Вирок

від 13.09.2012 по справі 1416/6408/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

13.09.2012

Дело:1/1416/643/2012г.

П Р И Г О В О Р

Именем Украины

13 сентября 2012 г.

Ленинский районный суд г. Николаева в составе:

председательствующего - судьи Крутия Ю.П.,

при секретаре -Швец М.О.,

с участием прокурора -Коньшиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Николаеве уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Николаева, гражданина Украины, образование среднее, холостого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь ОСОБА_2, 2008 года рождения, не работающего, не судимого в силу ст. 89 УК Украины, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205, ч.1 ст. 358 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 в феврале 2011 года, точную дату и время установить не представилось возможным, по предложению неустановленного лица, с целью регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО "Николаевпродрезерв" (код ЕГРПОУ 37518819), не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и получении прибыли, будучи осведомленным, что предприятие регистрируется на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, по указанию неустановленного лица прибыл к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_3 У нотариуса ОСОБА_1 встретился с неустановленным в ходе следствия лицом, у которого находились все Уставные и учредительные документы по регистрации предприятия ООО "Николаевпродрезерв". ОСОБА_1 заверил своей подписью предоставленные не установленным в ходе следствия лицом документы - Устав ООО "Николаевпродрезерв" от 18.02.2011 г., протокол № 1 общих сборов участников ООО "Николаевпродрезерв" от 16.02.2011 г., согласно которых он является собственником и руководителем ООО "Николаевпродрезерв". После чего ОСОБА_1 18.02.2011 г. заверил своей подписью регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица.

ОСОБА_1, зная о достоверности информации, отраженной в уставных документах относительно его волеизъявления на приобретение права собственности ООО Николаевпродрезерв" и занятия должности руководителя, предоставил заверенные нотариально и своей подписью уставные документы и регистрационную карточку не установленному в ходе досудебного следствия лицу, которое при не установленных досудебным следствием обстоятельствах, на основании Регистрационной карточки 18.02.2011 г. зарегистрировало в исполнительном комитете Николаевского городского совета Николаевской области ООО "Николаевпродрезерв" на ОСОБА_1, а также зарегистрировало в ГНИ в Ленинском районе г. Николаева как плательщика НДС согласно свидетельства № НОМЕР_1.

Кроме этого, действуя согласно указаний неустановленного в ходе следствия лица, не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности и проведения финансовых операций ОСОБА_1 по указанию неустановленного лица, нотариально оформил карточки с образцами своей подписи и оттиска печати ООО "Николаевпродрезерв" на основании чего ОСОБА_1 были открыты расчетные счета в банковских учреждениях г. Николаева, а именно: расчетный счет № НОМЕР_2 на основании договора от 28.02.2011 г. с оформлением системы "Клиент банк" в ООО "Енергобанк".

Выполнив все необходимые действия, которые были указанные неустановленным лицом, направленные на регистрацию ООО "Николаевпродрезерв" в банковских учреждениях, будучи осведомленным, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность он не будет, ОСОБА_1 передал договора на расчетно-кассовое обслуживание неизвестному лицу, который таким образом получил доступ к Уставным регистрационным документам и печати ООО "Николаевпродрезерв". А также к распоряжению расчетными счетами предприятия, что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.

Подсудимый ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и пояснил, что в 2010-2011 гг. он находился на лечении в туберкулезном диспансере, где познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_4, который предложил ему оформить на себя предприятия, поскольку ОСОБА_4 уезжал за границу. Кроме того, тот пообещал, что он в последствии будет работать на данном предприятии кладовщиком и получать хорошую заработную плату. В связи с тем, что на тот момент он не работал, то согласился на предложение, и в феврале 2011 г. зарегистрировал на свое имя предприятие ООО "Николаевпродрезерв". По всем инстанциям его возил ОСОБА_4. После подписания им всех документов и чековых книг, ОСОБА_4 он больше не видел. В содеянном раскаивается.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается:

- заключением эксперта № 765 от 22.06.2012 г. согласно которому подписи от имени ОСОБА_1 в договоре банковского счета № НОМЕР_2 от 28.02.2011 г. в графе "Клиент"; в анкете-опросе клиента юридического лица от 28.02.2011 г. в двух графах "Подпись"; в заявлении об открытии текущего счета в графе "Директор ОСОБА_1."; в протоколе № 1 общего собрания ООО "Николаевпродрезерв" от 16.02.2011 г. в графе "Председатель собрания: ОСОБА_1"; уставе ООО "Николаевпродрезерв" в графе "Подписи"; в платежном поручении № 3 от 28.04.2011 г. в графе "Подписи", в регистрационной карточке (форма № 1) в трех графах "Страницу заполнил ОСОБА_1." на втором и третьем листах; в денежных чеках в графе "Подписи" на лицевой стороне, в графе "Подписи", "Указанную в этом денежном чеке сумму получил" на обратной стороне, выполнены, вероятно, ОСОБА_1

Подписи от имени ОСОБА_1 в описи документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия "Государственная регистрация вновь созданного путем образования юридического лица" в графе "Документы сдал", в регистрационной карточке (форма № 1) в графе "Подпись" с обратной стороны на третьем листе, выполнены, вероятно, не ОСОБА_1, а иным лицом (л.д. 229-234).

Показания подсудимого соответствуют материалам уголовного дела, не оспариваются участниками процесса, в связи с чем, в соответствии с ч.3 ст.299 УПК Украины, исследование других доказательств признано судом нецелесообразным.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_1 органами досудебного следствия квалифицированы правильно по ч.1 ст.205 УК Украины, т.е. фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности; по ч.1 ст. 358 УК Украины, т.е. подделка документа, который выдается или заверяется предприятием или другим лицом, которое имеет право выдавать или заверять такие документы и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования другим лицом, или сбыт такого документа.

Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим в силу ст. 89 УК Украины, характеризуется положительно, на учете в НОПБ и ОНД не состоит, имеет на иждивении малолетнюю дочь ОСОБА_2, 2008 года рождения.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, которые относятся к преступлениям небольшой тяжести, обстоятельства дела, личность подсудимого, обстоятельство, смягчающее наказание -раскаяние в содеянном, суд считает возможным освободить подсудимого ОСОБА_1 от наказания в виде ограничения свободы с применением ст. 75 УК Украины с возложением на него обязанностей, предусмотренных п. 3 ст.76 УК Украины, так как его исправление возможно без отбытия наказания.

Кроме того, суд считает возможным ОСОБА_1 освободить от назначенного наказания на основании Закона об амнистии.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, п. "в" ст. 1 ЗУ "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 г., суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 205 УК Украины - в виде штрафа в размере 8500 грн;

- по ч.1 ст. 358 УК Украины - в виде 2 лет ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия наказания с испытанием сроком на 1 год.

На основании п. 3, 4 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_1 обязанности уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

На основании п. "в" ст. 1 ЗУ "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 г. освободить ОСОБА_1 от отбытия назначенного ему наказания.

Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - отменить.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Николаевской области № 31251272210005, открытый в УГК в Николаевской области, МФО 826013, код ОКПО 25574110, судебные издержки в сумме 1839,00 грн за проведение судебно-почерковедческой экспертизы.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным с момента вручения ему копии приговора.

Председательствующий: Ю.П. Крутий