Постанова

від 02.10.2012 по справі 2020/9947/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/222/2012 Дело № 2020/9947/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02.10.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова

в составе: председательствующего судьи Юрьевой А.Н.

при секретаре Галда С.В.

с участием прокурора Попий Д.В.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С.. согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о наложении ареста на банковский расчетный счет,-

У С Т А Н О В И Л :

28.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62121011 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено:

17 сентября 2012 года в дневное время суток неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем завладели с расчетного счета ООО «Земмаш-Запчасть» № 26009751351 денежными средствами в сумме 200 000 гривен, чем причинили материальный ущерб ООО «Земмаш-Запчасть».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_2 показал, что он является директором ООО «Земмаш-Запчасть». Фирма осуществляет хозяйственную деятельность по реализации запчастей к сельскохозяйственной технике. ООО «Земмаш-Запчасть» имеет расчетный счет № 26009751351 в ПАО «МАРФИН БАНК» МФО 328168. Юридический адрес ООО «Земмаш-Запчасть» расположен: Харьковская область, Харьковский район, село Циркуны, улица Кирова, 72/74. По данному адресу находятся складские помещения. Офис ООО «Земмаш-Запчасть» расположен по адресу: г.Харьков, проспект Героев Сталинграда, 144-б, кв.51. Данное помещение он арендует согласно договора аренды б/н от 10.08.2012 года. В данном помещении находится его рабочее место, которое оборудовано столом и компьютером. Всего на фирме один персональный компьютер, который находится по месту регистрации и один ноутбук, который используется им лично. Доступа к ноутбуку никто не имеет. Данный персональный компьютер и ноутбук подключены к системе «Клиент-Банк» через Интернет.17 сентября 2012 года примерно в 11 часов он осуществил с помощью системы «Клиент-Банк» платеж на сумму 120 000 гривен в адрес ПП «Торговый Дом «Коршун». После этого вышел из системы «Клиент-Банк». Примерно в 14 часов 20 минут он вошел в систему «Клиент-Банк» с целью проверить остаток на счете. Он обнаружил, что с расчетного счета были переведены денежные средства в сумме 200 000 гривен. Согласно платежного поручения № 1600 на расчетный счет № 260090103892 БФ «Порятунок дитини з лейкемією» код ОКПО 25252139 в АО «Прокредит Банк» МФО 320984 с назначением платежа «оплата согласно договора № 35/09 от 12.09.2012 г. Без НДС». Он вначале подумал, что это ошибка главного бухгалтера, но пообщавшись с ней выяснил, что данный платеж они не проводили. После этого он позвонил в свой банк и сообщил им о факте несанкционированного перевода денег. Представители банка сказали, что нужно приехать в банк написать заявление. Что он и сделал. Когда он приехал в банк, то ему там сообщили, что деньги с БФ «Порятунок дитини з лейкемією» в тот же день ушли на ООКА «Прокат» и якобы там заблокированы. До настоящего времени денежные средства в сумме 200 000 гривен на счет не возвращены. ООО «Земмаш-Запчасть» никаких договоренных и иных отношений с БФ «Порятунок дитини з лейкемією» и ООКА «Прокат» не имеела и платежи в их адрес не осуществляло. После чего он обратился в милицию с заявлением.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу с заявлением обратился директор ООО «Земмаш-Запчасть», в котором он просит наложить арест на банковский счет ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенный в ПАО «Укрсоцбанке» МФО 300023, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 188 500 гривен, принадлежащие ООО «Земмаш-Запчасть».

В ходе следствия был получен рапорт от о/у УБК ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции Полтавца А.Н., в котором указано, что по состоянию на 28 сентября 2012 года на расчетном счете ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенном ПАО «Укрсоцбанке» МФО 300023 г. Запорожье находятся денежные средства в сумме 179 000 гривен, полученные от БФ «Порятунок дитини з лейкемією», а те в свою очередь поступили с расчетного счета ООО «Земмаш-Запчасть».

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что данное представление подлежит частичному удовлетворению в части наложения ареста на расчетный счет ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285 в сумме 188 500 грн.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же с целью сохранности и дальнейшего возврата денежных средств заявителю ООО «Земмаш-Запчасть» необходимо наложить арест на расчетный счет ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенный в ПАО «Укрсоцбанке» МФО 300023 в сумме 188 500 гривен, руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С. по уголовному делу № 62121011 - у д о в л е т в о р и т ь частично.

2.Наложить арест на денежные средства в сумме 188 500 гр., находящиеся на расчетном счете ООКА «Прокат», код ОКПО 20513285, №26006000096145, в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -А. М. Юр'єва