Постанова

від 14.09.2012 по справі 2609/20470/12

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4/2609/1179/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора м. Києва ОСОБА_3, про надання дозволу на накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам ПП "К.Астерікс" код за ЄДРПОУ 37991000 в Київській Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407).

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам ПП "К.Астерікс" код за ЄДРПОУ 37991000 в Київській Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407).

Як убачається із подання слідчого, у період 2011-2012 років, невстановлені особи знаходячись у м. Києві та діючи з корисливих мотивів, повторно вчинили фіктивне підприємництво, а саме з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації сплати податків шляхом формування незаконного кредиту з податку на додану вартість за рахунок проведених за підробленими документами протиправних фінансово-господарських операцій під виглядом розрахунків за продукцію, виконані роботи та надані послуги, вступили у попередню змову з ОСОБА_4 діючи разом із яким повторно створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел безпосередньо спрямований на здійснення фіктивного підприємництва, вказані невстановлені особи у 2011 році зареєстрували на гр. ОСОБА_4 ПП "К.Астерікс" код за ЄДРПОУ 37991000 та відкрили рахунки в банківських установах з метою проведення протиправних фінансових операцій під виглядом легальних, невстановлені особи використовуючи оформлені на ОСОБА_4 документи, 19.12.2011р. відкрили рахунок №26008112398001 в Київській Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407), який використали у своїй злочинній діяльності для проведення протиправних фінансових операцій з метою формування даним суб'єктом підприємницької діяльності кредиту з податку на додану вартість для великих платників податків.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави для надання дозволу на накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам ПП "К.Астерікс" код за ЄДРПОУ 37991000 в Київській Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407).

Керуючись ст.ст. ст. 14-1, 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»32121-111 від 07.12.2000р., суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ПП "К.Астерікс" код ЄДРПОУ 37991000 відкритих в Київській Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407) за №26008112398001.

Зобов'язати службових осіб Київської Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407) подати до відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби -Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Дана постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської Філії ПАТ "АКБ " Капітал" (МФО 380407

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: