь, а именно: приобрести автомашину в кредит. При этом ОСОБА_6 обещал ему погасить кредит в кратчайшие сроки. Он поверил ОСОБА_6, к тому же не хотел терять работу. В один из дней ОСОБА_6 сопроводил его к нотариусу, где он подписал документы, не читая их содержания, так как доверял ОСОБА_6. Автомашиной он не пользовался и не видел ее. Постановкой автомашины на учет он не занимался. Автомашину с учета он так же не снимал. В 2007 году, когда он уволился с СТО-2, домой стали приходить письма о задолженности в «Укринбанке». ОСОБА_6 после этого сказал, что все уладит и ему не стоит волноваться.

( т.16 л.д. 88-98)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_117, который показал, что в 2005 году он приобрел автомашину «ВАЗ» у ОСОБА_113 за 8 000 долларов США. Автомашину он забирал с автосалона, расположенного на ул.Киевской 148. После этого поставил автомашину на учет в органах ГАИ. О том, что приобретенная автомашина была залоговым имуществом, он не знал.

( т.16 л.д.94-96)

- заключением судебно-технической экспертизы №3701 от 25 марта 2011 года, согласно которой оттиск печати «Кримська пресувальна механізована колона №6 33187635» в справке о доходах на имя ОСОБА_13 нанесен при помощи устройства со струйно - капельным способом печати (пр. струйный принтер).

( т.8 л.д.188-192)

По эпизоду оформления кредитного договора на ОСОБА_26:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_26

( т. 2 л.д.32-37)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле на имя ОСОБА_26: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 16 л.д.215-220)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_26, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом.

( т.3 л.д. 6-9)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т. 16 л.д.215-220, т. 2 л.д.172-185)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_26, который показал, что с 2002 года он работал учеником мастера на СТО-2, в котором так же работал ОСОБА_6. В январе 2006 года к нему обратился ОСОБА_6 и попросил его помочь, а именно: оформить кредит на свое имя для приобретения автомашины «ДЭУ». Он согласился ему помочь, так как доверял ему. В один из дней ОСОБА_6 сопроводил его в банк, где сотрудница банка предоставила ему документы, которые он подписал не читая, так как доверял ОСОБА_6. После этого, машину он не видел и не пользовался ею. Постановкой автомашины на учет он не занимался. Снятием машины с учета он так же не занимался. После этого на протяжении 7месяцев, которые он работал на СТО-2 он спрашивал ОСОБА_6 и кредите, но тот уверил его что кредит погашен и машина продана. Каким образом ОСОБА_6 снял машину с учета в ГАИ, он не знает. Через время, когда он уволился, из «Укринбанка» стали сообщать о задолженности. ОСОБА_6 перестал погашать кредит.

( т. 16 л.д. 204-209)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_118 -ОСОБА_119, который показал, что в 2006 году обратился в автосалон , расположенный на ул.Киевской 148 в г.Симферополь, где приобрел автомашину «ДЭУ» за 40 500 гривен. Деньги он передавал в кассу автосалона, где работал ОСОБА_6 О том, что приобретенная автомашина была залоговым имуществом, он не знал.

( т.16 л.д.212-214)

- заключением судебно-технической экспертизы №3413 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «Виробничо - торгівельний філіал СТО-2» в справке о доходах на имя ОСОБА_26 нанесен рельефным клише.

( т.8 л.д.81-85)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_26, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.76-77)

По эпизоду оформления кредитного договора на ОСОБА_22:

-протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_22

( т. 2 л.д.32-37)

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле на имя ОСОБА_22.: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 19 , л.д.6- 81, л.д.114-115,116)

-протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_22, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

-протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом.

( т.3 л.д. 6-9)

-протоколом осмотра от 10.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т. 19, л.д.83-102 л.д. л.д.114-115,116)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_22, который показал, что в 2005 году он работал на СТО-2, где познакомился с ОСОБА_6. В январе 2006 года ОСОБА_6 попросил его оформить кредит на его имя для приобретения автомашины. При этом ОСОБА_6 обещал погасить кредит в кратчайшие сроки. В связи с тем, что он доверял ОСОБА_6, согласился ему помочь. В конце января 2006 ОСОБА_6 отвез его к нотариусу, где нотариус предоставил ему документы, которые он подписал не читая. После этого они проехали в «Укринбанк» вместе с ОСОБА_6, где сотрудница банка предоставила ему уже подготовленные документы, в которых он расписался не читая, так как доверял ОСОБА_6. Никакие документы сотрудникам банка он не предоставлял, денег в кассе не получал. Постановкой автомашины на учет в ГАИ он не занимался. В 2009 году из банка стали приходить письма о задолженности по кредиту, так как ОСОБА_6 перестал погашать кредит. Автомашиной он никогда не пользовался, с учета автомашину не снимал.

( т.19, л.д.103-107)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_120 , который показал, что в 2006 он решил приобрести автомашину «ДЭУ СЕНС». С этой целью он приехал в автосалон, расположенный на ул.Киевской 148 в г.Симферополе, где обратился к мужчине, который предложил ему приобрести автомашины за 8 000 долларов США. Он согласился, передал деньги мужчине, после чего поехал в гАи, где поставил автомашину на учет. О том, что приобретенная автомашина была залоговым имуществом, он не знал.

( т.19 л.д.108-110)

- протоколом осмотра автомашины «ДЭУ Сенс» от 22.08.2011, в ходе которого осмотрена автомашина являющаяся залоговым имуществом .

( т.19, л.д.111-112)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_22, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.71-73)

- заключением судебно-технической экспертизы №3639 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_22 нанесен при помощи струйного принтера.

( т.8 л.д. 261-264)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_27 :

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_27.

( т. 2л .д. 6-9)

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_27: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.19 л.д.215-216, 217, 122-179)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_27, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ВАЗ 210990-20», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д. 6-9 )

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ 210990-20», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.19 л.д.215-216, 217,188-208)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_27, который показал, что с 2006 года он работал на предприятии «СТО-2», где познакомился с ОСОБА_6 с которым сложились доверительные взаимоотношения. Примерно 8 февраля 2006 года ОСОБА_6 попросил его оформить на себя кредит, при этом обещал погашать кредит самостоятельно. На данное предложение он ответил согласием. Примерно 2- го марта 2006 года, он совместно с ОСОБА_6 приехали к ноатриусу, где был оформлен договор кредита и залога. Предоставленный ему пакет он подписывал не читая. Никаких документов на руки не получил. После подписания документов, он уехал на работу, а ОСОБА_6 оставался у нотариуса. Примерно через месяц, ОСОБА_6 сообщил, что необходимо выписать доверенность на автомашину, после чего он, ОСОБА_6 и ранее не знакомый мужчина поехали к нотариусу в район с. Белоглинка, где он выписал доверенность на автомашину. В сентябре 2009 года ему позвонил сотрудник службы безопасности «Укринбанка» и пояснил, что кредит, оформленный на его имя, не погашается и его необходимо выплатить. В «Укринбанк» он для оформления кредита не ходил, документы в банк не предоставлял, автомашиной не управлял и никогда не видел ее, В МРЭО для постановки или снятия с учета автомашины не ездил.

( т. 19 л.д. 209-214)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_121, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.61-62)

- заключением судебно-технической экспертизы №3699 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «Сімферопольська станція технічного обслуговування 2» в справке о доходах на имя ОСОБА_27 нанесен при помощи устройства со струйно - капельным способом печати (пр. струйный принтер).

( т. 8 л.д. 273-277 )

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_20:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_20

( т. 2л.д. 46-51 )

- протоколом осмотра от 13.12.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_122: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 17, 4- 40, л.д.80-81,82)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_122, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ Ланос», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 19, л.д.44-45 )

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ Ланос», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.17, л.д.46-66, л.д. 80-81,82))

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_20, который показал, что с 2005 года по 2010 года работал на СТО-2, где познакомился с ОСОБА_6, с которым сложились доверительные отношения. В декабре 2005 году к нему обратился ОСОБА_6 с просьбой оформить крелит на свое имя с целью приобретения автомашины. При этом ОСОБА_6 пообещал, что вскоре кредит выплатит. Он согласился. В один из дней ОСОБА_6 принес ему на работу какие-то документы, которые он подписал, не читая их. Через некоторое время ОСОБА_6 отвех его к нотариусу, где он в его присутствии подписал договор залога. Автомашину он не видел и не пользовался ею. Деньги в банке не получал. На учет автомашины в ГАИ не ставил и не снимал автомашины с учета. Через время он обратился к ОСОБА_6 и тот сказал, что кредит погасил.

( т. 17 л.д. 70-74)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_123, который указал, что в 2006 он за 42 000 гривен приобрел автомашину «ДЭУ ЛАНОС» у ОСОБА_6, при этом ОСОБА_6 не сообщал ему о том, что машина является залоговым имуществом. Постановкой автомашины на учет занимался ОСОБА_6

( т.17, л.д.76-79)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_20, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.63-65)

- заключением судебно-технической экспертизы №3684 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_20 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 237-240 )

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_25:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_25

( т. 2 , л.д. 6-9)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_25: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 17, 86- 130, л.д.156-157,158)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_25, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ВАЗ-21099», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 4, л.д.6-9 )

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ-21099», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.17, л.д.132-147, л.д. 156-157,158)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_25, который показал, что с 2004 года работал на СТО-2, где познакомился с ОСОБА_6, с которым сложились доверительные отношения. В начале февраля 2006 года к нему обратился ОСОБА_6 с просьбой оформить кредит на свое имя с целью приобретения автомашины «ВАЗ-21099». При этом ОСОБА_6 пообещал, что вскоре кредит выплатит. Он согласился. Через несколько дней ОСОБА_6 отвез его к нотариусу. У нотариуса был кто-то из представителей банка, которые предоставили ему кредитный договор. Затем он подписал договор залога. Справку о доходах работникам банка он не предоставлял. Автомашину он никогда не видел и не пользовался ею. На учет в органах ГАИ машину он не ставил. Через некоторое время ОСОБА_6 сообщил, что нужно поехать в ГАИ и подписать какие-то документы по снятию автомашины в учета. ОСОБА_6 при этом сказал, что кредит он сразу же погасит. До 2008 года кредит ОСОБА_6 погашал, но потом перестал.

( т. 17 л.д. 148-155)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_25, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.52-54)

- заключением судебно-технической экспертизы №2990 от 12 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_124 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 320-323 )

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_19:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_19

( т. 2 , л.д 46-51 )

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_19: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 17, 164-228, л.д.266-267,268)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_19, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ЗАЗ ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 4, л.д.6-9 )

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ЗАЗ ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.17, л.д.234-249, л.д. 266-267,268)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_19, которая показала, что с апреля 2001 года работала на СТО-2 , в связи с чем имела доверительные отношения с ОСОБА_6, который в 2005 году обратился к ней с просьбой оформить кредит на ее имя для приобретения автомашины. При этом ОСОБА_6 уверил ее, что вскоре погасит кредит. В связи с тем, что они были давно знакомы, она согласилась ему помочь и предоставила ему свой паспорт и код. В ноябре 2005 года ОСОБА_6 сопроводил ее в «Укринбанк», где она подписала документы, которые были уже заранее подготовлены сотрудниками банка. На следующий день ОСОБА_6 сопроводил ее к нотариусу, где она подписала договор залога. Присутствовали ли при этом представители банка, она не помнит. Документы, которые подписывала, она не читала, так как полностью доверяла ОСОБА_6 Никаких документов она в банк не предоставляла. Для постановки на учет или снятия с учета автомашину в МРЭО не ставила. В последствии на домашний адрес стали приходить письма из «Укринбанка» о обязанности выплатить кредит за автомашину, оформленную на ее имя. По данному факту она обратилась к ОСОБА_6, который сообщил, что все уладит с кредитом.

( т. 17 л.д. 250-254)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_125 который показал, что в начале октября 2005 года он решил приобрести автомашину «Дэу Сенс». С этой целью он приехал в автосалон «Таврия- Авто», расположенный по ул. Киевской д. 148 в г. Симферополе, где продавец консультант предоставил ему для осмотра автомашину. Которую он приобрел , оплатив денежные средства в кассу автосалона. После оплаты оформил в МРЭО автомашины. О том, что приобретенный автомобиль, являлся залоговым имуществом «Укринбанка» ему известно не было.

( т. 17 л.д. 256-260, 261-265)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_19, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.46-48)

- заключением судебно-технической экспертизы №3646 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАЛЕС»№ 19182995» в справке о доходах на имя ОСОБА_19 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 308-311)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_126.

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_126.

( т. 2 л.д.46-51)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_126: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. л.д.112-113,114, 6-77)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_126, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ВАЗ 210990», которая являлась залоговым имуществом.

( т.3 л.д. 6-9)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ 210990», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

( т. л.д. 112-113,114, 82-108)

- протоколом осмотра от 30.08.2011 года в ходе которого произведен осмотр автомашины «ВАЗ 210990», которая являлась залоговым имуществом.

( т.18 л.д. 110)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_126, который показал, что в 2005 году он устроился на работу в ОАО «Таврия -Авто», где познакомился с ОСОБА_6. В феврале 2006 года к нему обратился ОСОБА_6, за помощью. Его помощь заключалась в том, что он должен был оформить на свое имя кредит для приобретения автомашины. ОСОБА_6 убедил, что оплатит кредит в кратчайшие сроки.

Учитывая, что он доверял ОСОБА_6, дал свое согласие на оформление кредита. В последствии, ОСОБА_6 привез его к нотариусу, офис которого был расположен по ул. Набережной в г. Симферополе, где он подписал определенный пакет документов, содержания которых не читал, так как полностью доверял ОСОБА_6 Спустя некоторое время, ОСОБА_6 отвез его в МРЭО, где он подписал пакет документов, не читая их содержания. В 2008 году к нему на домашний адрес стали приходить письма из «Укринбанка» о обязанности погашения кредита, однако в данном банке он не был, никакого кредита не оформлял, и никаких документов в указанный банк не предоставлял. Кроме вышеуказанных документов более никаких документов не подписывал.

( т.18 л.д. 103-107)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_24, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.49-51)

- заключением судебно-технической экспертизы №3638 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_126 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 57-60)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_14:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_14.

( т.18 л.д. 118-209)

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_14: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. л.д.220-221,222,118-183)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_14, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д.156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т.3 л.д. 31-35 )

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

( т. л.д.220-221,222, 187-208)

- протоколом осмотра от 04.08.2011 года , в ходе которого произведен осмотр автомашины «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т.18 л.д. 219)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_14, который показал, что с 1997 года он работал на СТО, где познакомился с ОСОБА_6, с которым у него сложились доверительные отношения. Примерно 19.10.2005 года ОСОБА_6 предложил оформить кредит, заверив, что погашать указанный кредит будет сам. На данное предложение он дал свое согласие. 20.10.2005 года ОСОБА_6 привез его в «Укринбанк», расположенный по адресу: г. Симферополь ул. Самокиша, 3. В указанном банке он подписал необходимый пакет документов, который был мне предоставлен сотрудником банка. Кроме того, было проведено собеседование с сотрудником службы безопасности, в ходе которого, представитель банка интересовался возможностью приобретения мной автомашины без оформления кредита, причиной, по которой приобретается автомашина. После чего, ОСОБА_6 и он направились в офис нотариуса, расположенный по ул. Набережной в г. Симферополе. Спустя 1 час к указанному нотариусу приехал представитель банка «Укринбанк», который привез пакет документов. После чего он подписал в присутствии нотариуса и представителя банка необходимые документы.

Летом 2008 года ему на домашний адрес стали приходить письма из «Укринбанка» о обязанности погашения кредита. Однако он не получал ни денежных средств в данном банке, и не пользовался автомашиной, оформленной в кредит. Никаких документов, касающихся автомашины и оформления кредита он не получал. Для снятия с учета автомашины в органы МРЭО он не ездил и никаких документов не подписывал.

( т.18 л.д. 209-213)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_128, который показал, что в начале октября 2005 года ему предложил знакомый ОСОБА_113 приобрести автомашину «Шевроле Авео» в предприятии «Таврия- Авто», расположенном по адресу: г. Симферополь ул. Киевская д. 148. По приезду на указанное предприятие, ОСОБА_113 представил ему ОСОБА_6, как специалиста по продаже автомашин. На момент данного приезда, необходимого цвета автомобиля не было. Через две недели ему ОСОБА_113 сообщил, что есть автомашина желаемого цвета. По приезду, он передал квитанцию об оплате в размере около 67000 гривен, а спустя один час получил автомашину «Шевролет - Авео». При оформлении данной автомашины в МРЭО, у него никаких проблем не возникло. О том, что указанный автомобиль являлся залоговым имуществом «Укринбанка» ему известно не было, об этом ему никто не говорил.

( т.18 л.д. 214-217)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_14, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.26-27)

- заключением судебно-технической экспертизы №3682 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «Виробничо - торгівельний філіал СТО-2» в справке о доходах на имя ОСОБА_14 нанесен рельефным клише.

( т.8 л.д 44-48.)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_28.

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_28.

( т. 2 л.д. 28-30)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_28: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 20 л.д.249-252, 253, 6-75)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_28, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т.4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ - Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д. 24-26 )

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

( т. 20 л.д. 249-252, 25379-108)

- протоколом осмотра от 04.08.2011 года в ходе которого произведен осмотр автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. л.д. 120)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_28, который показал, что к нему обратился его друг ОСОБА_17, который попросил оказать помощь его дяде- ОСОБА_6 Его помощь выражалась в оформлении кредита на свое имя для приобретения автомобиля. В связи с тем, что у него с ОСОБА_17 были доверительные взаимоотношения, он дал свое согласие.

12.03.2006 года он по просьбе ОСОБА_6 Взял свой паспорт и идентификационный код, после чего ОСОБА_17 отвез его в офис банка «Укринбанк» расположенный по адресу: г. Симферополь ул. Самокиша, 30 в котором их ожидал ОСОБА_6 Совместно с ОСОБА_6 Они зашли в один из кабинетов данного банка, где сотрудник банка предоставил ему пакет документов, который он подписал. После чего, он вышел из кабинета, где оставался ОСОБА_6 Никаких документов он на руки не получал. Все вышеуказанное время ОСОБА_17 ожидал его на улице. Совместно с ОСОБА_17 они поехали нотариусу, офис которого расположен по ул. Набережной в г. Симферополе, куда также подъехал ОСОБА_6 Совместно с ОСОБА_6 Он зашел к нотариусу в кабинет, где подписал предоставленный пакет документов, не читая их содержания. Никаких документов на руки не получая.

27.03.2006 года, по просьбе ОСОБА_6 он поехал к нотариусу, офис которого расположен в п. Богдановка, где подписал доверенность на имя ОСОБА_129 и ОСОБА_130.

Спустя три года на домашний адрес стали приходить письма из «Укринбанка» о обязанности погашения кредита. Однако он не получал ни денежных средств в данном банке, и не пользовался автомашиной, оформленной в кредит. Никаких документов, касающихся автомашины и оформления кредита он не получал.

( т.20 л.д. 109-114)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_131, который показал, что в начале мая 2006 года, он решил приобрести автомобиль марки «ДЭУ». С этой целью он ездил по различным автосалонам г. Симферополя. При указанных обстоятельствах он приехал на автоплощадку фирмы «Таврия- Авто», где ему предложили автомашину «ДЭУ- Сенс» по более выгодной цене. Он согласился на покупку, после чего с представителем данной фирмы поехал в МРЭО, где оформил дкументы на данный автомобиль. О том, что автомашина являлась залоговым имуществом «Укринбанка» ему известно не было, об этом ему никто не говорил.

( т. 20 л.д. 115-119)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_28, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.37-39)

- заключением судебно-технической экспертизы №3415 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ТОВАРИСТВО С ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДЮГСТРОЙ» в справке о доходах на имя ОСОБА_28 нанесен при помощи устройства со струйно - капельным способом печати (пр. струйный принтер).

( т.9 л.д. 153-157)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_132:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_132.

( т. 2 л.д. 15-19)

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_132: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.20 л.д.249-252, 253, 133-208)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_132, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ - Ланос», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д.31-35 )

- протоколом осмотра от 10.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ- Ланос», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

( т. 20 л.д. 249-252, 253, 210-239)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_132, которая показала, что в 2005 году от ОСОБА_6 ей поступило предложение оформить кредит на ее имя на приобретение автомашины. При этом, ОСОБА_6 заверил ее, что указанный кредит он будет погашать самостоятельно Учитывая, что ее муж ОСОБА_16 работал в фирме «Таврия- Авто» и находился в служебной зависимости от ОСОБА_6, то она дала свое согласие на оформление кредита. Она предоставила ОСОБА_6 свой паспорт и идентификационный код. После чего она пришла в банк, самостоятельно подписала пакет документов, предоставленный специалистом банка. Вопросами оформления кредита занимался ОСОБА_6 самостоятельно. Она никаких документов не предоставляла. После подписания, никаких денежных средств, а также документов в банке не получала. В должности главного экономиста в Крымском ПМК-6 п. Комсомольское , расположенном по ул. Зеленая, д. 7, она никогда не работала.

( т. 20 л.д. 240-243)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_132, которая показала, что она, будучи у нотариуса получила технический паспорт на автомашину «Деу », однако, в последствии данный паспорт, после оформления договора залога, передала его ОСОБА_6 В МРЭО она никогда не ездила, и не обращалась с вопросом снятия с учета указанного автомобиля. Самим автомобилем не пользовалась и никогда его не видела. После того, как она подписала кредитный договор, ни каких документов ей не давали, полный пакет документов по договору оставался в «Укринбанке». Никаких денежных средств в «Укринбанке» не получала. Справку о доходах в данный банк не предоставляла.

( т. 20 л.д. 245-248)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_16, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.68-70)

- заключением судебно-технической экспертизы №2796 от 05 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «КРИМСЬКА ПЕРЕСУВАЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 33187635» в справке о доходах на имя ОСОБА_16 нанесен при помощи струйного принтера.

( т. 8 л.д. 129-131)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_32:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_32.

( т. 2 л.д. 41-51)

- протоколом осмотра от 16.12.2011 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_32: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.14 л.д.112-113, 114, 6-68)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_32, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «Шевролет- лачетти», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д. 4-5 )

- протоколом осмотра от 16.12.2011 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «Шевролет- Лачетти», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.14 л.д. 112-113,114, 72-96)

- протоколом осмотра от 25.08.2011 года в ходе которого произведен осмотр автомашины «Шевролет- Лачетти», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 14 л.д. 111)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_32, которая показала, что она длительный период времени знакома с ОСОБА_6, поддерживала дружеские отношения. Незадолго до 10.04.2006 года ОСОБА_6 попросил оформить на нее доверенность на автомашину с правом управления. На данное предложение она дала согласие. 10.04.2006 года ОСОБА_6 сообщил, что необходимо подъехать к нотариусу и оформить документы. Приехав к нотариусу, офис которого расположен на ул. Набережной в г. Симферополе, она в холе офиса подписала предоставленный ей пакет документов, при этом с документами не знакомилась. Как ей стал известно, что она подписывала документы в присутствии сотрудников «Укринбанка», одним из которых являлся ОСОБА_8. На руки никаких документов она не получила, после подписания, поехала домой. В середине мая 2006 года ОСОБА_6 попросил ее снять с учета автомашину, на которую у нее доверенность. По приезду в МРЭО она подписала документы, предоставленные в окошке сотрудником милиции, и поехала домой. При этом никаких документов она не читала. Примерно через пол года к ней на домашний адрес стали приходить письма из «Укринбанка» о обязанности погасить кредит, который был оформлен на мое имя якобы за приобретенную ею автомашину. В «Укринбанке» она никогда не была, никаких документов для оформления кредита не предоставляла. Автомашиной «Шевролет- лачетти» не управляла, и никогда его не видела.

( т. 14 л.д. 97-101)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_133, который показал, что в апреле 2006 года он решил приобрести автомобиль «Шевролет- Лачетти». Ранее у него был автомобиль «ДЭУ- Ланос», который обслуживался на СТО, расположенном на ул. Киевской, 148 в г. Симферополе, то решил приобрести автомобиль в салоне, расположенном на территории указанного СТО. Он обратился к ОСОБА_6, который пообещал помощь в оформлении автомашины на его имя. После чего он внес в кассу предприятия «Таврия-Авто» денежную сумму в размере 85000 гривен. В назначенный день он приехал к ОСОБА_6, который передал ему готовые технический паспорт на автомашину, оформленную на его имя и государственные номера. О том, что автомашина «Шевролт- Лачетти», оформленная на его имя, является залоговым имуществом «Укринбанка», он не знал. В последствии оно генеральной доверенности передал в пользование указанный автомобиль ОСОБА_134

( т. 14 л.д. 103-105)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_32, согласно которой свидетель подтвердила данные ею ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.1-2)

- заключением судебно-технической экспертизы №3469 от 25 марта 2011 года, согласно которой оттиск печати «ТОВАРИСТВО С ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДЮГСТРОЙ» № 33848761» в справке о доходах на имя ОСОБА_32 нанесен при помощи устройства со струйно - капельным способом печати (пр. струйный принтер).

( т.8 л.д. 140-144)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_29:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_29.

( т. 2 л.д. 32-37)

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_29: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.14 л.д.223-225, 222, 120-185 )

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_29, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д. 6-9 )

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.14 л.д.223-225, 222, 190-205)

- протоколом осмотра от 26.08.2011 года в ходе которого произведен осмотр автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 14 л.д. 219-220)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_29, который показал, что к нему в начале марта 2006 года обратился его знакомый по имени «Эльвис», который попросил оказать помощь его дяде- ОСОБА_6., а именно: оформить на свое имя кредит на покупку автомашины «ДЭУ- Сенс», при этом ОСОБА_6 погашать данный кредит будет самостоятельно. Он согласился на данное предложения, зная, что у ОСОБА_6 есть знакомые в банке. Примерно 23.03.2006 года он по просьбе ОСОБА_6 приехал в «Укринбанк», где его ожидал ОСОБА_6 Он передал свой паспорт и идентификационный код сотруднику банка, который, в последствии, предоставил ему пакет документов на подпись, который он подписал не читая. После того, как он подписал все документы, он, совместно с ОСОБА_6 поехал к нотариусу , офис которого был расположен на ул. Набережной в г. Симферополе. В указанном офисе он также подписал предоставленный пакет документов, который не читал, так как ОСОБА_6 его торопил. После того, как он получил технический паспорт на автомобиль, то передал его ОСОБА_6 В 2008 году к нему на домашний адрес стали приходить письма «Укринбанка» о обязательстве погасить кредит оформленный на его имя. Данный документ он передал ОСОБА_6 При оформлении кредита он никаких документов на руки не получил. Кроме того, он не получал никаких денежных средств в кассе «Укринбанка». В МРЭО для снятия или постановки на учет автомобиля он никогда не ездил. Никаких документов в «Укринбанк», кроме паспорт и идентификационного кода не предоставлял.

( т. 14 л.д. 206-210)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_135, который показал, что в начале мая 2006 года он на автостоянке, расположенной напротив магазина «Каиса» на объездной дороге Ялта- Евпатория, увидел автомашину «ДЭУ Сенс», которую пожелал приобрести. Он взял номер мобильного телефона хозяина автомашины у охранника автостоянки и созвонился с ним. Как ему известно, то хозяина звали ОСОБА_113. По договоренности они спустя некоторое время встретились на указанной стоянке. При встрече он передал ему денежные средства в сумме 8000 долларов США , а ОСОБА_113передал ему ключи от автомобиля. После этого они поехали в ГАИ для оформления автомобиля на его имя. В ГАИ г. Белогорска, так как он прописан по Белогорскому району он оформил указанный автомобиль на сое имя. О том, что указанный автомобиль являлся залоговым имуществом «Укринбанка» ему известно не было.

( т. 14 л.д. 211-214)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_29, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.40-42)

- заключением судебно-технической экспертизы №3414 от 28 февраля 2011 года , согласно которой оттиск печати «ЄВПАТОРІЯ - ЛАДА» в справке о доходах на имя ОСОБА_29 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 7-11)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_10:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_10.

( т. 2 л.д. 15-19)

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_10: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.14 л.д.353-355, 229-292)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_10, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 31-36)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д.31-36 )

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.14 л.д.353-355, 298-327)

- протоколом осмотра от 25.08.2011 года в ходе которого произведен осмотр автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 14 л.д. 351)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_10, который показал, что с ноября 2001 года он работал нс СТО-2,где познакомился с ОСОБА_6 и ОСОБА_40, который являлся директором СТО-2. Примерно в конце октября 2004 года ОСОБА_40 сообщил ему, что он будет открывать фирму по пассажирским перевозкам, а именно такси, и что необходимо оформить в кредит автомобили для работы. Кредит должен будет погашаться из денежных средств, полученных от выручки по пассажироперевозкам. Учитывая, что он дорожил своим местом работы, дал свое согласие на оформление кредита на автомашину от своего имени. Примерно 8.11.2004 года он передал свои документы ОСОБА_6, который сообщил, что необходимо будет приехать к нотариусу, для оформления необходимых документов, а именно документов, подтверждающих, что автомобиль находиться в кредите «Укринбанка». 10.11.2004 года ОСОБА_6 сообщил ему, что необходимо подъехать к нотариусу, офис которого расположении по ул. Набережная в г. Симферополе. По приезду к нотариусу, его ожидал ОСОБА_6, позже подъехал ОСОБА_8 - директор «Укринбанка» и начальник кредитного отдела ОСОБА_38, которая спросила его фамилию, после чего предоставила ему пакет документов, который он подписал. После подписания, пакет документов забрал ОСОБА_8 Никаких копий документов ему на руки не выдавались. После подписания документов он уехал. Впоследствии, он не пользовался автомашиной «ДЭУ Сенс» оформленной на его имя в кредит, и никогда е не видел. В 2010 году ему позвонил ОСОБА_113, с которым он был знаком и попросил снять автомашину с учета в МРЭО. Он позвонил в «Укринбанк» и поинтересовался, выплачен ли кредит на указанный автомобиль, на что ему ответили, что кредит погашен, после чего он поехал в МРЭО, где снял автомашину с учета.

( т. 14 л.д. 328-332)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_136 который показал, что 15.10.2005 года он на смотровой площадке расположенной напротив магазина «Каиса» на объездной дороге Ялта- Евпатория, увидел автомашину «ДЭУ Сенс», которую пожелал приобрести. Пообщавшись с продавцом- консультантом. Он договорился о встрече с ОСОБА_113. На следующий день на указанной автостоянке он встретился с ОСОБА_113, которому передал денежные средства в сумме 6900 долларов США, после чего они поехали к нотариусу, где оформили доверенность на его имя. ОСОБА_113 ему представлялся, как собственник указанного автомобиля. О том, что указанный автомобиль являлся залоговым имуществом «Укринбанка», ему известно не было. В последствии указанный автомобиль он продал ОСОБА_137.

( т. 14 л.д. 340-343 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_137, который показал, что в 2008 году он приобрел автомашину «ДЭУ- Сенс» у своего знакомого ОСОБА_136 Автомашину снимал с учета ОСОБА_138, он самостоятельно ставил автомашину на учет и офрмлял ее на свое имя в г. Белогорске. О том, что указанный автомобиль являлся залоговым имуществом «Укринбанка», ему известно не было.У ОСОБА_136 он видел временный талон на управление авто ашиной.

( т. 14 л.д. 347-350)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_10, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. л.д.11-14, 80-83)

- заключением судебно-технической экспертизы №2790 от 04 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_10 нанесен при помощи струйного принтера.

( т.8 л.д. 166-168)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2926 от 06 октября 2010 года, согласно которой подписи от имени ОСОБА_10, выполенные от его имени в документах, изъятых в ГАИ, выполнены не ОСОБА_10

(т.9, л.д.93)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_10:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_10.

( т. 2 л.д. 38-45)

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_10: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.12 л.д.174-178, 173, 1-33)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_10, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д.156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «Шевролет- Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д.31-36 )

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.12 л.д.174-178, 173,35-63)

- иссдованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_10, который показал, что с ноября 2001 года он работал нс СТО-2,где познакомился с ОСОБА_6 и ОСОБА_40.В 2006 году он захотел приобрести автомашину «Шевролет- Авео», с этой целью он обратился к ОСОБА_6 В конце июля 2006 году ОСОБА_6 ему сообщил, что автомашина прибыла, что стоимость составляла 5000 США, он согласился на данное предложение. Для оформления он отдал ОСОБА_6 свои документы. После чего он забрал ключи от автомобилдя и транзитные номера на автомобиль, которым он стал пользоваться. При получении технического паспорта автомашины, которые передавал ему ОСОБА_6, он увидел отметку «кредит в Укринбанке». На его вопрос, что это за отметка, ОСОБА_6 сообщил, что являеться учредителем данного банка и что данная отметка явлеться формальностью, так как в течении нескольких месяцев с его счета будет сниматься сумма на погашение кредита. Для выяснения обстоятельтсв он обратился в «Укринбанк», где увидел в кабинете банка ОСОБА_7, которая на тот момент являлась главным бухгалтером СТО-2. Которая также пояснила ему, что по данной отметка в техническом паспорте переживать не стоит и позвала директора ОСОБА_8, с которым он был знаком, так как личный транспорт ОСОБА_8 и автомашины банка обслуживались на СТО-2. ОСОБА_8 пояснил ему, что данная отметка являеться формальностью. Поверив ОСОБА_8, он отправился домой.Через несколько дней к нему обратился ОСОБА_6 и сообщил, что по поводу оформления автомашины необходимо подъехать к нотариусу в с. Белоглинка. По приезду к указанному нотариусу он подписал предоставленные ему на подпись документы. Указанным автомобилем он пользовался в течении 1-го года. Через год, ему позвонили из «Укринбанка» и сообщили, что кредит на его имя не погашаеться. По данному поводу я подошел к ОСОБА_6. которому сообщил, что мне сообщили, что кредит не погашаен, на что ОСОБА_6 сообщил, что уладит данную ситуацию в течении ближайшего времени.После чего он поприсл ОСОБА_6 принести ему письмо из банка о том, что банк не возражает против продажи автомашины. На следующий день указанное письмо ОСОБА_6 предоставил. При покупке автомашины он не ездил в МРЭО и не ездил в банк никаких документов не предоставлял.

( т. 12 л.д.73-76)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_10, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.11-14, 80-83)

- заключением судебно-технической экспертизы №3644 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_10 нанесен рельефным клише.

( т 8.л.д. 166-168 )

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_12:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_12.

( т. 2 л.д. 41-45)

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_12: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.12 л.д.174-178, 173, 84-134)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_12, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д.156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д.10-11 )

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ- Сенс», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.12 л.д.174-178, 173, 144-158)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_12, который показал, что длительный период времени знаком с ОСОБА_6, с которым сложилисьдоверительные взаимоотношения. В 2005 году к нему обратился ОСОБА_6 с просьбой оформить на себя машину в кредит, котору через несколько дней необходимо снять с учета в МРЭО. На дапнное предложение он согласился. На следующий день передал по просьбе ОСОБА_6 паспорт и идентификационный код. 29.06.2005 года ОСОБА_6 сообщил, что необходимо подъехать к «Укринбанку», расположенном по адресу: г. Симферополь ул. Самокиша, 30. По приезду в указанный банк он подписал предоставленный спеиалистом банка пакет документов. При подписании документов пристувовал ОСОБА_6 Содаржание документов он не читал, так как полностью доверял ОСОБА_6 После подписания, он уехал по своим делам. 30.06.2005 года ОСОБА_6 сообщил ему, что необходимо подъехать к нотариусу, офис которго расположен по ул. Набережной в г. Симферополе. По приезду в нотариусу он увидел ОСОБА_6 и ранее не знкомого мужчину. У нотариуса он подписал предоставленные ему документы, содержания которых не считал, так как доверял ОСОБА_6 После чего ушел. В 2009 году на почтовый адрес стали приходить письма из «Укринбанка» о обязанности погасить кредит. Узнав, что остаок погашения кредита была небольшая сумма он сам его погасил. Никаких дюокументов он в банк не предоставлял. Денег не получал. Автомашиной не пользовался. В МРЭО автомобиль с учета не сниал и не ставил автомашину на учет.

( т. 12 л.д. 159-163)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_139 который показал, что в 2005 году она с мужем ОСОБА_140 приобрела автомашину ДЭУ - Сенс на автостоянке фирмы «Таврия Авто» по ул. Киевской , 148 в г. Симферополе. В кассе оплатили деньги в сумме 9000 долларов США, после чего офрмили данный автомобиль в МРЭО. О том, что указанный автомобиль являлся залоговым имуществом «Укринбанка» им известно не было.

( т. 2 л.д. 169-172)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_12, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.55-57)

- заключением судебно-технической экспертизы №3702 от 25 марта 2011 года, согласно которой оттиск печати «Будстиль № 32992261» в справке о доходах на имя ОСОБА_12 нанесен рельефным клише.

( т.8 л.д. 94-98)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_21.

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_21.

( т.2 л.д.41-46)

- протоколом осмотра от 11.12.2011 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_21: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.12 л.д.280-281, 282, 182-142)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_21, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т.4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «Шевролет - Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д. 4-5 )

- протоколом осмотра от 11.12.2011 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «Шевролет -Авео», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.12 л.д. 280-281, 282, 250-267)

- протоколом осмотра от 23.08.2011 года в ходе которого произведен осмотр автомашины «Шевролет- Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 12 л.д. 279)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_21, который показал, что с ноября 2000 года он работал на СТО-2, где познакомился с ОСОБА_6 Примерно 15.01.2006 года к нему обратился ОСОБА_6 и попросил оформить кредит на его тмя, при этом заверил, что погашать кредит ОСОБА_6 будет самостоятельно. На данное предложение он согласился и предоставил ОСОБА_6 паспорт и идентификациооный код.

20.01.2006 года ОСОБА_6 сообщил, что необходимо ехать в Укринбанк, расположенный по адресу: г. Симферополь ул. Самокиша. 30 Зайдя в указанный банк, ОСОБА_6 сообщил, что необходимо будет представителям бака сообщить, что кредит он берет для себя. А не для ОСОБА_6 В барке он подписал предсотавленный специалистом пакет документов. Спустя некоторео вермя , в этот же день ОСОБА_6 сообщил ему, что необходимо поехать к нотариусу, офис которого расположен по ул. Набережной в г. Симферополе. В указанном офосе он подписал необходимый пакет документов. При подписании документво присутсвовал директор банка ОСОБА_8 Примерно через неделю ОСОБА_6 сообщил, что необходимо ехать в в МРЭО для оформления автомашины «Шевролет-Авео», который он оформил в кредит в банке «Укринбанк» Приехав в МРЭО, он подписал предоставленные сотрудником МРЭО документы. Никаких документов в банк и орагны МРЭО он не предоставлял, автмоашиной не пользовался.

( т. 12 л.д. 269-273)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_141 который показал, что в начале января 2006 года он приобрел на автостоянке «Твария- Авто» по ул. Киевской 148 в г. Симферополе автомашину «Шевролет- Авео» Денежные средсвта в сумме 11300 долларов США он оплатил в кассу фирмы. После чего офрмил документы в МРЭО. О том, что данный автомобиль являеться залоговым имуществом в «Укринбанке» ему известно не было.

( т. 12 л.д. 274-277 )

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_21, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.66-67)

- заключением судебно-технической экспертизы №3645 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_21 нанесен рельефным клише.

( т.8 л.д. 32-35)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_30:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_30.

( т.2 л.д. 41-26)

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_30: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.11 л.д.117-118, 119, 5-76)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_30, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ВАЗ 210990-20», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д.6-9 )

- протоколом осмотра от 16.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ 210990-20», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.11 л.д.117-118, 119, 85-103)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_30, который показал, что через соего занкомого ОСОБА_76 Он познакомился с ОСОБА_6 у которого стал работать в такси. Спустя некоторое время ОСОБА_6. предложил оформить на себя автмашину в кредить , при Этом ОСОБА_6 обязался выплачивать кредит самостоятельно. На данное предложение он согласился. Предоставил свой паспорт и идентификационный код ОСОБА_6 22.03.2006 года ОСОБА_6 сообщил, что необходимо съездить в «Укринбанк» расположенный по ул. Самокиша, 30 в г. Симферополе. По приезду в банк он зашел в службу безопасности, где ему задали несколько вьпросов. После чего он ушел из банка. Никаких документов в банке не подписывал. 06.04.2006 года ОСОБА_6. сообщил, что необходимо подъехать к нотариусу в офис на ул. Набережную в г. Симферополе. По приезду в указанный офис он подписал жоговор залога. Указанный договор он не читал, так как ОСОБА_6 торопил его. После подписания он уехал. В последсвтии интересовался у сотрудников «Укринбанка» выплачиваеться ли кредит не его имя. На что получал утвердительный ответ. В Банк он никаких документов не предоставлял. Денег не получал.

( т. 11 л.д. 104-108)

- заключением судебно-технической экспертизы №3647 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ТОВАРИСТВО С ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДЮГСТРОЙ» № 33848761» в справке о доходах на имя ОСОБА_30 нанесен при помощи струйного принтера.

( т.8 л.д. 106-109 )

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_17.

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_17.

( т. 2 л.д. 41-46)

- протоколом осмотра от 16.12.2011 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_17: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т.11 л.д.232-233, 234, 125-193)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_17, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т.4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ЗАЗ ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 3 л.д. 6-9 )

- протоколом осмотра от 16.12.2011 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ЗАЗ ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.11 л.д.232-233, 234,199-222 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_17, который показал, что в 20-х чистах октября к нему позвонил его родственник ОСОБА_6, который попросил оформить на его имя кредит на автомашну. В разговоре заверил, что автомашина будет являться залоговым имуществом в банке и в случае невыплаты кредита автомашину заберет банк в счет погашения кредита. В связи с тем, что ОСОБА_6 помогал его родному брату, то он согласился на предложение. Через некоторое время ОСОБА_6 сообщил, что необходимо ехать в Укринбанк, расположенный по адресу: г. Симферополь ул. Самокиша. 30. ОСОБА_6 передал папку с локументами ОСОБА_7, которая вышла из дверей банка на улицу, после чего ОСОБА_6 уехал, а он по указанию ОСОБА_7 пошел к начальнику службы безопасности банка, где его стали расспрашивать о метс е работы, заработке. После чего, он по указанию ОСОБА_6 поехал к нотариусу, офис которого расположен по ул. Набережной в г. Симферополе. В указанном офосе он подписал необходимый пакет документов. При подписании документво присутсвовал представитель банка. После подписания они поехали еще к нотариусу у которого офрмили доверенность на имя ОСОБА_142 Со слов ОСОБА_6 данный человек работал в таки и необходима была доверенность , так ккак он должен был работать на автомашине, которая была оформлена на его имя.После подписания доверенности они расстались. Никаких документов в Банк не предоставлял. В МРЭО для постановки и снятия с учета автомашины не ездил.

( т. 11 л.д. 223-228)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_143 которая показала, что в начале октября 2006 года она приобрела на автостоянке «Твария- Авто» по ул. Киевской 148 в г. Симферополе автомашину «ДЭУ» Денежные средсвта в сумме 40500 гривен она оплатила в кассу фирмы. После чего офрмила документы в МРЭО. О том, что данный автомобиль являеться залоговым имуществом в «Укринбанке» ему известно не было.

( т. 11 л.д. 229-231 )

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_17, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. л.д.28-30)

- заключением судебно-технической экспертизы №3640 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАЛЕС» № 19182995» в справке о доходах на имя ОСОБА_17 нанесен рельефным клише.

( т.8 л.д. 69-72 )

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_36 :

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_36

( т. 2 , л.д 12-14 )

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_36: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 21, л.д. 6-96, 239, 241, 242)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_36, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ-21099», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.21, л.д.98-114, 239-241, 242)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_36, который показал, что длительное время знаком с ОСОБА_6, который работал на ферме «ОСОБА_173 и сыновья». Летом 2006 года ОСОБА_6 предложил ему приобрести два автомобиля ВАЗ-21099 по 7000 долларов США, на что ОСОБА_36 дал согласие. Примерно через несколько дней ОСОБА_6 сообщил, что можно забрать автомобили ВАЗ-21099. Когда ОСОБА_36 забрал автомобили, то ОСОБА_6 сообщил, что документы будут через два-три дня. В тот же день ОСОБА_144 передал ОСОБА_6 денежные средства в размере 14000 долларов США и для оформления автомобиля свой паспорт и паспорт своей племянницы ОСОБА_35. Позже ОСОБА_6 сообщил, что им необходимо подъехать к нотариусу для оформления документов на автомобиль. Учитывая, что ранее Оглы на себя никогда не оформлял автомашину, процедура оформления ему известна не была. По указанию ОСОБА_6, ОСОБА_36 совместно с ОСОБА_35 приехали к нотариусу, офис которого расположен по адресу: г.Симферополь, пр.Кирова, 54. У нотариуса их ожидали ОСОБА_6 и две ранее незнакомые женщины. Одна из женщин указала, где им необходимо было поставить подписи в документах, что они и сделали. ОСОБА_6 оплатил услуги нотариуса. Через несколько дней ОСОБА_6 сообщил, что документы готовы и предоставил технический паспорт, страховой полис и государственные номера на автомобили. В последствие Оглы продал оба автомобиля ранее незнакомому человеку по доверенности. Примерно весной 2009 года к Оглы домой приехал представитель «Укринбанка», который требовал погашения кредитов, оформленных на его имя и на имя ОСОБА_35. Именно от сотрудника банка ему стало известно, что на них оформлены кредиты. После этого Оглы пытался дозвониться до ОСОБА_6, однако последний трубку не брал. Денежные средства в кассе банка он не получал, каких-либо документов не предоставлял, в платежных документах не расписывался, каких-либо платежей при оформлении кредита в банке и при постановке автомобиля на учет в органах ГАИ не осуществлял.

( т. 21 л.д. 115-119)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_35, которая показала, что весной 2006 года вместе со своим дядей ОСОБА_36 приехали в автосалон «СТО-2» по ул.Киевской в г.Симферополе с целью приобретения автомобиля ВАЗ-21099. В указанном месте ОСОБА_36 передал ОСОБА_6 денежные средства 14000 долларов США за два автомобиля ВАЗ-21099, а также свой и ее паспорт для документального оформления автомобиля. Через несколько дней ОСОБА_36 пригнал автомобиля, однако документов на них не было. Позже ОСОБА_6 сообщил ее дяде ОСОБА_36, что необходимо подъехать к нотариусу для оформления документов. Таким образом, по указанию ОСОБА_6, ОСОБА_35 совместно с ОСОБА_36 приехали к нотариусу, офис которого расположен по адресу: г.Симферополь, пр.Кирова, 54. У нотариуса их ожидали ОСОБА_6 и две ранее незнакомые женщины. Одна из женщин указала, где им необходимо было поставить подписи в документах, что они и сделали. ОСОБА_6 оплатил услуги нотариуса. Позже ОСОБА_35 от сотрудников банка стало известно, что на ее имя оформлен кредит. Она каких-либо документов в банк для оформления кредита не предоставляла, каких-либо банковских документов не подписывала, в «Укринбанке» для оформления кредита никогда не была, постановкой автомобиля на учет в органах ГАИ не занималась.

( т. 21 л.д. 234-238)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_36, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.3-7)

- заключением судебно-технической экспертизы №2795 от 05 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «НАН ЛТД код 23662979» в справке о доходах на имя ОСОБА_36 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 214-216)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2937 от 05 октября 2010 года, согласно которой рукописные записи от имени ОСОБА_36, расположенные в документах, выполнены не ОСОБА_36

(т.9, л.д.142)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_35:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_35

( т. 2 , л.д . 15-16 )

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_35: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 21, л.д. 125-205, 239, 241, 242)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_35, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ-21099», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.21, л.д.207-233, 239-241, 242)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_35, которая показала, что весной 2006 года вместе со своим дядей ОСОБА_36 приехали в автосалон «СТО-2» по ул.Киевской в г.Симферополе с целью приобретения автомобиля ВАЗ-21099. В указанном месте ОСОБА_36 передал ОСОБА_6 денежные средства 14000 долларов США за два автомобиля ВАЗ-21099, а также свой и ее паспорт для документального оформления автомобиля. Через несколько дней ОСОБА_36 пригнал автомобиля, однако документов на них не было. Позже ОСОБА_6 сообщил ее дяде ОСОБА_36, что необходимо подъехать к нотариусу для оформления документов. Таким образом, по указанию ОСОБА_6, ОСОБА_35 совместно с ОСОБА_36 приехали к нотариусу, офис которого расположен по адресу: г.Симферополь, пр.Кирова, 54. У нотариуса их ожидали ОСОБА_6 и две ранее незнакомые женщины. Одна из женщин указала, где им необходимо было поставить подписи в документах, что они и сделали. ОСОБА_6 оплатил услуги нотариуса. Позже ОСОБА_35 от сотрудников банка стало известно, что на ее имя оформлен кредит. Она каких-либо документов в банк для оформления кредита не предоставляла, каких-либо банковских документов не подписывала, в «Укринбанке» для оформления кредита никогда не была, постановкой автомобиля на учет в органах ГАИ не занималась.

( т. 21 л.д. 234-238)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_36, который показал, что длительное время знаком с ОСОБА_6, который работал на ферме «ОСОБА_173 и сыновья». Летом 2006 года ОСОБА_6 предложил ему приобрести два автомобиля ВАЗ-21099 по 7000 долларов США, на что ОСОБА_36 дал согласие. Примерно через несколько дней ОСОБА_6 сообщил, что можно забрать автомобили ВАЗ-21099. Когда ОСОБА_36 забрал автомобили, то ОСОБА_6 сообщил, что документы будут через два-три дня. В тот же день ОСОБА_144 передал ОСОБА_6 денежные средства в размере 14000 долларов США и для оформления автомобиля свой паспорт и паспорт своей племянницы ОСОБА_35. Позже ОСОБА_6 сообщил, что им необходимо подъехать к нотариусу для оформления документов на автомобиль. Учитывая, что ранее Оглы на себя никогда не оформлял автомашину, процедура оформления ему известна не была. По указанию ОСОБА_6, ОСОБА_36 совместно с ОСОБА_35 приехали к нотариусу, офис которого расположен по адресу: г.Симферополь, пр.Кирова, 54. У нотариуса их ожидали ОСОБА_6 и две ранее незнакомые женщины. Одна из женщин указала, где им необходимо было поставить подписи в документах, что они и сделали. ОСОБА_6 оплатил услуги нотариуса. Через несколько дней ОСОБА_6 сообщил, что документы готовы и предоставил технический паспорт, страховой полис и государственные номера на автомобили. В последствие Оглы продал оба автомобиля ранее незнакомому человеку по доверенности. Примерно весной 2009 года к Оглы домой приехал представитель «Укринбанка», который требовал погашения кредитов, оформленных на его имя и на имя ОСОБА_35. Именно от сотрудника банка ему стало известно, что на них оформлены кредиты. После этого Оглы пытался дозвониться до ОСОБА_6, однако последний трубку не брал. Денежные средства в кассе банка он не получал, каких-либо документов не предоставлял, в платежных документах не расписывался, каких-либо платежей при оформлении кредита в банке и при постановке автомобиля на учет в органах ГАИ не осуществлял.

( т. 21 л.д. 115-119)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_35, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.8-10)

- заключением судебно-технической экспертизы №2791 от 04 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_35 нанесен при помощи струйного принтера .

( т. 8 л.д. 345-347)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2938 от 05 октября 2010 года, согласно которой рукописные записи от имени ОСОБА_35, расположенные в свидетельстве о регистрации т/с, выполнены не ОСОБА_35

(т.9, л.д.165)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_18:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_18

( т. 2 , л.д. 32-36)

- протоколом осмотра от 14.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_18: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 13, л.д. 2-45, 198-200, 201)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_18, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 4, л.д.19-20)

- протоколом осмотра от 14.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «Шевролет Авео», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.13, л.д.50-73, 198-200, 201)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_18, который показал, что в 2004 году работал водителем в ООО «Таврия Авто» по ул.Киевской в г.Симферополе. В октябре 2005 года к нему обратился директор указанного общества ОСОБА_40, который просил помочь оформить кредит для его сына. При этом заверил, что сын будет выплачивать кредит самостоятельно. Доверяя ОСОБА_40, ОСОБА_18 дал свое согласие. Через несколько дней позвонил ОСОБА_6 и сообщил, что ОСОБА_18 вместе с супругой необходимо подъехать к нотариусу на ул.Набережной в г.Симферополе, что они и сделали. В офисе ожидал ОСОБА_6, который передал ОСОБА_18 пакет документов. ОСОБА_18 подписал их не читая, доверяя ОСОБА_6. Нотариус дала подписать договор залога, который он прочитал и подписал. Насколько он помнит, речь шла о приобретении автомобиля «Шевролет Авео» в кредит. ОСОБА_6 заверил, что выплатит кредит втечение нескольких месяцев. О порядке постановке автомашин на учет в органах ГАИ ему было известно, в связи с чем он поинтересовался у ОСОБА_6, нужен ли он будет еще, на что ОСОБА_6 ответил, что все сделает сам. В связи с тем, что ОСОБА_18 никто из банка не беспокоил, он считал, что ОСОБА_6 кредит погасил. В 2010 году, при прохождении техосмотра автомобиля, возникла необходимость погасить штраф в ОГИС. Именно в ОГИС ему стало известно, что у него имеется задолженность по кредитному договору, оформленному на его имя в «Укринбанке». ОСОБА_18 в ГАИ не ездил и каких-либо документов там не подписывал. Справку о доходах в банк не предоставлял. Ни с кем из представителей «Укринбанка» не общался.

( т. 13 л.д. 74-77)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_145, который показал, что в ноябре 2011 года обратился в автосалон «Таврия Авто», расположенный по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская, 148, для приобретения автомобиля. В указанном салоне он обратился к ранее знакомому ОСОБА_6, который предложил машину «Шевролет Авео» за 11000 долларов США, на что ОСОБА_145 дал согласие. Так ОСОБА_145 передал ОСОБА_6 денежные средства в гривнах в эквиваленте 11000 долларов США. Позже забрал автомобиль. Постановкой на учет в ГАИ занимался сам. При оформлении каких-либо проблем не возникло. Спустя полтора года указанный автомобиль ему помог продать ОСОБА_6 Кто приобрел автомобиль ему неизвестно, так как ОСОБА_6 не сообщал. О том, что данный автомобиль является залоговым имуществом, ОСОБА_145 известно не было.

( т. 13 л.д. 80-81)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_18, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31, л.д.58-60)

- заключением судебно-технической экспертизы №3412 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «Виробничо - торгівельний філіал Сімферопольська станція технічного обслуговування 2» в справке о доходах на имя ОСОБА_18 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 248-252)

- По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_31:

-протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_31.

( т. 2 , л.д. 32-37 )

- протоколом осмотра от 14.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_31: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 13, л.д. 87-150, 198-200, 201)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_31, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ВАЗ-21099», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 4, л.д.6-9 )

- протоколом осмотра от 14.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ВАЗ-21099», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.13, л.д. 164-182, 198-200, 201)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_31, который показал, что в середине марта 2006 года к нему обратился ОСОБА_17, который попросил помочь его дяде ОСОБА_6 оформить кредит на свое имя для приобретения автомобиля. ОСОБА_31 дал свое согласие. 27.03.2006 года ОСОБА_31 позвонил ОСОБА_17, который сообщил, что необходимо подъехать с документами в «Укринбанк», расположенный по адресу: г.Симферополь, ул.Самокиша, 30. В банке его ожидали ОСОБА_17 и ОСОБА_6 Вместе с ОСОБА_6 ОСОБА_31 зашел в здание, где сотрудник банка предоставил ему пакет документов, в которых ОСОБА_31 расписался. Документы не читал, так как полностью доверял ОСОБА_6. 07.04.2006 года снова позвонил ОСОБА_17, который сообщил, что необходимо подъехать в офис к нотариусу, расположенный по улице Набережной в г.Симферополе. При приезде, в офисе ОСОБА_31 ожидал ОСОБА_6, который предоставил документы, где ОСОБА_31 расписался. После этого ОСОБА_31 уехал.

11.04.2006 года снова позвонил ОСОБА_17, который сообщил, что необходимо подъехать в МРЭО, что ОСОБА_31 и сделал. По приезду он встретился с ОСОБА_6. Они вместе подошли к указанному ОСОБА_6 окошку, где сотрудник ГАИ предоставил документы. ОСОБА_31 расписался в данных документах и уехала, а ОСОБА_6 остался в МРЭО.

ОСОБА_31 в банк каких-либо документов не предоставлял, денежных средств не получал. Представителей банка при подписании документов у нотариуса не было.

( т. 13 л.д. 183-188)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_146, который показал, что в 22.03.2009 года на авторынке в г.Горловка Донецкой области приобрел автомобиль «ВАЗ-21099» у ранее незнакомого мужчины по имени ОСОБА_4 за 42000 гривен. О том, что данный автомобиль является залоговым имуществом «Укринбанка» не знал.

( т. 13 л.д. 191)

- протоколом осмотра автомобиля «ВАЗ-21099», который является залоговым имуществом «Укринбанка».

(т. 13 л.д.192-197)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_31 согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.31-33)

- заключением судебно-технической экспертизы №3648 от 17 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_31 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 225-228)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_23:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_23.

( т. 2 , л.д .32-37 )

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_23: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 10, л.д. 4-63, 102-103, 104)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_23, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ДЭУ Сенс», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 4, л.д.19-20)

- протоколом осмотра от 13.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ДЭУ Сенс», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.10, л.д. 69-90, 102-103, 104)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_23, который показал, что в 2004 году работал у ОСОБА_6, с которым сложились доверительные отношения. В феврале 2006 года к нему обратился ОСОБА_6 за помощью оформления кредита на его имя, при этом заверил, что самостоятельно будет погашать кредит. ОСОБА_23, учитывая, что боялся потерять работу, дал согласие, предоставив свой паспорт. В феврале 2006 года ОСОБА_6 сообщил, что необходимо подъехать со своей женой в офис к нотариусу, расположенный по адресу: АДРЕСА_3. По приезду к нотариусу их встретил ОСОБА_6 и ранее незнакомый мужчина - представитель банка, который и предоставил пакет документов. ОСОБА_23 расписался во всех предоставленных документах, не читая их, так как доверял ОСОБА_6. Кроме того, ОСОБА_23 подписал документы, предоставленные нотариусом. Также подписала необходимые документы и его жена. Копии каких-либо документов ОСОБА_23 не получал.

В 2008 году ОСОБА_23 стали приходить письма, которыми сообщалось о задолженности в «Укринбанке». ОСОБА_23 неоднократно обращался к ОСОБА_6 по данному вопросу, на что последний отвечал, кредит погасит.

ОСОБА_23 в «Укринбанке» никогда не был, каких-либо документов не предоставлял, в МРЭО для постановки автомобиля на учет не был, непосредственно автомобиль никогда не видел.

( т. 10 л.д. 91-95)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_147, который показал, что в апреле 2007 года он приобрел в рассрочку автомобиль «ДЭУ Сенс» у ОСОБА_148, которому в последствие выплатил 15000 долларов США и переоформил автомобиль на себя. О том, что данный автомобиль является залоговым имуществом банка, он не знал.

( т. 10 л.д. 196)

- протоколом осмотра автомобиля «ДЭУ Сенс», который является залоговым имуществом «Укринбанка».

(т. 10 л.д.191)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_149., согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31, л.д.76-77)

- заключением судебно-технической экспертизы №3417 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справке о доходах на имя ОСОБА_23 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 332-336)

По эпизоду оформления кредитного договора на имя ОСОБА_11:

- протоколом выемки в СФ АО «Укринбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_11.

( т. 2 , л.д. 15-16 )

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_11: кредитный договор, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 10, л.д. 188-189,190, 108-163)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_11, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 4 л.д. 156-161)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашин - «ЗАЗ ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом.

( т. 4, л.д.12-13 )

- протоколом осмотра от 11.01.2012 года, в ходе которого осмотрены документы по постановке и снятию с учета автомашины «ЗАЗ ДЭУ», которая являлась залоговым имуществом, в том числе справки-счета, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

(т.10 л.д.188-189,190, 171-182)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_11, который показал, что ОСОБА_6, является его братом. Примерно 11.06.2005 года к нему обратился ОСОБА_6 с просьбой оформить кредит на его имя, при этом заверил, что кредит будет выплачивать самостоятельно. Учитывая, что ОСОБА_6 являлся его братом, он согласился на данное предложение. Он предоставил ОСОБА_6 свой паспорт и идентификационный код. 13.06.2005 года ОСОБА_6 сообщил, что необходимо приехать в «Укринбанк» по адресу: г. Симферополь ул. Самокиша,30. По приезду в банк его ожидал ОСОБА_6, который предоставил ему пакет документов, который он подписал. После подписания документов он уехал домой, а ОСОБА_6 оставался в «Укринбанке».14.06.2005 года ОСОБА_6 ему сообщил, что необходимо приехать к нотариусу, офис которого расположении на ул. Набережной в г. Симферополе. По приезду к нотариусу, где его ожидал ОСОБА_6. Нотариус предоставил пакет документов, которые он подписал не читая. При оформлении указанных документов присутствовал нотариус, ОСОБА_6 и представитель «Укринбанка». После подписания документов, ОСОБА_6 заверил его, что кредит будет погашен в кратчайшие сроки. В сентябре 2010 года ему позвонили из «Укринбанка», и сообщили, что у него иметься задолженность по кредиту, оформленному на его имя. Данный кредит был оформлен на его имя, кредит оформлялся на покупку автомашины «ДЭУ Сенс». Денег в банке после оформления кредита он не получал. Никаких документов, кроме паспорта и идентификационного кода, в банк не предоставлял. Для постановки или снятия с учета указанного автомобиля в органы ГАИ не ездил.

( т. 10 л.д. 183-187)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_11, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 31 л.д.78-79)

- заключением судебно-технической экспертизы №3704 от 28 февраля 2011 года, согласно которой оттиск печати «Виробничо - торгівельний філіал СТО-2» в справке о доходах на имя ОСОБА_11 нанесен рельефным клише.

( т. 8 л.д. 308-311)

По эпизодам совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств АКБ «Имексбанк».

- заявлением ПАО «Имексбанк» о совершенном преступлении при оформлении крединых договоров на имя ОСОБА_48, ОСОБА_55, ОСОБА_50, ОСОБА_53

( т.22 л.д.9-10)

- порядком кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств в системе АКБ «Имексбанк»

( т. л.л.112-119)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_51, который показал, что с мая 2004 по август 2008 года он работал в должности директора АКБ «Имексбанк». В 2007 году банком проводилась активная работа по кредитованию граждан, в том числе и по кредитованию на приобретение автомашин. При работе по кредитованию граждан на приобретение транспортных средств, работники кредитного отдела руководствовались «Порядком кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств в системе АКБ «Имексбанк», утвержденное 05.06.2007г. Руководство банка заключало договор о сотрудничестве с фирмой (автосалоном), которая являлась продавцом автомашин. При этом «продавец» не должен был быть официальным дилером. Банк сотрудничал с такими фирмами как ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», «Автодель». Порядок кредитования был следующим: лицо, желающие получить кредит обращаются в кредитный отдел с заявлением, при этом предоставляют документы удостоверяющие личность и сведения о заработной плате. Затем с ним проводит беседу сотрудник службы безопасности, который проводит беседу, идентифицирует личность. Затем лицо предоставляло сотруднику кредитного отдела перечень необходимых документов: заявление, анкету, справку о доходах за последние 6 месяцев, договор купли-продажи автомашины, квитанцию о внесении первоначальной оплаты за автомашину ( 15% от стоимости автомашины), паспорт, справку о присвоении идентификационного кода. Если заемщик был в браке-, то предоставлялись документы на второго супруга. Если платежеспособность клиента была низкой, то в этом случае мог участвовать финансовый поручитель, который также предоставлял необходимые документы в кредитный отдел. Затем проводилось заседание кредитной комитета, членами которого являлись начальники отдела безопасности, кредитного и юридического отделов, бухгалтер. На данном заседании рассматривался вопрос о выдаче кредита или об отказе. При положительном решении вопроса банк предоставлял гарантийное письмо о том, что кредит будет выдан. После этого заемщик производит регистрацию транспортного средства в органах Гаи и предоставляет в банк свидетельство о регистрации транспортного средства. Затем заключается кредитный договор, который подписывал он или его заместители (ОСОБА_49 или ОСОБА_177). Договор мог подписываться как в банке, так и непосредственно у нотариуса перед заключением договора залога. Но это всегда происходило в присутствии заемщика. Согласно положения о кредитовании данная отметка «может быть внесена» в техпаспорт , но не обязательна. После подписания договора залога у нотариуса( при этом заемщик всегда присутствовал),на основании распоряжения банком перечисляются денежные средства на счет автосалона. Денежные средства выдавались банком только по безналичному расчету, на руки деньги заемщику не выдавались.

По факту кредитных договоров, оформленных на имя ОСОБА_48, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_50 и ОСОБА_50, пояснил, что автомашины в этих случаях приобретались через ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», так же заемщики были сотрудниками данного предприятия. Диретором данного предприятия являлся ОСОБА_6, с ним банк заключал договор о сотрудничестве. ОСОБА_7 ОСОБА_6 представил сотрудникам банка как работника ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». ОСОБА_7 оказывала помощи работникам банка, при оформлении кредитных договоров на сотрудников ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

( т.22 л.д.211-213)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_150, которая пояснила, что с 2007 годя она является начальником кредитного отдела АКБ «Имексбанк». Руководство банка при кредитовании граждан на приобретение автомашин, заключало договора о сотрудничестве с различными предприятиями, через которые продавались автомашины, в том числе ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», «Таврия-Авто». С ОСОБА_6 она знакома с 2007 года, так как он являлся директором ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». С ОСОБА_7 так же знакома, так как она являлась бухгалтером того же предприятия. Она неоднократно посещала банк, так как помогала заполнять документы заемщикам ( сотрудникам ОО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья»). Так же ОСОБА_7 предоставляла необходимые документы от заемщиков. При подписании кредитных договоров все заемщик присутствовали и подписывали договора сами. ОСОБА_7 первое время так же производила погашение по кредитным договорам, оформленным на имя ОСОБА_48, ОСОБА_53, ОСОБА_50, ОСОБА_50 и ОСОБА_54, поэтому проверка залогового имущества не проводилась. Однако после того, как кредит перестали оплачивать, работники банка стали звонитьзаемщикам, которые поясняли, что по данному поводу необходимо общаться с ОСОБА_6, что машин они никогда не видели и не пользовались ими. ОСОБА_151, в ходе бесед обещал погасить кредиты. В ходе проверки служба безопасности установила, что автомашины были сняты с учета и проданы третьим лицам.

( т. 22, л.д.197-200)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_152, которая показала, что работает в АКБ «Имексбанк» ведущим экономистом кредитного отдела. С ОСОБА_7 знает как главного бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». ОСОБА_7 сопровождала неоднократно в банк лиц, которые приобретали автомашины в кредит через их предприятие. Кроме того, ОСОБА_7 первое время производила частичное погашение кредита по договорам, оформленным на имя ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_50.

( т.22, л.д.203,206)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_153, который показал, что с сентября 2006 года он работает в кредитном отделе АКБ «Имексбанк». С ОСОБА_7 знаком, так как она являлась бухгалтером ОО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», с которым сотрудничал банк. ОСОБА_7 неоднократно сопровождала в банк лиц-заемщиков, в том числе ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_50, ОСОБА_53. Она помогала им заполнять необходимые документы для получения кредита.

( т.22 л.д.207-210)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_49, который показал, что кредитных договор на имя ОСОБА_48 заключал он. Решение о выдаче кредита принималось в общем порядке. Финансовым поручителем по данному кредитному договору выступал ОСОБА_6, которого он знал как директора ООО «ПАП»ОСОБА_173 и сыновья», с которым сотрудничал банк.

( т. 22 л.д.214-216)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_154, которая показала, что с июня 2007 года работала в кредитном отделе АКБ «Имексбанк». По кредитному договору, оформленному на имя ОСОБА_48 пояснила, что поручителем у него был ОСОБА_6 Все документы предоставленные работникам были в порядке. ОСОБА_48 являлся сотрудником ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». ОСОБА_7 знает как бухгалтера ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья» , которая часто помогала заполнять заемщикам документы, необходимые для оформление кредитных договоров и погашала частично кредиты, оформленные на сотрудников ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».

( т.22 л.д. 217-220)

- заключением судебно-технической экспертизы №15 от 16 января 2012 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справках о доходах на имя ОСОБА_53, ОСОБА_155, ОСОБА_50, ОСОБА_55, ОСОБА_48 нанесены клише;

( т.22 л.д.227-230)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №830 от 27 января 2010 года, согласно которой рукописный текст: «ОСОБА_7.» в справках о доходах на имя ОСОБА_48, ОСОБА_55, ОСОБА_155, выполнен ОСОБА_7

( т.22 л.д.240-252)

- справками о доходах на имя ОСОБА_156, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_50, ОСОБА_48, которые находились в кредитных делах и были изъяты в ходе выемок в АКБ «Имексбанк»

( т.22 л.д.255-259)

- протоколом осмотра от 19.12.2011 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах, документах ГАИ на имя ОСОБА_157, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_54, ОСОБА_53: кредитные договора, документы послужившие основанием для заключения договора, документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

( т. 24 л.д.205-211,212)

- протоколом осмотра поддельных справок о доходах на имя ОСОБА_156, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_50, ОСОБА_48, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т.22 л.д.260-261, 262)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_50:

- протоколом выемки в АКБ «Имэксбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_50.

( т. 24 л.д.4)

- протоколом осмотра поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_50, которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

( т.22 л.д.260-261, 262)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашины - «БМВ Е60», которая являлась залоговым имуществом.

( т.24 л.д. 81-85)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_50, которая показала, что с февраля 2007 года по 30 ноября 2009 года она работала на предприятии ООО «Автотрейдсервис 2009», которое ранее называлось ООО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». Директором данного предприятия являлся ОСОБА_6, с которым она поддерживала деловые отношения. В сентябре 2007 года главный бухгалтер ОСОБА_7 предложила в ультимативной форме оформить кредит на свое имя. В данном кредите был заинтересован ОСОБА_6 При этом ее отказ от оформления кредита стоил мета работы, то есть в случае отказа, ее бы уволили. Поинтересовавшись, кто будет выплачивать данный кредит, ОСОБА_7 пояснила, что в течении года ОСОБА_6 выплатит кредит в полном объеме. На данное предложение она согласилась. В последствии никаких документов в «Имэксбанк» она не предоставляла, в банк для оформления кредита не ездила. Оформлением кредита на ее имя полностью занимался ОСОБА_6 Через некоторое время главный бухгалтер ОСОБА_7 принесла документы для получения кредита и попросила их подписать. Испугавшись увольнения и боясь потерять работу, она подписала предоставленные документы, при этом сами документы не читала. Через несколько дней ОСОБА_7 отвезла ее к нотариусу ОСОБА_87, офис которой расположен в д. 54 по пр. Кирова в г. Симферополе, где также подписала пакет документов. Сам ОСОБА_6 при подписании бумаг у нотариуса не присутствовал, все его интересы представляла ОСОБА_7 08.10.2007 года ОСОБА_7 снова отвезла ее к нотариусу ОСОБА_158, где она подписала доверенность. В последствии она узнала, что подписала доверенность на право управления автомобилем, который оформила в кредит на свое имя. Денежные средства в банке она не получала. Для постановки и снятия с учета автомашины в органы ГАИ не ездила. Автомобиль, на который она оформила кредит на свое имя в интересах ОСОБА_6, она видела 1 раз при подписании договора купли- продажи в салоне «Автодель», куда ее возил сам ОСОБА_6 после оформления сделки автомашину забрал ОСОБА_6

( т.24 л.д. 67-70, 124-128)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_50, согласно которой свидетель подтвердила данные ею ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 24 л.д.129-132)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_50, согласно которой свидетель подтвердила данные ею ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 24 л.д.133-136)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_55.

- протоколом выемки в АКБ «Имэксбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_55.

( т. 24 л.д.145)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашины - «БАЗ-АО7923», которая являлась залоговым имуществом.

( т.24 л.д. 173)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_55, который показал, что в сентябре 2007 года он устроился на работу в ООО «ПАП «ОСОБА_173 м сыновья», директором которого был ОСОБА_6, с которым он был ранее знаком. В феврале 2008 года ОСОБА_6 попросил его предоставить документы( паспорт и налоговый код). Вскоре ОСОБА_6 сказал, что необходимо съездить вместе с ОСОБА_7 и подписать какие-то документы. ОСОБА_7 сопроводила его в здание, где был расположен банк. ОСОБА_7 зашла в кабинет, а когда вернулась, то дала ему «пакет» документов, которые он подписал. 25 февраля 2008 года ОСОБА_6 сказал, что ему вместе с женой необходимо подписать еще ряд документов, а для этого необходимо было подъехать к указанному им месту. Он с жженом приехали в офис нотариуса, где ОСОБА_7 предоставила ему и жене «пакет» документов, которые были на украинском языке. Он и жена подписал документы, не читая их. В оятябре 2008 года их «Имексбанка» стали приходить письма о задолженности по кредиту. ОСОБА_6 на его вопросы пояснил, что кредит он погасит . Однако так кредит и не погасил. Никакие документы в банк он не предоставлял. Документы в ГАИ по постановке на учет автомашины «Эталон» не подписывал.

(т. 24 л.д. 192-197 )

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_55, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 24 л.д.198-201)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_55, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 24 л.д.202-204)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_160

- протоколом выемки в АКБ «Имэксбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_53

( т. 23 л.д.5)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашины - «Тайота Прадо», которая являлась залоговым имуществом.

( т.23 л.д.64-68 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_53, который показал, что в июне 2007 года он устроился работать в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». Работал водителем бухгалтера- ОСОБА_7. В сентябре 2007 года к нему обратился ОСОБА_6 и попросил оформить кредит на свое , при этом обещая, что погасит кредит вскоре. В конеце сентября 2007 года ОСОБА_6 сказал, чтобы он подошел к ОСОБА_7, которая дала ему документы, в которых он расписался. В начале октября 2007 ОСОБА_6 попросил его вместе с женой подъехать к нотариусу, где его встретила ОСОБА_7 Там же их ожидал сотрудник банка. В присутствии данных лиц он расписался в договоре. Затем они прошли в «Имексбанк», где ОСОБА_7 ему предоставила так же еще документы, которые он подписал. Через 3 месяца ОСОБА_6 сообщил, что необходимо выписать доверенность на ОСОБА_113, что он и сделал. На протяжении 2 лет никто из банка не звонил. ОСОБА_6 убеждал, что кредит погашен. Но вскоре из банка стали сообщать о задолженности. Автомашину он никогла не видел и не пользовался ей. Никакие документы сотрудникам банка он не предоставлял. В органы ГАИ не ездил.

(т. 23 л.д. 100-105)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_161, который показал, что в 2008 году он приобрел автомашину «Тайота Прадо» у ОСОБА_6 за 41 000 долларов США. О том, что машина являлась залоговым имуществом, он не знал.

( т.23 л.д.106-110)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_53 согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 23 л.д.111-113)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_48

- протоколом выемки в АКБ «Имэксбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_48

( т. 23 л.д.117)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашины - «БМВ», которая являлась залоговым имуществом.

( т.23 л.д.165-169 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_48, который показал, что в июне 2007 года он устроился работать в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья», директором которого был ОСОБА_6 Примерно в августе 2007 года к нему обратился ОСОБА_6 и попросил оформить кредит на свое имя, обязуясь при этом погашать кредит. Он согласился. В конце августа он передал ему свои документы. В начале сентября 2007 года ОСОБА_6. сказал, чтобы он вместе с ОСОБА_7 поехали к нотариусу для подписания документов. Затем он вместе с ОСОБА_7 поехали к нотариусу, где он подписал документы, которые ему давала ОСОБА_7, не читая их, так как доверял ОСОБА_6. В марте 2008 года их «Имексбанка» стали приходить письма о задолженности по кредиту. На его вопросы по этому поводу, ОСОБА_6 сказал, что все уладит. Автомашину «БМВ» он никогда не видел и не пользовался ею.

(т. 23 л.д. 207-211 )

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_48, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 23 л.д.212-214)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_54

- протоколом выемки в АКБ «Имэксбанк» кредитного дела, оформленного на имя ОСОБА_54

( т. 23 л.д.218)

- протоколом выемки в ГАИ документов по постановке и снятию с учета в органах ГАИ автомашины - «БМВ», которая являлась залоговым имуществом.

( т.23 л.д.249-253 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_54, который показал, что в июле 2007 года ОСОБА_6 устроил его работать в ООО «ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». Вскоре ОСОБА_6 попросил его помочь- оформить кредит для приобретения автомашины, обязуясь перед ним погасить вскоре кредит. Он согласился ему помочь. В ноябре 2007 года после того, как ОСОБА_6 помог ему получить идентификационный код, они поехали в «Имексбанк», он представил ему ОСОБА_7 и попросил его поехать с ней в «Имексбанк». Приехав в банк, ОСОБА_162 показала ему где нужно расписаться. Вскоре так же приехал ОСОБА_6, который отвез его в «Авто Дель», где он расписался в некоторых документах. Затем ОСОБА_6 забрал из данного автосалона автомашину «БМВ». Вскоре ОСОБА_6 попросил его выписать доверенность , пояснив, что хозяева машины не могут управлять автомашиной. У нотариуса его встретила ОСОБА_7. Находясь в помещении, он подписал какие-то документы, не читая их.В ноябре 2008 года из «Имексбанка» стали приходить письма о задолженности. На его вопросы ОСОБА_6 пояснял, что кредит он погасил, но банк не оформил документы. Вскоре ОСОБА_6 стал избегать его. Работникам банка он никакие документы не предоставлял. В органы ГАИ по данному автомобилю не ездил.

(т. 23 л.д. 289-295 )

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_163, который указал, что в 2007 году он приобрел у ОСОБА_6 автомашину «БМВ» за 60 000 долларов США. О том, что машина является залоговым имуществом. ОСОБА_6 ему не сообщал.

( т.23 л.д.315-318)

- протоколом осмотра автомашины «БМВ» от 08.09.2011, которая являлась залоговым имуществом

( т.23 л.д.306-307,308)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_54., согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в совершении преступления.

(т. 23 л.д.319-321)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_163, согласно которой свидетель подтвердил данные им ранее показания, изобличая ОСОБА_6 в совершении преступления.

(т. 23 л.д.322-323)

По эпизодам совершения преступлений, связанных с завладением денежных средств КРУ ПАО «Ощадбанк»:

- заявлением ОАО «Ощадбанк» о совершенном преступлении в ходе оформления кредитных договоров на имя ОСОБА_16 ОСОБА_34

( т. 25 л.д. 16-20)

- положением о кредитовании физических лиц на приобретение транспортного средства

( т. 25 л.д. 54-64)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_164, которая пояснила, что 1992 года она работает начальником кредитного отдела в «Ощадбанке».

22.06.2006 года между Банком и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор, согласно которого ему предоставлялись денежные средства в сумме 57690 гривен на приобретение автомашины «ДЭУ Ланос». Денежные средства, согласно кредитного договора, были перечислены на счет ПАП «ОСОБА_173 и сыновья».7.06.2007 года между Банком и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор, согласно которого ему предоставлялись денежные средства в сумме 137 600 гривен на потребительские цели под залог приобретаемого автомобиля «Фольцваген». Поручитель по данному договору выступила ОСОБА_50 Денежные средства, согласно распоряжения, были выданы ОСОБА_34 наличными.

04.04.2007 года между Банком и ОСОБА_16 был заключен кредитный договор, согласно которого ему предоставлялись денежные средства в сумме 217 540 гривен на приобретение автомашины «Киа Сорнето». Согласно распоряжения, денежные средства были перечислены на счет предприятия ООО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». Денежные средства по указанным кредитам выданы в соответствии с требованиями банковских нормативных актов.

( т. 25 л.д. 221-226)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_165 которая показала, что с декабря 2006 года по сентябрь 2007 года работала в должности экономиста кредитного отдела «Ощадбанка». В мае 2007 года она познакомился с ОСОБА_7, которая часто находилась в банке. ОСОБА_7 предоставила ей документы для оформления кредита на имя ОСОБА_34: паспорт его и поручителя ОСОБА_50, оригинал технического паспорт на автомашину «Фольцваген», справки о заработной плате на вышеуказанных лиц. Поручитель ОСОБА_50 в банк не приходила.

( т. 25 л.д. 227-235)

- протоколом выемки от 11.05.2010 года, согласно которого в КРУ «Ощадбанк» изъяты кредитные дела на имя ОСОБА_16 ОСОБА_34 в которых находилась кредитные договора, поддельные справки о дохода вышеуказанных лиц, поддельные документы о внесении первоначальной оплаты за автомашину.

( т. 25 л.д. 56-264)

- протоколом осмотра от 29.12.2011 года, согласно которого осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах на имя ОСОБА_16 ОСОБА_34, документы изъятые в ГАИ оформленные для постановки и снятия с учета автомашин.

( т. 25 л.д. 291-295)

- протоколом осмотра от 23.01.2012 года, согласно которого осмотрены поддельные справки о доходах, предоставленные в КРУ «Ощадбанк» на имя ОСОБА_16, ОСОБА_34, ОСОБА_157

( т. 25 л.д. 287-289)

- заключением почерковедческой экспертизы №16 от 15.01.2012 года, согласно выводов которой, рукописный текст в справках о доходах на имя ОСОБА_16, ОСОБА_34, ОСОБА_157, а также подпись в графе «главный бухгалтер» выполнены ОСОБА_7. Подписи в графе «руководитель» выполнены ОСОБА_6

(т.25 л.д. 272-275)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_16:

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_16 который показал, что с 2006 по 2009 год работал водителем в ОО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья. В середине июня 2006 года к нему обратился ОСОБА_6 и попросил его оформить кредит на свое имя в «Ощадбанке» для покупки автомашины «ДЭУ - Ланос». При этом, ОСОБА_6 заверил, что в кратчайшие сроки самостоятельно погасить кредит. Он согласился ему помочи и передал ему свой паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. В один из дней, ОСОБА_6 сопроводил его в «Ощадбанк», где он подписал необходимые для оформления кредита документы. Никаких документов, кроме паспорта и идентификационного код в банк не предоставлял. Автомашину, которая была приобретена в кредит, он не видел и ею не пользовался. Постановкой на учет автомашины В августе 2006 года ОСОБА_6 обратился к нему с просьбой выдать доверенность на управление автомашиной оформленной в кредит на его имя, на имя ОСОБА_166, что он в последствии сделал.

( т. 27 л.д. 43-49)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_167, которая пояснила, что с декабря 2006 года работала в кредитном отделе «Ощадбанка». В ее обязанности выходила работа по проблемным кредитным договорам, где не производились погашения. В октябре 2009 года был осуществлен выезд к ОСОБА_16 для проверки наличия залогового имущества оп кредитному договору, оформленному на его имя. В ходе беседы с ОСОБА_16 было установлено, что автомобилем он не пользовался. Работниками службы безопасности установлено, что автомашина была продана ОСОБА_168

( т. 27 л.д. 73-77)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_166, который показал, что в 2006 году он приобрел у ОСОБА_6 автомашину «ДЭУ Ланос» при этом денежные средства за автомобиль он внес в кассу фирмы ОСОБА_6 О том, что автомобиль является залоговым имуществом, он не знал.

( т. 27 л.д. 99-104)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_169, которая показала, что ОСОБА_16 не знакома. Сотрудницей ее предприятия никогда не была. Справку о доходах на имя ОСОБА_16 не выдавала

( т. 27 л.д. 162- 164)

- протоколом выемки в ГАИ от 28.04.2010 года документов по постановке- снятию автомашины «ДЭУ Ланос» на учет.

( т. 27 л.д. 126)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2855 от 14 октября 2010 года, согласно которой подпись от имени ОСОБА_104 в документах ГАИ на имя ОСОБА_104 выполнена не ОСОБА_104;

( т. 27 л.д. 143-145)

- заключением судебно-технической экспертизы №1624 от 01 июля 2010 года, согласно которой оттиск печати «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_104 выполнена при помощи струйного принтера.

( т. 27 л.д.154-156)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_34:

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_34, который показал, что в конце мая 2007 года ОСОБА_6 поставил ее перед фактом о том, что на его имя будет оформлен кредитный договор в «Ощадбанке» для приобретения автомашины «Фольцваген». Через несколько дней ОСОБА_6 сопроводил его и ОСОБА_50, которая являлась поручителем по кредитному договору в «Ощадбанк», где они подписали документы, предоставленные сотрудниками банка. После подписания документов они ушли по своим делам. Постановкой на учет автомашины не занимался. Автомашиной не пользовался. Как распорядился автомашиной ОСОБА_6 ему не известно. Денежные средства в кассе банка он также не получал.

(т. 28 л.д. 87-94)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_50, которая показала, что в 2007 году она работала в ОО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья». 7 июня 2007 года к ней обратился ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые попросили ее проехать в «Ощадбанк», где нужно было подписать какие-то документы. В банке вместе с ними так же ездил ОСОБА_34 После этого они все вместе поехали к нотариусу, где так же подписали ряд документов. В 2009 году к ней домой стали приходить письма о задолженности. В ходе беседы с ОСОБА_6, последний уверил ее , что вскоре он погасит кредит, а так же просил не обращаться в суд.

( т.28 л.л.95-99)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_170, который показал, что в 2007 году по объявлению в газете он приобретал автомашину «Фольцваген Пассат» в г.Симферополе у незнакомого мужчины за 155 000 гривен.

( т.28 л.д.161-162)

- заключением судебно-технической экспертизы №2225 от 30 июля 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробничо-торгевельного філіалу СТО-2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен струйно-капельным способом;

( т.28 л.д.186-191)

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2870 от 15 октября 2010 года, согласно которой подпись от имени ОСОБА_40 в справке о доходах на имя ОСОБА_34 выполнена не ОСОБА_40; подпись от имени ОСОБА_41 в справке о доходах на имя ОСОБА_34 выполнена не ОСОБА_41;

( т.28 л.д.199-200)

- заключением судебно-технической экспертизы №2227 от 18 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен рельефным клише.

( т.28 л.д.209-214)

- заключением судебно-технической экспертизы №2226 от 27 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробничо-торгевельного філіалу СТО-2 код 25949165» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен струйно-капельным способом

( т.28 л.д.223-228)

- заключением судебно-технической экспертизы №1627 от 01 июля 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справке о доходах на имя ОСОБА_50 нанесен рельефным клише.

( т.28 л.д.237-239)

- заключением судебно-технической экспертизы №1628 от 01 июля 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справке о доходах на имя ОСОБА_34 нанесен рельефным клише.

( т.28 л.д.277-279)

По факту оформления кредитного договора на имя ОСОБА_16:

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_16 который показал, что с 2006 по 2009 год работал водителем в ОО ПАП «ОСОБА_173 и сыновья. В конце марта 2007 года к нему вновь обратился ОСОБА_6 и попросил его оформить кредит на свое имя в «Ощадбанке» для покупки автомашины «КИА СОренто». При этом, ОСОБА_6 заверил, что в кратчайшие сроки самостоятельно погасить кредит. Он согласился ему помочи и передал ему свой паспорт и справку о присвоении идентификационного кода. В один из дней, ОСОБА_6 сопроводил его его супругу в «Ощадбанк», где он подписал необходимые для оформления кредита документы. Никаких документов, кроме паспорта и идентификационного код в банк не предоставлял. Автомашину «КИА СОренто», которая была приобретена в кредит, он не видел и ею не пользовался. Постановкой на учет автомашины не занимался.

Примерно 10 апреля 2007 года ОСОБА_6 обратился к нему с просьбой выдать доверенность на имя Свирилонова на управление автомашиной «КИА Соренто». ОСОБА_6 все это время убеждал, что погасит кредиты.

( т. 26 л.д.97-100)

- исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_171, который указал, что в конце марта 2007 года приобрел у ОСОБА_6 автомашину «Киа СОренто» за 205 000 гривен. О том, что данная автомашина являлась залоговым имуществом он не знал.

( т. 26 л.д. 107-111)

-заключением судебно-технической экспертизы №1631 от 01 июля 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справке о доходах на имя ОСОБА_104 нанесен рельефным клише.

( т.26 л.д.169-171)

- заключением судебно-технической экспертизы №1629 от 01 июля 2010 года, согласно которой оттиск печати «ОСОБА_172 код НОМЕР_1» в справке о доходах на имя ОСОБА_104 нанесен рельефным клише.

( т.26 л.д.180-182)

- заключением судебно-технической экспертизы №2230 от 20 октября 2010 года, согласно которой оттиск печати «Виробниче автомобільне підприємство «ОСОБА_173 І СИНИ» №33713606» в справке о доходах на имя ОСОБА_104 нанесен рельефным клише.

( т.26 л.д.191-197)

Таким образом, дав оценку всем доказательствам в их совокупности, суд считает, что действия подсудимых необходимо квалифицировать:

ОСОБА_6

- по ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины то есть пособничество в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, организованной группой;

- по ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины то есть подделка иного документа, который выдается и удостоверяется учреждением, который представляет права, с целью использования его подделывателем либо иным лицом, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы;

- по ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе организованной группы;

- по ст.358 ч.3 УК Украины подделка иного документа, который выдается и удостоверяется учреждением, который представляет права, с целью использования его подделывателем либо иным лицом, совершенная повторно;

- по ст.190 ч.4 УК Украины то есть завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

- по ст.366 ч.2 УК Украины то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия;

ОСОБА_7

- по ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины то есть пособничество в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, организованной группой;

- по ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины то есть подделка иного документа, который выдается и удостоверяется учреждением, который представляет права, с целью использования его подделывателем либо иным лицом, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы;

- по ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе организованной группы;

- по ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 УК Украины то есть использование заведомо поддельного документа, совершенное в составе организованной группы;

-по ст.190 ч.4 УК Украины то есть завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

- по ст.366 ч.2 УК Украины то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия;

- по ст.358 ч.4 УК Украины то есть использование заведомо поддельного документа;

- по ст.358 ч.3 УК Украины подделка иного документа, который выдается и удостоверяется учреждением, который представляет права, с целью использования его подделывателем либо иным лицом, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Преступления предусмотренные ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 и 358 ч.4 УК Украины ОСОБА_7 совершила 07 июня 2007 года и 25 февраля 2008 года соответственно. Согласно ст.12 УК Украины они классифицируется как преступления небольшой тяжести. Поэтому в соответствии со ст.49 УК Украины ОСОБА_7 подлежит освобождению от уголовной ответственности по указанным статьям в связи с истечением сроков давности.

Обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_6 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд не усматривает.

Обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_7 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд не усматривает.

Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_6 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, имеет семью, двух несовершеннолетних детей, 12 и 10 лет, частично возместил причиненный ущерб.

Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_7 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, имеет семью, престарелых родителей.

Приведенные смягчающие наказание обстоятельства в совокупности положительными данными о личности подсудимых и конкретными обстоятельствами дела, выразившиеся в том, что ОСОБА_6 и ОСОБА_7 своими признательными показаниями как на досудебном следствии так и в судебном заседании, способствовали устанвлению истины по делу. ОСОБА_6 принимает меры к возмещению ущерба и на сегодня возместил значительную сумму пострадавшим, ОСОБА_7 выполняла второстепенную роль в совершенных преступлениях. Суд признает как такими, которые снижают степень тяжести совершенных преступлений и считает необходимым, назначить им наказание с применением ст.69 УК Украины по ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5; 190 ч.4 УК Украины, то есть ниже низших пределов, установленных в санкциях указанных статей. При этом, учитывая, то, что ключевую роль в совершенных преступлениях играл подсудимый ОСОБА_6, суд считает необходимым определить ему наказание, связанное с изоляцией от общества. Что касается подсудимой ОСОБА_7, то с учетом ее второстепенной роли в содеянном, суд считает возможным назначить ей наказание не связанное с изоляцией от общества.

По делу заявлены гражданские иски: АО «ИМЕКСБАНК»; СФ ПАО «Укрибанк» и КРУ АО «Ощадбанк». В судебное заседание от АО «ИМЕКСБАНК» поступило заявление от 20.02.2012 года (т.34 л.д.14) об оставлении иска без рассмотрения. Поскольку истец вправе распоряжаться своими исковыми требованиями на свое усмотрение, то заявление подлежит удовлетворению. Что касается других исков, то они обоснованы, нашли свое подтверждение и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд-

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.3; 28 ч.3, 366 ч.2; 358 ч.3; 190 ч.4; 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

- по ст.ст. 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 4 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

- по ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины 2 года лишения свободы;

- по ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;

- по ст.358 ч.3 УК Украины 2 года лишения свободы;

- по ст.190 ч.4 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 3 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

- по ст.366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года.

В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 4 года лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 28 ч.3, 358 ч.3; 28 ч.3, 366 ч.2; 28 ч.3, 358 ч.4; 190 ч.4; 366 ч.2; 358 ч.4, 358 ч.3 УК Украины и назначить наказание:

- по ст.ст. 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 4 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;

- по ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины 2 года лишения свободы;

- по ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;

- по ст.190 ч.4 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 3 года лишения свободы с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;

- по ст.366 ч.2 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;

- по ст.358 ч.3 УК Украины 2 года лишения свободы.

По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 и 358 ч.4 УК Украины освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 4 года лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

На основании ст.ст.75, 77 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбывания основного наказания и такого дополнительного наказания, как конфискация имущества, с испытанием, установив испытательный срок 3 года.

Согласно ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_7 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в эти органы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу:

- ОСОБА_6 оставить прежнюю - заключение под стражей;

- ОСОБА_7 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Срок наказания ОСОБА_6 исчислять с 28 января 2011 года.

Гражданские иски СФ ПАО «Укрибанк» и КРУ АО «Ощадбанк» удовлетворить.

Гражданский иск АО «ИМЕКСБАНК» - оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 солидарно:

- в пользу СФ ПАО «Укрибанк» - 676798 гр.50 коп.;

- в пользу КРУ АО «Ощадбанк» 889524 гр.72 коп.

Взыскать с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в доход государства судебные издержки в сумме 72582 гр.68 коп. по 36291 гр.34 коп. с каждого.

Вещественные доказательства документы, приобщенные к материалам дела, хранить при деле. Печать предприятия «СТО-2», журналы исходящей корреспонденции СФ АО «Укринбанк», журнал выдачи справок-счетов ОАО «Таврия АВТО», находящийся на хранении в ГУ МВД Украины в АРК - возвратить по принадлежности их владельцам.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Крыма через Киевский районный суд г. Симферополя в течении 15 суток с момента его оглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.