Постанова

від 26.06.2012 по справі 2604/13318/12

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2604/13318/12

1/2604/838/12

ПОСТАНОВА

26 червня 2012 року Дніпровський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Дзюби О.А.

при секретарі Гаєвського О.С.

з участю прокурора Пірогова О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5. уродженець м. Києва, громадянин України, українець, освіта середня, непрацюючий, розлучений, не судимий, проживає: АДРЕСА_1,

В скоєнні злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1, приблизно у грудні 2010 року, перебуваючи на масиві Троєщина у м. Києві, надав згоду невстановленій досудовим слідством особі на створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим слідством особи.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього учасника створюваного підприємства, що випливало з небажання самою невстановленою слідством особою реєструвати підприємство на власне ім'я, розуміючи що створюване ним підприємство буде використовуватись для здійснення незаконної діяльності, оскільки пропозиція невстановленої особи не передбачала здійснення контролю за господарською діяльністю підприємства, ОСОБА_1, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію та передав невстановленій досудовим слідством особі свої документи: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, перебуваючи у м. Києві, приблизно в середині грудня 2010 року, на вимогу невстановленої досудовим слідством особи, завірив особистим підписом статут ТОВ «Спецмонтаж ЛТД»(код 37478588), не маючи на меті ведення видів підприємницької діяльності, вказаних в Статуті даного підприємства. Після цього, ОСОБА_1, діючи всупереч встановленому законодавством України порядку державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, передав вищевказані статутні документи невстановленій досудовим слідством особі, для здійснення державної реєстрації ТОВ «Спецмонтаж ЛТД» (код 37478588).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок невстановленої досудовим слідством особи, 10.02.2011 відкрив рахунок ТОВ «Спецмонтаж ЛТД»(код 37478588) № 26005301008255 у ВАТ «БГ Банк»(МФО 320995), що розташований у м. Києві по вул. Дегтярівська, 48 та передав документи про відкриття вказаного рахунку невстановленій досудовим слідством особі.

Після вчинення дій по реєстрації на своє ім'я ТОВ «Спецмонтаж ЛТД»(код 37478588) ОСОБА_1 не здійснював управління господарською діяльністю зазначеного підприємства, не організував особисто, чи через уповноважену ним службову особу, ведення бухгалтерського та податкового обліку результатів господарської діяльності товариства.

Створення «Спецмонтаж ЛТД»(код 37478588) дозволила невстановленій досудовим слідством особі, прикриваючись фактом зовнішньо законної реєстрації підприємства, здійснювати незаконну діяльність.

Так, використовуючи реквізити «Спецмонтаж ЛТД»(код 37478588) як прикриття, діючи від імені ОСОБА_1, невстановлена досудовим слідством особа складала фіктивні господарські угоди, первинні документи господарської діяльності підприємства та документи податкової звітності.

Діяльність «Спецмонтаж ЛТД»(код 37478588), здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво»№698-XII від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, який визначає, що «підприємництво -це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво»№698-XII від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, який визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»№996-XIV від 16.07.1999 року, згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування»№1251-XII від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

В судовому засіданні ОСОБА_1, просив справу щодо нього закрити на підставі ст.1 п. "в" Закону України "Про амністію" від 08.07 2011 року, прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, перевіривши матеріали справи, суд знаходить прохання, щодо застосування акту про амністію таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.1 п. "в" Закону України "Про амністію" від 08 липня 2011 року підлягають звільненню від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов"язаних з позбавленням волі, особи, засудженні за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України, осіб, які мають дітей, яким не виповнилось 18 років.

Згідно ст.6 Закону України "Про амністію" від 08 липня 2011 року звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначеним цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами.

ОСОБА_1 обвинувачюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п"яти років і вчинив його до вступу Закону України "Про амністію" від 08 липня 2011 року в законну силу.

ОСОБА_1 має неповнолітню дитину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4.

В зв"язку з зазначеними обставинами кримінальна справа відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю на підставі ст. 1 п. "в" Закону України "Про амністію" від 08 липня 2011 року.

Підстав, за яких на нього б не поширювалась амністія, не встановлено.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 1 п. "в", 6 Закону України "Про амністію" від 08 липня 2011 року, ст.6 п.4 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, в скоєнні злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України закрити на підставі ст.ст. 1 п. "в", 6 Закону України "Про амністію" від 08 липня 2011 року, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (р/р 31253272210699, код 25575285, ГУДКСУ в Київській області, МФО 821018) 940грн. 80 коп. судових витрат за проведення експертизи № 88 від 26.03.2012року (з приміткою 10110 за проведення експертизи).

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 скасувати.

На постанову може бути подано апеляцію протягом семи діб з дня її винесення через суд який виніс постанову.

Суддя: