Постанова

від 27.08.2012 по справі 4/0107/897/2012

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Справа № 4-0107/898/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2012 року м. Сімферополь

Залізничний районний суд м. Сімферополя у складі:

головуючого судді Шильнова М.О.,

за участю прокурора Чернишевського П.В.,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в АРК Пікуліна С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2012 року в суд звернувся старший слідчий з ОВС СУ ДПС в АРК Пікулін С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «ВіЕйБі Банк» відносно клієнта ОСОБА_2.

Подання мотивовано тим, що 26 червня 2012 року СУ ДПС в АР Крим порушена кримінальна справа №12012003130008 відносно директора ТОВ «Нова-Групп» (ЄДРПОУ 35813615) ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, відносно директора ТОВ «Нова Груп» (ЄДРПОУ 3489702), ТОВ «Группа Август» (ЄДРПОУ 35337752), ТОВ «Група Август» (ЄДРПОУ 37133175) ОСОБА_3 про повторне фіктивне підприємництво за ознаками складу злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, відносно підприємця - фізичної особи ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Нова-Групп» (ЄДРПОУ 35813615), зареєстрованого виконавчим комітетом Сімферопольської міської Ради АР Крим за № 18821020000013918 від 21.03.2008 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1, переслідуючи умисел, направлений на фіктивне підприємництво і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в період з 01.05.2009 року по 22.05.2012 року, вступивши в попередню злочинну змову з підприємцем - физичною особою ОСОБА_4 (и.н.н. НОМЕР_1), діючи відповідно до заздалегідь розробленої злочинної схеми, суть якої полягала в проведенні безтоварних операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Група Август» (ЄДРПОУ 37133175), ПФО ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Группа Август» (ЄДРПОУ 35337752), ТОВ «Нова-Груп» (ЄДРПОУ 34897102), ПП «Комманд» (ЄДРПОУ 37081766) для незаконного завищення податкового кредиту з ПДВ і валових витрат підприємства ТОВ «Нова-Групп» (ЄДРПОУ 35813615), а також в сприянні підприємствам (вигодонабувачам) в мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету.

25.07.12 року в ході проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 111940 д.н. НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4 було виявлено та вилучено банківські квитанції про перерахування різними фізичними особами готівкових грошових коштів в різних сумах на картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ВіЄйБі Банк» МФО 380537 на ім`я ОСОБА_2, з призначенням платежу - перерахування готівки для поповнення карткового рахунку.

Згідно наявної інформації даний картковий рахунок використовувався ОСОБА_4 в схемі конвертації безготівкових грошових коштів в готівку та передачі готівкових грошових коштів замовникам послуг з конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, у відповідності зі ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Документи, які просить вилучити слідчий, відносяться до категорії банківської таємниці, а значить, відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", дозвіл на розкриття такої інформації може дати суд за письмовим запитом або за рішенням.

Розкриття і вилучення інформації, зазначеної в поданні, є необґрунтованим, оскільки ні зі змісту останнього, а також не з пояснень старшого слідчого, не вбачається яке саме значення для встановлення істини у даній кримінальній справі, має проведення такої слідчої дії як розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме отримання інформації відносно клієнта ПАТ «ВіЕйБі Банк» - ОСОБА_2

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про те, що надані старшим слідчим документи і матеріали не обґрунтовують належним чином необхідність в отриманні документів, що містять банківську таємницю, а задоволення даного подання слідчого може спричинити необґрунтоване розкриття банківської таємниці щодо третіх осіб, що порушує їх законні права та інтереси.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в АРК ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - відмовити.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляції до Апеляційного суду АР Крим протягом 3 діб з дня її винесення через Залізничний районний суд м. Сімферополя.

Суддя