Постанова

від 07.09.2012 по справі 2018/14200/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/14200/2012

н/п 4/2018/2799/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о производстве обыска

07.09.2012г.

Судья Киевского районного суда г.Харькова Диденко С.А., с участием прокурора Соломко Н.А., при секретаре Завгородной Я.В. рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №18120012,-

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГНС в Харьковской области находится уголовное дело №18120012 возбужденное в отношении служебных лиц ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», которые в период времени с 01.10.2008г. по 30.09.2009г. в результате взаимоотношений с ООО «Подолис», в нарушение требований п.п. 4.1.1 п.4.1 ст.4, п.5.1, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 283/97-ВР от 22.05.1997 г. уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 937 159 грн. и в нарушение п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3 п.7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г. уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 747 327 грн., всего на общую сумму 1 684 486 грн., чем причинили ущерб государству в особо крупных размерах.

Согласно сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, установлено, что непосредственное отношение к ведению финансово -хозяйственной деятельности ООО ПКФ«Укрэнерготеплоремонт»в указанный период времени имел бывший директор и учредитель ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который по месту своего фактического проживания по адресу : АДРЕСА_1, хранит первичные бухгалтерских документы данного предприятия за период с 01.10.2008 г. по настоящее время, в т.ч. по взаимоотношениям с ООО «Подолис» (код ЕГРПОУ 34528300), ООО «Южэнерготеплоремонт»(код ЕГРПОУ 36370371), ЧП «Укрбалпром», ЧП «Яворское»других, подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, а также черновые записи, листы бумаги с оттисками печатей и штампов ООО «Подолис»и ООО «Южэнерготеплоремонт», ЧП «Укрбалпром», ЧП «Яворское», иных СПД, свидетельствующие о совершении ОСОБА_1, ОСОБА_2, иными лицами преступления в сфере налогового законодательства Украины, ведомости на выдачу заработной платы работникам ООО ПКФ„Укрэнерготеплоремонт" по результатам выполнения ремонтных работ на ГП „ТЭЦ-2" „Эсхар", денежные средства полученные преступным путем, компьютерная техника с информацией, имеющей отношение к совершению преступления, а так же другие вещи, предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в квартире по вышеуказанному адресу с целью обнаружения первичных бухгалтерских и налоговых документов данного предприятия за период с 01.10.2008 г. по настоящее время, в т.ч. по взаимоотношениям с ООО «Подолис» (код ЕГРПОУ 34528300), а также ООО «Южэнерготеплоремонт»(код ЕГРПОУ 36370371), ЧП «Укрбалпром», ЧП «Яворское»других предприятий, а также черновых записей, листов бумаги с оттисками печатей и штампов ООО «Подолис», ООО «Южэнерготеплоремонт», иных СПД, свидетельствующих о совершении преступлений в сфере налогового законодательства Украины, ведомостей на выдачу заработной платы работникам ООО ПКФ„Укрэнерготеплоремонт" и иных СПД по результатам выполнения ремонтных работ на ГП „ТЭЦ-2" „Эсхар" и других объектах, денежных средств, полученных преступным путем, компьютерной техники с информацией имеющей отношение к совершению преступления, а так же других вещей, предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска по месту фактического проживания ОСОБА_1 в квартире по адресу: АДРЕСА_1, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в указанном жилище находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские и налоговые документы, черновые записи, листы бумаги с оттисками печатей и штампов ООО ПКФ „Укрэнерготеплоремонт", ООО «Подолис»ООО «Южэнерготеплоремонт», ЧП «Укрбалпром», ЧП «Яворское»других предприятий и СПД, свидетельствующих о совершении ОСОБА_1 преступлений в сфере налогового законодательства Украины, ведомостей на выдачу заработной платы работникам ООО ПКФ„Укрэнерготеплоремонт" и иных СПД по результатам выполнения ремонтных работ на ГП „ТЭЦ-2" „Эсхар" и других объектах, денежные средства, полученные преступным путем, компьютерная техника с информацией, имеющей отношение к совершению преступления, а так же другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия -удовлетворить.

Провести обыск в квартире по месту фактического проживания ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Проведение обыска поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья