Постанова

від 10.08.2012 по справі 1-117\12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-117\12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 августа 2012 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего: судьи Золотарёва А.Ю.

при секретаре: Поповой М.В., Михайличенко Е.Ю., Лошадкиной В.А.,

Атуовой К.А.

с участием прокурора: Мычка О.И., Кислого В.В., Будагьянц Ю.Г., Ганжа А.Н.

защитника: ОСОБА_2

рассмотрев уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец города Жданова, Донецкой области, украинец, гражданин Украины, образование высшее, работает частным предпринимателем, холост, зарегистрирован и проживает по адресу АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Эпизод 1.

ОСОБА_3, примерно в конце января 2007 года, в дневное время, в неустановленном в ходе судебного разбирательства месте, встретился с ранее знакомым лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где последний предложил ОСОБА_3 завладеть путем обмана денежными средствами ЛФ АКБ «Индустриалбанк», на что ОСОБА_3 согласился.

Далее, ОСОБА_3 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно разработали преступный план, согласно которого ОСОБА_3 предоставит в ЛФ АКБ «Индустриалбанк»поддельные документы, необходимые для оформления потребительского кредита на ОСОБА_3, изготовление заранее лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для вышеуказанной преступной цели, с целью получения потребительского кредита по поддельным документам в ЛФ АКБ «Индустриалбанк»на сумму 20000 гривен.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_3 действуя согласно ранее разработанного преступного плана, распределив преступные роли, используя изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с иным ранее ему знакомым лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, поддельную справку о доходах № 0701-02 от 24.01.2007 года на ОСОБА_3 и копию поддельной трудовой книжки на имя ОСОБА_3, содержащие заведомо ложные сведения о его заработной плате и трудовой деятельности в ООО «Специализированной компании Гарант»(код № 34525708), в должности заместителя директора, предоставил 30 января 2007 года в период времени с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, сотруднику ЛФ АКБ «Индустриалбанк», расположенному по адресу: г. Луганск, ул. Ленина 2, данные документы с целью получения потребительского кредита на сумму 20000 гривен.

Будучи введенным в заблуждение относительно платежеспособности ОСОБА_3 сотрудник кредитного отдела ЛФ АКБ «Индустриалбанк», не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_3, договор кредитования № KRC/0400/74/07 от 02.02.2007 года, на основании которого последнему были выданы кредитные денежные средства в суме 20 000,00 гривен - целевое назначение кредита: потребительские цели.

07.02.2007 года, ОСОБА_3, достоверно зная, что в ООО «Специализированной компании Гарант», никогда не работал, заработную плату не получал, сведения указанные в справке о заработной плате, и трудовой книжке на его имя действительности не соответствуют, а также понимая, что он не имеет реальной возможности погашать кредит, находясь в кредитном отделе ЛФ АКБ «Индустриалбанк»получил потребительский кредит на сумму 20 000 грн..

В результате совместных преступных действий ОСОБА_3 и лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, 07.02.2007 года в ЛФ АКБ «Индустриалбанк»ОСОБА_3 были выданы кредитные денежные средства в сумме 20 000 гривен, которыми ОСОБА_3 распорядился по своему усмотрению, чем ЛФ АКБ «Индустриалбанк» причинили материальный ущерб на сумму 20 000 гривен.

Своими умышленными, противоправными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч.2 УК Украины.

Эпизод 2.

30 января 2007 года, в дневное время, ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который предоставляет право на получение кредита, прибыл к ЛФ АКБ «Индустриалбанк»расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Ленина, 2, имея при себе ранее приобретенную у лица, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, поддельную справку о доходах № 0701-02 от 24.01.2007 года, ООО «Специализированная компания Гарант»на свое имя.

30 января 2010 года в дневное время, ОСОБА_3, реализуя преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, который предоставляет право на получение кредита, находясь в ЛФ АКБ «Индустриалбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, имея при себе поддельную справку № 0701-02 от 24.01.2007 года, содержащую ложные сведения о сумме доходов ОСОБА_3, о том, что последний, работая в должности заместителя директора на ООО «Специализированная компания Гарант»в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года получил доход в сумме 14 862,62 гривен, заверенную подписями должностных лиц и оттиском печати ООО «Специализированная компания Гарант»в вышеуказанном месте в вышеуказанное время предоставил сотруднику банка поддельную справку № 0701-02 от 24.01.2007 года, тем самым используя ее, достоверно зная, что она свидетельствуют о его платежеспособности и предоставляет право на получение кредита. Кроме этого ОСОБА_3 собственноручно заполнил, заявку на получение кредита, в которой указал место работы ООО «Специализированная компания Гарант»и среднемесячный доход в виде заработной платы в сумме 2 477,10 гривен.

После чего сотрудник кредитного отдела ЛФ АКБ «Индустриалбанка», будучи введенным в заблуждение относительно платежеспособности ОСОБА_3, не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_3 договор кредитования № KRC/0400/74/07 от 02.02.2007 года, на основании которого последнему были выданы кредитные денежные средства в суме 20 000,00 гривен - целевое назначение кредита: потребительские цели.

Выполняя указанные действия, ОСОБА_3 достоверно знал, что сведения о его месте работы и заработной плате действительности не соответствуют, а предоставленная справка свидетельствует о его платежеспособности, своими умышленными, противоправными действиями, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что со ОСОБА_4 знаком примерно 5-6 лет, периодически общался, однако место его жительства не знает.

ОСОБА_4 должен был ОСОБА_3 денежные средства в сумме примерно 10000 долларов США, которые ОСОБА_3 занимал ОСОБА_4 зимой 2006 года

ОСОБА_4 предложил ОСОБА_3 взять кредит в банке, а отдавать его будет ОСОБА_4 в счёт долга.

02 февраля 2007 года в первой половине дня ОСОБА_4 по телефону сказал ОСОБА_3 подъехать к «Индустриалбанку»по адресу: г. Луганск, ул. Ленина, 2 для встречи со знакомым ОСОБА_4, работавшего в банке.

Подъехав по данному адресу, у входа в «Индустриалбанк»ОСОБА_3 увидел незнакомого парня, который представился, как менеджер по работе с физическими лицами, после чего они вдвоём зашли в банк, последовали в кабинет. Затем вышеуказанный сотрудник кредитного отдела пояснил ОСОБА_3 порядок оформления кредита, требования которые предъявляются к оформлению кредита.

ОСОБА_3 предоставил сотруднику кредитного отдела свой паспорт, идентификационный код, с которых сотрудник банка сделал копии. Затем ОСОБА_3 подписал копии, написал «копия верна», заполнил анкету под диктовку сотрудника банка, сделал надпись о работе в компании «Гарант», при этом сознавал, что сведения ложные, так как в этой компании ОСОБА_3 никогда не работал. После этого ОСОБА_3 расписался в договоре на получение кредита. ОСОБА_3 заполнял еще какие-то документы, какие конкретно не помнит.

Затем ОСОБА_3 проследовал к кассе и предоставил кассиру документы, которые ему выдал сотрудник кредитного отдела, после получил от кассира денежные средства с сумме 20000 гривен, заплатив процент 200 гривен. Денежные средства ОСОБА_3 потратил на личные нужды.

О задолженности ОСОБА_3 узнал из телефонных звонков банка, также ему сообщили, что до конца октября 2010 года необходимо погасить просрочку по кредиту. ОСОБА_3 сказал об этом ОСОБА_4, последний пообещал решить этот вопрос.

Гражданский иск не признал. Просил прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст.49 ч.1 УК Украины, то есть в связи с истечением сроков давности, о чём подал письменное ходатайство.

Прокурор считал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности ходатайства подсудимого и необходимости его удовлетворения по следующим основаниям.

Так, несмотря на непризнание своей вины ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых ему преступлений, его вина полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:

Показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая в судебном заседании пояснила, что с 2006 года по 2008 год работала в «Индустриал банке»в должности экономиста 1-ой категории отдела кредитования физических лиц. При оформлении кредита на имя ОСОБА_3, пакет документов для оформления кредита принимал ОСОБА_6, а вышеуказанный пакет документов ОСОБА_5 подготавливала на кредитную комиссию.

Показаниями свидетеля ОСОБА_6, данными им в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что пакет документов для оформления кредита на имя ОСОБА_3 был принят им, а именно справка о доходах, копия паспорта и кода, копия трудовой книжки, затем был передан ОСОБА_5 для подготовки документов на кредитную комиссию. (л.д. 151-154)

- материалами выемки документов в ЛФ АКБ «Индустриалбанк», согласно которых в ЛФ АКБ «Индустриал»было изъято кредитное дело на имя ОСОБА_3; т. 1 л.д. 82-106

- протоколом выемки от 05.11.2010 года, которым зафиксировано изъятие для приобщения к делу документов в ЛФ АКБ «Индустриалбанк»; т. 1 л.д. 83-84

- протоколом осмотра документов от 06.11.2010 года, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ЛФ АКБ «Индустриал»05.11.2010 года; т. 1 л.д. 105-106

- заявлением-анкетой на оформление кредита от имени ОСОБА_3 от 30.01.2007 года; т. 1 л.д. 100-101

- копией паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_3 т. 1 л.д.96-98

- договором кредита № KRC/0400/74/07 от 02.02.2007 года, заключенным между ЛФ АКБ «Индустриалбанк»и ОСОБА_3, согласно указанного договора предметом являются денежные средства в сумме 20 000 00 гривен, на потребительские цели, срок действия кредита до 01.02.2010 года; т. 1 л.д. 87-91

- протоколом очной ставки от 26.11.2010 между ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в ходе которой последний подтвердил, что кредит оформлялся именно ОСОБА_3, который предоставил банку документы и писал заявление; т. 1 л.д. 156-159

- справкой о доходах № 0701-02 от 24.01.2007 года на имя ОСОБА_3; т. 1 л.д. 93

- копией трудовой книжки; т. 1 л.д. 94-95

- справкой про ежемесячные доходы на имя ОСОБА_3; т. 1 л.д. 92

- заявлением на выдачу денежных средств № 911, от 30.01.2007 на сумму 20000 00 гривен, заемщик ОСОБА_3; т. 1 л.д. 102

К доказательствам виновности подсудимого ОСОБА_3 в инкриминируемом ему преступлении, суд относит в числе других доказательств его собственные показания на досудебном следствии, в судебном заседании о том, что он собственноручно заполнил анкету (т. 1, л.д. 7), в которой указал место работы -заместитель директора ООО «Гарант», кредит погашать не собирался.

Доводы подсудимого относительно непризнания им вины по данным эпизодам суд оценивает критически, так как они опровергаются материалами уголовного дела, в частности письменными доказательствами, а также согласованными показаниями свидетеля ОСОБА_5, допрошенной в судебном заседании и ОСОБА_6, показания которого оглашены и исследованы в судебном заседании.

Вместе с тем, признав подсудимого виновны в совершении данного преступления, пресмотренного ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, являющихся в соответствии со ст.12 УК Украины преступлением средней тяжести и небольшой тяжести, суд установил, что с момента их совершения и на момент рассмотрения дела судом прошло более пяти лет, что в соответствии с положениями ч.1 ст.49 УК Украины является правовыми основаниями для прекращения дела в связи с истечением сроков давности.

Согласно разъяснениям п.2,8 Пленума Верховного Суда № 12 от 23.12.2005 г. «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности»о том, что вынести решение об освобождении лица от уголовной ответственности можно лишь при наличии его согласия на прекращение дела по соответствующему основанию. В соответствии с ст.11-1 УПК Украины такое освобождение является обязательным.

Принимая во внимание наличие правовых оснований, прямо предусмотренных законом, вышеуказанные разъяснения ВСУ, а так же учитывая, что ОСОБА_3 ранее не уклонялся от суда и не только дал своё согласие на прекращение дела по соответствующим нереабилитирующим его основаниям, предусмотренным ст. 49 УК Украины, но и сам заявил такое письменное ходатайство, суд приходит к выводу о том, что ОСОБА_3 подлежит освобождению от уголовной ответственности, а дело в отношении него должно быть прекращению в связи с стечением срока данности.

В соответствии со ст.248 УПК Украины при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.7-1 УПК Украины своим постановлением прекращает дело, отменяет меры обеспечения гражданского иска и конфискации имущества, разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7-1, 11-1, 273,248,323, 324, 328 УПК Украины, суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство ОСОБА_3 о прекращении в отношении него уголовного дела по ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины - удовлетворить.

На основании ч.1 ст. 49 УК Украины ОСОБА_3 освободить от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины в связи с окончанием сроков давности.

Уголовное дело № 1-117/12 в части обвинения ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины -прекратить.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области (Получатель - НИЭКЦ при УМВДУ в Луганской области, банк -УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счёт № 31252272210167, 25010100 за экспертные услуги по коду 00-10103) судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы № 460/2 от 16 ноября 2010 года в сумме 644 гривны 40 копеек (справка-счёт № 334-460/2 от 16.11.2010 года.

Вещественное доказательство -кредитное дело на имя ОСОБА_3, приобщённое к материалам уголовного дела - хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 7 суток с момента его провозглашения.

Судья: А.Ю.Золотарёв