Постанова

від 03.08.2012 по справі 1323/3824/2012

СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1323/3824/2012

Провадження № 1/1323/286/2012

ПОСТАНОВА

іменем України

"03" серпня 2012 р.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого - судді Бораковського В. М.

при секретарі Баран Х.З.

з участю прокурора Пристаюка В.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Стрию справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця м.Дубно Рівненської області, громадянина України,

українця, з вищою освітою, одруженого, неповнолітня донька -

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживав за адресою:

АДРЕСА_1, помер ІНФОРМАЦІЯ_8,

за ч.1 ст.175, ч.1 ст.210, ч.2 ст.212-1, ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що працюючи одночасно, згідно протоколу засідання Спостережної ради ВАТ «Західшляхбуд»№ 2 від 04.06.07р., виконуючим обов'язки директора ВАТ «Західшляхбуд»(ЄДРПОУ 03450123), зареєстрованим за юридичною адресою: м.Львів, вул. Коновальця,33, яке фактично перебуває за адресою: м. Стрий, вул.Сколівська,17, а також, згідно наказу Голови правління ВАТ «Західшляхбуд»№ 8 від 16.02.07р. -начальником Мостобудівельного управління № 1 ВАТ «Західшляхбуд»(ЄДРПОУ 03450146), розташованого за юридичною адресою: м.Стрий, вул. Сколівська,17, та згідно протоколу засідання Спостережної ради ВАТ «Західшляхбуд»№ 6 від 30.09.07р. виконуючим обов'язки начальника Шляхобудівельного управління № 7 ВАТ «Західшляхбуд»(ЄДРПОУ 03450169), розташованого за юридичною адресою: м. Борислав, вул. Шухевича,11, тобто будучи службовою особою зазначених підприємств, переслідуючи мету, направлену на ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в період з 01.01.08 року по 31.12.09 року, умисно вчинив діяння, що призвели до фактичного ненадходження до державного цільового фонду коштів в сумі 960292,9 грн., що у три і більше тисячі перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить великий розмір. ОСОБА_1, будучи, відповідно до ст. 67 Конституції України, ст.ст.9-11 Закону України від 18.02.97р. №77/97-ВР «Про систему оподаткування»із внесеними змінами та доповненнями, розділу третього Закону України від 16.07.99р. №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п. 7.26 Статуту ВАТ «Західшляхбуд»(в новій редакції), затвердженого 05.04.07р. протоколом загальних зборів акціонерів ВАТ «Західшляхбуд», та п.п. «е»п. 5.6 Положення про відокремлені підрозділи ВАТ «Західшляхбуд», затвердженого головою правління ВАТ «Західшляхбуд»22.06.01р., розпорядником коштів, відповідальним за своєчасність сплати до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів у встановлений законом терміни, в порушення п. 6 та п. 12 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», достовірно знаючи про необхідність першочергової сплати нарахованих сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в період часу з 01.01.08 року по 31.12.09 року наявні на рахунках товариства та його відокремлених підрозділів кошти в банківських установах, зокрема, філії ВАТ КБ «Актив-банк»у м. Львові та філії ПАТ АК «Промінвестбанк»у м. Стрий, скеровував на господарські потреби товариства та виконання не першочергових зобов'язань підприємств, серед яких - оплата наданих послуг, виконання умов договору поруки, придбання товарно-матеріальних цінностей, при цьому ухилився від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Так, виконуючи обов'язки директора ВАТ «Західшляхбуд»ОСОБА_1 у період 2008-2009 років не сплатив страхових внесків до Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м. Львова на суму, яка склала 595306,98 грн. При цьому, в період 2008 року на рахунок ВАТ «Західшляхбуд»№260013010026, відкритий у філії ВАТ КБ «Актив-Банк»у м.Львові надійшли кошти в сумі 8974464,13 грн., а впродовж 2009 року на той самий рахунок надійшли кошти в сумі 6391807 грн. Із зазначених коштів у 2008 році 5717634,28 грн., а у 2009 році 5895000 грн. ОСОБА_1 витрачено на придбання товарно-матеріальних цінностей, оплату робіт, послуг, зокрема: придбання металу, металопрокату, будівельних матеріалів, інші господарські витрати, оплату послуг мобільного зв'язку, надання поворотної безвідсоткової позики, сплату відсотків за договором поруки. Разом з тим, займаючи посаду начальника МБУ № 1 ВАТ «Західшляхбуд», ОСОБА_1 у період 2008-2009 років не сплатив внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Управління Пенсійного фонду України у м. Стрий в сумі 278977,64 грн. У зазначений період на рахунки МБУ № 1 ВАТ «Західшляхбуд»в„–26001303400228 , в„–26002302400228 , в„–26003301400228 , відкриті у філії ПАТ АК «Промінвестбанк»у м. Стрий, надійшли кошти на загальну суму 2035998,38 грн., з яких 907823,63 грн., витрачено на придбання будівельних матеріалів, оренду обладнання, господарські витрати. Водночас, займаючи посаду виконуючого обов'язки начальника ШБУ №7 ВАТ «Західшляхбуд», ОСОБА_1 у період 2008-2009 років не сплатив внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 86008,28 грн., знаючи про наявну заборгованість та будучи відповідальним за зобов'язаннями відокремлених підрозділів, згідно положень Статуту та п. 3.2 Положення про відокремлені підрозділи ВАТ «Західшляхбуд», маючи реальну можливість їх сплатити за рахунок коштів товариства. Отже, як встановлено досудовим слідством, сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не відбувалась через умисні діяння службової особи ОСОБА_1, що виразились у свідомому скеруванні коштів на інші потреби, всупереч обов'язку сплачувати внески до державного цільового фонду та розподіляти їх між очолюваними ним підприємствами для наступної сплати, незалежно від фінансового стану підприємства та від наявних зобов'язань перед іншими кредиторами. При цьому, кошти на рахунках товариства та його відокремлених підрозділів у банківських установах були в достатній кількості, однак не використовувались на повну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне врахування, внаслідок чого, ВАТ «Західшляхбуд», МБУ № 1 ВАТ «Західшляхбуд»та ШБУ № 7 ВАТ «Західшляхбуд»в період часу з 01.01.2008 по 19.01.2010 року не було сплачено до державного цільового фонду, зокрема Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м. Львова - 595306,98 грн.; Управління Пенсійного фонду України у м. Стрий - 278977,64 грн.; Управління Пенсійного фонду України у м. Бориславі Львівської області - 86008,28 грн., а всього не сплачено коштів в сумі 960 292,9 грн. Таким чином, дії ОСОБА_1 кваліфіковано як злочин, передбачений ч.2 ст.212-1 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1, працюючи на посаді в.о. директора ВАТ «Західшляхбуд», яке зареєстроване за адресою м.Львів, вул.Коновальця,33, являючись службовою особою, яка наділена владними повноваженнями на виконання функцій щодо організації та забезпечення діяльності підприємства, при наявності заборгованості по заробітній платі перед працюючими та звільненими працівниками підприємства за період 2009 року в розмірі 1128 тис. грн., та маючи реальну можливість погасити її, умисно, безпідставно, не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, порушуючи ст. 115 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 15, 21, 24 Закону України «Про оплату праці», не спрямував кошти, в першочерговому порядку на виплату заробітної плати, а витратив доходи підприємства за вказаний період на інші витрати, а саме: згідно платіжного доручення №1 від 12.01.2009 року проведено оплату за послуги зв'язку на суму 11348,81 грн., згідно платіжного доручення №3 від 12.01.2009 року проведено оплату за запчастини ТзОВ «Галмод»на суму 2982,0 грн., згідно платіжного доручення №6 від 12.01.09 року проведено оплату за виконані будівельні робота ДП «Львівський дорсервіс» на суму 7902,0 грн., згідно платіжного доручення №7 від 15.01.09 року проведено оплату за запчастини ТзОВ «Січ»на суму 1376,0 грн., згідно платіжного доручення №8 від 15.01.09 року проведено оплату за печатки і штампи ПП «Саюл»на суму 1395,0 грн., згідно платіжного доручення №9 від 21.01.09 року проведено оплату за виконані роботи ПП «Укрспецтехмаш»на суму 9600,0 грн., згідно платіжного доручення №10 від 21.01.09 року проведено оплату за гідравлічний агрегат ТзОВ «УМТЗ «Енергоавтобудкомшіект»на суму 2000,00 грн., згідно платіжного доручення №22 від 31.07.09 року проведено попередню оплату за ящики Дрогобицькій виправній колонії №40 на суму 30000,0 грн., згідно платіжного доручення №19 від 31.07.09 року проведено попередню оплату за металопрокат ТзОВ «Будівельне управління «ДІМ»на суму 3000000,00 грн., згідно платіжного доручення №20 від 31.07.09 проведено оплату за цемент ТзОВ «Будівельне управління «ДІМ» на суму 2100000,00 грн., згідно платіжного доручення №21 від 31.07.09 проведено попередню оплату за будівельні матеріали ТзОВ «Будівельне управління «ДІМ»на суму 795000,00 грн., в той же час 31.07.09 на рахунок Товариства надійшло з рахунку ТзОВ «Будівельне управління «ДІМ»6000000,00 грн., згідно Акту територіальної державної інспекції праці у Л/о № 13-01-025/0261 від 25.02.2010 року. Таким чином, дії ОСОБА_1 кваліфіковано як злочин, передбачений ч.1 ст.175 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1, працюючи на посаді в.о. директора ВАТ «Західшляхбуд», яке зареєстроване за адресою м.Львів, вул.Коновальця,33, являючись службовою особою, яка наділена владними повноваженнями на виконання функцій щодо організації та забезпечення діяльності підприємства, якому державними виконавцями ВДВС Стрийського МРУЮ 14.12.2009 року передано на зберігання все описане та арештоване майно товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, 02.04.2010 року уклав договір №08/04 від імені ВАТ «Західшляхбуд»з ТзОВ «Інформпроект», щодо демонтажу описаного та арештованого майна товариства, а саме: похилої галереї, градирні та окремих елементів бетонно-змішувального вузла, що в подальшому ТзОВ «Інфорпроект»демонтував та вивіз за межі території ВАТ «Західшляхбуд»без постановки на прихід матеріальних цінностей, а саме: 8-ми баків для зберігання цементу, які належали до бетонно-змішувального відділення вартістю 164,583 тис. грн.; похилої галереї вартістю 46,719 тис. грн.; склад інертних вартістю 19,758 тис. грн., всього на загальну суму 231 тис. 060 грн., чим заподіяв матеріальні збитки товариству, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян і являються тяжкими наслідками. Згідно акту державного виконавця ОСОБА_18 від 09.07.2010 року зазначене майно, а саме: вісім баків для зберігання цементу, які належали до бетонно-змішувального відділення, похила галерея, склад інертних на території ВАТ «Західшляхбуд»відсутнє. Таким чином, дії ОСОБА_1 кваліфіковано як злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1, працюючи на посаді в.о. директора ВАТ «Західшляхбуд», будучи службовою особою, уклавши 19.08.2008 року від імені товариства з Службою автомобільних доріг у Львівській області договір №3-НСМ на виконання робіт з капітального ремонту моста на автомобільній дорозі місцевого значення Нижанковичі- Самбір-Дрогобич-Стрий км 104+319, відповідно до якого ВАТ «Західшляхбуд»брало на себе зобов'язання виконати роботи по договору вартістю 3362918,00 грн., після підписання всередині груддя 2008 року актів приймання виконаних ДП «Львівський облавтодор»філія «Стрийська ДЕД»робіт на загальну суму 744499,00 грн. та перерахування замовником упродовж жовтня-грудня 2008 року на рахунок очолюваного ним підприємства всієї суми коштів за фактично виконані підрядні ремонтні роботи по договору №3-НСМ від 19.08.2008 року в розмірі 2720310,00 грн., останнє платіжне доручення від 22.12.2008 року на суму 657710,00 грн. та набувши після цього статусу розпорядника бюджетних коштів по укладеному ним 10.11.2008 року субпідрядному договору №17 з ДП «Львівський облавтодор»філія «Стрийська ДЕД», відповідно до якого субпідрядник взяв на себе зобов'язання провести ремонтні роботи на суму 744499,00 грн., 23.12.2008 року та 25.12.2008 року підписав платіжні доручення на перерахування з бюджетного рахунку ВАТ «Західшляхбуд»коштів у загальній сумі 325270,25 грн. на рахунки інших господарюючих суб'єктів - ВАТ «Будівельне управління «Дім»та ПФ «Авіта», як оплату по кредитному договору та договору придбання транспортних засобів, чим допустив нецільове використання бюджетних коштів у великих розмірах та заборгованість в розмірі 744499,00 грн. перед ДП «Львівський облавтодор»філія «Стрийська ДЕД»по субпідрядному договору №17 від 10.11.2008 року. Таким чином, дії ОСОБА_1 кваліфіковано як злочин, передбачений ч.1 ст.210 КК України.

Постановою від 26.06.2012р. кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.2 ст.212-1 КК України, кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.175 КК України, кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.2 ст.364 КК України та кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.210 КК України об'єднано в одне провадження.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.175, ч.1 ст.210, ч.2 ст.212-1, ч.2 ст.364 КК України на підставі п.8 ст.6 КПК України у зв'язку із смертю підсудного.

Потерпілі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 заперечили проти закриття справи, оскільки їм не повернуто зарплату, крім цього вважають, що підсудній живий і скривається від суду.

Заслухавши думку прокурора, потерпілих, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що дана справа підлягає закриттю, виходячи з наступного.

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4, виданого Шевченківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Львівського міського управління юстиції 26.06.2011 р., актового запису про смерть №127 від 25.06.2011 р. надісланого на письмовий запит суду Шевченківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Львівського міського управління юстиції, ОСОБА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_8, про що в книзі реєстрації смертей зроблено актовий запис №127.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.6 КПК України кримінальна справа підлягає закриттю щодо померлого за винятком випадків, коли провадження у справі необхідно для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

За змістом закону смерть особи, яка притягується до кримінальної відповідальності є обставиною, що перешкоджає подальшому провадженню в справі і є підставою для ухвалення рішення про закриття провадження в справі. Однак за заявою близьких родичів і членів сім'ї провадження в справі продовжується для реабілітації померлого.

Судом вжито всіх необхідних заходів для з'ясування кола близьких родичів і членів сім'ї померлого, проте на адресу суду жодної заяви про продовження провадження в справі для реабілітації померлого не надійшло.

Згідно зі ст. 282 КПК України якщо під час судового розгляду будуть встановлені підстави для закриття справи, передбачені ст.6 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою закриває справу.

З матеріалів справи вбачається, що судом отримано належні та неспростовні дані про смерть підсудного ОСОБА_1, необхідності в подальшому провадженні у справі для реабілітації ОСОБА_1 або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами суд не вбачає, а тому провадження в справі підлягає закриттю.

Згідно з вимогами ст. 28 КПК та п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 року №3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», в разі закриття кримінальної справи цивільний позов не розглядається, а вимоги потерпілих можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, а тому не підлягають розгляду заява прокурора м. Стрий в інтересах держави в особі Уповноваженого органу Пенсійного Фонду України до ВАТ «Західшляхбуд»в особі ОСОБА_1 про стягнення з останнього на користь держави боргу зі сплати обов'язкових страхових внесків до державного цільового фонду -Управління Пенсійного фонду у м. Стрию та заява Стрийського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Головного управління Державного казначейства України у Львівській області до ОСОБА_1 про стягнення з останнього на користь Головного управління Державного казначейства України у Львівській області матеріальної шкоди, завданої нецільовим використанням коштів державного бюджету, подані в порядку ст.29 КПК України.

Керуючись п.8 ч.1 ст.6, ст.ст. 29, 282 КПК України, суд

постановив:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.175, ч.1 ст.210, ч.2 ст.212-1, ч.2 ст.364 КК України закрити на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України.

Запобіжний захід ОСОБА_1 -підписку про невиїзд -скасувати.

Постанову можна оскаржити до Апеляційного суду Львівської області протягом 7 діб.

Постанова виготовлена в одному примірнику і має силу оригіналу.

Головуючий-суддя: В. М. Бораковський