Постанова

від 19.07.2012 по справі 2018/11242/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/11242/2012

н/п 4/2018/2177/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о производстве обыска

19.07.2012г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Золотарева Л.И. с участием прокурора Фальченко Д.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области капитана юстиции Петрова В.В. о проведении обыска по уголовному делу № 2342, -

Установил:

В производстве следственного отдела УСБУ в Харьковской области находится уголовное дело № 2342 возбужденное в отношении гражданина Украины ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Строительная компания Уровень»(код ЕГРПОУ 34469785), директором которого в период с октября 2011 года по декабрь 2011 года, являлся гражданин Украины ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, который полностью осознавая факт перерегистрации на его имя ООО «Строительная компания Уровень», без цели осуществлять уставную деятельность предприятия, за материальное вознаграждение, в сумме 1000 грн. подписывал финансово-бухгалтерские документы ООО «Строительная компания Уровень», не осуществляя при этом, никакой хозяйственной деятельности.

Так 13.10.2011 года ОСОБА_2, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности согласно договору купли-продажи корпоративных прав (части в уставном капитале) ООО «Строительная компания Уровень», приобрел 100 % (сто процентов) уставного капитала указанного предприятия.

После чего в октябре 2011 года ОСОБА_2 зарегистрировал на свое имя субъект предпринимательской деятельности ООО «Строительная компания Уровень»(код ЕГРПОУ № 34469785).

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение предприятия с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, т.е. фиктивного предпринимательства, ОСОБА_2 подписал устав ООО «Строительная компания Уровень».

В соответствии с разделом 1 п. 3 Устава ООО «Строительная компания Уровень», а также протоколу №5 собрания участников ООО «Строительная компания Уровень»от 11.10.2011 года и дополнением к нему от 11.10.2011 года -директором и единственным собственником ООО «Строительная компания Уровень»являлся ОСОБА_2

ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на приобретение субъекта предпринимательской деятельности, с целью дальнейшего его использования для прикрытия незаконной деятельности, связанной с оформлением фиктивных соглашений без намерения их выполнения, 20.10.2011 года предоставил в исполком Харьковского городского совета Харьковской области, разработанный и утвержденный им устав ООО «Строительная компания Уровень».

На основании представленного ОСОБА_2 устава в новой редакции, утвержденного протоколом собрания участников общества №5 от 11.10.2011 года, была проведена его государственная регистрация в исполкоме Харьковского городского совета Харьковской области за № 14801050014028864 от 20.10.2011 года, о чем имеется штамп государственного регистратора, а также квитанция № 909621_015/1 АО «Банк Золотые Ворота»г. Харьков с назначением платежа от ООО «Строительная компания Уровень»«...за проведение государственной регистрации изменений юр. лица…».

ОСОБА_2 умышленно, с целью завуалирования своей преступной деятельности, связанной с приобретением субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности, в ГНИ Московского района г. Харькова предоставил уставные документы ООО «Строительная компания Уровень»с учетом внесенных изменений.

При этом установлено, что ООО «Строительная компания Уровень»в лице директора и единственного собственника ОСОБА_2 в период с октября 2011 года по декабрь 2011 года, якобы осуществляя финансово-хозяйственные операции, ни каких услуг и поставок товаров фактически не осуществляло.

Согласно акту ГНИ Московского района г. Харькова № 50/23-34469785 от 13.04.2012 года, установлена невозможность реального совершения финансово-хозяйственных операций ООО «Строительная компания Уровень».

В ходе проведения ГО БКОП УСБ Украины в Харьковской области оперативно-розыскных мероприятий получена информация, согласно которой неустановленные должностные лица: ООО «Строительная компания Уровень»(код ЕГРПОУ 34469785), ООО «Втормет-Харьков»(код ЕГРПОУ 35244511) , ООО «Шиворот-навыворот»(код ЕГРПОУ 35857720), ЧП «Оптовая компания Эльбрус»(код ЕГРПОУ 34333055), передвигаются на автомобиле марки Hundai Getz, 2008 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2.

Следователь указывает, что имеется достаточно оснований полагать, что в автомобиле марки Hundai Getz, 2008 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2,, находятся печати указанных предприятий, поддельные документы, носители информации, свидетельствующие о проведении фиктивных финансово-хозяйственных операций, денежные средства полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Заслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, изучив материалы уголовного дела, нахожу необходимым дать разрешение на проведение обыска автомобиле марки Hundai Getz, 2008 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск автомобиля марки Hundai Getz, 2008 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента вынесения.

Судья