Вирок

від 17.09.2012 по справі 0544/12483/2012

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1/0544/807/2012

П Р И Г О В О Р

и м е н е м У к р а и н ы

17 сентября 2012 года Славянский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующий судья Минаев И.Н.

при секретаре Копейко А.С.

с участием прокурора Винникова В.Н.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебного заседания в г.Славянске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Славянска Донецкой области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, работающего директором КП «СЭУ», зарегистрированного и проживающего : АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.358 ч.4, 366 ч.1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_2 совершил преступления, заключающиеся в том, что он 18 января 2008 года в послеобеденное время (точное время в ходе проведения досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным), будучи назначенным протоколом №2 сборов собственников ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ № 34520542) от 20.10.2006 года на должность директора ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ № 34520542), являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и в силу занимаемой им должности директора ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ № 34520542) имеющий доступ к печати предприятия, руководствуясь корыстным мотивом, находясь в офисе ЧП «Адамас-Трейд», расположенном по адресу: пер. Комсомольский, 23 г. Славянск Донецкой области, составил заведомо ложный документ -справку о доходах на имя ОСОБА_3, для последующего её предоставления в банк с целью получения кредита на покупку автомобиля, которая содержала сведения, о том, что ОСОБА_3 работает в ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ 34520542) на должности директора и его заработная плата за шесть месяцев 2007 года в период времени с июля 2007 по декабрь 2007 года составила 25 125 гривен 00 копеек (за июль 2007 года -4105 гривен 00 копеек, за август 2007 года -4160 гривен 00 копеек, за сентябрь 2007 года -4199 гривен 00 копеек, за октябрь 2007 года - 4201 гривен 00 копеек, за ноябрь 2007 года - 4220 гривен 00 копеек, за декабрь 2007 года - 4240 гривен 00 копеек), достоверно зная, что указанные в справке о доходах данные полностью не соответствуют действительности, после чего заверил её находящейся в его ведении печатью ЧП «Адамас-Трейд. Изготовленную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_3 ОСОБА_2. 18 января 2008 года в вечернее время (точное время в ходе проведения досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным), находясь в офисе ЧП «Адамас-Трейд», расположенном по адресу: пер. Комсомольский, 23 г. Славянск Донецкой области, предоставил ОСОБА_3 на подпись. ОСОБА_3, не зная преступных намерений ОСОБА_2 и полагая, что он официально трудоустроен в ЧП «Адамас-Трейд», в графе «Директор ОСОБА_3» поставил свою подпись.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 18 января 2008 года в вечернее время (точное время в ходе проведения досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным) с целью получения кредита по покупку автомобиля с лимитом 57 500 гривен 00 копеек, вместе с ОСОБА_3 прибыл в Краматорское отделение Донецкого филиала КБ ООО «Місто банк», ЕГРПОУ 26416755, МФО 335968, расположенное по адресу: ул.Дворцовая,26 г.Краматорск, где, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, достоверно зная о том, что справка о доходах, выданная на имя ОСОБА_3, содержит заведомо ложные сведения, о том, что последний работает в ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ 34520542) на должности директора и его заработная плата за шесть месяцев 2007 года в период времени с июля 2007 по декабрь 2007 года составила 25 125 гривен 00 копеек, которые полностью не соответствуют действительности, действуя умышленно, руководствуясь корыстным мотивом, с целью получения кредита на покупку автомобиля, использовал заведомо поддельный документа, а именно предоставил экономисту по кредитованию Краматорского отделения Донецкого филиала КБ ООО «Місто банк»ОСОБА_5 заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_3, что позволило ОСОБА_2 заключить кредитный договор № 5-2/Ф от 11.02.2008 года с Краматорским отделением Донецкого филиала КБ ООО «Місто банк», ЕГРПОУ 26416755, МФО 335968 в лице начальника Краматорского отделения Донецкого филиала КБ ООО «Місто банк»ОСОБА_6 на покупку автомобиля и получить в своё пользование кредит в сумме 57 500 гривен 00 копеек.

В судебном заседании ОСОБА_2 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.1, 358 ч.4 УК Украины признал полностью и показал, что в январе 2008г. он решил приобрести грузовой автомобиль «Богдан», для чего решил оформить кредит в Краматорском отделении КБ ООО «МістоБанк». Там ему пояснили, что необходим пакет документов, в том числе поручитель со справкой о его доходах за последние шесть месяцев. В то время он сам являлся директором нескольких ЧП, у него на руках были уставные документы и печати, в том числе на ЧП «Адамас-Трейд». У его брата ОСОБА_7 работал их общий знакомый ОСОБА_3, которого он попросил выступить поручителем по его кредиту и подписать изготовленную им справку о доходах в ЧП «Адамас-Трейд». При этом он предложил ОСОБА_3 устроиться в ЧП «Адамас-Трейд»директором, тот согласился и написал соответствующее заявление, из его личного дела в ФЛП ОСОБА_7 он взял трудовую книжку, копию паспорта, пообещав составить необходимые документы. Впоследствии в трудовую книжку запись о трудоустройстве он не внес, сборы собственников не проводились. При получении кредита он убедил ОСОБА_3 в самостоятельном погашении кредита. Получив согласие ОСОБА_3, он в офисе по пер.Комсомольскому,23 г.Славянска на компьютере изготовил справку о доходах ОСОБА_3 с зарплатой около 4000 грн в месяц, после ее изготовления ОСОБА_3 ее подписал и по указанным документам он получил кредит в банке.

Аналогичные показания ОСОБА_7 давал при проведении досудебного следствия (л.д.171-174,326-328,335-338 т.2).

Несмотря на занятую подсудимым ОСОБА_7 позицию, его виновность в объеме действий, изложенных в приговоре, подтверждается другими объективными доказательствами, исследованными и перепроверенными в судебном заседании.

Вина подсудимого также полностью доказана собранными по делу доказательствами.

Из писем Управления пенсионного фонда Украины в г. Славянске и Славянском районе Донецкой области № 11102/07 от 07.07.2012 года, № 13266/07 от 11.07.2012 года следует, что в соответствии с имеющейся информацией, ОСОБА_3 состоял в период времени с 01.09.2007 года до 31.12.2007 года состоял в трудовых отношениях с ФЛП ОСОБА_7 и в соответствии с данными персонифицированного учет, заработная плата последнего составляла за сентябрь 2007 года -137 гривен 50 копеек, за октябрь 2007 года -550 гривен 00 копеек, за ноябрь 2007 года -550 гривен 00 копеек, за декабрь 2007 года -550 гривен 00 копеек. (л.д. 155, 157 т.2 )

Согласно письму Славянской объединенной государственной налоговой инспекции Донецкой области государственной налоговой службы Украины № 13717/17-413-2 от 25.07.2012 года, в соответствии с имеющейся информацией, ОСОБА_3 состоял в трудовых отношениях в ФЛП ОСОБА_7, который подавал форму № 1- ДФ по форме № 1 ДФ «Налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу плательщиков налога и сумм удержанного с них налога»за период с 01.07.2007 года по 31.12.2007 года: за 3 квартал 2007 года сумма начисленного дохода и выплаченного дохода 137 гривен 50 копеек; за 4 квартал 2007 года сумма начисленного дохода и выплаченного дохода 1650 гривен 00 копеек.(л.д. 159 т.2)

Согласно письму Славянской объединенной государственной налоговой инспекции Донецкой области государственной налоговой службы Украины № 12699 от 16.09.2012 года, в соответствии с имеющейся информацией в котором, ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ 34520542) за период времени с 01.07.2007 года до 31.12.2007 года налоговую отчетность по форме № 1 ДФ «Налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу плательщиков налога и сумм удержанного с них налога»не подавалось. (л.д. 161 т.2)

Согласно письму Славянского городского центра занятости № 02-37/1876 от 18.07.2012 года, в соответствии с имеющейся информацией, ФЛП ОСОБА_2 зарегистрировал в Славянском центре занятости трудовой договор с наемным работников ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) 10.08.2007 года за № 774/07, который был расторгнут сторонами 10.04.2009 года в соответствии со ст. 36 п.1 КЗоТ Украины по соглашению сторон, и снят с регистрации в Славянском центре занятости 10.04.2009 года.(л.д. 163 т.2)

Копией трудового договора между ФЛП «ОСОБА_7.»и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 от 10.08.2007 года.(л.д. 144 т.2)

Копией трудовой книжки ОСОБА_3, из которой следует, что последний в трудовых отношениях с ЧП «Адамас-Трейд»не состоял. (л.д. 138, 139 т.2)

Указанные выше документы опровергают факт нахождения ОСОБА_3 в трудовых отношениях с ЧП «Адамас-Трейд», что является доказательством совершения ОСОБА_7 инкриминируемых преступлений.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 132 от 23.07.2012 года, подпись от имени ОСОБА_3 в графе «Директор»в справке о доходах от 18.01.2008 года на имя ОСОБА_3 выполнена, вероятно, самим ОСОБА_3. (л.д. 193 -196 т.2 )

Согласно заключению судебно-технической экспертизы документов № 134 от 24.07.2012 года, оттиск круглой печати ЧП «Адамас-Трейд»в графе «М.П.»«Довідки про доходи» ЧП «Адамас-Трейд»на имя ОСОБА_3 от 18.01.2008 года нанесен круглой печатью ЧП «Адамас-Трейд»(л.д. 256 -258 т. 2)

Из протокола выемки от 27.06.2012 года следует, что в ходе выемки были изъяты материалы кредитного дела № 5-2/Ф от 11.02.2008 года (в оригинале), среди которых была справка о доходах на имя ОСОБА_3 от 18.01.2008 года. (л.д. 56 т.2)

Согласно протоколу обыска от 23.06.2012 года, были изъяты: Устав ЧП «Адамас-Трейд»от 26.09.2006 года и протокол № 2 сборов собственников ЧП «Адамас-Трейд»от 20.10.2010 года, которым на должность директора ЧП «Адамас-Трейд»был назначен ОСОБА_2. (л.д. 4 -8 т.2)

Согласно протоколу выемки от 19.06.2012 года, были изъяты документы, находящиеся в регистрационном деле ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ 34520542), согласно регистрационных карточек которого в период времени с 01.07.2007 года по 31.12.2007 года директором значится ОСОБА_2. (л.д. 205 т.1)

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что событие преступления имело место, вина подсудимого полностью доказана материалами дела, он подлежит наказанию за совершенное преступление.

Квалификацию содеянного ОСОБА_2 по ч.4 ст.358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа, по ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление должностным лицом заведомо ложного документа, суд считает правильной.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания, суд учитывает общественную опасность содеянного, данные о личности виновного -ОСОБА_2 ранее в силу ст.89 УК Украины не судим, характеризуется по месту жительства и работы положительно, учтено состояние здоровья, его материальное и семейное положение (разведен, трудоспособен, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место работы и доходы, устойчивые социальные связи, на праве собственности имеет недвижимое имущество). С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, тяжести содеянного (совершил преступление небольшой степени тяжести), суд считает необходимым избрание наказания подсудимому в виде штрафа, поскольку его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества. С учетом того обстоятельства, что преступление совершено с использованием должностного положения подсудимого, суд считает целесообразным применить дополнительную меру наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Такое наказание будет необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений с его стороны, а также соответствует принципу индивидуализации наказания.

Как обстоятельство, смягчающее наказание, суд принимает во внимание чистосердечное раскаяние в содеянном.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст.81 УК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.4 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 680,00 грн.

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3400,00 грн., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на два года.

В соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3910,00 грн., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на два года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 -подписку о невыезде -до вступления приговора в законную силу -оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу :

- договор 2006 года между ЧП «ФБК»и ЧП «Трейднефтепродукт» на 2 листах;

1) копия договора подряда между ЧП «ФБК»и Донецька залізниця на 4 листах;

2) договор аренды № 166/07 от 01.06.2007 года между ЧП «ФБК»и управлением коммунальной собственности, расчет, отчет Н-95 и паспорт-сертификат на 8 листах;

3) акт приема-передачи векселей № 464 от 29.12.2007 года на 1 листе;

4) отзыв на исковое заявление об увеличении размера исковых требований на 2 листах;

5) письмо от 19.02.2008 года на 1 листе;

6) договор поставки № 25-Р от 11.04.2007 года между ЧП «Адамас-Трейд»и ООО «Краматорский шифер»на 3 листах;

7) счет-фактура № 1 от 15.05.2007 года на 1 листе;

8) договор №7/9 об оказании оценочных услуг от 27.09.2007 года между ЧП «Адамас-Трейд»

и СПД ОСОБА_8, счет на 3 листах;

10) договор об аренде квартиры от 03.04.2010 года на 2 листах;

11) акт приема-передачи от 31.08.2007 года на 1 листе;

12) договор № 27/08-07 аренды нежилого помещения от 27.08.2007 года на 1 листе;

13) расчет ежемесячной арендной платы на 2008 год на 1 листе;

14) справка № 440/03-17-06 на 1 листе;

15) договор аренды № 29/7 от 31.12.2007 на 3 листах;

16) протокол № 2 сборов собственников ЧП «Адамас-Трейд»от 20.10.2006 года на 1 листе;

17) справка № 338 от 28.11.2006 года из Пенсионного фонда на 1 листе;

18) сообщение о взятии на учет юридического лица от 05.10.2006 года на 1листе;

19) сообщение № 7601 от 02.10.2006 года на 1 листе;

20) страховое свидетельство № 0557001670 на 1 листе;

21) справка о взятии на учет плательщика налогов от 02.10.2006 года на 1 листе;

22) свидетельство № 100005097 о регистрации плательщика налогов от 11.12.2006 года на 1 листе;

23) накладная № 60 от 28.12.2007 года на 1 листе;

24) накладная № 157 от 02.06.2009 года на 1 листе;

25) накладная № 157 от 02.06.2009 года на1 листе;

26) приказ ЧП «Адамас-Трейд»от 10.09.2010 года на 1 листе;

27) справка АБ № 285655 из единого реестра государственного реестра предприятий и организаций Украины ЧП «Адамас-Трейд»на 1 листе;

28) договор об общем использовании технологических сетей от 20.08.2008 года на 3 листах;

29) договор об общем использовании технологических сетей от 20.08.2008 года на 3 листах;

30) изменения к договору аренды недвижимого имущества № 166/07 от 01.05.2007 года от 20.03.2008 года на 1 листе;

31) дополнительное соглашение к договору о поставке электрической энергии на 2 листах;

32) протокол № 4 от 10.09.2010 года на 1 листе;

33) свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 728572 ЧП «Адамас-Трейд»на 1 листе;

34) устав ЧП «Адамас-Трейд»от 26.09.2006 года на 12 листах;

35) акт за оказание услуг от 03.04.2010 года на 1 листе;

36) акт выполненных работ от 04.04.2007 года на 1 листе;

37) акт выполненных работ от 15.05.2007 года на 1 листе;

38) счет-фактура № 1 от 15.05.2007 года на 2 листах;

39) товарно-транспортная накладная № 60 от 18.12.2007 года на 1 листе;

40) договор хранения № 7 от 27.12.2007 года на 2 листах;

41) сообщение о взятии на учет юридического лица от 28.11.2006 года на 1 листе;

42) свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100005097 от 11.12.2006 года на 1листе;

43) сообщение о регистрации страховщика на 1 листе;

44) сообщение о регистрации плательщика страховых взносов на 1 листе;

45) сообщение из налоговой инспекции на 1 листе;

46) акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 04.09.2006 года на 1 листе;

47) приглашение на 1 листе;

48) налоговые накладные в количестве 6 штук на 6 листах;

49) налоговая накладная от 05.07.2007 года на 1листе;

50) дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору от 10.10.2005 года на 1 листе;

51) требование «Місто банка»в трех экземплярах на 3 листах,

- материалы регистрационного дела ЧП «ФБК» (ЕГРПОУ 32720884) на 85 листах;

- материалы регистрационного дела ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ 34520542) на 36 листах;

- материалы кредитного дела № 5-2/Ф от 11.02.2008 года КБ ООО «Місто банк», ЕГРПОУ 26416755, МФО 335968 на 64 листах;

- документы, содержащие свободные образцы подписи ОСОБА_3, а именно: квитанцию об оплате за услуги «Укртелеком»от 27.04.2007 года на 1 листе, квитанцию об оплате Ошадбанка № 2868/0101, № 157 «За услуги»от 17.10.2011 года на 1 листе, квитанцию об оплате Ошадбанка № 2868/0101, № 395 «За услуги»от 25.02.2012 года на 1 листе, квитанцию об оплате Ошадбанка № 2868/0101, № 1 «За услуги»от 02.03.2012 года на 1 листе, квитанцию об оплате Ошадбанка № 2868/0101, № 270 «За услуги»от 17.06.2005 года на 1 листе, квитанцию об оплате Ошадбанка № 2868/0101, № 59 «За услуги»от 11.10.2011 года на 1 листе и договор № 2457 от 18.03.2005 года между ОСОБА_3 и ЧП «ТРК «Олис»на 1 листе;

- экспериментальные образцы подписи ОСОБА_2 в количестве 52 штук на одном нелинованном листе формата А 4 и в количестве 50 штук на втором нелинованном листе бумаги формата А 4;

- экспериментальные образцы подписи ОСОБА_3 в количестве 18 штук на одном нелинованном листе формата А 4; в количестве 21 штуки на втором нелинованном листе бумаги формата А 4 и в количестве 20 штук на третьем нелинованном листе бумаги формата А 4;

- экспериментальные образцы печати ЧП «Адамас-Трейд»(ЕГРПОУ 34520542) круглой формы на пяти нелинованных листах формата А-4 на каждом листе формата А-4 по 9 штук в три ряда (в каждом ряду по три образца печати), - хранящиеся в материалах дела -хранить в материалах дела.

На приговор суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Славянский горрайонный суд в течение 15 суток -осуждённым с момента вручения копии приговора, остальными участниками процесса в тот же срок с момента его провозглашения.

Судья И.Н. Минаев