Постанова

від 31.08.2012 по справі 0522/6982/2012

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 0522/6982/2012

4/0522/158/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 31 августа 2012 года

Судья Калининского районного суда города Донецка Сватиков А. В., рассмотрев представление следователя СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Леонтьева А.В., согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 03-2012-01-466 по факту использования заведомо поддельных документов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины.

Расследованием по уголовному делу установлено: 11.06.2010 года, с цель заключения кредитного договора №ФЛ-005/2010 на имя ОСОБА_2,неустановленными лицами предоставлна в Калининский филиал ПАО «Уникомбанк»справку №16 от 07.06.2010 года о доходах ОСОБА_2 по месту работы в ООО «Завод Полистиролбетон»за период с декабря 2009 года по май 2010 года, которые составили 72 000грн., а также справку №17 от 07.06.2010 года о доходах ОСОБА_3 по месту работи в ООО «Завод «Полистиролетон»за период с декабря 2009 года по май 2010 года, которые составили 82 000грн.

По имующейся информации ГНИ в Киевском районе г. Донецка Донецкой области ГНС, ООО «Завод Полистиролбетон»(ЭГРПОУ 36103940) за период 2009-2011 г.г. предоставлена отчетность об отсутствии финансово-хозяйственной деяльности.

По информации управления ПФУ в Киевском районе г. Донецка, наемные работники на предприятии были только в период с 01.01.2011 года по 28.02.2011 года, т.е в период, который указан в справках №16 и №17 от 07.06.2010 года на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3 соответственно, зароботная плата в ООО «Завод Полистиролбетон» не насчитывалась и не выплачивалась.

31.08.2012 года следователь СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Леонтьев А.Г. обратилась в суд с представлением согласованным с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, для приобщения к материалам уголовного дела, а именно: - кредитное дело по кредитному договору №ФЛ-005/2010 о предоставлении кредита гр. ОСОБА_2; - информацию о погашении с указанием дат и сумм платежей по кредитному договору № №ФЛ-005/2010 за период времени с момента заключения договора по настоящее время.

Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Учитывая, что в целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств в рамках расследуемого уголовного дела необходимо провести выемку документов, содержащих банковскую тайну в ПАО КБ «Уникомбанк» МФО 335902, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 202, поступившее представление подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.178-183, 186, 188-189 УПК Украины, в соответствии со ст.ст.52 ч.2, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 20.03.1991 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Леонтьева А.В., согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

Разрешить производство выемки у должностных лиц отделении ПАО КБ «Уникомбанк» МФО 335902, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 202 документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- кредитного дела по кредитному договору №ФЛ-005/2010 о предоставлении кредита гр. ОСОБА_2;

- информацию о погашении, с указанием дат и сумм платежей по кредитному договору № №ФЛ-005/2010 за период времени с момента заключения договора по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Сватиков А. В.

31.08.2012