Постанова

від 31.08.2012 по справі 435/8456/12

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 435/8456/12

4/435/217/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

31.08.2012 года Судья Саксаганского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области Бондар Я.Н. с участием прокурора -Базалева В.Г. рассмотрев представление следователя СО Саксаганского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области майора милиции Гридина С.В. по уголовному делу №56121483, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представления следователя от 29.08.2012 года, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и неустановленными лицами, находясь в арендованном помещении расположенном в оф.212,213 д.51-а по ул.Отто Брозовского в Саксаганском районе г.Кривого Рога, действуя незаконно от имени должностных лиц предприятия ООО «КРОШ ПЛЮС», и представляясь таковыми, в период с февраля 2012 года по конец марта 2012 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, получили якобы для реализации от юридических лиц: ООО «Блеск сі Метал»(г.Нижний Вербиж Ивано-Франковской обл. ОКПО 33278753), СПД ОСОБА_5 (инн. НОМЕР_1), СПД ОСОБА_6 (АДРЕСА_1), ООО «Діл-Фіш Україна»(г.Киев ОКПО 37200261), СПД ОСОБА_7 (г.Симферополь инн. НОМЕР_2) и СПД ОСОБА_8 (АДРЕСА_2, инн.НОМЕР_3) товары на общую сумму 347 452,25 грн., под предлогом осуществления коммерческой деятельности, с условием оплаты после осуществления поставок товара, однако в действительности не имя таких намерений, и таким образом выполнять взятые на себя договорные обязательства, которым завладели, после чего распорядились ими по собственному усмотрению, и таким образом причинили вышеуказанным субъектам хозяйствования ущерб в крупном размере.

Как установлено в ходе проведения досудебного следствия директором предприятия ООО «КРОШ ПЛЮС»ОСОБА_9 23.01.2012 г. был открыт расчетный счет №26004000115198 в ПАО «Укрэксимбанк», филиал в г.Кривом Роге, МФО 305589.

Таким образом в ходе проведения досудебного следствия по настоящему уголовному делу возникла необходимость в изучении и приобщении к материалам уголовного дела оригиналов документов отражающих движение денежных средств по расчетному счету №26004000115198 принадлежащему ООО «КРОШ ПЛЮС»(г.Кривой Рог, ОКПО 36095212) открытому в ПАО «Укрэксимбанк», филиал в г.Кривом Роге, МФО 305589, за период с 23.01.2012 г. по настоящее время, то есть 29.08.2012 г., а так же документов на открытие данного счета и документов подтверждающих расходование средств с указанного счета.

Суд, рассмотрев представление о производстве выемки, представленные материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, принял решение, что представление подлежит удовлетворению, поскольку для всестороннего, полного, объективного установления всех обстоятельств дела необходимо изучить документы отражающие движение денежных средств по расчетному счету №26004000115198 принадлежащему ООО «КРОШ ПЛЮС»(г.Кривой Рог, ОКПО 36095212) открытому в ПАО «Укрэксимбанк», филиал в г.Кривом Роге, МФО 305589, за период с 23.01.2012 г. по настоящее время, то есть 29.08.2012 г., а так же документов на открытие данного счета и документов подтверждающих расходование средств с указанного счета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 130, 178 УПК Украины, а так же ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в ПАО «Укрэксимбанк», филиал в г.Кривом Роге, МФО 305589 документов, содержащих банковскую тайну по счету №26004000115198 принадлежащему ООО «КРОШ ПЛЮС»(г.Кривой Рог, ОКПО 36095212), а именно:

- распечатку движения денежных средств по счету №26004000115198 принадлежащему ООО «КРОШ ПЛЮС»(г.Кривой Рог, ОКПО 36095212), на бумажном носителе с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, номера платежного документа, наименования плательщика и получателя денежных средств, их расчетных счетов и МФО банков, с которыми ООО КРОШ ПЛЮС производило финансовые операции за период с 23.01.2012 г. по 29.08.2012 г.

- документов на открытие указанного расчетного счета, принадлежащего ООО «КРОШ ПЛЮС», а именно -договоров о банковском обслуживании, карточек с образцами подписей, копий регистрационных документов, доверенностей на право распоряжения средствами по счету и др.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств за период с 23.01.2012 г. по 29.08.2012 г.

Постановление суда о проведении выемки обжалованию не подлежит.

Судья Саксаганского районного суда

города Кривого Рога

Настоящее постановление мне объявлено: "