Постанова

від 06.08.2012 по справі 2011/3987/2012

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

06.08.2012

Дело № 4/2011/13/2012

2011/3987/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина A.B.

Секретаря - Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), ООО „ГСЛ-Билдинг" (код ЕГРПОУ 35247156), ЧП „Иштар-П" (код ЕГРПОУ 35590150), ЧП „Гудвил 2009" (код ЕГРПОУ 36458969), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. № 4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Также установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущий счет ЧП «Гудвил 2009»№2600530634201, открытые в ПАО „БАНК КРЕДИТ ДНЕПР", МФО 305749.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в банковском учреждении.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела, имеются достаточные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», МФО 305749, относительно клиента ЧП «Гудвил 2009», код ЕГРПОУ 36458969, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.З.ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-111 (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 178, 179 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», МФО 305749, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ЧП «Гудвил 2009», код ЕГРПОУ 36458969, по текущему счету №2600530634201, за период с 01.01.2010 года по 01.02.2012 года, а именно:

- документов юридического (регистрационного) дела ЧП «Гудвил 2009».

- оригиналов всех карточек образцов подписи по текущему счету №2600530634201.

- оригиналов договоров на обслуживание счета №2600530634201

- оригиналов платежных поручений ЧП «Гудвил 2009».

- мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ЧП «Гудвил 2009»на получение денежных средств в кассе банка.

- оригиналов документов по переписке ЧП «Гудвил 2009»с учреждением банка.

- регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №2600530634201 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: