Постанова

від 27.07.2012 по справі 0818/8554/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 27.07.2012

Справа № 0818/8554/2012

Номер провадження 4/0818/2064/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції

Мірзоян С.В., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провадженні слідчого управління ДПС у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №1741001пр-4 відносно директора ТОВ «Українська агенція з питань банкрутства»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та арбітражного керуючого ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Фаер Бол», директор ТОВ «Українська агенція з питань банкрутства»ОСОБА_2, діючи умисно, в порушення вимог п.2.3 Розділу 2 «Договору про надання послуг з реалізації активів ТОВ «Фаер Бол»від 20.08.2010 року , вчинила розтрату чужого майна - грошових коштів ТОВ «Фаер Бол», які перебували в її віданні, чим заподіяла матеріальну шкоду ТОВ «Фаер Бол»на суму 194 808 грн., яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром. Як наслідок, вимоги кредитора ТОВ «Фаер Бол»- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»не задоволені, грошові кошти у відповідному розмірі не отримані.

Крім того, досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ліквідатор ТОВ «Фаер Бол» ОСОБА_3, 17.09.2010 діючи умисно, в порушення вимог п.5 ст.3-1, ст25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»№2343-ХІІ від 14.05.1992 року, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та діючи в інтересах третіх осіб, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, вчинив зловживання службовим становищем, чим заподіяв матеріальну шкоду кредитору ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»на суму 111 635 грн. (285 000 -123 100 -50,265), яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

Додатково під час досудового слідства встановлено причетність арбітражного керуючого ОСОБА_3 до банкрутства підприємства ТОВ «БФ «Склад 2», яке має ознаки фіктивності.

Так вказане підприємство, як суб'єкт підприємницької діяльності зареєстровано рішенням Бориспільської міської ради Київської області 31.02.2008 року.

01.04.2008 року стало на податковий облік до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС.

За період своєї діяльності обороти ТОВ «БФ «Склад 2»склали:

- у 2009 році -65 220 052 грн.;

- у 2010 році -27 090 924 грн.;

- у 2011 році -0 грн.

В 2011 році ТОВ «БФ «Склад 2»перейшло на податковий облік до ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС. Юридична адреса вказаного підприємства: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,114/307.

14.05.2012 співробітниками податкової міліції УПМ ДПС у Запорізькій області здійснено виїзд на юридичну адресу ТОВ «БФ «Склад 2», під час якого встановили його відсутність за даною адресою.

08.02.2012 ухвалою господарського суду Запорізької області порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ «БФ «Склад 2»та призначено ліквідатором підприємства-боржника ОСОБА_3

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи та перевірки законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ «Склад 2»необхідно встановити факти перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «БФ «Склад 2»(код ЄДРПОУ 35843388) №26009300005311, який відкрито у першій Київській філії АКБ «ФОРУМ»м. Київ (МФО 300948) на рахунки підприємств, установ, організацій, які мали фінансово-господарські відносини із вказаним підприємством до ліквідаційної процедури, що в свою чергу, можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по поточному рахунку ТОВ «БФ «Склад 2».

Враховуючи, що у першій Київській філії АКБ «ФОРУМ»м. Київ (МФО 300948) відкрито поточний рахунок ТОВ «БФ «Склад 2», та в ньому знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Мірзоян С.В. просить суд винести постанову про проведення виїмки у першій Київській філії АКБ «ФОРУМ»м. Київ (МФО 300948) оригіналів наступних документів: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «БФ «Склад 2»(код за ЄДРПОУ 35843388, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,114/307 ) №26009300005311, за період 01.01.2008 по 31.12.2011, з обов'язковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на начало і кінець операційного дня; карток зі зразками відбитку печатки та підписів ТОВ «БФ «Склад 2»(код за ЄДРПОУ 35843388, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,114/307 ) по поточному рахунку №26009300005311; документів юридичної справи на обслуговування поточного рахунку №26009300005311 за період з 01.01.2008 по 31.12.2011; платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, інших документів, відповідно яких здійснювався рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «БФ «Склад 2»(код за ЄДРПОУ 35843388, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,114/307 ) №26009300005311 за період з 01.01.2008 по 31.12.2011; документів по встановленню ТОВ «БФ «Склад 2»(код за ЄДРПОУ 35843388, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,114/307 ) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключів), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк»та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк»до банківської установи з 01.01.2008 по 31.12.2011.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Дослідивши письмові матеріали подання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшим лейтенантом податкової міліції Мірзоян С.В. не зазначено точну юридичну адресу, де необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, крім того не надано суду даних, що підтверджуються відношення Товариства з обмеженою відповідальністю „БФ „Склад-2" до порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мірзоян С.В., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

На постанову суду може бути подана апеляція прокурором протягом 3 діб з її винесення.

Суддя Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя: В.О.Макаров