Постанова

від 09.08.2012 по справі 212/11025/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

09.08.2012

Справа № 212/11025/2012

(4/212/6482/12)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2012 року м. Вінниця

Суддя Ленінського районного суду м. Вінниці Михайленко А.В. розглянувши подання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Цимбалюка Я.О. про надання дозволу на проведення виїмки усіх оригіналів юридичних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Максімус-С», які відображають взаємовідносини даного підприємства із Приватним підприємством «Є.Б.Г. Україна», -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Вінниці надійшло подання про надання дозволу на проведення виїмки усіх оригіналів юридичних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Максімус-С», які відображають взаємовідносини даного підприємства із Приватним підприємством «Є.Б.Г. Україна».

Згідно подання слідчого в його провадженні перебуває кримінальна справа № 12275007, з якої випливає, що ОСОБА_1, будучи одним із засновників Приватного підприємства «Є.Б.Г. Україна»(с. Зарічани Житомирського району Житомирської області, Майдан Бердичівський, 1, код. ЄДРПОУ 36575297), зареєстрованого 06.07.2009 Державним реєстратором Житомирської районної адміністрації Житомирської області, використовуючи відсутність фінансового забезпечення діяльності підприємства та небажання інших засновників займатись господарською діяльністю вирішив використати його для зайняття та прикриття незаконної діяльності. З цією метою ОСОБА_1, знаходячись у м. Вінниці, залучивши свого знайомого ОСОБА_2 під приводом придбання підприємства та спільного зайняття господарською діяльністю вмовив останнього переоформити на нього право власності на ПП «Є.Б.Г. Україна». Після чого, на підставі складеного ОСОБА_3 протоколу № 2 зборів засновників даного підприємства від 19.10.2010, яким прийнято рішення про введення до складу засновників ОСОБА_2 та виведення інших засновників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та самого ОСОБА_1, згідно поданих ними заяв, 20.12.2010 ПП «Є.Б.Г Україна»було переєстроване та одноосібним власником став ОСОБА_2, а протоколом зборів засновників № 3 від 21.12.2010 його призначено директором даного підприємства. У подальшому, ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємства та проведених взаєморозрахунків у період січня-березня 2011 року у м. Вінниці створив незаконний податковий кредит для ряду підприємств, зокрема м. Вінниці: TOB «Охоронна компанія «Фортеця», ПП «Олександр-Гарант»та TOB «Агро СВ»на загальну суму 574 120 грн., чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Подання мотивоване тим, що ПП «Є.Б.Г. Україна»за своїм місцезнаходженням відсутнє, також відсутня інформація про кількість працівників даного підприємства. Крім цього відсутня будь-яка інформація про наявність у підприємства складських приміщень та іншого майна, автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності. Але незважаючи на вищевказане ПП «Є.Б.Г. Україна»впродовж січня 2010-березня 2011 років сформувало собі та ряду підприємств м. Вінниці, області та деяких інших областей податковий кредит, конвертувало кошти у готівку, наступних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під виглядом здійснення фінансово-господарських операцій. Зокрема виявлені фінансово-господарські відносини із ТОВ «Максімус-С».

Аналізуючи матеріали кримінальної справи, суд вважає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для справи, подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Максімус-С», код ЄДРПОУ 35239915, юридична адреса якого: Луганська область, м. Луганськ, вул. Братів Махових, 2, офіс №4, усіх оригіналів юридичних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини даного підприємства із Приватним підприємством «Є.Б.Г. Україна»(с. Зарічани Житомирського району Житомирської області, Майдан Бердичівський, 1).

Керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Максімус-С», код ЄДРПОУ 35239915, юридична адреса якого: Луганська область, м. Луганськ, вул. Братів Махових, 2, офіс №4, усіх оригіналів юридичних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини даного підприємства із Приватним підприємством «Є.Б.Г. Україна»(с. Зарічани Житомирського району Житомирської області, Майдан Бердичівський, 1, код. ЄДРПОУ 36575297), а саме (договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення, виписки банку, касові книги, чекові книжки та інші пов'язані із цим документи) за період з січня 2010 року по березень 2011 року.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя: