Постанова

від 28.09.2012 по справі 2610/22137/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/22137/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

28 вересня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого: судді Кваша А.В.

при секретарі: Клос Д.М.

за участю прокурора: Кацюба В.

підсудного: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Поліське, Київської обл., українця, громадянина України, освіта вища базова, одружений, має на утриманні одну малолітню дитину, не працює, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, беручи безпосередньо участь в створенні (реєстрації на своє ім'я) суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ІТО Альфа»без подальшої мети займатись будь-якою фінансово-господарською діяльністю.

Так, ОСОБА_1 26 лютого 2006 року приблизно о 16 годині, знаходячись в кафе «Дорожне», розташоване па автовокзалі в місті Переяслав-Хмельницькому, Київської області, познайомився з невстановленою особою - чоловіком, який представився ОСОБА_4, як пізніше ОСОБА_1 дізнався він має прізвисько «ОСОБА_4», який запропонував йому за грошову винагороду в розмірі 100 гривень з'їздити до міста Києва з метою реєстрації на ім'я ОСОБА_1 підприємства без подальшого зайняття фінансово-господарською діяльністю.

При цьому ОСОБА_1, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, усвідомлюючи, що не має подальшої мети займатись будь-якою фінансово-господарською діяльністю, дав згоду невстановленій особі на ім'я ОСОБА_4 в створенні (реєстрації на своє ім'я) суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПО «Альфа»(код за СДРГІОУ 34190869), тим самим вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою створити суб'єкт підприємницької з метою прикриття незаконної діяльності.

28 лютого 2006 о 8 годині ранку ОСОБА_1 та невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4, зустрівшись за попередньою домовленістю на автовокзалі міста Переяслав-Хмельницький, Київської області, звідки на маршрутному автобусі рейсом «Переяслав-Хмельницький - Київ»прибули приблизно о 9 годині 30 хвилин до станції метро Харківська у місті Києві, звідки на метро поїхали на Залізничний вокзал міста Києва, де їх о 10 годині, чекав невстановлений чоловік віком 30 років, який відвіз ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на керованому ним автомобілі ВАЗ 2108 білого кольору до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3.

Далі, ОСОБА_1, знаходячись 28 лютого 2006 року приблизно о 10 годині 30 хвилин ранку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на фіктивне підприємництво, тобто створення (реєстрацію на своє ім'я) суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності без подальшого наміру займатися будь-якою фінансово-господарською діяльністю, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, особисто виконав свій підпис в наступних реєстраційних та статутних документах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТО «Альфа»(код за ЄДРПОУ 34190869):

- Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТО «Альфа»на аркуші 16 цього статуту Стаття 18 «Підписи учасників»навпроти прізвища «ОСОБА_1», а приватний нотаріус ОСОБА_2 засвідчив справжність підпису ОСОБА_1, який зроблено в його присутності та встановив особу ОСОБА_1, про що зробив запис в реєстрі №641 від 28.02.06;

- Довіреність від 28.02.06 засновника ТОВ «ІТО «Альфа»ОСОБА_1 на представлення інтересів Товариства громадянином ОСОБА_3 в графі «Підпис», а приватний нотаріус ОСОБА_2 посвідчив цю довіреність та її фотокопію, про що зробив лі в реєстрах №642, №643 від 28.02.06.

Окрім цього, ОСОБА_1, знаходячись 28 лютого 2006 року приблизно о 10 год. 30 хвилин ранку, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований фіктивне підприємництво, тобто створення (реєстрацію на своє ім'я) суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності подальшого наміру займатися будь-якою фінансово-господарською діяльністю, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на прохання невстановленої особи - молодого чоловіка, який на керованому ним автомобілі ВАЗ 2108 доставив ОСОБА_1 до вказаної нотаріальної контори, особисто виконав свій підпис в наданих цим чоловіком наступних реєстраційних документах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТО «Альфа»(код за ЄДРПОУ 34190869), які датовані не 28-м лютим року, а днем раніше - 27-м лютим 2006 року, а саме:

Акт прийому-передачі майна для формування Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТО «Альфа»від 27.02.06, згідно якого ОСОБА_1 начебто передав для формування статутного капіталу Товариства майно на загальну суму 17500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) гривень (у т.ч. диван, 2 офісні столи, 2 стільці, комп'ютерну техніку), хоча насправді ОСОБА_1 зазначене майно не передавалось;

Акт оцінки вартості майна від 27.02.06, згідно якого ОСОБА_1 начебто в оцінку майна (у т.ч. диван, 2 офісних столи, 2 стільці, комп'ютерну техніку) для його передачі для формування статутного капіталу Товариства на загальну суму 17 500 сімнадцять тисяч п'ятсот) гривень, хоча насправді ОСОБА_1 зазначене майно не оцінювалось та не передавалось:

- Рішення №1 від 27.02.06 про створення ТОВ «ІТО «Альфа», затвердження Статуту ТОВ «ІТО «Альфа», створення статутного капіталу Товариства у мірі 35 000 (тридцять п'ять тисяч) гривень та внесення при цьому 50% від розміру статутного фонду; вступлення на посаду директора ТОВ «ІТО «Альфа», хоча насправді ОСОБА_1 посаду директора Товариства ніколи не займав та керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства не здійснював, статутний капітал Товариства не формував та ніяке майно до нього не передавав.

Реалізувавши свій злочинний намір, спрямований на фіктивне підприємництво, тобто створення (реєстрацію на своє ім'я) суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності без подальшого наміру займатися будь-якою фінансово-господарською діяльністю та достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх незаконних протиправних дій, ОСОБА_1, 28 лютого 2006 року, вийшовши приблизно об 11 годині з приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 100 грн. від невстановленої слідством особи - молодого чоловіка, який на керованому ним автомобілі ВАЗ 2108 доставив ОСОБА_1 до вказаної нотаріальної контори, та передав йому реєстраційні та статутні документи вказаного підприємства.

Створене в лютому 2006 року громадянином України ОСОБА_1 за передньою змовою з невстановленими слідством особами Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТО «Альфа»(код за ЄДРПОУ 34190869; юридична адреса: м. Київ, вул. Котовського, буд. 11; зареєстроване платником податків в ДПІ у Шевченківському районі Києва 02.03.06), було створене з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ та ухилення і сплати податків реально діючими підприємствами, а також обготівковування грошових коштів з використанням розрахункових рахунків ТОВ «ІТО «Альфа».

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 вину у вчиненому злочині визнав в повному обсязі, розкаявся, звернувся до суду з письмовим клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України в порядку ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки з часу скоєння підсудної злочину, сплили строки визначені ст. 49 КК України для притягнення її до кримінальної відповідальності.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 (три) роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який покарання передбачене у виді обмеження або позбавлення волі.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні в лютому 2006 року злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Таким чином, враховуючи, що з моменту вчинення ОСОБА_1 злочину невеликої тяжкості минуло більш як три роки і перебіг строку давності не зупинявся та не переривався, кримінальна справа щодо нього підлягає закриттю у зв'язку із закінченням строків давності, зазначених у ст. 49 КК України.

Речові докази: реєстраційну (статутну), податкову звітну документацію ТОВ «ІТО Альфа», долучену постановою слідчого від 23.08.2012р. (а.с. 62) -залишити при матеріалах справи.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 11-1, 282 КПК України,

ст. 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст.205 КК України - закрити.

Речові докази -реєстраційну (статутну), податкову звітну документацію ТОВ «ІТО Альфа»залишити на зберіганні в матеріалах справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом семи діб з дня її проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя: А.В.Кваша