Постанова

від 06.07.2012 по справі 2602/1142/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОСОБА_1 Дарницький районний суд міста Києва < Суд-місто >

Справа № 2602/1142/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"06" липня 2012 р.

суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., при секретарі Маляр Н.В., з участю: прокурора Стригун А.А., захисника ОСОБА_3, потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5, підсудного ОСОБА_1, провівши попередній розгляд кримінальної справи по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ірпінь Київської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, пенсіонера,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, несудимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, надійшла до Дарницького районного суду м. Києва 13 червня 2012 року.

Органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він, будучи директором ТОВ «НТЦ Солар»та ТОВ «НТЦ Формула Стандарт»безпідставно не виплачував працівникам заробітну плату більше ніж за один місяць за наступних обставин.

ОСОБА_1 наказом № 01 -К від 01.12.2010 року призначений на посаду директора ТОВ «Науково-технічний центр «Солар»(ЄДРПОУ 37257894) (далі - ТОВ «НТЦ «Солар»), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

У відповідності до вимог ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці»та ч. 1 ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

У відповідності до вимог ч. З ст. 15 Закону України «Про оплату праці»та ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Відповідно до п. 14.1, 14.3, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4 Статуту товариства затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників 27.08.2010 року, зареєстрованого 02.09.2010 року Дарницькою у м. Києві районною адміністрацією за № 10651020000013791, директор Товариства: здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність; розпоряджається майном Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом Товариства; приймає та звільняє з роботи трудовий колектив Товариства, вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для трудового колективу.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «НТЦ «Солар», ОСОБА_1 достовірно знаючи, що на розрахунковому рахунку Товариства № 26003060408075 в ПАТ КБ «Приват-Банк»наявні грошові кошти в достатньому розмірі для виплати заробітної плати працівникам за період з 01.10.2011 р. по 01.02.2012 р., не вжив заходів щодо виплати підлеглим працівникам заробітної плати та використав не на першочергові потреби Товариства грошові кошти у сумі 279 252,59 грн., а саме: 05.10.11 р. підприємству «Автодром Чайка»перераховано 230,00 грн. за оренду території; 05.10.11 р. ТОВ «Група компаній «Альтернатива»перераховано 46389,00 грн. як оплату за трубу, згідно рахунку-фактури № СФ - 000422; 06.10.11 р. підприємству «Автодром Чайка»перераховано 230,00 грн. за оренду території; 06.10.11 ТОВ «База відпочинку таврида-азот»перераховано 10560,00 грн. за послуги оренди приміщення, згідно рахунку № 141 від 03.10.11 р.; 07.10.11 р. ЗАТ «Донецький Проектстройіндустрія»перераховано 5250,00 грн. за оренду приміщення, згідно рахунку-фактури № СФ - 110/11 від 19.09.11 р.; 07.10.11 р. перераховано як витрати на відрядження, господарські витрати ТОВ «НТЦ Солар»7870,00 грн.; 24.10.11 р. ЦПУОП Донецького філіалу «Укртелеком»перераховано 286,09 грн. за телекомунікаційні послуги за вересень 2011 р.; 25.10.11 р. приватному підприємству «Промпоставка»перераховано 1650,00 грн. в якості оплати за електроди, згідно рахунку - фактури № Про - 001546 від 24.10.11 р.; 25.10.11 р. ПП «Консоль»перераховано 200,40 грн. в якості оплати за диск відрізний по металу; 26.10.11 р. ТОВ «Завод автогенного обладнання Донмет»перераховано 3402,00 грн. в якості оплати за зварювальний апарат, згідно рахунку № 11/10 - 1410 від 24.10.11 р.; 26.10.11 р. ТОВ «Леард»перераховано 24540,48 грн. в якості оплати за колесо ходове кранове, згідно рахунку-фактури № СФ - 001539 від 26.10.11 р.; 26.10.11 р. акціонерному товариству «Техніка»перераховано 831,90 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2175252 від 25.10.11 р.; 26.10.11 р. підприємству «Культтовари+»перераховано 1619,97 грн. в якості оплати канцелярський товарів, згідно рахунку № О - 73492 від 26.10.11 р.; 27.10.11 р. ПрАТ «МТС Україна»перераховано 500,00 грн. за послуги мобільного зв'язку, згідно договору № 5218500 від 20.10.10 р.; 27.10.11 р. підприємству «Інтертелеком»перераховано 150,00 грн. за послуги зв'язку; 28.10.11 р. ТОВ «НТЦ Формула Стандарт»перераховано 3600,00 грн. за контроль зварювальних швів, згідно договору 113/10 від 25.10.11 р.; 28.10.11 р. на господарські витрати перераховано 6454,29 грн.; 03.11.11 р. ДП «Ексо-Донецьк»перераховано 1780,07 грн. в якості оплати за кутову шліф машину, згідно рахунку - фактури № СФ - 02035 від 03.11.11 р.; 04.11.11 р. ДП «Ексо-Донецьк»перераховано 1076,40 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку - фактури № СФ - 02041 від 04.11.11 р.; 04.11.11 р. ТОВ «Завод Гідрум»перераховано 1548,00 грн. в якості оплати за трубогиб, згідно рахунку - фактури № 2 - 000267 від 04.11.11 р.; 04.11.11 р. ТОВ «Завод Гидрум»перераховано 7500,00 грн. в якості оплати за трубогиб, згідно рахунку - фактури № 2 - 000267 від 04.11.11 р.; 14.11.11 р. ПП «Консоль»перераховано 399,60 грн. в якості оплати за диск відрізний по металу; 15.11.11 р. ТОВ «Комфі Трейд»перераховано 399,00 грн. в якості оплати за штатив, згідно рахунку - фактури № СФКІF - 0000008437 від 15.11.11 р.; 16.11.11 р. ПП «Промпоставка»перераховано 660,00 грн. в якості оплати за електродроти, згідно рахунку - фактури № Про - 001685 від 16.11.11 р.; 21.11.11 р. ПП «Промпоставка»перераховано 825,00 грн. в якості оплати за електродроти, згідно рахунку - фактури № Про - 001697 від 21.11.11 р.; 21.11.11 р. підприємству «Укртелеком»перераховано 300,00 грн. за телекомунікаційні послуги; 21.11.11 р. ТОВ «НВЦ Промбезпека»перераховано 6000,00 грн. за розробку документації, згідно рахунку № 121/11 від 21.11.11 р.; 22.11.11 р. підприємству «Автодром Чайка»перераховано 230,00 грн. за оренду території, згідно договору; 22.11.11 р. ФОП ОСОБА_6 перераховано 3828,00 грн. за кисень та пропан - бутан, згідно рахунку б/н від 08.11.11 р.; 23.11.11 р. ТОВ «Леард»перераховано 30675,60 грн. в якості оплати за колесо ходове кранове, згідно рахунку - фактури № СФ - 001721 від 23.11.11 р.; 24.11.11 р. ТОВ «Група компаній «Альтернатива» перераховано 1023,00 грн. в якості оплати за круг, згідно рахунку - фактури № СФ - 006639 від 24.11.11 р.; 24.11.11 р. акціонерному товариству «Техніка»перераховано 383,16 грн. в якості оплати за флеш накопичувач, згідно рахунку № ДНМ 2217322 від 24.11.11 р.; 24.11.11 р. ПрАТ «МТС Україна»перераховано 500,00 грн. за послуги мобільного зв'язку, згідно договору № 5218500 від 20.10.10 р.; 29.11.11 р. ПП «Промпоставка»перераховано 825,00 грн. в якості оплати за електроди, згідно рахунку - фактури № Про - 001748 від 28.11.11 р.; 30.11.11 р. ТОВ «Леард»перераховано 36448,08 грн. в якості оплати за колесо ходове кранове, згідно рахунку - фактури № СФ - 001979 від 30.11.11 р.; 30.11.11 р. ПП «Промпоставка»перераховано 111,90 грн. в якості оплати за електроди, згідно рахунку - фактури № Про - 001748 від 28.11.11 р.; 30.11.11 р. ПАТ «Донецькелетроопторг»перераховано 444,00 грн. в якості оплати за лампи, згідно рахунку № 15144/05 від 29.11.11 р.; 30.11.11 р. на господарські витрати перераховано 7200,32 грн.; 30.11.11 р. ТОВ «Інтернешелен Телефом'юнікейшн Компані»перераховано 399,00 грн. в якості оплати за телефон, згідно рахунку № 1011071423 від 30.11.11 р.; 02.12.11 р. ТОВ «Інтертелеком»перераховано 100,00 грн. в якості оплати за карту Ruim, згідно рахунку № 848031/4176029 від 23.11.11 р.; 06.12.11 р. ЗАТ ПІКТІ «Донецький Проектстрой індустрія»перераховано 3500,00 грн. в якості оплати за послуги оренди приміщення, згідно рахунку - фактури № СФ - 322 від 05.12.11 р.; 12.12.11 р. ТОВ «Леард»перераховано 39000,48 грн. в якості оплати за підвіску кранову, згідно рахунку - фактури № СФ - 002135 від 12.12.11 р.; 20.12.11 р. ЦПУОП Донецького філіалу ТОВ «Укртелеком»перераховано 433,25 грн. в якості оплати за телекомунікаційні послуги, згідно рахунку - акту № 00-20144 від 30.11.2011 р.; 20.12.11 р. НТЦ «Формула стандарт»перераховано 18000,00 грн. в якості плати за виконані роботи з експертного обстеження, згідно рахунку № 27/12 від 20.12.11 р.; 13.01.12 р. ПРАТ «МТС Україна»перераховано 600,00 грн. в якості завдатку (авансу) за послуги мобільного зв'язку, згідно договору № 5218500 від 20.10.10 р.; 27.01.12 р. ЗАТ ПІКТІ «Донецький Проектстрой індустрія»перераховано 1500,00 грн. в якості оплати за послуги оренди приміщення за січень 2012 р., згідно рахунку - фактури № СФ - 0000013 від 04.01.12 р.

ОСОБА_1, маючи умисел на безпідставну невиплату заробітної плати працівникам ТОВ «НТЦ «Солар», достовірно знаючи про наявність у очолюваного ним Товариства заборгованості по виплаті заробітної плати підлеглим працівникам, яка утворилась у вищевказаний період, маючи на розрахунковому рахунку ТОВ «НТЦ «Солар»№ 26003060408075 в ПАТ КБ «Приват-Банк»достатню кількість грошових коштів та можливість їх виплати, в порушення ст. 43 Конституції України, ст. ст. 97 ч. 5, 115 ч. 1 Кодексу законів про працю України, ст. ст. 15 ч. 3, 24 ч. 1 Закону України «Про оплату праці», умисно не виплатив заробітну плату восьми працівникам ТОВ НТЦ «Солар»більше як за один місяць, тобто за період з 01.10.2011 р. по 01.02.2012 р.

Внаслідок безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_1 у ТОВ «НТЦ «Солар»утворилась заборгованість по виплаті заробітної плати перед наступними працівниками:

1. ОСОБА_4 за жовтень 2011 р. - 860,37 грн., за листопад 2011 р. -

942,31 грн., за грудень 2011 р. - 1106,19 грн., за січень 2012 р. - 1106,19 грн., а всього на суму 4015,06 грн.

2. ОСОБА_7 за жовтень 2011 р. - 1474,92 грн., за листопад 2011 р. -

1638,80 грн., за грудень 2011 р. - 1802,68 грн., за січень 2012 р. - 1802,68 грн., а всього на суму 6719,08 грн.

3. ОСОБА_8 за жовтень 2011 р. - 778,43 грн., за листопад 2011 р. -

860,37 грн., за грудень 2011 р. - 983,28 грн., за січень 2012 р. - 983,28 грн., а всього на суму 3605,36 грн.

4. ОСОБА_5 за жовтень 2011 р. - 433,80 грн., за листопад 2011 р.

- 889,97 грн., за грудень 2011 р. - 521,24 грн., за січень 2012 р. - 530,20 грн., а всього на суму 2375,21 грн.

5. ОСОБА_9 за жовтень 2011 р. - 737,46 грн., за листопад 2011 р. -

819,40 грн., за грудень 2011 р. - 901,34 грн., за січень 2012 р. - 901,34 грн., а всього на суму 3359,54 грн.

6. ОСОБА_10 за жовтень 2011 р. - 1474,92 грн., за листопад 2011 р. -

1638,80 грн., за грудень 2011 р. - 1802,68 грн., за січень 2012 р. - 1802,68 грн., а всього на суму 6719,08 грн.

7. ОСОБА_11 за жовтень 2011 р. - 1556,86 грн., за листопад 2011 р. -

1720,74 грн., за грудень 2011 р. - 1966,56 грн., за січень 2012 р. - 1966,56 грн., а всього на суму 7210,72 грн.

8. ОСОБА_12 за жовтень 2011 р. - 860,37 грн., за листопад 2011 р. -942,31 грн., за грудень 2011 р. - 1106,19 грн., за січень 2012 р. - 1106,19 грн., а всього на суму 4015,06 грн.

Всього внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_1 умисно не виплачено заробітну плату восьми працівникам ТОВ «НТЦ «Солар», з 01 жовтня 2011 р. по 01 лютого 2012 р. включно на загальну суму 38019,11 грн.

Також ОСОБА_1 наказом № 01 - К від 01.12.2010 р. призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «Формула Стандарт»(ЄДРПОУ 37331841) (далі ТОВ «НТЦ «Формула Стандарт»або Товариство), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п. 14.1, 14.3, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4 Статуту товариства затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників 14.09.2010 р., зареєстрованого 21.09.2010 р. року Дарницькою у м. Києві районною адміністрацією за № 10651020000013846, директор Товариства: здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність; розпоряджається майном Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом Товариства; приймає та звільняє з роботи трудовий колектив Товариства, вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження обов'язкові для трудового колективу.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «НТЦ «Формула Стандарт», ОСОБА_1 достовірно знаючи, що на розрахунковому рахунку Товариства № 26003060408882 в ПАТ КБ «Приват - Банк»наявні грошові кошти в достатньому розмірі для виплати заробітної плати працівникам за період з 01.10.2011 р. по 29.02.2012 р. не вжив заходів щодо виплати підлеглим працівникам заробітної плати та використав не на першочергові потреби Товариства грошові кошти у сумі 209410,31 грн., а саме: 05.10.11 р. АТ «Техніка»перераховано 1290,48 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2148382 від 05.10.11 р.; 05.10.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 600,00 грн. в якості оплати за послуги зв'язку, згідно договору № 1284101 від 28.07.11 р.; 06.10.11 р. Підприємству «Автодром Чайка»перераховано 130,00 грн. в якості оплати за оренду території, згідно рахунку № 02/11 від 11.2011 р.; 07.10.11 р. ТОВ «НВЦ Промбезпека»перераховано 3000,00 грн. в якості оплати за розробку документації, згідно рахунку № 114/10 від 07.10.11 р.; 07.10.11 р. НТЦ «Формула стандарт»перераховано 4793,72 грн. в якості оплати за господарські витрати та за витрати на відрядження; 07.10.11 р. НТЦ «Формула Стандарт»перераховано 2700,00 грн. в якості оплати за витрати на відрядження; 11.10.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 250,00 грн. в якості авансу за послуги зв'язку відповідно до договору № 1284101 від 28.07.2011 р.; 13.10.11 р. НТЦ «Формула Стандарт»перераховано 1800,00 грн. в якості оплати за витрати на відрядження; 14.10.11 р. АТ «Техніка»перераховано 202,86 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2160736 від 14.10.11 р.; 14.10.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 250,00 грн. в якості авансу за послуги зв'язку відповідно до договору № 1284101 від 28.07.2011 р.; 28.10.11 р. НТЦ «Формула Стандарт»перераховано 473,72 грн. в якості оплати за господарські витрати; 03.11.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 3600,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 03.11.11 р. АТ «Техніка»перераховано 608,58 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2188870 від 03.11.11 р.; 04.11.11 р. ТОВ «НТЦ Солар» перераховано 7500,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 11.11.11 р. ВАТ «ВТП Укренергочормет»перераховано 1524,00 грн. в якості оплати за технічну документацію, згідно рахунку - фактури № 202И від 11.10.11 р.; 11.11.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 1800,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 14.11.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 376,00 грн. в якості оплати за послуги зв'язку відповідно до рахунку № 1310771/4082717 від 04.11.2011 р.; 16.11.11 р. АТ «Техніка»перераховано 1496,76 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2204922, ДНМ 2205044 від 15.11.11 р.; 17.11.11 р. Центральний будинок офіцерів ЗСУ перераховано 2000,00 грн. в якості оплати за послуги, щодо проведення спільного заходу, згідно рахунку № 133 від 14.11.11 р.; 18.11.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 2500,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 22.11.11 р. Підприємству «Автодром Чайка»перераховано 520,00 грн. в якості оплати за оренду території, згідно рахунку № 02/11 від 11.2011 р.; 24.11.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 490,00 грн. в якості оплати авансу за послуги зв'язку відповідно до договору № 1284101 від 28.07.2011 р.; 29.11.11 р. НТЦ «Формула Стандарт» перераховано 4947,27 грн. в якості оплати за господарські витрати; 30.11.11 р. ТОВ науково-виробнича фірма «Ультракон»перераховано 15000,00 грн. в якості оплати за набір експерта згідно рахунку фактури № СФ - 0000271 від 06.06.11 р.; 30.11.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 72000,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 30.11.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 2100,00 грн. в якості оплати авансу за послуги зв'язку відповідно до договору № 848055 від 27.12.2010 р.; 06.12.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 600,00 грн. в якості оплати авансу за послуги зв'язку відповідно до рахунку № 1284101/4240451 від 05.12.2011 р.; 06.12.11 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 900,00 грн. в якості оплати авансу за послуги зв'язку відповідно до рахунку № 848055/4240435 від 06.12.2011 р.; 06.12.11 р. АТ «Техніка»перераховано 1080,00 грн. в якості оплати за накопичувач, згідно рахунку № ДНМ 2233884 від 06.12.11 р.; 12.12.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 14100,00 грн. в якості передоплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 20.12.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 900,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 21.12.11 р. ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України»перераховано 10296,00 грн. в якості оплати за навчання згідно рахунку - фактури № 292-11.11/1 від 21.12.11 р.; 21.12.11 р. ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України»перераховано 5148,00 грн. в якості оплати за навчання згідно рахунку - фактури № 292-11.11/1 від 21.12.11 р.; 29.12.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 3750,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 30.12.11 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 6600,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 04.01.12 р. ТОВ «Нова Пошта»перераховано 266,90 грн. в якості оплати за транспортно-експедиторські послуги відповідно до рахунку № НП/2-0035360 від 30.11.11 р.; 12.01.12 р. АТ «Техніка»перераховано 742,26 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2281818 від 06.01.12 р.; 12.01.12 р. АТ «Техніка»перераховано 205,62 грн. в якості оплати за програмне забезпечення, згідно рахунку № ДНМ 2281814 від 06.01.12 р.; 13.01.12 р. ТОВ «НТЦ Солар» перераховано 1600,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 20.01.12 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 780,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 27.01.12 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 2250,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 27.01.12 р. ЗАТ ПІКТІ «Донецький Проектстройіндустрія»перераховано 3000,00 грн. в якості оплати за послуги оренди приміщення, згідно рахунку - фактури № СФ - 0000014 від 04.01.12 р.; 01.02.12 р. АТ «Техніка»перераховано 408,12 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2298258 від 19.01.12 р.; 01.02.12 р. АТ «Техніка»перераховано 168,12 грн. в якості оплати за витратні матеріали, згідно рахунку № ДНМ 2314844 від 31.01.12 р.; 01.02.12 р. Підприємству «Автодром Чайка»перераховано 130,00 грн. в якості оплати за оренду території, згідно договору № 02/11 від 11.2011 р.; 01.02.12 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 2040,00 грн. в якості оплати за виконання робіт, щодо контролю за якістю зварних з'єднань, згідно договору № 07/06 від 06.06.11 р.; 02.02.12 р. ТОВ «Укртелеком»перераховано 1250,00 грн. в якості оплати авансу за послуги зв'язку відповідно до рахунку № 1284101/4549143 від 06.12.2011 р.; 21.02.12 р. НТЦ «Формула Стандарт»перераховано 3600,00 грн. в якості оплати за витрати на відрядження; 21.02.12 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 4000,00 грн. в якості зворотної фінансової допомоги, згідно договору № ЗФ - 01/02/2012 від 20.02.12 р.; 22.02.12 р. АТ «Техніка»перераховано 469,38 грн. в якості оплати за картриджі, згідно рахунку № ДНМ 2341230 від 17.02.12 р.; 22.02.12 р. ТОВ «Велтон. Телеком» перераховано 216,52 грн. в якості оплати за послуги зв'язку згідно рахунку № 0016643/4 від 31.01.12 р.; 22.02.12 р. ЗАТ ПІКТІ «Донецький Проектстройіндустрія»перераховано 3000,00 грн. в якості оплати за послуги оренди приміщення, згідно рахунку - фактури від 04.02.12 р.; 23.02.12 р. НТЦ «Формула Стандарт» перераховано 3960,00 грн. в якості оплати за витрати на відрядження; 23.02.12 ТОВ «Культтовари+»перераховано 1488,01 грн. в якості оплати за канцелярські товари згідно рахунка № О-29542; 28.02.12 р. РГ «Все про бухгалтерський облік» перераховано 477,99 грн. в якості оплати за передплату газети; 28.02.12 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 1500,00 грн. в якості зворотної фінансової допомоги, згідно договору № 3Ф-01/02/2012 від 20.02.12 р.; 28.02.12 р. Підприємству «Автодром Чайка»перераховано 130,00 грн. в якості оплати за оренду території, згідно рахунку № 02/11 від 11.2011 р.; 28.02.12 р. ТОВ «НТЦ Солар»перераховано 300,00 грн. в якості зворотної фінансової допомоги, згідно договору № ЗФ-01/02/2012 від 20.02.12 р.; 29.02.12 р. НТЦ «Формула Стандарт»перераховано 2100,00 грн. в якості оплати за витрати на відрядження.

Внаслідок безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_1 у ТОВ «НТЦ «Формула Стандарт»утворилась заборгованість по виплаті заробітної плати перед наступними працівниками:

1. ОСОБА_4 за листопад 2011 р. - 942,31 грн., за грудень 2011 р. -1106,19 грн., за січень 2012 р. - 1106,19 грн., а всього на суму 3154,69 грн.

2. ОСОБА_8 за листопад 2011 р. - 860,37 грн., за грудень 2011 р. -

983,28 грн., за січень 2012 р. - 983,28 грн., а всього на суму 2826,93 грн.

3. ОСОБА_12 за листопад 2011 р. - 1638,80 грн., за грудень 2011 р. -

1802,68 грн., за січень 2012 р. - 1802,68 грн., а всього на суму 5244,16 грн.

4. ОСОБА_13 за листопад 2011 р. - 860,37 грн., за грудень 2011 р. -

983,28 грн., за січень 2012 р. - 983,28 грн., а всього на суму 2826,93 грн.

5. ОСОБА_10 за листопад 2011 р. - 942,31 грн., за грудень 2011 р. -

1106,19 грн., за січень 2012 р. - 1106,19 грн., а всього на суму 3154,69 грн.

6. ОСОБА_14 за листопад 2011 р. - 819,40 грн., за грудень 2011 р.

901,34 грн., за січень 2012 р. - 983,28 грн., а всього на суму 2704,02 грн.

7. ОСОБА_15 за жовтень 2011 р. - 678,43 грн., за листопад 2011 р. - 860,37 грн., за грудень 2011 р. - 502,09 грн., а всього на суму 2040,89 грн.

8. ОСОБА_16 за жовтень 2011 р. - 749,00 грн., за листопад 2011 р. - 930,94 грн., за грудень 2011 р. - 559,16 грн., а всього на суму 2239,10 грн.

9. ОСОБА_17 за листопад 2011 р. - 1638,80 грн., за грудень 2011 р. -

1802,68 грн., за січень 2012 р. - 1802,68 грн., а всього на суму 5244,16 грн.

10. ОСОБА_18 за листопад 2011 р. - 1720,74 грн., за грудень 2011 р. -

1966,56 грн., за січень 2012 р. - 1966,56 грн., а всього на суму 5653,86 грн.

Всього внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_1 умисно не виплачено заробітну плату десяти працівникам ТОВ «НТЦ «ФОРМУЛА СТАНДАРТ», з 01 жовтня 2011 р. по 01 лютого 2012 р. включно на загальну суму 35089,43 грн.

В попередньому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 175 КК України, оскільки ним було здійснено повну виплату заробітної плати працівникам до притягнення його до кримінальної відповідальності.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши обвинуваченого, його захисника, прокурора та потерпілих, вбачаю підстави для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Як видно з матеріалів справи, обвинувачення за ч. 1 ст. 175 КК України ОСОБА_1 було пред'явлено 29.05.2012 року, а заборгованість по заробітній платі перед працівниками була погашена ще до 29 травня 2012 року. Вказана обставина підтверджується довідками ТОВ «НТЦ Солар», ТОВ «НТЦ Формула стандарт»про те, що станом на 29 травня 2012 року заборгованість по заробітній платі за період з листопада 2011 року по січень 2012 року працівникам ТОВ «НТЦ Формула Стандарт»в розмірі 35089,43 грн. та за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року працівникам ТОВ «НТЦ Солар»в розмірі 38019,11 грн. погашена в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 175 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до такої відповідальності вона здійснить виплату заробітної плати.

Враховуючи, що ОСОБА_1 було здійснено виплату заробітної плати працівникам до притягнення його до кримінальної відповідальності, він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а справу відносно нього -закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 175 КК України, ст. 248 КПК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, на підставі ч. 3 ст. 175 КК України

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_1,- підписку про невиїзд,- скасувати.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя: