Постанова

від 02.10.2012 по справі 2020/9945/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/220/2012 Дело № 2020/9945/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02.10.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова

в составе: председательствующего судьи Юрьевой А.Н.

при секретаре Галда С.В.

с участием прокурора Попий Д.В.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С.. согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о проведении выемки документации, содержащей банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

28.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62121011 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено:

17 сентября 2012 года в дневное время суток неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем завладели с расчетного счета ООО «Земмаш-Запчасть» № 26009751351 денежными средствами в сумме 200 000 гривен, чем причинили материальный ущерб ООО «Земмаш-Запчасть».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_2 показал, что он является директором ООО «Земмаш-Запчасть». Фирма осуществляет хозяйственную деятельность по реализации запчастей к сельскохозяйственной технике. ООО «Земмаш-Запчасть» имеет расчетный счет № 26009751351 в ПАО «МАРФИН БАНК» МФО 328168. Юридический адрес ООО «Земмаш-Запчасть» расположен: Харьковская область, Харьковский район, село Циркуны, улица Кирова, 72/74. По данному адресу находятся складские помещения. Офис ООО «Земмаш-Запчасть» расположен по адресу: г.Харьков, проспект Героев Сталинграда, 144-б, кв.51. Данное помещение он арендует согласно договора аренды б/н от 10.08.2012 года. В данном помещении находится его рабочее место, которое оборудовано столом и компьютером. Всего на фирме один персональный компьютер, который находится по месту регистрации и один ноутбук, который используется им лично. Доступа к ноутбуку никто не имеет. Данный персональный компьютер и ноутбук подключены к системе «Клиент-Банк» через Интернет.17 сентября 2012 года примерно в 11 часов он осуществил с помощью системы «Клиент-Банк» платеж на сумму 120 000 гривен в адрес ПП «Торговый Дом «Коршун». После этого вышел из системы «Клиент-Банк». Примерно в 14 часов 20 минут он вошел в систему «Клиент-Банк» с целью проверить остаток на счете. Он обнаружил, что с расчетного счета были переведены денежные средства в сумме 200 000 гривен. Согласно платежного поручения № 1600 на расчетный счет № 260090103892 БФ «Порятунок дитини з лейкемією» код ОКПО 25252139 в АО «Прокредит Банк» МФО 320984 с назначением платежа «оплата согласно договора № 35/09 от 12.09.2012 г. Без НДС». Он вначале подумал, что это ошибка главного бухгалтера, но пообщавшись с ней выяснил, что данный платеж они не проводили. После этого он позвонил в свой банк и сообщил им о факте несанкционированного перевода денег. Представители банка сказали, что нужно приехать в банк написать заявление. Что он и сделал. Когда он приехал в банк, то ему там сообщили, что деньги с БФ «Порятунок дитини з лейкемією» в тот же день ушли на ООКА «Прокат» и якобы там заблокированы. До настоящего времени денежные средства в сумме 200 000 гривен на счет не возвращены. ООО «Земмаш-Запчасть» никаких договоренных и иных отношений с БФ «Порятунок дитини з лейкемією» и ООКА «Прокат» не имеела и платежи в их адрес не осуществляло. После чего он обратился в милицию с заявлением.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает что представление подлежит удовлетворению.

Для установления лиц, которые могли быть причастны к несанкционированному доступу и снятию с расчетного счета ООО «Земмаш-Запчасть» денежных средств, а так же для проверки на причастность к данному преступлению должностных лиц ООКА «Прокат» необходимо провести выемку в ПАО «Укрсоцбанке» МФО 300023, расположенном в г.Запорожье, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время, юридического дела ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) и иных документов.

Принимая во внимание то, что в соответствии со ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» - информация, касательно деятельности и финансового состояния клиента является банковской тайной и раскрывается по решению суда, а также то, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины, выемка документов, которые содержат банковскую и/или государственную тайну проводятся только по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст.ст. 14-1, 66, 114, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С. по уголовному делу № 62121011 - у д о в л е т в о р и т ь.

2.Произвести выемку в ПАО «Укрсоцбанке» МФО 300023, расположенном в г.Запорожье, документов банковского (юридического) дела ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285), всех заявлений, поручений, договоров, уведомлений, других документов, относительно открытия счета и обслуживания счета № 26006000096145, платежных поручений и мемориальных ордеров, заявлений на снятие денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличных, поручений, других документов, касательно получения денежных средств со счета № 26006000096145, за период с 01.09.2012 года по настоящее время;

- документов об установлении и обслуживании системы «Банк-Клиент», протоколы обмена информацией, LOG-файлы, копии документов о передачи магнитных носителей с файлами, копии журналов и т.д., с 01.09.2012 года по настоящее время, с указанием ІР-адресов и МАС-адресов компьютеров, с которых производилось соединение с системой;

- электронных платежных документов по счетам, полученных от имени предприятия/общества по каналам системы «Банк-Клиент» и подписанных электронными цифровыми подписями служебных лиц за период времени с 01.09.2012 года по настоящее время;

- документов (выписок) о движении денежных средств по счету № 26006000096145 в печатном и электронном виде с обязательным четким указанием номеров платежных документов, конкретного времени и даты платежа, суммы средств, полных данных плательщика и получателя средств (в том числе клиентов другого банка), с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения, назначения платежа (куда и за что отправлены средства, откуда и за что получены средства), за период с 01.09.2012 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -А. М. Юр'єва