справа № 2110/6134/12
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2012 07.08.2012року суддя Дніпровського району суду м. Херсона Решетов В.В., при секретарі Довгій Л.З., з участю прокурора Партики Л.П., розглянувши подання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМВ УМВС України в Херсонській області, про проведення виїмки у ПАТ КБ «Надра»,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Дніпровського ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у ПАТ КБ «Надра».
Подання погоджене з прокурором Дніпровського району м.Херсона.
З матеріалів подання вбачається, що у провадженні слідчого Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №010137-11, яка порушена за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 УК України.
В ході досудового слідства встановлено, що в період з 30.06.2010 по 09.10.2010 року в м. Херсоні невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошима, які належать гр. ОСОБА_1, завдавши останній значну матеріальну шкоду у розмірі 514 600 гривень.
Під час проведення досудового слідства по кримінальній справі було здобуто достатні дані причетності до вчинення вказаного злочину громадянки ОСОБА_2, 1967 р.н. За наявною оперативною інформацією ОСОБА_3 у 2007 році надала до ПАТ КБ «Надра» фіктивні довідки про доходи та заволоділа кредитними грошовими коштами у розмірі 37 000 доларів США. Так, у кредитній справі знаходиться довідка про доходи отримані ОСОБА_2 на ТОВ «Кварц» (код 30667002) у 2007 році та довідка про доходи отримані ОСОБА_2 на ТОВ «Доріс» (код 3062370) у 2007 році. Довідки підписані головним бухгалтером ОСОБА_2 та завірені печатками підприємств. В той же час, відповідно до інформації наданої ДПІ у м. Херсоні (вих. № 4724/9/18-431 від 24.05.2012) про доходи гр. ОСОБА_2 встановлено, що за період з 01.01.2005 року по 31.12.2011 року вона отримувала доходи з інших джерел, а саме: ТОВ «Спецстроймонтаж-02», ТОВ «Укрінбудальянс» та Дніпровський районний центр зайнятості.
Прокурор в судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.
Враховуючи, необхідність проведення аналізу, всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи та необхідність у проведенні виїмки кредитної справи ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Надра» м. Херсон, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Подання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ КБ «Надра» м. Херсон та проведення виїмки кредитної справи ОСОБА_2
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя В.В.Решетов
Суд | Дніпровський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 07.08.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 25566851 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Дніпровський районний суд м.Херсона
Решетов В. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні