Постанова

від 14.09.2012 по справі 4-1932/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси 13 вересня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Бондар Н.І., з участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Дібрівного В.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області, на проведення виїмки, по кримінальній справі № 2511200037,-

В С Т А Н О В И В :

В СУ ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №2511200037, яка порушена прокуратурою Черкаської області відносно директора, головного бухгалтера ПП «Пром Інтекс»ОСОБА_2 та невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім'я ПП «Пром Інтекс»(код ЄДРПОУ 36492926) без мети здійснення господарської діяльності. В подальшому, ОСОБА_2, фінансово-господарською діяльністю ПП «Пром Інтекс»не займався, первинні бухгалтерські документи та договори від свого імені не підписував, податкову звітність не складав та до податкових органів не подавав, грошовими коштами на рахунках підприємства не розпоряджався. Крім цього, проаналізувавши податкову звітність та роздруківку руху коштів по рахунку ПП «Пром Інтекс»також встановлено, що ПП «Пром Інтекс»мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Трініті Еколоджи»(код ЄДРПОУ 36954916). З метою встановлення всіх обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Пром Інтекс»з ТОВ «Трініті Еколоджи»(код ЄДРПОУ 36954916) та відслідкування руху коштів по взаємовідносинах вищевказаних підприємств виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Трініті Еколоджи»(код ЄДРПОУ 36954916) №26002060465074, відкритому в Миколаївському РУ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв (МФО 326610), з вказанням часу проведення операції, зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та призначення платежу, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк", платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.11 по 01.01.12, довіреностей осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" -Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, в режимі нерозголошення матеріалів кримінальної справи, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в Миколаївському РУ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв (МФО 326610), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" та ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого управління ДПС у Черкаській області банківську таємницю клієнта Миколаївського РУ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв (МФО 326610) - ТОВ «Трініті Еколоджи»(код ЄДРПОУ 36954916).

2. Провести виїмку у службових осіб Миколаївського РУ "ПРИВАТБАНК", м. Миколаїв (МФО 326610):

· справи з юридичного оформлення рахунку №26002060465074, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківки руху коштів ТОВ «Трініті Еколоджи»(код ЄДРПОУ 36954916) по мультивалютному рахунку №26002060465074, з вказанням призначення платежів, зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ, номером рахунку та МФО банку, за період з 01.01.11 по 01.01.12;

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси І.О.Мельник

Постанова мені оголошена: «